Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất...
CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VẬN TẢI Ơ TƠ TIỀN GIANG Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 15/BC-QTCT Tiền Giang, Ngày 01 tháng 02 năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY NĂM 2012 Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khốn Nhà Nước - Tên Cơng ty đại chúng: Cơng ty Cổ Phần Vận Tải Ơ Tơ Tiền Giang - Địa trụ sở chính: số 12-14-16 Ấp Bắc, Phường 4, TP Mỹ Tho, Tiền Giang - Điện thoại: (073) 888 926 - Fax: (073) 872 750 - Email: ototiengiang@yahoo.com - Vốn điều lệ: 15 tỷ 580,5 triệu đồng - Mã chứng khốn: OTG I/- Hoạt động Hội Đồng Quản Trị: 1/- Các họp HĐQT: a/- Ngày 29/05/2012 HĐQT Cơng ty nhiệm kỳ 2012 – 2016 họp phiên đầu tiên: Nội dung thảo luận bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, bàn bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc Cơng ty b/- Ngày 07/06/2012 HĐQT Cơng ty họp phiên thứ hai: Nội dung thảo luận thống phân cơng nhiệm vụ phụ trách cho thành viên HĐQT Cơng ty nhiệm kỳ 2012 – 2016, thơng qua đề nghị Giám đốc Cơng ty bổ nhiệm thêm 01 Phó Giám đốc kế tốn trưởng Cơng ty; thơng qua Quỹ lương đơn giá tiền lương cho khối quản lý kinh doanh dịch vụ Cơng ty năm 2012 bàn đề biện pháp thu hồi cơng nợ Cơng ty c/- Ngày 17/07/2012 HĐQT Cơng ty họp bất thường: Nội dung thảo luận thống chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập để kiểm tốn báo cáo tài năm 2012 Cơng ty năm 2012 (31/12/2012) d/- Ngày 27/09/2012 HĐQT Cơng ty họp phiên thường kỳ: Nội dung thảo luận thơng qua Qui chế quản lý chứng khốn hoạt động vận tải Cơng ty; đánh giá hoạt động SXKD q III/2012, lũy kế 09 tháng đầu năm 2012 định hướng hoat động SXKD Cơng ty Q IV/2012 Thống nhiệm vụ trọng tâm Q IV/2012: - Thống thơng qua Qui chế quản lý hoạt động vận tải Cơng ty (có Qui chế kèm theo) - Phấn đấu hồn thành tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 đề - Tiếp tục tổ chức hoạt động tốt 05 tuyến xe bt Sở GTVT, UBND tỉnh cho phép hoạt động, đảm bảo lấy thu bù chi phấn đấu có lợi nhuận - Tiếp tục làm thủ tục giải thể Cơng ty TNHH Thuận Bình An mà Cơng ty góp vốn 49% (lý do: khơng UBND TP Mỹ Tho cấp phép xây dựng sở kinh doanh) - Thống đề nghị Người đại diện vốn nhà nước xin ý kiến Tổng Cơng ty Đầu tư Kinh doanh vốn nhà nước bán số xe tuyến đường khơng ổn định, kinh doanh khơng có hiệu - Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 - Tập trung thực cơng tác thu hồi cơng nợ mà HĐQT Ban Giám đốc triển khai kỳ họp trước e/- Ngày 04/10/2012 HĐQT Cơng ty họp phiên bất thường: Nội dung thảo luận thống định hướng giao cho Giám đốc Cơng ty ký văn lý giải thể Cơng ty TNHH Thuận Bình An theo định số 2007/QĐ-ĐKKD ngày 13/12/2012 Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Tiền Giang v/v thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Cơng ty TNHH Thuận Bình An f/- Ngày 05/12/2012 HĐQT Cơng ty họp phiên bất thường: Nội dung thảo luận thống thơng qua đề nghị Ban Giám đốc Cơng ty đề nghị bán xe bt 63L 5259 bị xuống cấp hư hỏng nặng (xe sản xuất năm 1994), gần hết niên