Bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2012

Trang 1

TẬP ĐOÀN HÓA CHÁT VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CO PHAN THIET KE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG NGHIỆP HÓA CHÁT

56:29 /CTTK-HDQT Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên cơng ty đại chúng: CƠNG TY CÔ PHÂN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP

HÓA CHÁT

- Địa chỉ trụ sở chính: 21A Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại: 04.3845.5777 Fax: 04.3823.2325 - Email: ceco@fpt.vn

- Vốn điều lệ: 17.579.520.000 đồng - Mã chứng khoán (nếu có): Không

I Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

1 Các cuộc họp của Hội đồng quan tri: TT | Thanh vién HDQT Chức vu a rl un HH ba

TP.H6 Chi Minh

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty:

- Thực hiện Nghị quyết của hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 và các nghị quyết, quyết định của HĐQT Ban Giám đốc và bộ máy điều hành đã khẩn trương triển khai các công việc nhằm mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKĐD) và các công việc quản trị công ty trong năm 2012:

+ Triển khai công việc thiết kế, thi công hợp đồng EPC các dự án: Cải tạo, mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc; Thiết kế bản vẽ thi công dự án di dời cao su Đà Nẵng; khởi động và triển khai việc thiết kế hợp đồng EPC nhà máy sản xuất phân bón DAP sé 2 tai KCN Tang Léong, Lào Cai; Thiết kế dây chuyền sản xuất NPK 150.000

tấn/năm tại Lào Cai và một số dự án khác

1

EMS

Đ

Trang 2

+ Ban Giám đốc và bộ máy điều hành đã tổ chức thực hiện thành công lễ kỷ niệm 4Š năm ngày thành lập Công ty kêt hợp với quảng bá thương hiệu CECO

+ Cơng íy đã hồn thành Báo cáo quyết toán tổng hợp (báo cáo tài chính) toàn Cong ty Quy HI/2012

+ Người công bố thông tin của CECO (ông Đinh Đức Bộ, Kế toán trưởng) đã thực hiện việc công bô thông tin kịp thời, đúng quy định pháp luật

+ Ban Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty về đã thực hiện xong việc đền bù, giải tỏa phân đât xen kẹt cạnh trụ sở Công ty (mặt đường An Trạch)

+ Thực hiện xong việc trả cỗ tức năm 2011 cho các cô đông và trả hết nợ vay cán bộ nhân viên Công ty (khoảng 14 tỷ đông)

- Để ổn định bộ máy tô chức cán bộ, trong năm 2012, Giám đốc Công ty đã bổ

nhiệm và đề nghị bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tại một số đơn vị như Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - Kinh doanh, Kinh tế - Dự toán, Phó phòng Thiết kế Xây dựng, Giám đốc Chỉ nhánh Phú Thọ; tổ chức lại bộ máy thông qua việc lập đề án và quyết định thành lập mới 02 đơn vị là Phòng Kinh tế Dự toán và Trung tâm Tư vấn đầu tư & Quản lý dự án trên cơ sở sáp nhập, chia tách, điều chuyển, bổ nhiệm lại nhân sự tại một sô đơn vị cũ (theo ủy quyên và giao nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị Công ty), tổ chức lại bộ máy quản lý chất lượng của Công ty thông qua đề án cơ cấu, tổ chức

lại Phòng Đảm bảo chất lưỡng cũ (đã được HĐQT phê duyệt)

- Nhằm mục đích đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trẻ có năng

lực, cơ cấu lại nhân sự cho phù hợp và nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ nhân viên, trong năm Giám đốc Công ty đã ký nhiều quyết định điều chuyển nhân sự giữa các đơn vị, lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực năm 2012 trình HĐQT phê duyệt, đưa cán bộ đi đào tạo tại Thái Lan,

- Để thực hiện thành công nghị quyết DHĐCPĐ thường niên 2015 và chỉ đạo của HĐQT tại các phiên họp, Ban Giám đốc và bộ máy điều hành của Công ty cần lưu ý một sô việc sau:

+ Giám đốc Công ty cần chỉ đạo kịp thời việc lập kế hoạch §XKD năm 2013 trình HĐQT phê duyệt theo Điêu lệ quy định

