báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 bc quan tri 2014

Trang 1

TAP DOAN DIEN LUC VIETNAM CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TONG CONG TY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - Hà Nội, ngày 32 tháng 01 năm 2015 CONG TY CO PHAN Sé: 246 /BC-EEMC- HDQT _ BÁOCÁO | TINH HINH QUAN TRI CONG TY nim 2014

Kính gửi: - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về việc công bô thông tin trên thị trường chứng khoán

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cỗ phần xin báo cáo: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nội dung báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 theo Phy luc so III - Thông tư sô 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 như sau:

* Tên doanh nghiệp:

- Tên tiếng Việt: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần

- Tên tiếng Anh: Dong Anh Electrical Equiptment Manufacturing Joint Stock Company

- Tén viét tat: EEMC

* Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 26, thi tran Dong Anh, huyện Dong Anh, TP Hà Nội - Điện thoại: 04 38833781; 04 38833779

- Fax: 04 38833819; 04 38833113

- Email: mail@eemc.com.vn; Website: www.eemc.com.vn

* Vốn điều lệ và tỷ lệ cỗ phần của các cỗ đông (tại thời điểm báo cáo):

Vốn điều lệ của Tổng Công ty: 108.957.060.000 đồng Trong đó: Vôn Nhà nước: 50.436.060.000 đồng * Mã Chứng khoán: TBD

I - Hoạt động của Hội đồng quản trị: 1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Sô Tỷ Lý do TT Thành viên HĐQT Chức vụ buôi họp lệ không tham dự % tham dự

1 | Ong Tran Van Quang Chủ tịch HĐQT 03 100

2 |Ông Nguyễn Nghiêm Thành viên HĐQT 03 100

Lĩnh

Trang 2

3 |Ông Nguyễn Đức Công | Thành viên HĐQT 03 100 4_ 5 |Ông Hồ Đức Thanh lÔng Trần Hữu Ánh Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT 03 03 100 100

2 Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát và định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều

hành của Tổng Giám đốc thông qua:

- Tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn điện của Hội đồng quản trị

về các mặt hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư của Tổng Công ty

Kịp thời đưa ra các biện pháp chỉ đạo hiệu quả, thực hiện các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2014 đã thông qua;

Đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để các cổ đông cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát của mình

- Thông báo đầy đủ và kịp thời các nghị quyết , quyết định của Hội đồng quản trị đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua

- Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị duy trì giao ban sản xuất với ` Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ của Tổng Công ty, Giám đốc công - xe" ty TNHH MTV, Giám chi nhánh trực thuộc một tháng hai lần; để nghe báo cáo tình hình các A ®\ mặt hoạt động trong SXKD của các đơn vị, đồng thời có biện pháp chỉ đạo trực tiếp tại cuộc oe

hop we

Sau mỗi cuộc họp, các thông báo kết luận giao ban được gửi trực tiếp đến thành viene! Hội đồng quan tri, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc để triển khai thực

hiện kịp thời

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Tổng Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng, quản trị, từng lĩnh vực cụ thể được giao cho các thành viên Hội đồng quản trị phụ trách trực tiếp

Trang 3

3 Nghị quyết 21/11/2014 | Lấy ý kiến bằng văn bản về phê duyệt 02 Điều lệ Công ty TNHH MTV

4 Quyết định 21/11/2014 | QÐ phê duyệt Điều lệ Công ty TNHH MTV

Số 246/QD-HDQT Thiet bị lưới điện

5 Quyét dinh 05/12/2014 | QD phé duyét Diéu 1¢ Céng ty TNHH MTV

Số 273/QD-HDQT Thiét ké va Ché tao Thiét bi dién

HI - Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo qui định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2014: Tal | Chức Thời khoản oz `—

giao vụ „ Ngày „ diem Thoi diém

Tén aid tai So cá Nơi cap Đi bất không còn

cá = khoan ty 4 ĐKKD ĐKKD ĐKKD người có liên

tá

nhân (nếu (nêu có liên quan có) có) quan

- | Không - 3 - > - “ = -

VI - Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan năm 2014: | 1 Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan:

Tài , Ngày câ sk ica x : , Tỷ lệ |: Sy ,*a

khoản | Chức Số “ah ~~ Bis sécp | `

ˆ 7 a ~ {

Tên cá nhân GD vụ tại CMND/ CMND/ | CMND/ thung sở hữu cP {en

x ays Em Hải Bối, Đông

Trang 4

Trung Thị Cằm Mẹ đẻ | 110427998 Hà Tây 0 2F Quang À ne Trung, 11/7/2: a : Tran Thi Anh Vo 012535752 {7/2002 | HaN6i Hoan Kiém, 0 Hà Nội Nguyễn Nghiêm Hoang Num Con 013110401 | 04/9/2008 | Hà Nội ` NA: - 0 Nguyễn Nghiêm « Hồng Phong Con 3 TV Tô 6, TT Đông Nguyễn Đức Công H ĐỌT 010413620 05/7/2012 Hà Nội Anh, Đông Anh, 73.715 0,676 P.TGD Hà Nội x Từ sơn, Bắc Nguyễn Thị Dung - 0 Mẹ đẻ Ninh 23/10/ Tổ 6, TT Đông Trần Thị Minh Nguyệt 011520169 2005 HàNội | Anh, Đông Anh, nt 0 Vo Hà Nội Nguyễn Thị Minh « Khue Con 0

