20170125 Bao cao quan tri nam 2016 94 DVKT VP

20170125 Bao cao quan tri nam 2016 94 DVKT VP tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tấ...

Trang 1

TAP ĐOÀN DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM _QUỐC GIÁ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TONG CÔNG TY CO PHAN — TT TT DICH VU KY THUAT DAU KHÍ

VIET NAM

số: {ÍÍ_ DVKT-VP TP Hồ Chí Minh, ngày slÒ tháng 01 năm 2017

V/v công bố Báo cáo tình hình

quản trị công ty năm 2016 Kính gửi: ;

- Uy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội

Tên Cơngty : Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam Mã chứng khoán: PVS Trụ sở chính : Số 1-5 Lê Duẫn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điệnthoạ : 08.39102828 Fax: 08.39102929 Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Thủy 1 2 3 4 5

6 Nội dung của thông tin công bố:

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin thông báo đến

quý Cơ quan Báo cáo tỉnh hình quản trị công ty năm 2016 như đính kèm và công bố nội dung Báo cáo này tại trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo quy định pháp luật hiện hành

7 Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cao: www.ptsc.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bó trên đây là đúng sự thật và hoàn

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Trang 2

TAP DOAN DAU KHi QUOC GIA VIETNAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỊCH VỤ KỸ THUẬT DÀU KHÍ VIỆT NAM a

sé: 94 /8C-DVKT-HĐQT TP.Hồ Chí Minh, ngày ob thang 01 nam 2017

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY NIEM YET (Năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

~ Tên công ty niêm yết: Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam ~ Địa chỉ trụ sở chính: Số 1-5 Lê Duẫn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp HCM — Điện thoại: 08.39102828 Fax: 08.39102929

— Vốn điều lệ: 4.467.004.210.000 đồng

— Mã chứng khoán: PVS

I Hoạt động của Đại hội đồng cỗ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được tô chức vào ngày 28/4/2016

với tỷ lệ tham dự của các cô đông đại diện cho 76,03% tổng sô phiêu có quyên biêu

quyết Đại hội đồng cô đông đã ban hành Nghị quyết sô 277/NQ-DVKT-ĐHĐCPĐ thông z

‘ k Ầ a Ậ À AL as * : ĐA: HÀ Am : a O PHAN

qua các vấn đề thuộc thâm quyên quyét dinh cua Dai hội đồng cô đông tại cuộc họp /u KỸ THUẬT

này A

H.Hội đồng quản trị ET NA

Repay wigan Hồi đề a trị ? Hỗ 2

1 | Ong Thái Quốc Hiệp | CT.HDQT (15/6/2008- 6 100%

bau lan dau)

Ông Phan Thanh | TV HBQT/ ° 2 | Tùng TGP 13/6/2013 6 100% 28/4/2016 Nghỉ hưu Ông Nguyễn Văn (bầu lại) oy, tt ngày 3 | bạn TV HĐQT (16/9/2009- 5 100% 08/11/2016 ỎẦ L a

Ông Pham Văn 28/4/2016 ọ

4 | Dang TV HĐQT | tàu lại) 6 100%

Trang 3

ị Số buổi | Tỷ lệ

i St Tha :A ‹ ssa aA hop tham -

6 ae Doan Minh | ty) ppor | 25/4/2013 6 100%

Ông Nguyễn Văn TV.HĐQT/ ¬mA

7- | Mau pha Tap | 14/10/2014 6 100%

Bé nhiệm

8 | Ông Đỗ Quốc Hoan | TV HĐQT | 08/11/2016 2 100% ltừ 08/11/2016 ngày

(chi tiét truy cdp www.ptsc.com.yn)

2 Hoạt động giám sát của Hội đằng quản trị đối với Ban Tông Giám đốc

Trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kip

thời các hoạt động của Ban Tông Giám độc theo đúng chức năng, thâm quyền, phù hợp

quy định của Pháp luật và Điêu lệ của Tông công ty, cụ the:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ

quản lý của Tông công ty qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tông Giám đốc và hệ thông các báo cáo (Báo cáo tài chính, Báo

cáo hoạt động sản xuât kinh doanh, các báo cáo kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả

sản xuất kinh đoanh của Công ty mẹ và các Công ty con);

_ - HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo chuyên đề, đự án quan trọng và những vấn

đề mà HDQT xét thây cân thiệt với Người có thâm quyên của Tông công ty, các Công ty con dé kịp thời đưa ra chỉ đạo các vân de thuộc thâm quyên, nhằm dam bao tat ca cac hoạt động trong tồn Tổng cơng ty tuân thủ đúng pháp luật, Nghị quyêt của Đại hội

đồng cổ đông và HĐQT đã ban hành

- Bên cạnh đó, để tăng cường công cụ hỗ trợ hiệu quả cho công tác giám sát,

HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo rà soát, xây dựng hồn thiện hệ thơng các định mức, quy định phù hợp quy định của Nhà nước, thông lệ về quản lý, quản trị doanh nghiệp và tình hình hoạt động sản xuât kinh doanh của Tong cong ty

3 Hoạt động của các tiểu Ban thuộc Hội đồng quần trị

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động năm và phân công công việc trong HĐQT, các

công tác thuộc chức năng của các Tiêu ban theo quy định đang được giao cho từng thành viên cụ thê đảm nhận và báo cáo HĐQT khi cân xem xét quyết định các vân đề

thuộc thâm quyên

Ban Thư ký Tổng công ty có trách nhiệm giúp việc cho HĐQT với các chức năng chính: tham mưu, triên khai, quản lý công tác thư ký tông hợp, giúp việc cho HĐQT/BKS, quan hệ cỗ đông, nhà đâu tư và công chúng (IR), kiêm soát nội bộ của