+ Công ty cần tô chức tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch

triển khai năm 2013 với các giải pháp quản trị hữu hiệu nhằm mục tiêu đạt các chỉ tiêu

phân đấu về doanh thu, nộp ngân sách nhà nước và lợi nhuận như nghị quyết của DHDCD

+ Giám đốc Công ty cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (kiểm toán nội bộ) các chi nhánh và các giải pháp nâng cao hiệu quá hoạt động của các chi nhánh gửi HĐQT, BKS

+ Để chuẩn bị nguồn vốn cho việc thực hiện các hợp đồng lớn mà Công ty và các chỉ nhánh đã ký được năm 2012, đơn vị kế tốn tài chính của Cơng ty cần có sự phân tích, đánh giá thực trạng tài chính của Công ty trong năm trong đó lưu ý đến tỷ trong chi phí quản lý để có các giải pháp quán trị hiệu quả hơn nhằm hạn chế các rủi ro về tài chính trong năm 2013

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

Trang 3

Số Nghị quyết/

TT Quyết định Ngày Nội dung

1 | 22/QD-CTTK |16/2/2012 | Ban hành Quy chế Lương Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chât

2 |27/QĐ-CTTK | 16/2/2012 | Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất

3 | 46/QD-CTTK |24/3/2012 | Tế chức hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP Thiêt kê Công nghiệp Hóa chât 4 | 48/NQ-CTTK |24/3/2012 | Công tác tổ chức và nhân sự (thành lập phòng Kinh tế -

DT và Trung tâm Tư vân đâu tư và QLDA, ủy quyên Giám đốc Công ty ký quyết định thành lập 2 đơn vị trên; điều chuyền bố nhiệm một số cán bộ quản lý 5 |49/QD-CTTK |24/3/2012 | Điều chuyển và bể nhiệm ông Nguyễn Công Thắng,

Trưởng phòng QUTT&ĐT giữ chức vụ Giám độc chỉ nhánh TP.Hô Chí Minh từ ngày 01/4/2012

6 | 50/QD-CTTK | 24/3/2012 | Bổ nhiệm ông Lê Văn Lượng, Giám đốc chỉ nhánh TP.Hô Chí Minh giữ chức vụ Phó Giám đôc Công ty từ ngày 01/4/2012

7 | 129/QD-CTTK | 01/6/2012 | Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Phòng Đảm bảo chât lượng thành Phòng Quản lý Khoa

học, Kỹ thuật và Chât lượng

8 | 138/QD-CTTK | 12/6/2012 | Phê duyệt kế hoạch phát triển nguồn nhân lực năm 2012 của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất

9 | 153/NQ-CTTK | 06/7/2012 | Nghị quyết HĐQT phiên I9 10 | 200/NQ-CTTK | 29/8/2012 | Nghị quyết HĐQT phiên II.10

11.|231/NQ-CTTK | 30/10/2012 | Thông qua danh mục hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng nệp UBCKNN

12 248/QĐ-CTTK | 30/11/2012 | Bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh tế dự toán 13 261/NQ-CTTK | 08/12/2012 | Nghị quyết HĐQT phiên H11

14 284/NQ-CTTK | 29/12/2012 | Nghị quyết HĐQT phiên II.12 15 282/QĐ-CTTK | 29/12/2012 | Ban hành Quy chế quản lý tài chính

16 | 283/QD-CTTK | 29/12/2012 | Ban hành Quy chế tô chức hoạt động các don vi

II Thay đối danh sách về người có liên quan của công fy đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm): a Rem fo, ^` ha A * WE $ KY

TH Tên tô Tài Chức Số Ngày Noi cap Dia chi Thời | Thời | Ly do

chức/cá nhân | khoản | vụ tại | CMND/ câp CMND/ điểm diém

giao công | ĐKKD | CMND/ | ĐKKD bắt đâu | không

Trang 4

dịch | ty (nếu ĐKKD là | còn là | chứng có) người | người khoán có liên có (nếu quan liên có) quan

1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

(Đã nộp theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2012) 2 Giao dịch cô phiếu:

3 Các giao dich khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên

quan với chính Công ty) Không có

V, Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm): Không có

Trân trọng,

Nơi nhận: -_ Như trên;

- Luu VT, Thu ky Céng ty

TM HỌI DONG QUAN TRI

Đỗ Hiên Nga ng

NOTE

Định dạng
Số trang	4
Dung lượng	1,56 MB