CO PHA 1 | XAY DUNG VAT CONG TY G TY CO PHAN XAY DỰNG a BE BỊ CÔNG NGHIỆP CIEI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2015, Nhiệm kỳ II (2013 —- 2018)
Đại hội tổ chức ngày 25 tháng 4 năm 2015
Mời các đại biểu dự liên hoan chào mừng thành công
của Đại hội
NT | đã Người thực
Khời gian Nội dung hiện
7*30 - 9*00_ | Đón tiếp và mời cô đông cô đông làm thủ tục tham dự Ban tô chức Đại hội 9"01 - 905 | Chào cờ, khai mạc Đại hội Dẫn chương trình 9°06 — 9h10 Bao cao két qua kiém tra tu cách cô đông Ban KT tu cách cô đông
Giới thiệu Chủ tọa Đại hội (Ban tô chức mời CT HĐQT |_ Dẫn chương
9h11 - 9h15 điêu hành Đại hội) SỐ" ace eA ae trình : 9h16 -9h25_ | Thông qua Tờ trình quy chế làm việc của ĐHĐCĐ Chủ tịch
thường niên năm 2015 HĐQT
9h26 - 9"35 Giới thiệu và thơng qua Đồn chủ tịch, Thư ký và Ban Chủ tịch kiêm phiêu đại hội HDQT
9"36—9h40 ¡ Thông qua chương trình làm việc của Đại hội Đoàn Chủ tịch
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Ậ :
— phương hướng nhiệm vụ năm 2015 Tổng H4
956 - 1005 | Báo cáo của Hôi đồng quản trị CT HDQT
10°06 — 10"15 | Bao cdo ctla Ban kiém soat Trưởng BKS
10°16 - 10°20 ¡ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 | Đoàn Chủ tịch
10°21 - 1025 Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2014 và phương Đoàn Chủ tịch
án thù lao năm 2015 cho thành viên HĐQT, BKS
10°26 - 10°30 | Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 | Trưởng BKS
1031 - 11035 | Đai hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo _ | Đoàn Chủ tịch
của TGĐ,HĐQT,BKS và các Tờ trình
i , ar ¬ Thư ký Đại
11°36 - 11"55 | Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội “hội ”
11°55 - 12"00 | Bé mac DHDCD thường niên năm 2015 Dẫn chương
trình