HĐQT

Trang 2/5

Trang 4

4 Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 6 cuộc họp trực tiếp (vào các ngày 27/2/2016,

29/4/2016, 11/5/2016, 21/7/2016, 03/10/2016, 29/1 1/2016) va 51 dot lấy ý kiến, ban

hành tổng cộng 247 văn bản trong đó có 94 nghị quyết/quyết định và 153 văn bản khác dé quan lý các hoạt động của Tổng công ty (Chỉ tiết như Phụ lục 1)

IH Ban Kiểm soát

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tông cong ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2016, Ban Kiểm soát đã tiến hành công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của Tổng công ty trong năm theo các nội dung sau:

- Tham định báo cáo tỉnh hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính lâu

2015, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, lập báo cáo trình Đại hội C đồng cỗ đông thường niên 2016 cp ' D

- Kết hợp cùng Deloitte thẩm định báo cáo tài chính niên độ 2015, thảo luận về

những khó khăn và tên tại phát hiện từ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính

- Kiểm tra, giám sát tình hinh thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ Tổng công ty, Luật Doanh

nghiệp, pháp luật nhà nước

- Giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng

trong việc quản lý, tổ chức điều hành hoạt động SXKD, trong tổ chức cơng tác kế

tốn thống kê và lập báo cáo tài chính của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty

~_ Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

- Giám sát tình hình tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, việc cân đối và quản lý dòng tiên, bảo toàn

và phát triển vốn Chủ sở hữu

-_ Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chỉ phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm

- Giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực biện các dự án trọng điểm của Tổng công ty và hiệu quả các dự án đầu tư

Trang 5

phi quản lý, giảm giá thành sản phẩm

- Giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của Tổng

công ty và hiệu quả các dự án đầu tư n

-_ Giám sát việc thực hiện Phương án tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dâu khí Việt Nam

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát trong kỳ và tình hình thực hiện, xử lý các khuyên nghị của đoàn kiểm tra của các cơ quan chức năng của Nhà

nước, chức năng có thâm quyền tai Tong cdng ty Phôi hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoại động sản xuất kinh doanh tại đơn vị - Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo quyết định của Đại hội

đồng cô đông và các quy định hiện hành

Qua công tác kiểm tra, giám sắt năm 2016, Ban Kiểm soát nhận thấy: nhìn chung

hoạt động quản lý điều hành Tổng công ty của HĐQT, Ban Tổng Giám độc và bộ máy

quản lý điều hành Tông công ty đã tuân thủ Pháp luật Nhà nước, Điêu lệ Tông công ty

Các Nghị quyết, Quyét định, Chỉ thị của HĐQT đã tuân thủ các quy định của Điêu lệ

Tổng công ty, của Đại hội đồng cô đông và đã được Ban Tổng Giám đôc PTSC triển

khai thực hiện theo đúng yêu cầu

3 Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cần bộ quần lý khác

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chế với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc

thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao HĐQT và Ban Tông Giám đốc đã tạo điệu kiện thuận lợi đề Ban Kiêm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cập đây đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng cơng ty; Ban Kiêm sốt được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT; họp giao ban của Tổng công ty và các cuộc họp khác

Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quán lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dụng vôn, khả năng thanh tốn, cơng tác kiêm tra, kiểm soát nội bộ, tình hình ghi chép số sách kê toán và lập báo cáo tài chính hàng quý của

Ban Kiểm soát đều được gửi tới HĐQT và Ban Tông Giám đóc

4 Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

_ Ban Kiém soát đã tiến hành công tác giám Sắt thực hiện và tuân thủ các các Quy chê, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, biên bản kiêm tra, kiêm toán nội bộ của Tập đoàn Dau khi Viet Nam liên quan đên công tác quản lý, hoạt động sản xuât kinh doanh của Tổng công fy; Ban Kiêm sốt đã phơi hợp với HĐQT, Ban Tong Giám độc trong, việc quản lý phân vốn của Tập đồn tại Tổng cơng ty và phần vôn của Tông công ty dau tu

vào doanh nghiệp khác

Trang 6

2, Giao dịch của Người nội bộ và Người có liên quan đối với cỗ phiếu của

Tông công ty

Trong năm 2016, Người nội bộ và Người có liên quan không có sự thay đổi tỷ lệ

sở hữu cô phiếu của Tổng công ty

VI Danh sách cễ đông nhà nước, cỗ đồng lớn Chỉ tiết như Phụ lục 4 đính kèm VI Thông tin về quản trị công ty Chỉ tiết như Phụ lục 5 đính kèm VIII.Các vấn đề cần lưu ý khác Không có phát sinh

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 của Tổng công ty Cổ phần Dịch

vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của quý Cơ quan CHỦ TỊCH HỘI ĐÔNG QUAN TRI Nơi nhận: tư -_ Như trên; - HĐQT, BKS, BT1GĐ; CỔ PHẦN - Website: www.ptsc.com.vn; DICH VU KỲ T : 3 / b - Luu: VT, BTK (NTTT) ` NÌ

Tài liệu đính kèm: - ‘HUA

- Phu luc 1: Nghi quyết, quyết định của {

HĐQT năm 2016; ` ` ca đụ ~_ Phụ lục 2: Danh sách về Người có liên Thái Quốc Hiệp #

quan của Tổng công ty;

-_ Phụ lục 3: Danh sách Người nội bộ và

Người có liên quan của Người nội bộ; -_ Phụ lục 4: Danh sách cỗ đông nhà

nước, cô đông lớn;

-_ Phụ lục 5: Thông tin về quản trị công

ty

Trang 7

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC HĐQT BAN HÀNH TRONG NĂM 2016

Ngày Loại Ấ k:a at

STT ban hanh VB Sö hiệu VB Nội dung

1 15/01/2016 | NQ 025/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt quỹ tiền lương năm 2015 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC

