Bao cao quan tri nam 2016 (CBTT) signed

Bao cao quan tri nam 2016 (CBTT) signed tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả c...

CÔNG TY C PHN XÂY LP IIIPETROLIM EX Digitally signed by CÔNG TY C PHN XÂY LP IIIPETROLIMEX Date: 2017.01.23 16:14:10 +07:00 coNG Ty cp Dugc HAU GTANG cQNG noR xA nQr cHU ncnla uFr NAM Dqc l6p - Ttf - Hqnh phuc 0l-tj nnc-rn Cdn Thq, ngefr3 thdng 01 nam 2017 BAo cAo rirun nirun euAN rRl c6r.rc rY c0 PHAN Duqc HAu clir.rc (Ndm 2016) Kinh gt}i: - 0y ban Ghrlng khoin Nhi nu6c - S& Giao dlch Chtlng khoin Tp HGM T€n c6ng ty: COng ty C6 phAn DuEc Hau Giang Dia chi tru sd chlnh: 288 Bis Nguy6n Vin Cu, P An Hoa, Q Ninh Kidu, Tp CAn Tho Di€n thoai: 07103 891433 Fax 07103 895209 Email: dhgpharma@dhgpharma.corn.vn V6n diAu le: 871.643.300.000 ddng M5 ch*ng kho6n: DHG Hoqt dQng c0a Dqi hQi ddng c6 d6ng: STT Nqhi quv6t Nqiy NOi dung 001/2016/NQ.DHDCD 2810412016 Oai hQi ddng c6 d6ng thuong ni6n 2015 th6ng qua c6c nQi dung: - 86o c6o c0a HQi ddng qudn tri vA f6t qui hoqt dQng cOa COng ty nim 2015; Hoat dQng vd thir lao cOa HDQT nim 2015; MUc ti6u chi6n lugc vd k6 hoach kinh doanh 2016 202A; K6 hoach dAu tu nim 2016 vd chi ti€u kinh - doanh ndm 2016 - 86o c6o c0a Ban Ki6m sodt ndm 2015 86o c6o tiri chinh hEp nh6t ndm 2015 dd ki6m to6n Td trinh ph6n ph6i lEi nhuin ndm 2015 vd k6 hoach phin ph6i lqi nhuin ndm 2016 - Td trinh srla d6i, b6 sung Didu l0 COng ty - Td trinh lgra chgn don vi ki6m to6n dOc lfp 86o cdo tAi chinh nim 2016 Hgi cl6ng quin tr! (Nim 2016): Th6ng tin vO thinh vi€n Hgi tt6ng quin tr! Thdnh vi€n HDQT ST T Chtlc vy bit 56 bu6i thinh vi6n hgp tham dp Ngiy cl6u li ry Li tc kh6ng tham dr,r HDQT Ong Hodng Nguy€n Hgc OngLE Dinh Brlu Tri Bd Pham ThiVi€t Nga OngDodn Dinh Duy Khuong Bd Dqng Pham Minh Ch0 tich HOQT Ph6 Chri tich HDQT ThAnh vi6n HDQT T6nq GiSm d6c 2810412014 Thinh vi6n HDQT 08t09t2004 13t13 13t13 13t13 100o/o 29t04t2010 13t13 100o/o 28104t2014 08/1 61,5% 25104t2009 1$Qo/o 100o/o Ph6 T6ng Gi6m d6c Thdnh vi6n HDQT Loan Xin tir nhi9m ti/ 20t07t2016 Thdnh vi6n OngTrAn ChiLi€m HDQT 28104t2014 13t13 100% Ong Shuhei Tabata Thdnh vi6n HDQT 28t04t2014 13t13 100o/o Ong Jun Kuroda d6c lAo Thdnh vi6n HDQT 15t08t2016 4t13 30,8% d6c l6p 86 nhi€m tU ngdy 15t08t2016 ,-.615 CONG Hogt dQng gi6m s5t ctia HDQT eOivOi Ban T6ng Gi6m d6c: cd Hoqt dQng gidm s6t va h5 trg c0a HDQT e6i vOi Ban TGD gdm: c[qc Theo d6i viec thr,rc hi€n c6c Nghi quy6t c0a Dai hQi ddng c6 d6ng, Bi€n bin va Nghi quy6t c0a Hqi d6ng qudn tri; i D6nh gid vd g6p c6c ho?t dQng cOng tdc diAu hinh vd cdc chlnh, thi trudng, b6n hing, ngudn nhAn lqrc, s6n xu6t, chAt lugng Hoqt dQng cria a - mft dAu tu, tdi cic ti6u ban thugc Hqi Cf6ng quin tr! Ti6u ban