CTCP XÂY DỰNG CƠNG NGHIỆP CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DESCON & -Số: 001/2009/NQ-ðHðCð ðộc lập – Tự – Hạnh phúc - o0o TP.Hồ Chí Minh, ngày18 tháng 04 năm 2009 NGHỊ QUYẾT ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN 2009 CÔNG TY DESCON - Căn Luật Doanh nghiệp; - Căn ðiều lệ Công ty DESCON ðại hội đồng cổ đơng thơng qua ngày 21/04/2007; - Căn Biên họp ðại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2009 Công ty DESCON ngày 18/04/2009; ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY DESCON QUYẾT NGHỊ Thông qua Báo cáo hoạt ñộng Hội ñồng quản trị kết hoạt ñộng kinh doanh năm 2008 với tiêu chủ yếu sau: • Doanh thu : 488,65 tỷ đồng • Lợi nhuận trước thuế : 39,014 tỷ ñồng Dự phòng giảm giá đầu tư TC : 22,26 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế : 11,70 tỷ đồng • - Thuộc quyền định Cổ đơng : 7,48 tỷ ñồng - Thuộc quyền ñịnh XN : 4,22 tỷ đồng Thơng qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm sốt Thơng qua Báo cáo tài năm 2008 Cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế tốn AAC thực Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008, cụ thể : Lợi nhuận sau thuế ñược phân phối : 7,33 tỷ ñồng Chia cổ tức ñợt (6%/vốn ñiều lệ) : 5,94 tỷ ñồng ñồng Phân phối cho người lao ñộng (4% LNST): Lợi nhuận lại : 0,29 tỷ đồng 1,10 tỷ đồng Do khơng đạt LNST đăng ký năm 2008, Cơng ty đề xuất sử dụng hết nguồn quỹ lại năm 2008 để bổ sung vào LNST ñể chia cổ tức cho cổ ñông, cụ thể: Nguồn Quỹ ñầu tư PT, quỹ dự trữ bắt buộc & quỹ dự phòng tài : 1,89 tỷ đồng : 2,99 tỷ ñồng ðề xuất chia cổ tức ñợt (3%/vốn ñiều lệ): 2,97 tỷ ñồng Tổng cộng Chấp thuận kế hoạch hoạt ñộng kinh doanh năm 2009 với tiêu chủ yếu sau: • Doanh thu • Lợi nhuận trước thuế : 26,76 tỷ ñồng • Lợi nhuận sau thuế : 20,17 tỷ ñồng - LNST thuộc cổ đơng: 16,12 tỷ đồng - LNST thuộc XN 4,04 tỷ đồng • Chia cổ tức : 462 tỷ ñồng : : 12% / Vốn ñiều lệ Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận 2009, cụ thể sau: • Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD thuộc quyền định đoạt cổ đơng : 16,12 tỷ đồng • Chia cổ tức 12% tiền mặt : 11,88 tỷ đồng • Trích lập Quỹ & phân phối cho người lao ñộng : 4,24 tỷ ñồng - Trường hợp lợi nhuận sau thuế từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch 20%, tỷ lệ phân chia phần lợi nhuận vượt kế hoạch xin ý kiến ðHðCð ñợt tới Trường hợp lợi nhuận sau thuế từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh khơng đạt kế hoạch, lợi nhuận phân chia theo thứ tự sau: Chia cổ tức cho cổ đơng Trích lập Quỹ khen thưởng CBCNV Trích lập Quỹ 7 Chấp thuận đề xuất mua bổ sung cổ phiếu Quỹ : Hạn mức : 900.000 cổ phiếu Giá mua, số lượng & thời ñiểm mua : Ủy quyền HðQT lựa chọn thời điểm thích hợp Chấp thuận phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt năm 2009 sau: • Tổng thù lao HðQT : 210.000.000 ñồng • Tổng thù lao BKS : 72.000.000 ñồng Thống uỷ quyền cho Hội ñồng quản trị xem xét lựa chọn (01) (03) đơn vị kiểm tốn độc lập thực kiểm tốn cho năm tài năm 2009, bao gồm: Cơng ty TNHH Kiểm tốn kế tốn AAC Cơng ty TNHH Kiểm tốn tư vấn tài kế tốn AFC Cơng ty TNHH Kiểm toán tư vấn A&C 10 Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội ñồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Cơng ty Ơng Nguyễn Xn Bảng – Chủ tịch HðQT Nghị ñã ñược ðại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2009 Cơng ty cổ phần Xây dựng DESCON trí thơng qua có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Ban Tổng giám đốc, cổ đơng Cơng ty DESCON có trách nhiệm thi hành Nghị tổ chức triển khai thực theo ñúng quy ñịnh ðiều lệ Cơng ty DESCON TM ðại hội đồng cổ ñông Công ty DESCON Chủ tọa NGUYỄN XUÂN BẢNG ... thường niên năm 2009 Cơng ty cổ phần Xây dựng DESCON trí thơng qua có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Các thành viên Hội ñồng quản trị, Ban kiểm sốt, Ban Tổng giám đốc, cổ đơng Cơng ty DESCON có trách... nhiệm thi hành Nghị tổ chức triển khai thực theo ñúng quy ñịnh ðiều lệ Cơng ty DESCON TM ðại hội đồng cổ đơng Cơng ty DESCON Chủ tọa NGUYỄN XN BẢNG ... chọn thời điểm thích hợp Chấp thuận phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt năm 2009 sau: • Tổng thù lao HðQT : 210.000.000 đồng • Tổng thù lao BKS : 72.000.000 ñồng Thống uỷ quyền