2 15/01/2016 | NQ 027NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt quỹ tiền lương năm 2015 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC

3 15/01/2016 | NQ | 028/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt quỹ tiền lương năm 2015 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Dinh Vi

4 15/01/2016 | NQ 029/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt quỹ tiền lương năm 2015 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

5 15/01/2016 | No 030/NQ-DVKT-HĐQT Nghị quyết phê duyệt quỹ tiền lương năm 2015 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC

6 15/01/2016 | NQ 031/NQ-DVKT-HBQT | Nghị quyết phê duyệt quỹ tiền lương năm 2015 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dau khi tong hop Pha My 1 15/01/2016 | NQ 032/NQ-DVKT-HBQT | Nghị quyết phê duyệt quỹ tiền lương năm 2015 của Công ty TNHH MTV Khách sạn Dầu khí PTSC

& n ~ ah x n >

8 15/01/2016 | NO 033/NQ-DVKT-HĐQT Nghị quyét phé duyệt quỹ tiên lương năm 2015 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình

ngâm PTSC

Nghị quyết phê duyệt quỹ tiền lương năm 2015 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo

9 15/01/2016 | NQ 034/NQ-DVKT-HDQT dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC

10 | 15/01/2016 | NQ 035/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt quỹ tiền lương năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

a - _ Nghị quyết về việc phê duyệt Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ của Người đại diện

1 03/02/2016 | NQ 084/NQ-DVKT-HĐQT Tông công ty Cổ phân Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

a : Nghị quyết về việc phê duyệt ký Văn bản ủy quyền với Người đại điện phần vốn của Tổng công ty Cổ phần

12 03/02/2016 | NQ 085/NQ-DVKT-HĐQT Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

13 | 01/3/2016 | QD 113/QĐ-DVKT-HĐQT | Quyết định nghỉ hưu của õng Nguyễn Tấn Hòa

Trang 8

Ngày Loại ‘yen at “

STT ban hành VB So hiéu VB Nội dung

16 03/3/2016 NQ 118/NQ-DVKT-HĐQT Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh địch vụ năm 2016 của Công ty TNHH MTV Khách sạn Dâu khí PTSC 17 03/3/2016 NO 119/NQ-DVKT-HĐQT Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh địch vụ năm 2016 của Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV - Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2016 của Công ty Cô phản Dịch vụ Khai 18 03/3/2016 | NQ 120/NQ-DVKT-HĐQT thác Dầu khí PTSC a Nehi quyét phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2016 của Công ty Cô phần Dịch vụ Dầu khí 19 | 03/3/2016 | NQ | 122NQ-DVKT-HĐQT Quảng Ngãi PTSC

nin Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 20 l6 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt,

20 03/2/2016 | NQ 121/NQ-DVKT-HDQT Vận hành và Bảo dưỡng Công trinh Dau khi Bién PTSC

aya a Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh địch vụ năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ

21 02/3/2016 } NQ 123/NQ-DVKT-HĐQT Dầu khí Tông hợp Phú Mỹ

a Nehi quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2016 của Công ty Cô phản Cảng Dịch vụ

22 05/3/2016 | NQ 124/NQ-DVKT-HDQT Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa

ayn Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh địch vụ năm 2016 của Công ty Cô phần Cảng Dịch vụ

23 03/3/2016 | NQ 125/NQ-DVKT-HBQT Dau khí Đình Vũ

ap Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh địch vụ năm 2016 của Công ty Cô phần Đầu tư Dầu khí

2A 03/3/2016 | NQ 126/NQ-DVKT-HDQT Sao Mai - Bên Dinh

aya Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh địch vụ năm 2016 của Công ty Cô phần Bảo vệ Án ninh

25 03/3/2016 | NQ 127/NQ-DVKT-HDOQT Dầu khí Việt Nam

26 03/3/2016 NO [28/NQ-DVKT-HDQT Neh quyết phê duyệt Kê hoạch sản xuất kinh doanh địch vụ năm 2016 của Liên doanh Rông Đôi MVI2 Pte

a Nghi quyét phé duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2016 của Liên doanh Malaysia Vietnam

21 03/3/2016 | NQ 129/NQ-DVKT-HDQT Offshore Terminal Lid

Trang 9

Ngày Loại Ken as

STT ban hanh VB Số hiệu VB Nội dung

33 15/3/2016 | QD 145/QĐ-DVKT-HĐQT_ | Quyết định về việc công tác cán bộ

34 | 17/3/2016 | NQ | 152NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt Hệ thống Quy chế Khoa học Công nghệ, Sáng kiến sáng chế và Cải tiến

a 2/2 - | Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cỗ đông thường niên 2016 của Công ty Cô phần Đầu tư

35 23/3/2016 | NQ 167/NQ-DVKT-HDQT Dau khi Sao Mai - Bén Dinh

Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cô đông thường niên 2016 của Công ty Cả phần Chế tạo

36 25/3/2016 | NQ 169/NQ-DVKT-HBQT giàn khoan Dầu khí

Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cô đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Dịch

37 31/3/2016 NQ 183/NQ-DVKT-HBQT vụ Bảo vệ an ninh Dầu khí Việt Nam

38 31/3/2016 | QD 184/QD-DVKT-HDQT | Quyét dinh về việc triệu tập họp Đại hội cỗ đông thường niên 2016

Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung tải liệu Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cô phần Cảng

39 6/4/2016 NQ 199/NQ-DVKT-HBQT Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa

/ Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung tải liệu Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Cảng

40 6/4/2016 NQ 200/NQ-DVKT-HĐQT Dịch vụ Dàu khí Đình Vũ

41 6/4/2016 NQ 201/NQ-DVKT-HDQT | Nghi quyét về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo năm 2016 của Tổng công ty

Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung tải liệu Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phan Dịch