Nguyễn Thi Hoang Ly Con “ 0 Nguyễn Đức Bảo Con ss 0 - Em Từ sơn, Bắc Nguyn Th Nga rut Ninh 0 ơx ô Từ sơn, Bắc Nguyễn Đức Kiên Ninh 0 TV P Vinh Tuy, Q Hồ Đức Thanh HĐQT | 010424239 | 09/8/2006 | HàNội | Hai Bà Trưng, Hà 70.821 | 0,649 P.TGĐ Nội Đức Quang, Hồ Đức Tôn Bơ đẻ Hồi Đức, Hà 0 Nội Cao Thị Cầu , Me dé , « 0 P Vinh Tuy, Lé Bich Ha Hai Ba Trung, 0 Vo Hà Nội Hồ Đức Anh Con « 0

Hồ Thu Anh Con “ 0

Sn 110 Anh Bién Hoa,

Hồ Đức Hải ruột Đồng Nhi 0

4

Trang 5

Xã Bình Tân, ˆ ,66 2œ ` Em Hồ Trọng Tuấn h Tây Sơn, Bình 0 ruột Định Tổ 1ó, TT Ă ` Đông Anh 0,140 Trần Hữu Ánh HĐQT TV | 010426952 26/10/1999 HàNội | Đông Anh, Ha › | 18978 | " Nội Tổ l6, TT Nguyễn Thị Lam V 012929443 | 27/11/2006 | HàNội | „Ơng Ảnh, Đơng Anh, Hà 0 Ợ „ Nội Trần Thị Thanh ° HENG Dinh Hà Con Đồng Đa, Hà 0 a Nội Tổ 57, TT dt nà Em Đông Anh, Trân Hữu Bừng một Đông Anh, Hà 0 Nội ` Ngọc Thanh, Trân Hữu Trưng “ Kim Động, 0 Hưng Yên Trần Thị Luật « a 0 Tổ 23, TT

Nguyên Xuân : 011643941 Hà Nội Đông Anh : 0,171 ;

Thu Hữngg 25/4/1989 ÊÌ | pong Anh, Ha | 18-720 Nội Nguyễn Thị Ngọc L Vợ & 0 an Nguyễn Thị Mai Buy Con 0 Huong Nguyễn Thị Thu Buy Con ° 0 Thuy - To 25, TT:

Nguyên Thị Bích Em Đông Anh, 0

Trang 6

2/2 24251 |

Nguyén Thi Nga Me dé T Nghé An 0

Nguyễn Thị | Vg |011055693 | 20/6/2003 | Hangi | 2 TY EMA | 3417| 00a ce Nhung " Nội Nguyễn Thành Suy Con 0 Son Nguyễn Sơn Tùng Con « 0 Nguyễn Thành Anh 5 y a TP Ha Noi 0 Bién ruột Nguyễn Thị Chị , 0 Phuong rudt ~ — Em Nguyên Thị Hà ˆ « 0 ruột uyễn Thị Ng yen “ T Nghệ An 0 Hương Nguyễn Nam : ‘ TP Hà Nội Thanh “HỘP 0 - Tổ 6, TT Đông 8 | Lé Van Diem P.TGD | 012089282 | 07/4/2012 | HàNội | Anh, Đông Anh, | 35.893 | 0,329 Hà Nội Tổ 1, TT Đông Lê Văn Đức Bo dé Anh, Déng Anh, 0 Hà Nội Nguyễn Thị Bách guy \ Me dé , « 0 Tổ 6, TT Đông Trân Thị Toan 011873219 | 06/6/2009 | HàNội | Anh, Đông Anh, 0 Vợ Hà Nội

Lê Văn An Con « 0

Lê Thuỳ Chi Con « 0

Chi Tô 1, TT Đông

Trang 7

Nguyễn Thị Tô 25 TT Đông

eg Vợ | 010440339 | 09/4/2000 | HàNội | Anh, Đơng Anh, 0

Hồng n Hà Nội

Bùi Thị Hằng PB | 435163000 | > P Trung Van,

10 Nga Kiém : 011 22/8/2013 Hà Nội Lig Q Nam Từ ` 0

Trang 8

Hiến Nam, _ \2\ # ##< L8 ey — Cao Quốc Tuấn Bố đẻ Hưng Yên, Hưng Yên Phạm Thị ngọc Mẹ đẻ « 0 ` Tổ 56, TT

Trân Thị Thuý \ , 1 ội Đông Anh , 0,103

Hồng Vợ | 011442943 | 10/5/2003 | HANOI | pony anh tia | 11250

Nội

Cao Thị Hà Ly Con “ 0

Cao Thuy Linh Con “ 0

Bin Hién Nam,

Cao Thi Huyén Hưng Yên, 0

ruột Hưng Yên ˆ Hiến Nam, Cao Xuân Au = Hung Yén, 0 Hung Yén Cao Xuân Nam « Tây Hồ, Hà Nội 0 Tổ 26, TT TY Đông Anh é j ỳ ¿ 1194301 ội , 0,025 12 | Lé Thi Thuy Anh BKS 011943017 | 07/4/1996 | Hà Nội Đông Anh, 2.774 Hà Nội

Nguyễn Vũ Cường ey Chồng | 111541121 | 25/3/2003 | Hà Tây \ “ 118 | 0,001

Trang 9

Lê Thị Thanh Vân « 012938729 | 03/11/2008 | Hà Nội R 0 Lê Thị Nhâm 1 E A 161554357 01/6/1983 _—_ Giao Nhan, Giao Thủy 0 , ruột TĨNH Nam Định 2 Giao dịch cổ phiếu:

2 | Số cô phiêu sở | Số cỗ phiêu sở ae E cha

v v tk A ok a

phiêu lệ phiêu lệ

3 Các giao dịch khác (Các giao dịch của cỗ đông nội bộ/cỗ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V - Các vẫn đề lưu ý khác năm 2014: Không

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cỗ phần xin báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Nơi nhận: T/M HOI DONG QUAN TRI „

Định dạng
Số trang	9
Dung lượng	3,85 MB