chi6n luqc: Hodn thien b6o c6o chi6n luEc 2016 - 2020 trinh HDQT, DHDCD 86o c6o tinh hinh thqrc thi chi6n luEc hAng qui vA nim b Ti6u ban ki6m to6n, quin tr! rti ro c - Tham muu vA vi€c thAnh lap Ban ki6m todn nqi bO tr|-rc thuoc HDQT vd l6n k6 hogch tuy6n dqrng nhdn sqr cho Ban ki6m todn nQi b0 Tham gia cirng ti6u ban nh6n slr vir tlai ngg, hodn thi€n cdc ti€u chf vd thWc hi€n tuydn dr,rng Gi6m d6c Tii chinh Ti6u ban nhin sr,r vi dii ngQ 86o c6o hoat dQng nhAn sqr hdng quf vi nim Xdy dwng quy trinh dio tao f6 tnCra vd rd so6t danh s6ch k6 tnira Xdy dyng he thSng co c6u luong mdi theo tu vAn c0a EY '!i Cic Ngh! quyiit c0a Hgi d6ng quin tr! (Nim 2016) Trong nim 2016, HDQT da ti6n hinh 05 cuQc hgp trr,rc ti6p vi 08 cuqc hgp th6ng hinh th0c gOi thu xin HDQT STT s0 f qua ki6n d6 gidi quy6t cdc vdn ed tnuQc ch0c ning, th6m quyAn c0a Ngiv Ngi dung Ngh! quyet Nghi quy6t 001/2016/NQ.HDQT 14t01t2016 Ban hinh Quy ch6 vd quy trinh mua sim hAng h6a, dich vg cta C6ng ty C6 phAn Dugc Hf,u Giang 2016 002/2016/NQ.HDOT 20t01t2016 003/2016/NQ.HDQT 22t03t2016 004i2016/NQ.HDQT 05t04t2016 Th6ng qua 86o c6o c0a Thu kf HOQT; 86o c6o d6nh gi6 hoat dQng cia Ban T6ng Gi6m d6c, 86o c6o tinh hinh srl dqng qu! ph6t tri6n khoa hqc cOng nghQ, 86o c6o quf th0 lao HDQT & BKS, 86o c6o crla c6c ti6u ban nim 2015 vi k6 hoqch 2016 Ch0 truong dAu tu g6p 51o/o v6n thAnh lfp COng ty li6n doanh: COng ty TNHH FUJI MEDIC Ban hinh Quy ch6 qudn 005/2016/NQ.HDQT 28t04t2016 006i2016/NQ.HDQT 04t06t2016 Báo cáo Quản trị kinh doanh lữ hành I. CHUẨN BỊ VĂN BẢN VÀ THỦ TỤC LÀM ĐĂNG KÝ KINH DOANH 1. Các bước thành lập 1 doanh nghiệp tại Hà Nội: TT Tên việc Làm ở đâu Chi phí Nhận được gì 1 Nộp hồ sơ ĐKKD Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội 18 Yên Phụ (Phòng 305) 200.000 VND Giấy biên nhận đã nộp hồ sơ ĐKKD 2 Báo hồ sơ chưa đủ hoặc tên doanh nghiệp đã trùng, gây nhầm Sở KH & ĐT HN 18 Yên Phụ Giấy báo bổ sung hồ sơ 3 Đến nhận chứng nhận ĐKKD Sở KH & ĐT HN 18 Yên Phụ Giấy chứng nhận ĐKKD 4 Đăng ký con dấu Sở KH & ĐT HN 18 Yên Phụ 20.000 VND Biên lai đã nộp hồ sơ khắc dấu 5 Trả tiền tại doanh nghiệp khắc dấu được chỉ định Sở KH & ĐT HN 18 Yên Phụ 200.000 VND cho dấu đồng, 300.000 VND cho dấu liền mực Biên lai thu tiền mua con dấu; Giấy hẹn trả con dấu 6 Nhận con dấu Sở KH & ĐT HN 18 Yên Phụ Nhận con dấu 1 Báo cáo Quản trị kinh doanh lữ hành 7 Đăng ký mã số thuế Sở KH & ĐT HN 18 Yên Phụ Giấy biên nhận hồ sơ 8 Nhận mã số thuế Sở KH & ĐT HN 18 Yên Phụ Nhận mã số thuế 9 Đăng ký thuế với Cục Thuế hoặc Chi cục Cục thuế Hà Nội tại 25 phố Thái Thịnh, Đống Đa 10 Đăng ký Bảo hiểm xã hội và Thống kê 11 Đăng báo thành lập DN Báo, mạng thông tin của cơ quan ĐKKD Biên lai đã nộp tiền đăng báo 