bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2012 bcqt2012 shi

bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2012 bcqt2012 shi tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tậ...

Trang 1

CONG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM = Độc lập ~ Tự do ~ Hạnh phúc HANG, ngdy GLB thắng 01 năm 2011 BẢO CÁO TÌNH HÌNH QUẦN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

Kính gửi: - - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước -

~ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hẻ Chí Minh

~ Tên công ty đại chúng: Công ty CP Quốc tế Sơn Hà

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô số 2 CNI - Cụm Công nghiệp tập trung nhỏ và vừa Từ Liêm, Huyện Từ Liêm, TP Hà Nội = Dign thoai: (4-4) 6265 6566 Fax:(84-4)626563§8 Email:

~ Vẫn điều lệ: 267,102.300.000 đồng ~ Mã chứng khoán (nếu e6): SHI 1 Hoạt động của Hội đồng qun trị

1, Các cuộc họp của Hội dồng quản

St "Thành viên HĐQT Chức vụ Số buỗi họp tham dy Tỷ lệ 1ý do không tham dy

1 | ag te Vint Som cae 7 T805

2 — | ƠngLễHồng Hà Phó Chủ 2L 100%

3 Ong Lé Van Nea ly viên 21 100%

[One Neuen Cong Tan [Uy view | 986 | Đisơngtie

š |lƠngLêHuyCên | Dy view 3ố 95% _| Dicong tie ~

6 [Onethiig Vie DEW) | Uywien” [a T00 =

7-_ |[ôngNguễn bức Tạ) [0y vn 1 Tre”

[š_—] Ông Đăng Mñnh Quang) | Ủy viên if foo 1

2013 ngày 21/94/2012 đc ơng Phủng Đẩt Diễu, Nguấn Đức Tải, Đăng Minh Quang dave bau vào HBỢT Tại ĐHBGB thuông nền

2, Hoạt động giám sắt của HĐQT dối với Ciám dốc (Tổng Giám đốc): ~ _ Chỉ đạo việo mua cỗ phiếu quỹ;

= Hop và thấm định Báo cáo tải chính Qúy, 6 thing và năm, chỉ đạa ban diểu hành hoàn thành bảo cáo tăi chính

kiểm toắn, soát Xét và Báo cáo hưởng niền 2011;

~ Giải trình việc mua cỗ phần của Vinaoonex PHưa;

~ Giám sát việc thực hiện chia cd phiéu thưởng cho Ban Diễu hành 2010;

~ _ˆ Triệu tập Đại bội dồng cỗ đông thường niên 2012, chỉ dạo [hạn Điều bánh tổ chức tbành công dại hội:

"Phê chuẩn tờ bình bổ nhiệm Phỏ Tẳng Giám de,

inh vay vấn thuộc thẳm quyền của HĐQT, thành lập chỉ nhánh, góp vốn thành lập công ty

các dự ñpfoông ty con, công ty liên kh,

2 tiễn ban thuộc Hội đồng quản i:

"Bộ phận Kiểm toán nội bộ thực hiện xem xét số sách kế toán và các tải liệu kháe cứa công ty nhằm dâm bảo thực hiện đúng chế độ kế toán và quy chế hoạt động của công ty

Bộ phận Quan hệ Cổ đông thực hiện các công việc liên quan đến cỗ đông nhằm cung cắp dy đú, kịp thời thông dối với cổ đông và nhà dầu tự, giải đáp cáo ý kí lông liên quan đến hoạt động của oông ty, thực hiện điều chĩnh thông tin 8 đông, tiếp nhận và thông báo cáo giao dịch cúa cỗ dông nội bộ, cổ đông lớn II, Các Nghị quyếtQuyết định cửa Hội dồng quản tị

[Ste | Số Nghị quyết Quyết dịnh [— Ngày 1 | 209/2012/NQ-HDQT —— ——._ Nộidụng 7 3/03/2012 | Triệu tập họp Đại hội dặng CỔ đồng thường niên 2012

2 | 570QĐ-SIU2012 04/05/2012 | Bỗ nhiệm ông Đặng Quốc Iluy giữ chức vụ Phỏ Tổng Giám dỏc |

3 [11712012NG-HBQT _20/08/2012_ | Thành lập Chí nhánh Nghệ An _

4 |i2ã9503NgHDQT “| Vo0w/a012 [Te eb tee 201 -

Trang 2

7] AERO GNGHBQT 28/10/2012 | Thông qua Quy chế hoại động HĐQT, chuyên nhượng 600,006 cỗ phân sửa Công ty CP Hiway Việt Nam

[CA [ iZM2nl2jMdHpgT 39/11/2012 | Góp vẫn thành lập Công ty con

7_| 1776/2013⁄NQ-HDQT -19/12/2012 | Thành lập Chỉ nhánh Hải Dương =

8 | 1?7972012NQ-IĐQỢT 13/12/2012 | Thành lập Củỉ nhánh Xuân Mai 7

9 [18842012N0IpQT 26/2/2012 | Chuyển nhượng vốn gop tại các dự án Paradise Garden, W hyp

công tính đá chứo năng Sông [lồng Tower, Công ty CP Đâu tr

Tài Nguyễn và Năng lượng Thăng Tang I Thay đổi danh sách về người có iên quan của công ty đại chúng heo quy định tại khaản 34 Điều 6 Luật Chứng khoản

[ST Chức + Ngày cấp | Nơi cấp [ Địa chỉ Thời | Thời | Lýdo

vụ tại| 86) eMND! | CMND/ { điểm | điểm

nhân [by mê | ĐKKP : lông | CMND/ Ì ĐKKD | ĐKKD +6) ! đầu là | sàn người | người không

có liên | có quan | liền

quan `

1 Ge [nặng | eho | ' 046/03/ f hồi 3

TGD 2012 nhiệm

Huy

TV Giao dịch của cổ động nội bộ và nguời liên quan 1 Danh sách cỗ đồng nội bộ và người có liên quant Phu tue dlrs hima 2 Gio dich ef phd:

| St | Ngwaithye” |) “Quan hg voied [ Sổ cổ phiểu sở hữu | Sổ cổ phi Ly đo tầng, giảm io a,