42 8/4/2016 NQ 206/NQ-DVKT-HĐQT vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

a Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cỗ đông năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ

43 15/4/2016 | NQ 240/NQ-DVKT-HĐQT Dâu khí Tông hợp Phú Mỹ

44 14/4/2016 NQ 243/NQ-DVKT-HBQT Net quyét về việc Công tác nhân sự Hội đồng quản trị Tông công ty Cô phân Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt

Nghị quyết về việc thực hiện thủ tục bỗ nhiệm lại cán bộ thuộc Ban Tổng Giám đốc và Kế tốn Trưởng Tơng

45 14/4/2016 | NQ 244/NQ-DVKT-HBQT công ty Cô phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông năm 2016 của Công ty Cô phần Dịch vụ khai

46 15/4/2016 | NQ 246NQ-DVKT-HĐỢT thác Dầu khí PTSC

Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cô đông năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp

4 15/4/2016 NQ 245/NQDVET-HDQT đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC

48 15/4/2016 | NQ 248/NQ-DVKT-HĐQT_ | Nghị quyết về việc kiện toàn Ban Luật

49: 20/4/2016 | NQ | 254NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc Xử lý công nợ tồn đọng tại Tổng công ty Cô phần Dịch vụ Kỹ thuật Dâu khí Việt Nam

Trang 10

Ngày Loại kes ne

STT ban hành VB So higu VB Nội dung

52 | 29/4/2016 | NQ | 278/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

53 | 04/5/2016 | QĐ | 284/QĐ-DVKT-HĐQT | Quyếtđịnh về việc bể nhiệm lại ông Trần Đức Thắng

54 16/5/2016 NO 303/NQ-DVKT-HĐQT Nghị quyết về việc Quy hoạch cán bộ giai đoạn đên năm 2021 Tông công ty Cô phân Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

: Nghị quyết về việc phê duyệt ban hành định mức nhiên liệu cho các phương tiện, thiết bị mới của Chỉ nhánh

55 | 16/5/2016 NQ | 304/NQ-DVKT-HĐQT Tổng công ty - Công ty Cảng Dịch vu Dầu khí

56 16/5/2016 NQ 305/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc phê duyệt ban hành định mức sơn bảo dưỡng cho tàu PTSC Tiên Phong

57 | 17/5/2016 QD | 310/QĐ-DVKT-HĐQT | Quyết định về việc ban hành Quy chế tiền lvong Téng céng ty Cé phan Dich vu K¥ thuật Dầu khí Việt Nam _ ` Nghị quyết về việc phân bô tỷ lệ nắm giữ phần vốn cho Người đại diện tại các Liên doanh MVOT,VOFT,

58 | 18/5/2016 NQ | 313⁄NQDVKT-HĐOT | bree spa vaPTSC AP

59 | 25/5/2016 | NQ | 324/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc ban hành Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 60 |27⁄5/2016 NQ | 330/NQ-DVKT-HDQT | Nghị quyết về việc công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC

61 23/6/2016 No 376/NQ-DVKT-HDQT Nghị quyết về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thì Dự án thành lập Công ty PTSC Labuan cung cấp tàu

dich vy dau khí tại Malaysia

62 |07/72016 |NQ 415/NQ-DVKT-HĐQT Nghị quyệ về việc phê duyệt bỗ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng

63 |08/72016 |NQ |416/NQDVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc chỉ rả cổ tức năm 2015

: Nghị quyết về việc phê duyệt hợp đồng soát xét và kế hoạch soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Trang 11

Ngà Loại kta as

STT bạn hành vo So hiéu VB Nội dung

61 |11/8/2016 ÌNQ 473/NQ-DVKT-HĐQT Nghi quyết về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng

68 11/8/2016 |NQ 474/NQ-DVKT-HĐQT Nghị quyết về : VIỆC phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC 69 |15/8/2016 |NQ | 477/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ Ã Rook Ạ : a £ ^ - ^ > © 70 | 22/8/2016 |NQ 492/NQ-DVKT-HĐQT Nghị quyệt về việc điều chỉnh, bô sung kê hoạch đầu tư năm 2016 cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2016 cho Công ty Cô phan Dịch vụ Dầu khí 71 |24/82016 |NQ | 493/NQ-DVKT-HĐQT Quảng Ngãi PTSC

72 | 24/8/2016 !NQ 498/NQ-DVKT-HĐQT Nghị quyết về việc thành lập Công ty PTSC Labuan Co., Lid và công tác cán bộ

73 | 25/8/2016 | QD | 520/QD-DVKT-HDQT | Quyết định về việc bổ nhiệm lại ơng Hồng Tuấn 74 |25/8/2016 | QD 521/QĐ-DVKT-HĐQT Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Vũ Văn Kiên 75 | 25/8/2016 | QD 522/QĐ-DVKT-HĐQT Quyết định về việc bỏ nhiệm lại ông Nguyễn Quốc Hoàng

Quyết định ban hành quy chế quan hệ công tác giữa Ban Thường vụ Đảng ủy - Hội đồng quản trị - Tổng Giám

76 |Z5/8/2016 | QD 359-QD/DU đốc Tổng công ty Cô phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt nam

77 |08/9/2016 | QD 529/QD-DVKT-HDQT Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Đồng Xuân Thắng

78, | 12/9/2016 | QB 536/QD-DVKT-HDQT Quyết dịnh về việc nghỉ hưu của Bà Nguyễn Thanh Hương

Nahị quyết về việc thưởng, kết quả SXKD năm 2015 va 6 tháng đầu năm 2016 từ Quỹ thường Ban điều hành

1 22/09/2016 | NQ 952/NQ-DVKT-HBQT Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

80 | 26/09/2016 |NQ | 566NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc cơng tác cần bộ

