TONG CONG TY BAO HIEM BIDV CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Se Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
he \Q-
lun ào àu Hà Nội, ngày 07 thắng 04 năm 2011
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CO ĐÔNG
TỎNG CÔNG TY BẢO HIẾM BIDV
DAI HOI DONG CO DONG
Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa
~Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Tổng
Công ty Bảo hiểm BIDV ngày 07/04/2011,
QUYÉT NGHỊ
Điều 1 Phê duyệt báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh Quý 4/2010 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV với các chỉ tiêu chính như sau:
~ Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2010: 2.498.435 triệu đồng - Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2010: 1.818.162 triệu đồng ~ Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2010: 680.273 triệu đồng - Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh: (triệu đồng) [ STT Chỉ tiêu Ki: Z ma ean a] 1 | Doanh thup 170.000| 181.502] 107% |
1.1 | Thu phí bảo 169.425 Vaz
1.2 | Thu phí nhận tái bảo hiểm 12.077 —
[ 2 _ | Bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại (33.115) [ï
ø Ti nhuận sộp hoạt động kinh đoanh bảo | ane 4 _ | Chỉ phí quản lý đoanh nghiệp (37.100) 5 _ | Lợi nhuận thuần kinh doanh bảo hiểm 14.716
6 _ | Doanh thu hoạt động tài chính 50.000 | 64.994| 130% 7 _ | Lợi nhuận hoạt động tài chính 18.033
¡_8 _ | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 25.000] 26.113] 104% |
| 9 | Thuế thu nhập doanh nghiệp phảinộp | Mmmi
Trang 2=
Worle
Điều 2 Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế Quý 4/2010 và kế
hoạch phân phối lợi nhuận năm 201 1 như sau:
2.1 Phương án phân phối lợi nhuận Quý 4/2010 STT Chỉ tiêu Số tiền (đồng) | 1 | Lợi nhuận sau thuế 18.001.878.909 2 _ | Quỹ dự phòng tai chính (10%) 1.800.187.891 3| Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) 900.093.946 4 _ | Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ 15.301.597.072 5 _ | Quỹ khen thưởng phúc lợi (01 tháng lương cổ định) 3.046.896.260,
6_ | Tỷ lệ cổ tức 0%
7| Lợi nhuận còn lại 12.254.700.812
2.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo
quy định lần lượt là 10% và 5% lợi nhuận sau thuế
~ Chia cổ tức tối thiểu là 8%
„ - Trên cơ sở kết quả kinh doanh thực tế cả năm, giao Hội đồng Quản trị quyết định mức chi/tích Quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 02 tháng lương cô định
Điều 3 Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2011 (phương án khi chưa phát
hành thêm vốn cho cổ đông chiến lược) với các chỉ tiêu chính như sau: TT Nhàn Dou vi ae | 1 | Tổng doanh thu Trd 1.085.500
1.1 | Doanh thu phí bảo hiểm Trả | — 716.500
1.2 | Thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm Trd | 84.000
1.3 | Doanh thu đầu tư, địch vụ tài chính Trd 273.000
1.4 | Doanh thu khác Trd 12.000 m
2_| Lợi nhuận trước thuế Trd 100.000 PT
ROE (tính trên vốn điều lệ bình quân) % 114
Điều 4 Thông qua phương án lựa chọn kiểm toán giai đoạn 2011 - 2013 như
sau:
Đại hội đồng cổ đông nhất trí và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện xem xét, lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán sau để kiêm toán báo cáo tài chính Tổng Công ty giai đoạn 2011 - 2013:
~ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ~ Công ty TNHH KPMG Việt Nam
Trang 3
Điều 5 Thông qua.báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Quý 4/2010 và
mục tiêu, trọng tâm hoạt động năm 201 1
Điều 6 Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Quý 4/2010 và trọng tâm hoạt động năm 201 ]
Điều 7 Điều khoản thỉ hành