TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TNHH MỘT THÁNH VIEN Độc lập - Tự do - Hạnh húc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11 /RES eetrderkiea “PF YS
DC:205 Lac Long Quân - P 3 - Q 11-TP HCM
ĐT: 39634001-38589864-38587107-39633052 TP Hồ Chí Minh ngày 2,2 tháng 3 năm 2015
Fax (84.8)39636186- Email: res} 1 @diaoc! l.com.vn ,
Số: # /TTr-D11-HDQT
TỜ TRÌNH
Các vấn đề thông qua ĐHĐCP thường niên năm 2015
Kính gởi : Đại hội đồng cổ đông
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 ;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dia Oc 11;
Căn cứ kết quả SXKD năm 2014 ;
Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 10/03/2015
Hội đồng quần trị kính để nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn để sau: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 (theo như báo cáo) Thông qua kết quả SXKD năm 2014 (theo như báo cáo)
Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán (theo như báo cáo) Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014 (theo như báo cáo)
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
~ Doanh thu và thu nhập khác năm 2014 : 104.242 triệu đồng - Lợi nhuận đầu năm 2014 ; 29.259 triệu đông
+ Chia cổ tức năm 2013 theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ
ngày 25/04/2014 (15%/VĐL) : 6.552 triệu đồng + Trích thưởng HĐQT, BKS, BĐH và nhân viên
Năm 2013 120 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức và trích thưởng : 22.587 triệu đông
- Lợi nhuận trước thuế năm 2014 ; 1.858 triệu đồng
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp : 492 trigu dong - Lợi nhuận sau thuế năm 2014 : 1.366 triệu đông
Được phân phối như sau :
+2,5% kinh phí hoạt động của HĐQT : 34 triệu đồng
Trang 2+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%) 66,5 triệu đồng
+ Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) : 66,5 triệu đông + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%) i 200 triệu đồng - Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : 999 triệu đồng
~ Lợi nhuận cuối năm 2014 23.586 triệu đồng
- Chia cỗ tức năm 2014 :12% : 5.242 triệu đồng
- Trích thưởng HĐQT, BKS, BĐH và nhân viên
năm 2014 : 150 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận cuối năm 2014 sau khi chia cổ tức
và trích thưởng 18.194 triệu đồng Các khoản trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế có thể làm ảnh hưởng | đến lợi nhuận được phân phối HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội đồng cổ đông sau khi có quyết toán thuế hoặc kiểm tốn
6 Thơng qua kế hoạch SXKD năm 2015 (theo như báo cáo)
7 Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
- Doanh thu kế hoạch năm 2015 : 104.974 triệu đồng
- Lợi nhuận đầu năm 2015 : 23.586 triệu đồng
+ Chia cổ tức năm 2014 (12%/VDL) : 5.242 triệu đồng + trích thưởng HĐQT, BKS, BĐH và nhân viên
năm 2014 150 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức và trích thưởng : 18.194 triệu đồng - Lợi nhuận kế hoạch trước thuế i 1.900 triệu đồng + Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp ị 418 triệu đồng - Lợi nhuận sau thuế TNDN dự kiến phân phối : 1.482 triệu đồng
+ 2,5% kinh phí hoạt động HĐQT : 37 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại dự kiến phân phối ; 1.445 triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%) : 72 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%) : 217 triệu đồng
~ Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2015 : 1.156 triệu đồng - Dự kiến chia cổ tức năm 2015 : 12% ; 5.242 triệu đồng - Lợi nhuận cuối năm 2015 sau khi chia cổ tức 4 14.108 triệu đồng
„ Đối với khoản thưởng HĐQT, BKS, BĐH năm 2015 sẽ được xem xét trên cơ sở
kêt quả thực hiện kê hoạch SXKD thực tế tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm
2016
Về cổ tức kế hoạch năm 2015 là 12% : HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông
ủy quyên cho HĐQT quyết định hình thức chia cô tức theo tình hình tài chính của Công ty
6 Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2015
- Chủ tịch Hội đồng quản trị : Không quá 3.600.000 đồng/người/tháng
Trang 3- Thành viên Hội đồng quản trị : Không quá 3.000.000 đồng/người tháng - Trưởng Ban Kiêm soát
Áp dụng cho chuyên trách : Không quá 5.000.000 đồng/người/tháng Áp dụng cho kiêm nhiệm : Không quá 1.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm sốt :Khơng q 900.000 déng/ngudi/thang
- Thư ký HĐQT : Không quá 1.500.000 đồng/người/tháng
9 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 trên cơ sở đảm bảo các công ty kiểm toán có uy tín được Bộ Tài chính cho phép
10 Thông qua việc chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét
Ghỉ chú : Tờ trình này thay thế Tờ trình số 12/TTr-DI1-HĐQT ngày 10/03/2015 do theo
quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính thì