§1 | 26/09/2016 | NQ 567/NQ-DVKT-HDQT | Nghị quyết về việc công tác cán bộ tại Công ty MVOT,VOFT 82 | 06/10/2016 | QD 581/QD-DVKT-HDQT | Quyết định về việc bổ nhiệm ông Đoàn Đình Tự

83 | 20/f0/2016 | NQ | 606/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc phê duyệt thực hiện Chương trình ASXH năm 2016

Trang 12

Ngày Loại ` as

STT | ban hanh | VB Số hiệu VB Nội dung

84 | 20/10/2016 |} NQ | 607NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc công tác cán bộ

85 | 08/11/2016 |NQ_ | 639/NQ-DVKT-HDQT | Nghị quyết về việc công tác cán bộ ông Nguyễn Văn Dân ông Đã Quốc Hoan

86 | 08/11/2016 | QD | 640QĐ-DVKT-HĐQT | Quyết định về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Văn Dân 87 | 08/11/2016 | QD |648QÐ-DVKTHĐQT | Quyết định bồ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Ông Đỗ Quốc Hoan

§§ | 11/11/2016 |NQ 650/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về Công tác cán bộ Nguyễn Xuân Cường

89 |14/112016 |NQ | 651/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc phê duyệt thanh lý tàu Sa Pa

_ / Nghị quyết về việc điều chỉnh, bỗ sung kế hoạch đầu tư năm 2016 cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí

90 |18/112016 |NQ | 656NQ-DVKT-HĐQT Quảng Ngãi PTSC

- Ộ Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2016 và phê duyệt Dự án đầu tư và kinh

91 | 22/11/2016 | NQ |662/NQ-DVKT-HĐQT | qoạnh đội tàu phục vụ gần bờ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghỉ Sơn

92 |22/112016|NQ |670NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc tạm ứng cô tức năm 2016

4 Nghị quyết về việc phê duyệt Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty Cổ phần

93 | 06/12/2016 |NQ | 683NQ-DVKT-HĐQT Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

94 | 06/12/2016 |NQ |6§5/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc công tác cán bộ

Trang 6/6

Trang 13

PHU LUC 2: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CUA TONG CONG TY

Tài khoản giao | sá Giáy Ng : Thời điểm | Thời điểm

a Gia H*; ngày cấp, noi cap NSTI i i sở i ỉ Hê ắt đầu là Ì khơ j

STr *ên tổ chức/ cá nhân dịch chứng M gay Cap p Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên | bắt đầu là không còn là Lý do

kh oán (nêu có} z ` Ấ hệ người có |người có liên +k tê So Ngay cap Noi cap liên quan quan › os Sở KHĐT Hà |18 Phố Láng Hạ, Phường Thành ậ Bu khí V' - 81 : Tà - - - 1 [Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 100681592 | 24/06/2015 Nội Công, Ba Đình, Hà Nội Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Sở KHĐT ~ 2 Hang hii PTSC 3500790168 4/2016) vp 31, đường 30/4, P.9, Tp Vũng Tàu - - - Công ty TNHH MTV Địch vụ Khảo sát Sở KHĐT ` _ - `

3 và Công trình ngầm PTSC 3501701562 20/8/2014 BRVT 9 Hoàng Diệu, P.1, Tp Vũng Tàu - ˆ -

Công ty TNHH MTV Khách sạn Dầu SoKHDT 9-11 Hoàng Điệu, P.1, Tp Vũng

4 1 IPTSC 3501400999 | 27/12/2012) 5 Thu - - -

Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý - 491022 2/2014 Ủy ban Nhân |p.270, pctrotowers, 8 Hoàng Điệu, - - -

> Iprsc CGGV (51%) 21022000358 | 14/2/2014 nRVT |P.I,Tp Vũng Tàu

Công ty Cô phần Dịch vụ Dầu khí _ 4 Sở KHĐT lô 4H, Tôn Đức Thắng, p Lê Hồng

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lap dat, Vận J

7 |hành và Bảo dưỡng Công trình dẫu khí - 3500818790 | 13/11/2012 Ser sole nền, Tế Ta mi - - - biển (84,959) rộ TADB AI, tp Yung Lầu

Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí : - 501811766 4/42 SOKHDT |KhuCN Phú Mỹ 1,TT Phú Mỹ , - - - 8 tông hợp Phú Mỹ (59,61%) 350 OM BRVT huyén Tan Thanh, tinh BRVT

Công ty Cô phần Cảng dich vy dầu khí : : - 280144 3/5/2013 SờKHĐT |xã Nghi Sơn, huyện Tỉnh Gia, tỉnh , - - -

9 tông hợp PTSC Thanh Hóa (54,69%) 801448552 2 Thanh Héa [Thanh Hóa

Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác , - 21/5/20 SềKHĐT |P.600, lầu 6, Petrotower, 8 Hoàng - - - 10 Dậu khi PTSC (51%) 3501811660 15/2014 RVT Điệu, P.1, Tp Vũng Tầu

Công ty Cô phần Cảng dịch vụ dầu khí - 2 Sở KHĐT Hải |Khu CN Đình Vũ, P.Đông Hải 2, Q - - ˆ

LÍ |Bĩnh Vũ (51%) 0200154420 | 243/201 ang Hai An, TP Hai Phong

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An - Sở KHĐT Hà |Tầng 3G, tháp 21 tang, B4 Kim

12 lĩnh Dầu khí Việt Nam (51%) 010333224 | 22/5/2015 Nội Liên, Hà Nội

; |Công ty Cổ phần Đầu tr phát triển dầu - 4 : 2014 Sở KHĐT tầng 16, 9 Hoàng Diệu, P.1, Tp : - - -

