Nghị quyết về phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...
Trang 1CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phú
NAM DUOC Tự hào thuốc Nam người VI a ees
, Ha Noi, ngay 26 thang 5 nam 2016
Sd: 04A/2016/NQ-HDQT
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ _
VZV Phân công chức năng nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2016 - 2018)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26 /1 1/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông 01/2016/ BB ĐHĐCD ngày 25/4/2016 và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V sơ 01/2016/NĐQ ĐHĐCD ngày 25/4/2016;
- Căn cứ vào kết quả bầu trong Biên bản họp hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Dược số: 04 - 2016 - BBHDQT ngày 26/5/2016: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Phân công chức năng nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2016- 2018) như sau: ˆ Chức danh STT Họ và tên Nhiệm vụ trong HDQT ă Thường trực HĐQT, giám sát và hỗ trợ Ban điêu l Ông Lã Xuân Hạnh Chủ tịch hành trong hoạt động Nghiên cứu, Sản xuất
ˆ ; ; Giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt 2_ | Ong Nguyên Văn Giang | Phó chủ tịch ` ¬ ` „
động tài chính và dự án
‘ ` ` ` ` Tổng giám đốc công ty Cổ Phân Nam Dược — 3 | Ơng Hồng Minh Châu Thành viên Sas „ a oa
Điêu hành các hoạt động toàn hệ thong ` ` Giám sát và hỗ trợ hoạt động Bán hàng, 4 | Ba Duong Thi Lan Thanh vién Marketing Phó Tông Giám đốc công ty CP Nam Dược- Phụ 5 | Ong Lé Văn Sản Thanh vién trách hoạt động Bán hàng, Marketing
Điều 2: Các Ông/ Bà có tên trên có trách nhiệm đại diện cho các cổ đông thực hiện vai trò của Hội
đồng quản trị theo qui định của pháp luật và Điều lệ công ty Cổ phần Nam Dược
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký Cá nhân các ông/ bà có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành nghị quyết này./ Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT công ty CP Nam Dược;
- Như điều 2, điều 3;
- Lưu: VT
CHỦ TỊCH H.Đ.@T |