BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...
CONG TY copHANwv ANCONG NGII:E:, THIETBJV A.KIEMD!NHxAYDVNG-CONINCO C(>NGHOA.xAHQI CHUNGHIA v¢fNAM Di}c l~p - TV Hanh ph tic - Ha N(>i, 30 thdng 12 nam 2016 BAo cAo TINH HINH QUAN TRJ CONG TY Nam 2016 Kinh gifi: Dy ban Chung khoan Nha mroc - Ten cong ty dai chung: CONG TY CO PHAN TU vAN CONG NGH-e, THIET BJ vA KIEM DJNH xA Y DlfNG - CONINCO - Dia chi tru sa chinh: S64 Ton Thfrt Tung - D6ng Da - Ha NQi - Dien thoai: 04.38523706 Fax: 04.35741708 Email: conincohn@coninco.com.vn - V6n di~u l~: 44.000.000.000 d6ng (B6n muoi b6n tY i16ng ch3n) I Hoat dQng cua HQi dang quan tr] : Cac cuoc h9P cua HQi d6ng quan tri: Stt Thanh vien HDQT Chirc vI} So budi hop tham Ty l~ du Ong Nguyen Van C6ng Ly khOng tham dlff.:: ~ \\: :L:~ '\ I ) Chu tich HDQT 100% Ong HaMinh UV HDQT 100% Ong N guy~n Xuan Hai UV HDQT 100% Ong Phan N goc Cirong UV HDQT 100% Ong N guy~n Manh Tuan UV HDQT 100% ~ Ho~t dong giam sat ~ua HDQT d6i.voi Tfmg ~iam d6c: - Giam sat hoat dong dieu hanh cua Tong Giam doc; - Giam sat viec thirc hien cac nghi quyet cua DHDCD va HDQT Heat dong cua cac ti€u ban thuoc HQi d6ng quan tri: Khong co II Cac Ngh] quy~t/Quy~t djnh cua HQi dang.qmin tr]: - T6ng s6 phien h9P: phien - T6ng s6 nghi quyet da:ban hanh: 19 nghi quyet - NQi dung cac nghi quyet da:ban hanh: Phien Ngay hQp thang Phien 18/0112016 Nghj quy~t I - Ngh] quy~t s6 1: Thong qua bao cao narn 2015 cua HDQT va ke shoach cong tac nam 2016; Thong qua cac chi tieu sari xu fit kinh doanh narn 2015 va xay dung phirong an SKXD nam 2016 d~ thong qua tai phien h9P 212016 trinh DHDCD - Nghi quyet s8 2: D6ng y trien khai xay dung D€ an tang v6n di€u 1~phuc vu du an dfru tu cua cong ty Chu tich HDQT chu tri d€ an, chi dao Ban Thir ky, cac phong quan ly xay dung d€ an thong qua tai phien h9P 2/2016 trinh DHDCD - Nghi quyet s8 3: -Oyquyen Chu tich HDQT ky b6 nhiem lai cac chirc danh Ban dieu hanh theo nhiem ky - Ngh] quy~t s8 1: Thong qua nQi dung k€ hoach, chuang trinh, tai lieu va thai gian t6 chirc h9P DHDCD thuong nien Phien 0413/2016 2016 - Nghj quyet s8 2: Thong qua phirong an phat hanh tang v6n nam 2016 va trinh DHDCD thong qua - Nghj quy~t s8 3: D6ng y tiep tuc trien khai hoat dong giao dich tin dung giu cong ty voi cac ngan hang thuong mai noi cong ty dnag mo tai khoan -oy quyen cho Chu tich HDQT quyet dinh hra chon cac ngan hang phu hQ'P voi hoat dong SXKD cua cong ty theo tirng thai diem - Ngh] quy~t s8 1: Thong qua noi dung k€ hoach, chuang trinh, tai lieu va thai gian t6 chirc h9P DHDCD bfit thuong Phien Phien 3015/2016 1716/2016 2016 - Ngh] quy~t s8 2: Thong qua Bao cao nghien ciru kha thi va h6 sa thiet k€ co sa du an CONINCO Building: + T6ng rmrc dfrutu: 510 ty dong + Hinh thirc tlnrc hien: Chu dfru tu tv thirc hien va l~p Ban quan ly dir an Uy quyen cho Chu tich HDQT chi dao trien khai dir an - Ngh] q uy~t s8 1: D6ng y dirng phirong an phat hanh rieng le tang v6n di€u I~ cong ty Xay dung va trinh DHDCD phirong an phat hanh tang v6n di€u 