13 | chi Sao Mai - Bén Dinh (51%) 3300794814 | 6/5/2014) vn Vũng Tàu

Trang 14

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỢ

(Số lượng cô phiếu được thông kê trên cơ sở Danh sách cô đông áo VSD cung cấp ngày 07/12/20 16 và các báo cáo giao dịch nhận được từ Người nội bộ, NCLQ của Người nội bộ tính đết hết 31/12/2016)

SIT Họ tên Ngôi dịch chứng | Chức vụ Địa chỉ phiếu nấm ety ‘Neu có là Người | Lý do

nội bệ man số Ngày cấp Nai cấp ea liên quan cm

1 ÌTHÁI QUOC HIỆP - CT HĐQT - - - - 357,233) 0.079971

2 |Thái Đình Xuân Bồ đẻ ˆ - - -

3 |Trdn Thi Thủy Vo - - -

4 [Thai Quéc Hoan Con trai ˆ : - - - ˆ - -

3 |Thái Thu Tháo Con gai - - -

6 |Thái Quốc Hùng Anh ruột - - -

7 \H6 Thi Loan Chị đâu

§ |Thái Thị Hạnh Chị ruột + - - -

9 |Cao Nhật Tuyển Anh rẻ

10 [Thái Thị Hoa Em ruột - - + - - -

11 |Thải Thị Hiện Em một - ˆ - - -

12 |Nguyễn Hồng Định Emré

13 |Thai Thi Hoan Em nit * - - -

14 | Thai Thi Hòa Em ruột - - -

15 |Phan Ngọc Tuần Em rễ

16 | Thai Thi Huệ Em tuột - - - - -

17 |Lâm Tháo Nguyên Em rễ

Trang 15

Quan he Tài khoản giao am Số lượng cỗ Ty le sé ha aaa lên Tản

Họ tên Người địch, chứng Chứcvụ | - - có Địa chỉ phiếu nắm Tuấn a Ne wate ø | HÀ Nguời | Tự do

nội bộ n Số Ngày cấp | Nơi cấp giữ liên quan ven

Thai Quốc Huy Em ruột - “ - + - - 11,730 0.002626 Phan Thị Thiên Thư Em dâu

‘Thai Thanh Hoang Em ruột - - - 4,972 0.001113

Phan Thi Thu Hiền Em dau

PHAN THANH TUNG ˆ oo - - - - 45,375 0.010158

Khoa Thị Kim Gn Me dé - - -

Bui Thi Ngoc Lan Vợ - - - 39,464 0.008835 Phan Thanh Hai Con trai - - ˆ - - - Phan Thanh Bình Con trai - - -

Phan Anh Tuần Anh ruột - - -

Pham Thj Luyén Chị dâu

Phan Hồng Quân Anh ruột - - - ˆ -

INguyễn Thị Bích Liên Chị dâu

Phan Quang Thing Anh ruét - - ˆ - - - Nguyễn Thị Thu Huyền Chị dâu

Phan Thu Hiền Em ruột - - - Phan Tuan Anh Em tê

NGUYÊN VĂN DÂN - TVHĐQT ˆ - - 6,956 | 0.001557 8/11/2016 | Bett

Nguyễn Thị Lúa Me dé - - ˆ - - - 8/11/2016

Trang 16

Quat BÊ | Tài khoản giao em Số lượng cỗ| Tơ tạ sở hữu thanh thôn da

STT Hig t?n Người dich ching Chức vụ s - Địa chỉ phiếu nắm cuấi ky Người có tà Người Lý do

nội bộ Số Ngày cấp | Nơicấp giữ liêu quan ou

38 |Nguyễn Quý Doanh Con trai - ~ - - ~ - - - 8/11/2016 39 [Nguyễn Thị Phương Thanh Con gái - - - : - 8/11/2016 40 |DÖ QUỐC HOAN - TVHĐQT - - - ~ 10,680 0.002391

41 |Đỗ Thiệu Bồ đề - - -

42 |Phạm Thị Huấn Mẹ đẻ - - -

43 |Vũ Thị Thu Huong Vợ - ~ “ - - - 55,067 0.012328

44 |Đỗ Hoàng Nam Con trai ˆ ˆ + ˆ - - -

45 |Đã Hoàng Hải Con trai - - -

46 |Đỗ Thị Minh Hương Chị gái - - -

47 |PHAM VAN DONG - TVHDQT “ - - - 1,295 9.000290

48 |Hoàng Thi Huyén Me dé - - -

49 |Đỗ Thanh Hiền Vợ - - -

50 |Phạm Thanh Mai Con gai - - - - ~ - - -

51 |Phạm Tháo Nguyên Con gai - - -

52 |Phạm Việt Anh Chị ruột ~ - - - + 53 |Phạm Văn Hà Em ruột - - - - ~ - 115 0.000026

54 |Nguyén Quang Lam Anh rễ - - : - - - -

5S |NGUYÊN THANH HƯƠNG : TVHĐQT - - -

%6 |Nguyễn Hiệp Ba dé - - -

S7 |Đặng Thị Kim Thanh Me dé - - - * - - -

Trang 17

ÀGG 4/9 =*\o'

ệ CMT/IC/DKKD ¬ Thời điểm

Quan hộ La hoán giao với ¡ch chú i Số lượng cổ #nE SÔ| Tờ 1e sở hữu] bắt đầu 1à | “hông còn Thời điểm | an» cò

