CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC ĐÒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2017 THONG BAO
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Kính gửi: Quí vị cỗ đông của Công ty cổ phần dược Đồng Nai
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cỗ phần Dược Đồng Nai đã điều chỉnh và thông
qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 nhiệm kỳ III (2016-2020) ngày 18/5/2016
- Căn cứ vào Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược Đồng Nai ngày 07 tháng 03 năm 2017 về công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Hội đồng quản trị Công ty thơng báo đến tồn thể quí vị cổ đông Công ty các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
1 Thời gian: 8 giờ 30 ngày 20 tháng 04 năm 2017 (thứ Năm)
2 Địa điểm: Tại khách sạn Hòa Bình
Số 6 đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
3 Nội dung Đại hội:
- Thông qua báo cáo tóm tắt kết quả SXKD năm 2016, phương hướng năm 2017;
- Thông qua báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng năm 2017;
- Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, dự kiến chia cỗ tức
năm 2016;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016,
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2016, mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;
- Thông qua phương án phát hành cỗ phiếu tăng vốn điều lệ; - Bau thay thế thành viên HĐQT
4 Điều kiện tham dự Đại hội
- Tất cả các cỗ đông của Công ty đều được tham dự Đại hội, trường hợp không có điều kiện tham dự cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác (theo mẫu đính kèm), mỗi cỗ đông chỉ
được ủy quyền 01 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác Đăng ký tham dự, giấy ủy quyền xin gửi về văn phòng Công ty (địa chỉ 221B đường Phạm Văn
Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tinh Đồng Nai) theo đường bưu điện, Fax về số:
0613.821608 hoặc đăng ký theo số điện thoại 0613 823107 — 102 (nội bộ) (gặp chị Lệ phòng TCHC) trước 16 giờ 30 ngày 18 tháng 4 năm 2017
- Ngày chốt danh sách cổ đông đề tham dự Đại hội là ngày 31 tháng 3 năm 2017
Hội đồng quản trị trân trọng thông báo và mong được đón tiếp quí vị cd đông về dự Đại hội theo thời gian và địa điểm nêu trên
Ghi chú: + Thông báo này thay cho giấy mời
+ Quí cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo
CMND, hộ chiếu , giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) và xuất trình cho ban kiểm tra điều kiện tiền hành Đại hội
+ Mọi chỉ tiết về tài liệu cổ đông sẽ nhận được trước khi vào họp và xin đón đọc
Trang 2C.TY CỔ PHẦN DONAFOODS
CTY C6 PHAN DUGC DONG NAI CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2017
Ạ dễ
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CONG TY C6 PHAN DƯỢC ĐỒNG NAI
(Thời gian: buổi sáng ngày 20 tháng 4 năm 2017) THỜI GIAN NỘI DUNG THỰC HIỆN Nghỉ lễ: sto - 8°30 Đón tiếp Đại biểu, cổ đông kiểm tra thủ tục, phát tài liệu Ban tổ chức
8*30_ 8° 40 Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự | Ban tổ chức 8°40- 8° 45 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại | Ban kiểm tra
hội
845 — 8"50 | Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, BanThư ký, Ban Bầu cử | Ban tổ chức và Kiểm phiếu
Nội dung:
8" 50 ~ 900 -Thông qua chương trình làm việc của Đại hội Đoàn Chủ tịch -Thông qua Quy chế làm viêc của Đại hội
900 - 930 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 - phương | Đoàn Chủ tịch
hướng năm 2017
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 — Phương hướng nhiệm Đoàn Chủ tịch
vụ năm 2017
9°30- 9° 40 Báo cáo tài chính - DT - LN, chia cổ tức năm 2016 Phòng KTTC
9° 40 — 9h 50 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 Ban kiểm soát
9h 50- 10°10 | Bầu thay thế thành viên HĐQT:
- Thông qua tờ trình về việc bau thay thế thành viên HĐQT - Báo cáo tóm tắt lý lịch ứng viên
- Đại hội tiến hành bầu cử Đoàn Chủ tịch 10h10 - 10h30 Nghỉ giải lao Ban bầu cử 10h30 - 10h35 Công bố kết quả bâu cử thay thế thành viên HĐQT
1035 ~ 11? 10 Đại hội thảo luận và thông qua các tờ trình:
1-Kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017;
2-Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; 2-Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
3-Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016, kế hoạch
năm 2017;
5-Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2016, kế hoạch
năm 2017;
6- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
Trang 3CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
, ngày tháng 4 năm 2017
GIẤY ỦY QUYỀN
(Dùng cho tổ chức hoặc cá nhân)
(V/v dự Đại hội đông cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Dược Đông Nai)
1.Người ủy quyển
Tên tổ chức hoặc cá nhân: CMND/ĐKKPD số Địa chỉ : Điện thoại : save Số cổ phần sở hữu: .CP (bằng chữ: «.«.«.«.- CỔ phan) 2 Người được uỷ quyển Ong (Ba): CMND so : Dia chi: Điện thoại : Số cổ phần ủy quyển: CP (bằng chữ: -s + ổ
3 Nội dung uỷ quyển: Bên được ủy quyển được đại diện cho bên ủy quyển tham dự ĐHĐCP thường niên năm 2017 của của CÔNG TY cổ PHẦN DƯỢC DONG NAI va thuc hién moi quyén va nghia vu tai DHDCD tuong ting véi số cổ phần được ủy quyền
4 Thời gian ủy quyên: cho đến khi kết thúc Đại hội
Trang 4CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 ^ r ^ *
CÔNG TY CO PHAN DUGC DONG NAI HỆ và/lÊN liáoscosssesennnnnidildvgtisv6e086130004535145666485558656W00056503888
Mã số cổ đông -+- 2 2c x2 SE EEEEEEEEEEEEEEEkrrkerrkrrkrree
Địa chỉ thường trú
Số cổ phần sở hữu và được ủy quyể"n -¿-22¿22++222++tEEEEeEEEvertrrkrrrrrrrrrrrrkee (D5T1E.0HĐE c2 22405140155 2813051062812,1a213Et1Eycyi in SP nguy tvkz98218:441a7289415281xsetsajenkeritat cổ phần)
"“ ngày tháng 4 năm 2017
CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
ký/ghi rõ họ tên