1~,nhu sau: + Phuong thirc: Phat hanh c6 phieu chao ban cho c6 dong hien htru + T6ng s6 v6n di€u 1~sau phat hanh: 68 ty d6ng + Ti€n dQthirc hien: Quy nam 2016 - Ngh] quy~t s8 2: Chu tich HDQT thong bao trieu tap h9P DHDCD bfit thtrong nam 2016 kern theo chuang trinh, k€ I hoach dai hoi, Tri~n khai dai hQi theo quy dinh cua phap lu~t va Di€u l~ cong ty sa - Ngh] quy~t 1: Dong y dung t6 chtrc hop DHDCD bfrt thirong nam 2016 t6 chirc 29/7/2016 Thai gian trieu t~p Phien 25/7/2016 hop se duoc thong bao sau - Ngh] quy~t 2: D6ng y l~p Cong ty TNHH MTV tnrc thuoc CONINCO lam phap nhan dQc I~p thirc hien DlJ an khu van phong, nha a va dich vu cong cong - Xuan Phuong Garden -oy quyen cho Chu tich HDQT t6 chtrc trien khai cac thu tuc d~ l~p Cong ty theo quy dinh sa sa - Ngh] quyet 1: Dong y t6 chirc hop DHDCD bfrt thuong nam 2016 vao 06/9/2016 NQi dung chuong trinh hop dff thong bao toi cac c6 dong - Ngh] quy~t 2: Giao Ban Thu tiep tuc lam mot s6 nQi dung kien nghi cua HDQT va d~ trinh thong qua tai phien hop sau - Ngh] quy~t 3: Giao Ban Thu ky cung cac phong quan ly xay dung Quy ch~ quan ly cong ty cua CONINCO, trinh HDQT thang 10/2016 sa Phien 15/8/2016 ky sa sa - Ngh] quy~t 1: D6ng y thong qua h6 sa dang ky chao ban c6 phieu tang v6n di€u I~ nQP -oy ban Chung khoan Nha mroc -oy quyen cho Chu tich HDQT ky h6 sa va di€u chinh Phien 06/9/2016 cac nQi dung sua d6i, b6 sung (neu c6) theo yeu cau cua cac co quan Nha ruroc - Ngh] quy~t 2: D6ng y thong qua viec tang v6n di€u l~ cho Cong ty TNHH MTV Thinh Phat Land -oy quyen cho Chu tich HDQT thirc hien cac thu tuc huy dQng v6n theo quy dinh cua Nha mroc sa - Ngh] quy~t Phien 22/9/2016 sa 1: Di€u chinh Iai ty l~ phat hanh c6 phieu tang v6n di€u l~ - Ngh] quyet 2: Trien khai phuong an phat hanh va chi ti~t phirong an su dung v6n sa III Thay dAi danh sach v~ nguiri co lien quan ciia cong ty d~i chung theo quy djnh tai khoan 34 J)i~u Lu~t Chung khoan: 01 ca nhan, \ ( e6 dong nQi bQ va ngU'01 lien quan: Danh sach c6 dong n('>ib('>va ngiroi c6 lien quan: Theo phu luc dinh kern Giao dich c6 phieu: Khong c6 giao dich chuyen nhirong c6 phieu Cac giao dich khac (cac giao dich cua c6 dong noi b('>/c6 dong Ian va nguoi lien quan voi chinh Cong ty): Khong c6 IV Giao dich cua V Cac vAn d~ e§n IU'u y khac: Khong c6 PHỤ LỤC I THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG Stt Tên tổ chức/ cá nhân Nguyễn Đình Đào Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Phó Tổng Giám đốc Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Thời điểm bắt đầu người có liên quan Thời điểm khơng người có liên quan 01/01/20 16 Lý Chấm dứt HĐLĐ PHỤ LỤC II DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN Stt Tên tổ chức/ cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Nguyễn Văn Cơng Người có liên quan Nguyễn Văn Vẻ Nguyễn Thị Xuyên Chủ tịch HĐQT – TGĐ Mối quan hệ Cha Mẹ Lê Thị Ngọc Bích Nguyễn Việt Anh Nguyễn Văn Lê Anh Nguyễn Văn Thành Vợ Con Con Anh Hà Minh UV.HĐQTPTGĐ Người có liên quan Hà Hiển Mối quan hệ Cha