STT Họ tên Người địch cuứng | Chức vụ Dia chi phiếu nắm cuấi kỳ Người có là Người | Lý do _ khoán 4 Ầ i {ữ 4 Hệ

nội bộ Số Ngày cấp | Nơi cấp giữ liên quan | Có Hen

quan

58 |Nguyễn Vân Cường Chồng - - - -

59 |Nguyễn Hoàng Ân Con trai - - -

60 [Nguyễn Hoàng Phúc Con trai - - -

61 |Nguyễn Hằng Vân Chị ruột - + - - - -

62 |Nauyén Héng Quin Em rust - - -

63 [DOAN MINH MAN - TVHĐQT : : - - -

64 |Pham Thi Chién Me - - -

65 |Trần Thị Thọ Xuân Vợ - - -

66 [Doan Thi Ngoc Quyên Con - - - - ˆ - -

T3 hân Đại Chúng Việt Nam diện - - - 2,006,200] 0.449115

phan vén

74 |NGUYEN VAN MAU - PTGĐ - ˆ - - 40,000 0.008955

75 |Neuyén Van Dich Bé dé - - - - -

76 Đoàn Thị Tho Mẹ đ - - - -

LOO OX

Trang 18

CMT/HC/DKKD

STT Ho tén Người dich chứng Chức vụ s aw có Dia chi phiếu nắm “uất kỳ | Người ca | lề Người | Lý do

nội bộ gày cấp Nơi cấp giữ tiên quan cá liên

quan

77 |Trần Thị Hoang Anh Vợ - - - 7,874 0.001763

78 {Nguyễn Minh Anh Con - - - “ -

79 [Nguyễn Ngọc Minh Con - * - - -

80 |Nguyễn Thị Đáng Chị tuột - - -

$1 |Neuyén Van ting Ảnh ruột - - - - ˆ - - -

82 |Nguyễn Văn Sơn Anh ruật - - -

83 |Nguyễn Văn Hải Anh ruột - “ - - -

84 {Nguyễn Thị Nhung Chị ruột ˆ - - - - + -

85 |Nguyễn Thị Thuyết Chị ruột - - - “ - - -

86 |HÒ THỊ OANH - T.BKS - - - 87 0.000019

87 [Ngô Thị Tuyết Me dé - “ - - -

88 |Lê Mạnh Thắng Chong - - -

89 |Lê Hoàng Sơn Con trai ˆ “ “ “ - - -

90 |Lê Hoàng Châu Anh Con gai - - - ˆ -

91 |Hỗ Trọng Tiến Anh tuột - - + + - - -

92 /H6 Thanh Thủy Chị ruột - ˆ - - -

93 |Hê Thị Hương Em một - - - - “ - -

94 |BÙI THU HÀ - TV BKS - - -

95 | Bui Van Man Bồ dé - - -

96 | Nguyễn Thị Hải Ninh Mẹ đề - - - -

xị ¬ oty o

ea Kes 2 i Trane 5/9

Trang 19

CMT/HC/DKKD

Quan he Tài khaân giao sé lượng cả Tỷ lệ sở hữu ant dim a aie

STT Họ tên Người Chen ching Chức vụ | Địa chỉ 'phiểu nam Ti kỳ Người có là Người Lý đo nội bộ Số Ngày cấp Noi cap giữ liên quan vn 97 | Văn Thái Đức Chẳng - - - 98 | Văn Hoàng Lình Can - - - - - 99 {Vn Đức Nam Con ˆ - - - - 100 | Bùi Thu Hương Em tuột - - - 101 |Đỗ Ngọc Tú Em rẻ - - ˆ - ˆ - - - 102 |TRIỆU VĂN NGHỊ ˆ TV.BKS ˆ - ˆ - - 103 [Nguyễn Thị Thu Hằng Vợ - ˆ ˆ - ˆ - 63] 6.000014

104 |Triéu Phuong Linh Con gai - - - ˆ + - - -

105 {Triệu Văn Quang Bề đè - ~ - - -

106 |La Thị Thanh Xuân Me dé ˆ - ˆ “ - - - -

197 |Triệu Thị Thanh Khương Chị gái - ˆ - - -

108 | Triệu Thị Thanh Hoa Em gái - - - ˆ - -

Trang 20

Quan hệ Tài khoản giao CMT/HC/ĐKKD ws ; "m iim Thời điểm

STT Hộ tên Người dịch chứng | Chức vụ Địa chỉ phiêu năm Tỷ ae hữu| bắt đầu a hoàn Ly do

nội bộ khoán Số Ngày cấp | Nơi cấp giữ cuối kỳ tên dưng có Hiến

quan

117 |Nguyễn Thị Hằng Thu Vợ - ˆ - ˆ - - - 1/3/2016

118 |Nguyén Hing Nhung Con gai ˆ - - - ~ - - 1/3/2016

119 |Nguyễn Tân Đức Con trai - - - 1/3/2016

120 |Nguyễn Thị Bích Thọ Chỉ ruột - - - 1/3/2016 121 |Nguyễn Thị Lan Em ruột - - - + - - 1/3/2016

122 INGUYEN TRAN TOAN - PTGD : - ˆ - 3,546] 0.000794

123 [Tran Thi Ly Me dé - - - ` - - - -

124 |Nguyễn Thị Thuý Va - - -

125 |Nguyễn Anh Quang Con trai - ˆ - “ - - - -

126 |Nguyễn Quỳnh Hoa Con gái - - - +

127 |LÊ MẠNH CƯỜNG - PTGD - - + - 51,799 0.011596

128 |Lé Ha Thanh Bé dé ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ - - -

129 |Phi Thị Liên Mẹ đẻ - - - ˆ ˆ - - 130 [Trdn Thi Hai Yén Vợ - - ~ ~ - - 15,580 0.003488

