coNc rY co pnAN XAIIQI CHU NGHIA VIET NAM DQc lap - Tg - H4nh phric CQNG HOA VMN TTTONC TELVINA VIE,T NAM Hit N|i, ngiry I thdng ndm 20I so:4$ /TELVINA b I,'.v CBTT Nghi qtryAr t,ir BiAn ban hop DHDCETN niint 2016' I(inh gu'i: - Uy ban Chilng kho6n Nhd nu6'c - So'Giao dfch Chu'ng kho6n Ha NQi - Trung t6m Luu ky Chring kho6n ViQt Nam ty: Cdng ty phffn Vi6n th6ng Telvina ViQt Narn TCn COng Md chring khoS'n: PMT a Eia chi trp sd chinh: xd YOn Vi0n, huyQn Gia Ldm, TP HA NQi Eisn thoai: 04.38784510 Fax: 04.38780023 Nguoi thUc hiqn c6ng b6 th6ng tin: Ong TO Chi Thdnh - Nguoi dai diqn theo ph6p 1u4t cria Cdng ty - T6ng Gi6m d6c COng ty cO phAn ViSn th6ng Telvina ViQt Nam' Eiqn thoai di dQng: 091 658 86 85, cO dinh: 04.38784509 NQi dung cria thdng tin c6ng b6: Cdng ty cd phAn ViSn th6ng Telvina Vi-et Nam c6ng bO th6ng tin Nghi quy6t vd Bi6n bin hpp Dai hOi d6ng c6 d6ng thudng ni0n ndm2016 cria C6ng ty cO phAn ViSn thdng Telvina ViQt Narn Dia chi Website ddng 6i todn b9 nQi dung thdng tin cdng b6: http ://wrwv.telvina.vn Chring t6i carn ket c6c th6ng tin c6ng bO tren ld diing sU th{t vd hodn todn'chfu ttdch nhiqm trudc ph6p luat vC nQi dung c6c th6ng tin dd c6ng b5 Trdn trgng./ NGTIOI THTI C HIEN CBTT Noi gfri: - Nhu tr6n; TONG GIAM DOC - Luu VP '6ryK"-.>I VtFN ru^I.a$>l : TELVINA YIET NA TO Chi Thinh CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DQc lap - Tr;'do - H4nh phtic CONG TY CO PHAN VTPN THONG TELVINA VIET NAM DAI HOI DONG CO OOXC TN nAu zot6 c[ia Hit NAi, ngiin, l5 tltdng J ndnt )016 N(;HI Qr YET DAI Hqr DoNG co EO]-{G THU'0NG NIEN nAm zorrr DA,t HQr DONG C6 OONC THLJONG NIEN NAM 2016 - Cdr-r cu' Luat Doanh n-ehi6p dd duo-c Qu6c hQi nuoc CQng hoa xd hQi chu nghia Vi€t Narn th6ng qua n-ea\, 2611112014 c6 hiQu hlc thi hanh tu' 011712015; - Can cir Di6u lQ t6 cliuc va hoat dQng cua Cdng ty c6 phAn ViSn thong Telvina Vi6t Nam Ngdy 151412016, tai Cdng ty c6 phAn ViSn th6ng Telvina ViQt Nam (xE YOn Vi0n, huyQn Gia Ldm, thdnh ptiO Ha NOi), Dai h6i d6ng c6 d6ng thuong niOn ndrn 2016 cta C6ng ty c6 phAn ViSn thdng Telvina ViQt Nam d5 dugc titin hdnh hgp v6i sp tharn dr,r cua 20 cO d6ng vd d4i diQn dugc riy quy6n, dai diQn cho 2.665.090 cO phAn ph6 thdng, chiOrn 53,g5o t6ng s6 c6 phAn co quydn biOu quytit ctra C6ng ty QUYET NGHI Di6u 1: Thdng qua 86o c6o k6t qui sin xu6t kinh doanh 2015 vir phuong hu6'ng hoat dQng 20L6,voi cttc chi ti0u chu y6u sau: 1.1 K6t qufl sin xu6t kinh L.l - Gi6 tri t6ng s6n lu-o doanh nim 2AL5z ng: 162,7 t!' d6ng T6ng