hạn sử dụng, đồng thời mua xe khách 63B 002 99 (sản xuất năm 2003), xe chủ cũ cải tạo thành xe bt để thay xe bt nêu g/- Ngày 28/12/2012 HĐQT Cơng ty họp phiên thường kỳ: Nội dung thảo luận thống thơng qua kế hoạch SXKD năm 2013, xét nâng lương vượt khung cho Ơng Lê Tấn Nẫm – Giám đốc Cơng ty Ơng Nguyễn Việt Thuần – Phó Giám đốc Cơng ty Số TT Thành viên HĐQT Nguyễn Việt Thuần Lê Tấn Nẫm Hồng Viết Hợi Mai Văn Hòa Nguyễn Thanh Tuyến Số buổi họp tham dự Chức vụ Chủ tịch Phó Chủ tịch Thành viên // // 7 7 Tỷ lệ 100% 100% 100% 100% 85,71% Lý khơng tham dự họp Do bận cơng tác xa khơng kịp (Lái xe khách hợp đồng) 2/- Hoạt động giám sát HĐQT Giám đốc: Hội đồng quản trị giám sát Giám đốc thơng qua Báo cáo Giám đốc kỳ họp thường kỳ họp bất thường HĐQT năm 2012 Kết sản xuất kinh doanh năm 2012 cho thấy cố gắng nổ lực Giám đốc tập thể Ban lãnh đạo Cơng ty, cán quản lý tập thể cơng nhân lao động tồn Cơng ty Tổng doanh thu ước đạt: 21.978.449.092đ, lợi nhuận trước thuế đạt 1.312.073.253đ; so với kế hoạch doanh thu đạt 99,9%, lợi nhuận đạt 222,39% Với nổ lực cá nhân Giám đốc xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý đồn kết gắn bó, có lực chun mơn, có ý thức trách nhiệm hồn thành nhiệm vụ giao Tuy nhiên bên cạnh cơng tác thu hồi nợ Cơng ty chưa đạt u cầu đề ra, nhiều ngun nhân có hạn chế thiếu sót chưa thật cương người nợ Cơng ty nhiều, Cơng ty đòi nhiều lần khơng thực cam kết trả nợ Cơng ty 3/- Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị Cơng ty: (Cơng ty khơng có thành lập tiểu ban) II/- Các nghị - Quyết định HĐQT: Số TT Số nghị quyết, định Ngày 01/QĐ – HĐQT 02/QĐ – HĐQT 04/QĐ – HĐQT 05/QĐ – HĐQT 06/NQ – HĐQT 29/05/2012 29/05/2012 12/06/2012 12/06/2012 12/06/2012 Nội dung - Bổ nhiệm Giám đốc Cơng ty - Bổ nhiệm Phó Giám đốc Cơng ty - Bổ nhiệm Phó Giám đốc Cơng ty - Bổ nhiệm kế tốn trưởng Cơng ty - Phân cơng nhiệm vụ cho thành 09/NQ – HĐQT 13/QĐ – HĐQT 14/QĐ – HĐQT viên HĐQT Cơng ty biện pháp thu hồi nợ Cơng ty 28/09/2012 - Thơng qua quy chế quản lý khốn hoạt động vận tải Cơng ty, biện pháp tiêu nhiệm vụ Q IV năm 2012 28/12/2012 - Nâng lương vượt khung cho Giám đốc 28/12/2012 Cơng ty - Nâng lương vượt khung cho Phó Giám đốc Cơng ty III/- Thay đổi danh sách người ...CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH 16/2017 PHỤ LỤC/APPENDIX DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ LIST OF INTERNAL PERSON AND THEIR AFFILIATED PERSONS Danh sách người có liên quan Công ty/ List of affiliatedpersons of the Company STT No Tên tổ chức/cá nhân Name of organizati on/individual Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any) Địa trụ sở chính/ Địa liên hệ Address Chức vụ công ty (nếu có) Position at the company (if any) Số CMND/Hộ chiếu /ID Ngày cấp Nơi cấp Thời điểm bắt đầu người có liên quan Time of starting to be affiliated person Thời điểm không người có liên quan Time of ending to be affiliated person I- Hội đồng Quản trị/ Board of Directors Ông/Mr Lê Vĩnh Sơn 048C356679 Chủ tịch/ Chairman 00107400401 12/03/2015 Cục CS ĐKQL Cư trú DLQG Dân cư Lô 40 BT4, Khu X2 Đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 27/4/2013 Ông/Mr Lê Hoàng Hà 002C135190 Phó Chủ tịch/Vice Chairman 00107600020 12/12/2012 Cục CS QLHC TTXH 332, Kim Ngưu, Hà Nội 27/4/2013 Ông/Mr Lê Văn Ngà 018C110504 Ủy viên/Member 135012052 06/11/2001 CA Vĩnh Phúc Ông/Mr Đàm Quang Hùng CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH Ddc lAp - TU - llanh Phric sd: {0 nc -r - HDQr 0l ndm20l3 i NOi,ngdflJtl:tdng Nam 2012 Kinh gui: - Uy brrnChungkho6nNhh nudc - S&giaodich Chungkho6rnthdnhphd HeiChi Minh - T€ncongty 4i chring:.cONc TY Co PHAN rO TMT - Eia chi try s chinh:SOi99B ph6 Minh Khai,phuirngMinh Khai, qu{n Hai Bd Trung,thenhphOHa NQi - DiQnthoai:0438628205 Fax:0438628703 - Email: contactus@tmt-vietnaln com.vn - V6n clieu10:284:502.360.000 rl6ng( hai trdmt6m rnuoi b6n ty, namtrdm linh hai triQu,ba trdm s6umuoi nghin diing) - Md chimgkho6n(n€uc6): TMT r HOATOoXCCUAHor D( NGQUANTRr: C6c cuOchop cfia Hoi ddng quin tri: STT Thinh vi€n HDQT Chrlcvu Sdbudi thamdu Chirtich HDQT 09 1000h Tf l: I Bii Van Hfru D4ngQuangVinh Uj vicn 09 I00o/o J L0 Vin Phidn Uy vicn 08 1009'0 Biri QudcCdng Uf vi0n ,09 I00o/o L0 Ti6n Phan Uy viOn 08 l00o/o PhamVan Hdne Uy viOn 09 l00ot'o D6 M4nh Tudn Uy viOn 08 I00o/o Nguy6nViOtLong Uli viOn 01 I00otb Lf khdng thramdu Mien nhiQrn 241912012 Khongh 0y viOrrHDQT nhi€mkj'cfl Kh6ngld Uy vi0rLHDQT nhiOrnkj'mdi Trdn Vin Hh Uf viOn 01 l00Vo i6u bd sring 24,912012 Z.Hoat dQnggi6m s6t ctra HDQT ddi vdi Ban tdng gi6m ddc: 6ng 01 vd th6ng02 ntun2012,hopt dQnggi6ms6t ciraHDQT ddi voi Ban tA /r TdnggiamddcthgchiQnn ndm2011 HDQT vi CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: /BC-HĐQT TP.HCM, ngày … tháng… năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh Địa trụ sở chính: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM Điện thoại: (08) 6252 5252 Fax: (08) 6285 3896 Email: info@datxanh.com.vn Vốn điều lệ: 420.000.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi tỷ đồng) Mã chứng khoán: DXG I HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Các họp Hội đồng quản trị: Số TT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Ông Lương Trí Thìn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 30/30 100% Ông Trần Văn Ánh (1) Thành viên HĐQT 20/20 100% Ông Trần Quyết Chiến (2) Thành viên HĐQT 18/18 100% Ông Trần Khánh Quang (3) Thành viên HĐQT 4/10 Ông Nguyễn Khánh Hưng Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ông Nhâm Hà Hải (4) Thành viên HĐQT 2/10 Ông Trần Minh Toàn (5) Thành viên HĐQT 26/26 Ông Nguyễn Quang Vinh Phó Chủ tịch HĐQT 30/30 8/10 (6) Ông Lương Trí Thảo (7) Thành viên HĐQT 10/10 Lý không tham dự Lý cá nhân 100% Lý cá nhân Bận công tác Ghi chú: (1) Ông Trần Văn Ánh có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân gửi tới Công ty thức miễn nhiệm từ ngày 18/08/2012 (2) Ông Trần Quyết Chiến có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân gửi tới Công ty thức miễn nhiệm từ ngày 26/07/2012 (3) Ông Trần Khánh Quang có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân gửi tới Công ty thức miễn nhiệm từ ngày 07/03/2012 (4) Ông Nhâm Hà Hải có đơn từ nhiệm gửi đến Công ty không đủ thời gian tham gia Hội đồng quản trị thức miễn nhiệm từ ngày 17/07/2012 (5) Ông Trần Minh Toàn bầu vào Hội đồng quản trị thay ông Trần Khánh Quang Đại hội đồng cổ đong thường niên năm 2012 ngày 21/04/2012 tiếp tục bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 ngày 18/08/2012 (6) Ông Nguyễn Quang Vinh bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 ngày 18/08/2012 (7) Ông Lương Trí Thảo bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 ngày 18/08/2012 Hoạt động giám sát HĐQT Tổng Giám đốc: Năm 2012, HĐQT thực hoạt động giám sát việc quản lý điều hành Tổng giám đốc cách đầy đủ kịp thời, đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị Đại hội đồng cổ đông Nghị HĐQT Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập tiểu ban II CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Stt Số Nghị Ngày Nội dung 01/2012/NQ-HĐQT 11/2/2012 Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03/2012/NQ-HĐQT 8/2/2012 Xem xét ý kiến lý HDMB quyền khai thác lợi S1H1 - Sunview 3a/2012/NQ-HĐQT 22/2/2012 Thông qua chủ trương góp vốn thành lâp Công ty Quy hoạch Kiến Trúc Việt 3b/2012/NQ-HĐQT 22/2/2012 Thông qua việc thưởng cho thành viên HĐQT BKS 04/2012/NQ-HĐQT 22/2/2012 Thông qua từ chối chuyển nhượng phần vốn góp Ông Nguyễn Anh Tú Cty DXS 5a/2012/NQ-HĐQT 25/4/2012 Thông qua phương án đầu tư DA 38 Trương Quốc Dung 07/2012/NQ-HĐQT 10/5/2012 Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2012, chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông bất thường Stt Số Nghị Ngày Nội dung 16/5/2012 Thông qua việc góp vốn công ty Kiến Trúc Việt 7a/2012/NQ-HĐQT 14/6/2012 Thông qua vay vốn chấp tài sản dự án Marina 10 7b/2012/NQ-HĐQT 25/6/2012 Xem xét việc vay vốn Ngân hàng Việt Á 11 08/2012/NQ-HĐQT 17/07/2012 Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty ông Nhâm Hà Hải 12 09/2012/NQ-HĐQT 08/07/2012 Nhận chuyển nhượng toàn phần vốn góp CTCP Kinh doanh Dịch vụ BĐS Đất Xanh CTCP Đất Xanh Miền Tây, cử người đại diện vốn góp CTCP Đất Xanh Miền Tây 13 10/2012/NQ-HĐQT 08/07/2012 Nhận chuyển nhượng toàn phần vốn góp CTCP Kinh doanh Dịch vụ BĐS Đất Xanh CTCP Đất Xanh Đồng Nai, cử người đại diện vốn góp CTCP Đất Xanh Đồng Nai 14 11/2012/NQ-HĐQT 08/07/2012 Nhận chuyển nhượng toàn phần vốn góp CTCP Kinh doanh Dịch vụ BĐS Đất Xanh CTCP Đất Xanh Miền Trung, cử người đại diện vốn góp CTCP Đất Xanh Miền Trung 15 12/2012/NQ-HĐQT 08/07/2012 ... 17/07 /2012 HĐQT Cơng ty họp bất thường: Nội dung thảo luận thống chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập để kiểm tốn báo cáo tài năm 2012 Cơng ty năm 2012 (31/12 /2012) d/- Ngày 27/09 /2012 HĐQT Cơng ty họp... 29/05 /2012 29/05 /2012 12/06 /2012 12/06 /2012 12/06 /2012 Nội dung - Bổ nhiệm Giám đốc Cơng ty - Bổ nhiệm Phó Giám đốc Cơng ty - Bổ nhiệm Phó Giám đốc Cơng ty - Bổ nhiệm kế tốn trưởng Cơng ty - Phân... giám sát HĐQT Giám đốc: Hội đồng quản trị giám sát Giám đốc thơng qua Báo cáo Giám đốc kỳ họp thường kỳ họp bất thường HĐQT năm 2012 Kết sản xuất kinh doanh năm 2012 cho thấy cố gắng nổ lực Giám