131 |Lê Bông Mai Con gai - - - - ˆ - - -

132 |Lê Hải An Con gai - ˆ - - - -

133 |Lê Ngọc Bảo Chị ruột - - - ` 134 |Lê Thanh Xuân Chị mật - - - ˆ - -

135 |Lê Thủy Ninh Chị ruột ~ - - - - ˆ -

136 |Lê Tuấn Dũng Anh ruột - ˆ - - -

Trang 21

Quan hệ Tài khoảu giao CMT/HCDEKD Số lượng cỗ tie - Thời điểm tuy

STT Họ tên Người | dich chứng | Chức vụ Địa chỉ phiếu nắm WM aa hee m dan a là Người | Ly do

quan

137 |Ngô Đức Đĩnh Anh rẻ - - - _

138 |Phạm Văn Khích Anh rễ - - -

139 |Nguyễn Văn Bắc Anh rễ - - -

140 |Bùi Thị Kìm Cương Chủ dâu - - -

L4L |NGUYÊN HỮU HAI - PTGD - - ˆ S1,069 0.011432 142 |Lê Thị Nehi Mẹ đẻ - - -

143 |Hà Thị Kim Lan Vợ ˆ - - - 9684| 0002168 144 |Neuyén Xuan Hoang Con trai - - -

145 |Nguyễn Thanh Hằng Con gái - - -

146 |Neuyén Thi Hoa Chị ruột - - -

147 |Nguyễn Hữu Hùng Anh ruột - ˆ - - -

148 |Nguyễn Hữu Dũng Em ruột - - - 9,144 0.002047 149 [Nguyễn Hữu Quyết Em ruột - - “ - - - 14] 9.000003 150 [Nguyễn Hữu Thing Em ruật ~ - - ˆ - - - -

151 [NGUYEN XUAN CUONG - KIT - - - - 18] 0.000004 152 |Nguyén Xuan Trong Bồ để - - - - ˆ - - 153 |Nguyễn Thị Ngắn Me dé - - -

154 |Trản Thu Quỳnh Vợ - - -

155 |Nguyễn Quỳnh Anh Con gai - - -

156 [Nguyễn Xuân Hùng Con trai - - ˆ - - - - -

Trang 22

Quan hỆ Lai khoăn giao mm Số Mượng cổ T1 Thờ điện an ain

STT Họ tên Người aie sưng Chúc vụ Dịa chỉ phiêu nắm ¿ Ke a ữu Người de là Người Kỷ da

nội bộ Số Ngày cấp | Nơi cấp giữ liên quan ° liên

157 |Nguyễn Xuân Kiên Em một - - -

158 |NGUYÊN ĐỨC THỦY - NCBTT - - -

159 |Trần Thị Hương Lan Mẹ đề - - - ˆ - - -

160 {Cao Thị Phương Dung Vợ - - -

161 |Nguyễn Cao Dức Phát Can trai - - -

162 |Nguyễn Cao Đức Trí Con trai ˆ + : - - - -

163 [Nguyễn Đức Sơn Anh một - - -

164 [Nguyễn Thị Giang Chị một - - - _

165 |Nguyễn Đức Thành Em một - - - - - + -

Trang 23

PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH CỎ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỎ ĐÔNG LỚN Phân loại cỗ on đông - Ty lệ e

srr | Tên cá nhân Tổ | Cổ | (¿ Số | Ngày| Số lượng cỗ hin | Ghi

3 Việt Nam - đại - X 23,617,422 5,29%

diện cho các quỹ

đầu tư có liền quan

Trang 24

PHU LUC 5: THONG TIN VE QUAN TRI CONG TY STT Cau hoi Phan tra ivi 1 Mã Chứng khoán PVS

2 Tỷ lệ sở hữu cô đông nhà nước (%) 51,38%

Cơ cầu tô chức quản lý

3 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014 m

(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014 oO

4 Công ty có Ban kiểm sốt nội bộ khơng Khơng

5 Sô lượng Người đại diện theo Pháp luật của Công ty 01

6 Ngày ban hành Điều lệ Công ty (bản mới nhất) Tháng 5/2016

7 | Thông |Điều lệ sửa đôi theo Luật doanh nghiệp 2014 Có

§_ liin chung[Ngày tô chức Đai hội đông cô đông thường niên 28/4/2016

9 Ngày đăng tai tài liệu Đại hội đông cô đông 12/4/2016

10 Ngày công bỗ Nghị quyết và Biên bản Đại hội đẳng cô đông 29/4/2016

Công ty có bị khiếu kiệu về việc tô chức Đại hội đông cô đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ ˆ

l1 đông không Không

Số lân bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin vệ Đại ˆ

12 hội đồng cỗ đông Không

Số lần bị UBCKNN nhac nhé, lưu ý liên quan đến việc tô chức và công bố thông tin về Đại ˆ 13 hội đồng cỗ đông Không

14 Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay 7

15 Số lượng Thành viên Hội đông quản trị độc lập 0 16 Tỷ lệ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ Tông số Thành viên Hội đồng quản trị 0

17 Hội đông | .; |Chủ tịch Hội đông quản trị kiêm Tổng Giám độc không Không

l8 an trị Số lượng cuộc hợp Hội đồng quản trị trong năm 6

19 ở Công ty có thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không Không

20 Tên các Tiêu ban trực thuộc Hội đông quản trị Kh

21 Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách van để lương thưởng, nhân sự SON

không Y G

22 Số lượng kiếm soát viên Wall \ 23 Số lượng kiểm soát viên là kê toán viên/ kiểm toán viên ga 4

Số lượng kiểm soát viên là Người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám 4 a

24) Ban Ñ eS

v2 đốc và Người quản lý khác SAY

kiém Oo”

25 soát Số lượng kiểm soát viên năm giữ chức vụ quản lý

Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tải chính hay nhân viên công ty kiểm

26 toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó 0

27 Số lượng cuộc họp Ban kiểm sốt 4

28 Website cơng ty cung cấp đây đủ thông tin cho cô đông theo quy định Có

29 | Vấn đề |Công ty trả cỗ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc hop Đại hội đồng cô đông thường Có

Định dạng
Số trang	24
Dung lượng	439,03 KB