TONG CONG TY BIA 6c SAIGON CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
'TNHH MỘT THÀNH VIÊN ~ Tự đo — 6
CÔNG TY CỔ PHAN BIA OC 11 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 'ĐC:205 Lạc Long Quân - P 3- Q 1I-TP HCM
A0020 010062 NA Bổ Han 'TP Hỗ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2014
-HỀ ray (64.8)9636186 Email: sl116di
Số: I†/TT-DII-HĐQT
TO TRINH
Các vấn để thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Kính gởi : Đại hội đồng cổ đông -_ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 ;
-_ Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa Ốc 11 ;
-_ Căn cứ kết quả SXKD năm 2013 ;
-_ Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 14/04/2014
Hội đồng quản trị kính để nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn
2 Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2013 (theo như báo cáo)
3 Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán (theo như báo cáo) 4 Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013 (theo như báo cáo)
5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
~ Doanh thu và thu nhập khác năm 2013 : 89.188 triệu đồng
- Lợi nhuận đầu năm 2013 : — 28375 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2013 : 1.612 triệu đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 i: 404 triệu đồng
~ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.208 triệu đồng
Được phân phối như sau : |
+ 2,5% kinh phí hoạt động, của HĐQT $ 30 triệu đông,
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%) 59 triệu đồng + Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) 59 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%) l 177 triệu đồng + Trích thưởng HĐQT, BKS, BĐH và CBNV 1
Trang 2~ Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối \ 763 triệu đồng
~ Chia cổ tức năm 2013 (15%) 6.552 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận còn lại cuối năm 2013 22.586 triệu đồng Các khoản trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế có
thể làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội đồng cổ đơng sau khi có quyết tốn thuế hoặc Kiểm toán Nhà nước
6 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 (theo như báo cáo)
7 Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2014,
~ Doanh thu kế hoạch năm 2014 90.500 triệu đồng,
- Lợi nhuận đầu năm 2014 22.586 triệu
- Lợi nhuận kế hoạch trước thuế 1.800 triệu
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 360 triệu đồng ~ Lợi nhuận sau thuế TNDN dự kiến phân phối 1.440 triệu đồng,
+ 2,5% kinh phí hoạt động HĐQT 36 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại dự kiến phân phối 1.404 triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%) 70 triệu đồng,
+ Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) 70 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%) 211 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2014 1.053 triệu đồng
~ Dự kiến chia cổ tức năm 2014 (12%) 5.242 triệu đồng
~ Lợi nhuận cuối năm 2014 18.397 triệu đồng
„ Đối với khoản thưởng HĐQT, BKS, BĐH năm 2014 sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch SXKD thực tế tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2015
Về cỗ tức kế hoạch năm 2014 là 12% : HĐQT kính trình Đại hội đồng cỗ đông
ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức chia cổ tức theo tình hình tài chính của Công ty
8 Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2014
- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 ddng/ngudi/thing
‘Ap dung cho kiêm nhiệm
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát 5
Áp dụng cho chuyên trách : 5000.000 đồng/người/tháng
Áp dụng cho kiêm nhiệm : 2.500.000 déng/nguéi/thang
- Thanh vién Ban Kiém soat : 1500.000 đồng/ngườiNháng
- Thư ký HĐQT § 2.500.000 đồng/người/tháng
9 Thông qua việc ủy quyển cho HĐQT lựa chọn cơng ty kiểm tốn năm 2014
Trang 3ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty trên cơ sở đầm bảo các công ty kiểm toán có uy tín được Bộ Tài chính cho phép