Mẹ Vợ Con Con Chị Nguyễn Thị Minh Lương Đinh Kim Chi Hà Cẩm Ly Hà Nhật Duy Hà Hồng Nga Nguyễn Mạnh Tuấn UV.HĐQTPTGĐ Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ 880.000 20% 425.980 9,681% 281.000 6,386% Ghi Người có liên quan Nguyễn Văn Thảo Nguyễn Thị Bích Mẹ Nguyễn Thị Thu Hương Nguyễn Thu Hà Nguyễn Thanh Tâm Nguyễn Mạnh Hùng Vợ Mối quan hệ Cha Con Con Em Nguyễn Thị Thanh Huyền Phan Ngọc Cương Em Người có liên quan Phan Đức Thịnh Trần Thị Kim Giang Đỗ Thị Hiền Lương Phan Duy Long Phan Đỗ Hà My Phan Thị Ngọc Hà Nguyễn Đăng Quang PTGĐ Người có liên quan Nguyễn Đăng Minh Mối quan hệ Cha UV.HĐQTPTGĐ 268,840 6,019% 67.920 1,544% Mối quan hệ Cha Mẹ Vợ Con Con Em Cao Xuân Lê Mẹ Nguyễn Như Quỳnh Vợ Nguyễn Lê Hoa Em Nguyễn Lan Anh Em Lê Thanh Minh PTGĐ Người có liên quan Lê Viết Ba Mối quan hệ Cha Bùi Nữ Anh Mẹ Hoàng Thanh Lê Vợ Lê Hoàng Lan Con Lê Ngân Hà Con Lê Thanh Nam Anh Nguyễn Hữu Trường PTGĐ Người có liên quan Nguyễn Hữu Hoành Mối quan hệ Cha Lê Thị Khánh Mẹ 62.540 60.000 1,421% 1,364% Trương Thị Hồng Lan Vợ Con Con Nguyễn Ngọc Bảo Thy Nguyễn Hữu Minh Khôi Nguyễn Đông Đức Nguyễn Huy Anh PTGĐ Người có liên quan Nguyễn T Phương Mai Mối quan hệ Mẹ Nguyễn Giảng Cha Đặng Thị Ánh Tuyết Vợ Nguyễn Châu Nguyễn Khang Lê Ngọc Quang PTGĐ Người có liên quan Lê Ngọc Thắng Mỗi quan hệ Cha Nguyễn Tuyết Đặng Thị Minh Em 58.500 1,33% Con Con Ngọc Mẹ 43.140 8.800 0,98% 0,2% Phạm Hiền Hậu Vợ Lê Ngọc Hiền Linh Con Lê Phạm Quang Minh Con Lê Ngọc Bích Chị 10 Nguyễn Lương Bình PTGĐ Người có liên quan Nguyễn Hữu An Mối quan hệ Cha Lương Thị Hồng Việt Mẹ Nguyễn Thị Bảo An Vợ Nguyễn Vy Sa Con Nguyễn Nam Sa Con Nguyễn Thị Hồng Vân Chị Nguyễn Thị Hòa Tâm Em 11 Nguyễn Tiến Dốt Người có liên quan Nguyễn Quang Hợp TBKS Mối quan hệ Cha 37.300 0,848% 26.400 0.6% Trần Thị Loan Mẹ Nguyễn Thị Hương Vợ Nguyễn Quỳnh Trâm Con Nguyễn Tiến Thành Con Nguyễn Hữu Loát Em Nguyễn Thị Hằng Em Nguyễn Thị Ngọc Em 12 Lê Minh Hoàng TV.BKS Người có liên quan Lê Kim Bảng Long Tân Trang Mẹ Tào Hương Lan Vợ Lê Gia Hân Lê Bảo Hân Lê Minh Long Con Con Em 13 Nguyễn Huy Quang 2.360 0,054% 10.040 0,228% Mối quan hệ Cha TV.BKS Người có liên quan Mối quan hệ Nguyễn Huy Phương Nguyễn Thị Thúy Mùi Mẹ Nguyễn Thu Hà Vợ Nguyễn Quang Minh Con Nguyễn Minh Đức Con Nguyễn Huy Long Anh Nguyễn Ngọc Quỳnh Em 14 Lê Xuân Tường Người có liên quan Cha Kế tốn trưởng Mối quan hệ Lê Xuân Tứ Cha Đoàn Thị Hương Mẹ 61.000 1,386% ... lieu va thai gian t6 chirc h9P DHDCD thuong nien Phien 0413 /2016 2016 - Nghj quyet s8 2: Thong qua phirong an phat hanh tang v6n nam 2016 va trinh DHDCD thong qua - Nghj quy~t s8 3: D6ng y tiep... hoach, chuang trinh, tai lieu va thai gian t6 chirc h9P DHDCD bfit thuong Phien Phien 3015 /2016 1716 /2016 2016 - Ngh] quy~t s8 2: Thong qua Bao cao nghien ciru kha thi va h6 sa thiet k€ co sa du... ty sa - Ngh] quy~t 1: Dong y dung t6 chtrc hop DHDCD bfrt thirong nam 2016 t6 chirc 29/7 /2016 Thai gian trieu t~p Phien 25/7 /2016 hop se duoc thong bao sau - Ngh] quy~t 2: D6ng y l~p Cong ty TNHH