đông nội bộ đầu kỳ eu bản, chuyển đồi,

S66 | Tỷ | Ñ thường.) ị

phiếu, phiếu i

Tt Cổ đồng lồn 2915.352 | 11,22% | 3.115.352 | 11.98% | Dăng ký mua không quá

‘Mekong, | 300.000 cễ phidu ST0 tir

i River Kauity j 2/03/2013 đến Ù

+ 36/04/2012, Đã thực hiện | G3

| | : Í nua 206.009 cổ phiêu Bì

2 | CôngtƑCP | NRwiiiên quanela | 7594| 9298| 40684| 20% | Dăng ký bán 14000 cỗ ti

Quân lý Quy | ong Nguyen Đức pig SII 2110672012 + fi

Rang Sen | TAL Ủy viên BOT diến 29/0/2012 Dã thực a

` biện bán 13.910 có nhiều ÀI

—3 -[crcrChứng | cổ4nglán - |1ố05016| đ/MÄ| 16030t8 | ZÑISW| Đ>ngkỹmaavabin — |

khuẩn Thăng đồng thải 1,605,018 cd

Long (nay phiêu SH từ 44/05/2012

CTCP chứng, đến 13/07/2013 I3ã thực

khoúo MB) hiện muavbán 0 08 phiếu,

4 “Quy Lotus CO dong Fon 3.115.352 | 11,989 | 3.238.782 | 12/75% | Đăng ký na 200.008 cổ

Mekong phigu SEI tir 2440872012

| River Lquity 22/09/7012 Đã mua

133.430 cổ phiểu |

5 | Coogiy CP | NgườiHện quan ofa | [ —T— 9 [ 088% | Đăng ký bán 80.750 cô

Quản lý Quỹ | ông Nguyễn Dút phigu SUL tir 31/08/2012

Trang 3

7 tpiiank TCO dng lin 1.608.000 | 6,17% thúc vào ngày 19/12/2012 6,739 | Mua 86,000 cổ nhiều k thúc vào nụ 28/12/2012 V0 | 64a jaa 380 tl 1670.590 | 642% | 1.750.590 ic giao dich khde: (cA gino địch cũa cỗ đông nội bội cổ dong lớn và người liên quan với chính Công ty] “HDBank

“Các thành viên quản lý chú chỗ/ và các cá nhân có liền quan gồm: các thành viên Hội ding quản tị, Bạn Tổng Giám, đếo và người có liên quan của các cá nhân nity

Giao địch với áo thành viên quân lý chủ chốt và các cá nhân có iền quan như sau:

1.ây kế từ đầu năm đến cuỗi kỷ này Năm này Năm trước Hội đồng quân tị “Tậm ứng đỀu tư dự án 150.514.380.000 203.912.800.000 shank cn tam ứng 180.897.080.000 163.862.800.000 Tại ngày kết thie ky kể toán, công nợ với các thành viên quan If ch chée va ode ef nha cổ gn quan a sat Số cuấi kỹ ——_ đầu năm Hội đồng quản trị 36,301,162,620 86,689,862,629

Cong nợ phải tho 56.301.163.629 36.089.862.029

Các nghiện vụ phát sinh: trong kỳ giữn Công ty với các bên liên quan khắc như sau:

1 y kế từ đâu năm đến nỗi kỹ này

Năm nay Năm trướt “Công ụ Cổ phẫu Sơn Hà Sủi Gòn

"Bún hàng hóa, thành phẩm 293.147.509.689 298.365.237.520

Cho thuê lãi sn 121.134.540 179.400.390

Bán tải sàn có địuh, công cụ dụng cụ thanh lý 34.100/009 441.549.769 ha lại tồi ân của công ty con 40,000,000 109.090.909 “Thuế tải sản của cổng ly cơn 159.113.880 159.443.480 Cong ty Cả nhẫn Phát rlẫ Nẵng lượng Sơn Ha

Bain hằng hóa, thành phẩm '98,061,168.407 3.T80,557.043 {

Cho thuê văn phòng, thư kho,TS 1031.4469.540 450,169,537 a

Mun nguyên vậLiệu, hàng hón ` 84.800494248 83.193.403.050

Cho vay vốn 4.000.000.4000

Tinàn tả tiễn vay vốn 1.000.800.900

Lãi cha vay 455.000.000

“Tại ngày kết thúc kỳ kể tốn, cơng nợ vái các bên liên quan khác như sa

Số cuỗi kỳ Số đần nấm:

(phần Sơn Hà Sài Gồm 102.330.091.527 32.770.943.935 "hải tu tiểu bản bàng hóa, thành phẩm 94.902.152.455 75.404.006.013 "hải thụ cỗ tức, lợi nhện được chỉa 7.367.939.072 3.361.949.072 Công tụ Cổ phẫu Phát triển Nang tượng Sơn Hà 34.425.378.018 18724.588.113

Trang 4

V C&e vin đề cần lưu ÿ khác (Báo cáo năm) ' -

“Công ty cung cấp bán thành phẩm cho các công ty con và công ty liên kết, đồng thời có thể nhận phân phối thành phẩm

của các công ty con, công ty iên kết thông qua mạng lưới hân phÄi củu Công ty, Giao dich cis Công ty với cổ đông

nội bộ và người có quan được tình bà chỉ tại Thuyết mãnh Dâo cáo tả chính cả

CHỦ TỊCH HĐGI