2. Văn bản để thành lập công ty cổ phần (cổ đông là các cá nhân) (Tập hồ sơ đi kèm) 1. Giấy đề nghị ĐKKD Công ty cổ phần 2. Danh sách cổ đông sáng lập 3. Điều lệ công ty cổ phần 2 Báo cáo Quản trị kinh doanh lữ hành PHỤ LỤC I GIẤY TỜ - VĂN BẢN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN - Giầy đề nghị đăng ký kinh doanh - Danh sách cổ đông sáng lập - Tờ khai đăng ký thuế CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------ 3 Báo cáo Quản trị kinh doanh lữ hành GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh . Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) .Nam/Nữ: . Chức danh: . Sinh ngày: ./ ./ .Dân tộc: .Quốc tịch: . Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: . Ngày cấp: / ./ Cơ quan cấp: . Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): Số giấy chứng thực cá nhân: . Ngày cấp: ./ / . Cơ quan cấp: … . Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .… . Chỗ ở hiện tại: Điện thoại: . Fax: Email: Website: . Đại diện theo pháp luật của công ty Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần với nội dung sau: 1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) CÔNG TY CP Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): C6NG TY r£l~!~~~X cO PHAN SX·TM MAY SAl SAIGON GAR.1I;!ENTMAl'lUFACfURING ~HoSE:GMC DAI HOI DONG GON TRADE JOINT COMPANY 252 Nguylln Vlin LlIl;Ing, PhllClng17 QujJnGo vKp Thanh ph6 H6 Chi Minh PHM VN THANH Digitally signed by PHM VN THANH Date: 2015.01.26 08:46:38 +07:00 CTY CP CAO SU TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM(TRC) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc---------------- -------------------Số:……/BC-CSTN Tây Ninh, ngày 16 tháng 04 năm 2012BÁO CÁOQUẢN TRỊ CÔNG TY QUÍ I/2012Kính gửi: -Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước -Sở Giao Dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCác cuộc họp của HĐQT Quí I/2012:STT Thành viên Chức vụ Số buổitham dự họpTỷ lệ Lý dokhông tham dự1 Hứa Ngọc Hiệp Chủ tịch 3/3 100% -2 Lê Văn Chành Ủy viên 3/3 100% -3 Trần Văn Rạnh Ủy viên 3/3 100% -4 Lê Bá Thọ Ủy viên 3/3 100% -5 Trương Văn Minh Ủy viên 3/3 100% -Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc- Các thành viên Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cho các thành viên HĐQT thường xuyên và đầy đủ để kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh trong hoạt động SXKD.- Chủ tịch HĐQT Công ty thường xuyên liên lạc với các thành viên HĐQT khác để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra quyết định.- HĐQT chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.