TAP DOAN DAU KHI QUOC GIA VIETNAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM - - TÔNG CÔNG TY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CỎ PHẢN XÂY LÁP DÀU KHÍ VIỆT NAM Só:7Ÿ/NQ-XLDK Hà Nội, ngày os tháng 0} năm 2013 NGHỊ QUYẾT
Về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Người đại điện theo Pháp luật của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
ĐẠI HỘI DONG co DONG
TONG CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU KHi VIET NAM Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QHI1 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Quyết định số 01/QD- -DHDCD- TCT ngay 21/11/2007 cua Đại hội đồng cỗ đông bất thường Công ty cô phan Xây lắp Dầu khí về việc thông qua Đề án hình thành Tổng công ty cỗ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đông cô đông thường niên thông qua ngày 25/5/2012;
Căn cứ Công văn số 2744/DKVN-HĐTV ngày 19/12/2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc thay đổi nhân sự;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý tiấn số 77/BB-XLDK ngày 05/02/2013 về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam;
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1 Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, cụ thể như sau:
- Thông qua việc ông Vũ Đức Thuận thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, thôi làm Người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam để chuyên công tác theo Quyết định điều động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam;
- Thông qua việc bể nhiệm ông Trần Minh Ngọc - Trưởng ban Quản lý dự án Đóng mới giàn khoan tự nâng 60M nước thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và làm Người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thay ông Vũ Đức Thuận