CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XÂY DỰNG AMECC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 4# tháng 6 năm 2016
BIEN BAN HOP HOI BONG QUAN TRI CONG TY
Tên Công ty: Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
Địa chỉ trụ sở chính: km 35, Quốc lộ 10, Quốc Tuấn, An Lão, TP Hải Phòng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0200786983 ngày 01/02/2008, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp
Thời gian họp : 16giờ 00 ngày 4 tháng é năm 2016
Địa điểm : Tại phòng họp Công ty
Chủ toạ: ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc
Thư ký: ông Lê Đình Tư
Thành phần: Hội đồng Quản trị Công ty gồm 05 đ/c, có mặt: 05 đ/c, vắng mặt: không NỘI DUNG * Xem xét kết quả xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (Phiếu biểu quyết) Cu thể:
Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Doanh nghiệp
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cơ khí xây dựng Amecc
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 4/ 6 /2016
Hội đồng Quản trị Công ty đã họp bàn xem xét kết quả sau khi lấy ý kiến biểu
quyết các cổ đông bằng Phiếu biểu quyết như sau:
- Số lượng phiếu gửi đi xin ý kiến cổ đông : 42.000.65Đ
- Số lượng phiếu thu về > 42.650 65D Kết quả xin ý kiến về các nội dung như sau:
Kế hoạch đề nghị Ngân hàng HDBANK - Chỉ nhánh Hải Phòng tài trợ tín dụng cho Công ty
- Đề xuất phương án trình Ngân hàng HDBANK - Chi nhánh Hải Phòng tài trợ tín
dụng cho Công ty cổ phần Lisemco 2 (Nay là Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng
Amecc) một hợp đồng tín dụng bao gồm cho vay và bảo lãnh (gồm cả phát hành thư
Trang 2tín dụng), phát hành thẻ, chiết khấu và các hình thức cấp tín dụng khác theo các loại
hình ngắn hạn và/hoặc trung dài hạn và/hoặc hạn mức trị giá hợp đồng để phục vụ hoạt
động sản xuất kinh doanh và đầu tư tài sản Giá trị hợp đồng tín dụng khác không vượt
quá 450.000.000.000 đồng *Tài sản bảo đảm là:
+ Toàn bộ tài sản là máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, tài sản trên đất và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc
+ Bảo lãnh bằng Tài sản và Bất động sản/Phương tiện vận chuyển/Tiền và các tài
sản khác thuộc quyền sở hữu của Cổ đông/Cán bộ quản lý của Công ty cổ phan Cơ khí
Xây dựng Amecc
Tổng số phiếu biểu quyết: 12.000.000 phiếu
Phiếu không gửi trả lại Công ty được xem như là phiếu không tham gia biểu quyết Kết quả như sau:
- Đồng ý: 7.920.860 phiếu bằng: 7.920.860 cổ phần chiếm: 66,01 % số phiếu có
quyền biểu quyết, bằng 66,01 % vốn điều lệ
- Không đồng ý: 4.079.140 phiếu bằng: 4.079.140 cổ phần, chiếm: 33,99 % số phiếu có quyền biểu quyết, bằng: 33,99 % vốn điều lệ
- Ý kiến khác: không phiếu bằng cổ phần, chiếm: % số phiếu có quyền biểu quyết, bằng % vốn điều lệ
Kết luân: Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty
và ý kiến cổ đông nhất trí với tỷ lệ trên Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua các nội dung trên, trở thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016
Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 30 phút ngày 44 / 6 /2016 THƯ KÝ LE Doh Be *Các thành viên dư hop No 5 2⁄2 Sh vác
1- Ông Nguyễn Đức Độ hea
2- Ong Trin Ngoc Duong
3- Ong Dinh Ngoc ming laun/
^ “
Trang 3CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XÂY DỰNG AMECC c2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ne an CS
Hải Phòng, ngày 44 tháng 6 năm 2016 Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2016
NGHỊ QUYẾT
DAI HOI DONG CO DONG NAM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
- _ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015
- _ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc
- _ Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200786983 ngày 01/02/2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp
- Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày
11/6/2016
QUYẾT NGHỊ
Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc nhất trí thông qua Nghị quyết về một số vấn đề sau:
Kế hoạch đề nghị Ngân hàng HDBANK - Chỉ nhánh Hải Phòng tài trợ tín dụng cho Công ty
- Đề xuất phương án trình Ngân hàng HDBANK - Chi nhánh Hải Phòng tài trợ tín dụng cho Công ty cổ phần Lisemco 2 (Nay là Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC) một hợp đồng tín dụng bao gồm cho vay và bảo lãnh (gồm cả phát hành thư tín dụng), phát hành thẻ, chiết khấu và các hình thức cấp tín dụng khác theo các loại
hình ngắn hạn và/hoặc trung dài hạn và/hoặc hạn mức trị giá hợp đồng để phục vụ hoạt
động sản xuất kinh doanh và đầu tư tài sản Giá trị hợp đồng tín dụng khác không vượt quá 450.000.000.000 đồng
*Tài sản bảo đảm là:
+ Toàn bộ tài sản là máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, tài sản trên đất và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc
+ Bảo lãnh bằng Tài sản và Bất động sản/Phương tiện vận chuyển/Tiền và các tài sản
khác thuộc quyền sở hữu của Cổ đông/Cán bộ quản lý của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dung Amece (Ty lé biểu quyết đông ý thông qua là: 66,01 %)