doanh thu thuAn: 176,1tj' ddng Lqi nhufln tru6c thu6: 1,2 ty ddng Kti ho4ch sin xu6t kinh doanh nim 2016t Gia trf t6ng san lugng: 175,8 tj'd6ng -i T6ng thu6n: 193,8 tj' d6ng 1,4 tj'dOng doanh thu Lqi nhufln trudc thu6: * Ty tC biAu quyil ding y;100% K% ql sI vtEr't i\ rq, \'\vIE' \> Ei6u 2: Th6ng qua 86o c6o '* tii chfnh t6ng h p tIfl kiOm toin nIm 2015 ,.; qtrl'et d6ng 100% l€,^ bieu Tl' 7': Diiu 3: Th6ng qun Brio cio ho4t tl6ng ciia Hdi rl6ng quin tri 't' Tt' li biiu c1u1'At ilottg rc11nr 2015 t',: 11A?b Didu 4: Th6ng qua Phrro'ng 6n s[i'rlung lg'i nhuin sau thuO nfun 2015 cu Toiur b0 loi nhu6n sau thue n5m 2015 la 263.506.141.dong duo-c su dung dip 15 t1i0: c1e bu lfry kp cua C6ng ty c6 phAn Vi6n thdng Teh,ina Vi0t Nam * T! tC bi€u quy€t dhngy 100% Di6u 5: Th6ng qua quy6t clinh sfra tl6i, bd sung Didu cfia C6ng ty rd phAn ViSn th6ng Telvina ViQt Nam * n Ti te bi€u quyiir ddng lQ td chri;c vh ho4t tlQng ,"* -'li: ritoN IINA y 100% ':) Di6u 6: Thdng qua viQc thay tl6i Giiy chri'ng nhgn tlIng ky doanh nghiQp cria C6ng ty phfin Vi6n th6ng Telvina ViQt Nam, cU thti: Cdng ty thgc hiQn c6c thri tpc dAng $ cap nhat thdng tin thay OOi ten Chi nh6nh tr6n GiAy chring nh4n d6ng ky doanh nghiQp ld: Chi nh6nh BAc Ninh - C6ng ty cd phAn Vi6n th6ng Telvina ViQt Nam * fi rc bi€u quydt dingy: 100% Eiiiu 7: Thdng qua B5o c6o ki6m soit nIm 2015 vir kti ho4ch 2016 cria Ban Ki6m soft: * Ty rc bi€u quy\t ding i,' 100% Ei6u 8: Th6ng qua viQc h5a chgn tlon vi ki6m todn 86o crio tiri chfnh nim 2016, vdi nQi dung chri y6u sau: - Dai hQi ddng c6 dOng thuong ni6n nSrn 2016 thOng qua danh s6ch cdc c6ng fy ,.t ki6m to6n vd riy quy6n cho HQi ddng quin tri c5n cri c5c ti6u chi ch6t lugng, uy tin don vi, gi6 chdo c4nh tranh vd sp h5 trq tu dcrn vi ki6m to6n d6i vdi C6ng ty, d0 chgn mQt c6ng ty kitlm to6n danh s6ch sau thpc hiQn ki6m to6n 86o c6o tdi chinh ndm 2016 cho C6ng ty c6 phAn ViSn th6ng Telvina ViQt Nam Danh s6ch gdm: r-r.e! _a C6ng ty TNHH Ki0m to6n vd Tu vAn A&C'; Cdng ty TNHH Hdng Ki0m toan AASC: Cong ty TNIII-I Ki6m todn vh K6 toan AAC: Cliing t1' TNHII Ernst & Young Vi6t Nanr: Cong t1, TNHH Kiem toan r a Thant clinh -giri Vi0t Narn " T)t l€ bi€tr qtn'€t dong.{'; 100% Didu 9: K6t qui bAu bd sung rnQt (01) thirnh vi6rr- Ban ki6nr so6t C6ng ty nhiQrn kj,2015-2019 Ba Ma Thi NghiQm: c6 2.665.090 phieu bAu, d4t ty lq : 100% Di6u 10: Dgi hQi giao cho HQi tl6ng quan tri quy6n qu6n If C6ng ty theo quy ilinh t4i Di6u IQ t6 chri'c vh ho4t rlQng cria Cdng ty kG ti'khi t