- Trong công tác quan hệ cổ đông, HĐQT luôn thông tin kịp thời đến cổ đông tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua các kênh thông tin như báo chí, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, các quỹ đầu tư và các công ty chứng khoán. Trong Quý I/2012, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được thư góp ý của Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam và HĐQT cũng đã trả lời phúc đáp cho Hiệp hội. 2. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊSTT Số Nghị quyết Ngày Nội dung1 193/NQHĐQT-CSTN 29/02/2012 -Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 17/04/2012 tại Văn phòng của Công ty-Giao cho Chủ tịch HĐQT thành lập Ban tổ chức đại hội.2 254/NQHĐQT-CSTN 14/03/2012 -Thống nhất phương án tăng vốn điều lệ của Công ty CP Cao su Tây Ninh tại Công ty CP Cao su Việt Lào lên 800 tỉ đồng.-Thống nhất Cty CP Cao su Tây Ninh sẽ góp thêm 20 tỉ đồng, tương đương 10% để tỉ lệ góp vốn không đổi sau khi tăng vốn điều lệ (Công ty góp 10% vốn điều lệ)-Giao cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết và góp vốn đúng theo tiến độ trong Quí II/20123 330/NQHĐQT-CSTN 30/03/2012 -Thống nhất cho phép đầu tư vào Cty CP Cao su Dầu Tiếng Bắc Lào-Tổng vốn điều lệ ban đầu của Dự án là 100 tỉ đồng, tổng diện tích trồng là 5.000ha tại tỉnh Udumxay, Lào. Cty CP Cao su Tây Ninh góp 5% tổng vốn điều lệ-Thống nhất cử ông Nguyễn Văn Hạnh – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty là Người đại diện vốn của Cty CP Cao su Tây Ninh tại Cty CP Cao su Dầu Tiếng – Bắc Lào3. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUANSTT Người thực hiện giao dịchQuan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớnSố cổ phiếu sở hữu đầu kỳSố cổ phiếu sở hữu cuối kỳLý do tăng, giảmSố cổ phiếu Tỷ lệ (%) Số cổ phiếuTỷ lệ (%)- - - - - - - -Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trong Quí I/2012.TỔNG GIÁM ĐỐC Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Ký ngày: 21/7/2017 16:27:24 Trang 1/5 CễNG TY C PHN XI MNG V XY DNG QUNG NINH CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phỳc S: 27 /BC- HQT H long, ngy 10 thỏng 07 nm 2012 BO CO TèNH HèNH QUN TR CễNG TY ( 6 thỏng u nm 2012) Kớnh gi: - y ban Chng khoỏn Nh nc; - S Giao dch Chng khoỏn H Ni; - Trung tõm lu ký Chng khoỏn Vit nam. - Tờn cụng ty i chỳng: Cụng ty CP Xi mng v xõy dng Qung Ninh . - a ch tr s chớnh: KCN Cỏi Lõn Ging ỏy TP H Long- CONG TY CP T~P DOA.N THEP TIEN LEN CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM Dqc l~p - Tl}' - Hanh phuc sf>: OO1l2016/BC-HDQT Bien Hoa, 27 thang 01 nam 2016 BAo cAo TINH HINH QUAN TRJ CONG TY (Niim 2015) Kinh gi'ri: - Uy ban Chung khoan Nha mnrc; - So' Giao djch Chung khoan Tp.HB Chi Minh (Hose) - Ten cong ty d~i chung: CONG TY CO PHAN T~P DoAN TREP TIEN LEN - Dla chi tru sO'chinh: