BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY 6 THANG

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Số: 176 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 26 tháng 07 năm 2012 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2012) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM - Tên công ty đại chúng: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Hodeco plaza, 36 Nguyễn Thái Học,p7, Vũng Tàu - Điện thoại: 0643.856274 Fax: 0643.856205 - Vốn điều lệ: 274.097.410.000 - Mã chứng khoán: HDC I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản tr ị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Đoàn Hữu Thuận CT.HĐQT kiêm TGĐ 4/4 100% 2 Ông Phan Văn Minh PCT.HĐQT kiêm GĐ Kinh doanh 4/4 100% 3 Ông Trần Quốc Tạo TV.HĐQT kiêm GĐ Dự án 4/4 100% 4 Ông Lê Viết Liên TV.HĐQT kiêm TP Đầu tư tài chính 4/4 100% 5 Ông Dương Ngọc Thanh TV.HĐQT 4/4 100% 6 Bà Bùi Thị Thịnh TV.HĐQT kiêm Kế toán trưởng 4/4 100% 7 Ông Lâm Hoàng Lộc TV.HĐQT 2/4 50% Công tác ở Úc 8 Bà Tô Thùy Trang (*) TV.HĐQT 0/1 0% 1 (*) Bà Tô Thùy Trang được bầu bổ sung vào hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 (ngày 22/04/2012) 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Trong 6 tháng vừa vừa qua HĐQT cùng BGĐ đã tiến hành 04 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiế p đến BGĐ và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Giám đốc trong thời gian tới. Như chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên, tiếp tục triển khai các phương án kinh doanh tại các dự án như Lô A, Lô B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu đô thị mới Phú Mỹ chung cư Phú Mỹ…, đồng thời tă ng cường chỉ đạo việc thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công phần hạ tầng kỹ thuật và đề ra phương án tại các dự án như Khu nhà ở Đồi Ngọc Tước II và Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 để có thể đưa vào kinh doanh trong quý III/2012. 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: - Không có II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 1 06 09/01/2012 Nghị quyết gia hạn thời gian có hiệu lực của phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi. 2 08 20/02/2012 Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 và Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. 3 23 22/04/2012 NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012: - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 4 24 25/04/2012 NQ v/v phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011. 5 54 20/06/2012 Hội đồng quản trị đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011. 2 III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Ngày 22/04/2012 Công ty CP Phát triển nhà BR-VT tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 bầu bổ sung bà Tô Thùy Trang vào hội đồng quản trị Công ty. Do đó, danh sách những người có liên quan của công ty được bổ sung thêm các cá nhân, tổ chức sau đây: S T T Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa chỉ Thời điểm bắt đầu là người có liên CONG HOA xA HOI cnu NGHIA VIl~:TNAM DQc l~p - TlJ - Hanh phuc CONG TY CP DV BEN THANH (BTSC) or / BC - HDQT S6: TP.HCM, 12 thang 07 ndm 2012 BAo cAo TINH HINH QUAN TRJ CONG TY 6THANG Kinh giri: - Uy ban Chung khoan Nhil mnrc - S6' Giao djch Chung khoan Ten cong ty dai chung: CONG TY CO PHAN DICH Vl) BEN THANH Tru sa chinh : 45/4 Nguyen Thai HQc, Phuong Cau Ong Lanh, Quan 1, TP.HCM Dien thoai : (84-8) 39208792 - 39208793 Fax: (84-8) 39208794 Email: benthanhl@btsc.com.vn V6n dieu l~ : 31.507.470.000 d6ng Ma clnrng khoan : BSC I Hoat dQng ciia HQi dang quan trj: Cac cuoc hop cua HQi d6ng quan tri : - CUQchop 16/2/2012 STT Thanh vien HDQT Ch.rc Vl} s6 bufii hop Ty l~ 100% Thanh vien 01 100% Ong Nguyen Van Mien Thanh vien 01 100% Ba ve Thuy Hanh Thanh vien 01 100% Ong Huynh Ngoc Dinh Thanh vien 01 100% S8 buoi hop tham dtr 02 Ty l~ 100% Ong Pharn Phu Quoc cno tich Ong Nguyen Van Hung khong tham dO' tham dtr 01 Ly + CUQchop 30/03/2012 + CUQchQP 29/5/2012 STT Thanh vien HDQT Clnrc vl} Ly khong tham dO' Ong Pham Phu Quoc Chu tich Ong N guy~n Thi Giang Thanh vien 02 100% Ong Nguyen Van Mien Thanh vien 02 100% Ong r.e Hili Dang Thanh vien 02 100% Ong Huynh Ngoc Dinh Thanh vien 02 100% Hoat dQng giam sat cua HDQT d6i voi T6ng Giam d6c: Binh thuong Hoat dQng cua cac ti@uban thuoc HQi d6ng quan tri: Binh thuong II STT Cac ngh] quy~t/Quy~t So Ngh] quyet/Quyet dinh ciia HQi dang quan tr]: dinh N2ay Noidun2 co phan tai Cong ty CP Xe 0IINQ-HDQT 161212012 Chuyen nhirong may BSn Thanh 0IA1NQ-HDQT 16/212012 To chirc DHDCD thirong nien Cong ty CP Dich vu BSn Thanh 02INQ-HDQT 29/5/2012 Dieu chinh 03INQ-HDQT 29/5/2012 Sua doi Phu luc - Quy che Tien hrong Ti~n thirong 04INQ-HDQT 29/512012 Chi tra co tire dQ1:3 nam 2011 01/QD-HDQT 03/4/2012 Bo nhiem Ong Le Hili Dang gifr nhiem Q.T6ng Giam d6c 01A1QD-HDQT 03/412012 02/QD-HDQT 10/4/2012 03/QD-HDQT 1014/2012 10 04/QD-HDQT 10/412012 11 05/QD-HDQT 19/4/2012 12 06/QD-HDQT 19/412012 13 07/QD-HDQT 25/6/2012 Mi~n nhiern chirc danh TGD cua Ong Nguy~n Van Hung Bo nhiem Ong Nguyen Thi Giang gifr nhiem vu Pho T6ng Giam d6c Bo nhiem Ong Truong Quang Thong gifr nhiem vu Pho T6ng Giam d6c Bo nhiem Ba Vo Thuy Hanh gifr nhiem V\I Ke toan tnrong CU nguoi dai dien phan von gop cua Cty CP Djch vu BSn Thanh tai Cty CP BDS BSn Thanh - Due Khai CU nguoi dai dien phan von gop cua Cty CP Djch vu BSn Thanh tai Cty CP DAu tir BSn Thanh Vi~t Cham dill HDLD voi Ong Nguyen Van HUng 14 08/QD-HDQT 29/612012 ke hoach narn 2012 SXKD nam 2012 V\I CU ngiroi dai dien phan von gop cua Cty CP Dich vu BSn Thanh tai Cty CP Thirong mai CAn ThO' III Thay d6i danh sach v~ ngmri co lien quan ciia cong ty d~i cluing theo quy djnh tai khoan 34 Di~u Lu~t Chung SIT I Ten t6 clnrc/ca nhan Nguyen Van Hung TKgiao dich CK D~i von Tcty Thanh dien cua B~n Chirc vu tai Cty TV H8QT, TG8 khoan S6 CMNDIDK KD 022217739 Ngay dp CMNDIDK KD 29/6/2007 Noi cap CMNDI DKKD Dia chi CA TP.HCM 2.13 c/c CMT8, Q P.12, Tan Binh, Tp.HCM 120E/3 Dinh Tien HoangP.Dakao Q.l, Tp.HCM CA TP.HCM VO Thuy H