NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Thái Bình, ngày 23 tháng năm 2011 Căn cứ: - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XI ngày 29/11/2005; - Căn Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Hoàng Hà Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 23/4/2011; - Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Cơng ty cổ phần Hồng Hà ngày 23/4/2011; QUYẾT NGHỊ Điều Nhất trí thơng qua Báo cáo Hội đồng quản trị quản lý hoạt động kinh doanh năm tài 2010 Tỷ lệ biểu thông qua: 98,306633% Đồng ý; 0,956875% Không đồng ý; 0,736492% Khơng có ý kiến Điều Nhất trí thơng qua Báo cáo tài năm 2010 kiểm toán với tiêu cụ thể sau: Đơn vị: đồng Chỉ tiêu Tổng tài sản Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu, đó: - Vốn đầu tư chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Quỹ dự phòng tài - Thặng dư vốn cổ phần - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Tổng doanh thu Số tiền 253.419.851.010 114.102.832.280 139.317.018.730 136.000.000.000 (2.819.118.330) 300.000.000 5.836.137.060 116.354.812.683 (=DTT bán hàng cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài +Thu nhập khác + Lợi nhuận khác) Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + Chi phí tài + Chi phí bán hàng + CP Quản 109.171.377.438 lý doanh nghiệp + Chi phí khác) Lợi nhuận trước thuế 7.183.435.245 Lợi nhuận sau thuế 5.836.137.060 Tỷ lệ biểu thông qua: 96,795035% Đồng ý; 0,969118% Không đồng ý; 2,235847% Khơng có ý kiến Điều Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập Quỹ năm tài 2010 thù lao HĐQT, BKS năm 2010 sau: Đơn vị: đồng Nội dung Số tiền Lợi nhuận sau thuế năm 2010 Trích Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ 291.806.853 Trích Quỹ dự phòng Tài 291.806.853 Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 142.523.354 Trích thù lao HĐQT, BKS 110.000.000 Lợi nhuận chưa chia 5.836.137.060 5.000.000.000 Tỷ lệ biểu quyết: 64,937512% Đồng ý; 25,169760% Khơng đồng ý; 9,892728% Khơng có ý kiến Khơng thơng qua nội dung Điều Nhất trí thơng qua Phương án phân phối lợi nhuận lại sau chi trả cổ tức năm 2009 sau: - Trích quỹ dự phòng tài chính: 300.000.000 đồng - Trích quỹ khen thưởng, phục lợi: 69.256.095 đồng Tỷ lệ biểu thông qua: 78,626659% Đồng ý; 6,455137% Không đồng ý; 14,918204% Khơng có ý kiến Điều Nhất trí thơng qua Báo cáo Ban Kiểm sốt cơng tác quản lý Công ty Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm tài 2010 Tỷ lệ biểu thông qua: 96,721574% Đồng ý; 2,589024% Không đồng ý; 0,689402% Khơng có ý kiến Điều Phê chuẩn việc ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Tỷ lệ biểu thông qua: 90,439729% Đồng ý; 8,198420% Không đồng ý; 1,361851% Khơng có ý kiến Điều Nhất trí thơng qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2011 với tiêu sau: Đơn vị: đồng Chỉ tiêu Số tiền Tổng doanh thu 130.000.000.000 (=DTT hoạt động kinh doanh + Thu nhập khác) Tổng chi phí 119.300.000.000 (=CP hoạt động kinh doanh + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác) Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Cổ tức (%) 10.700.000.000 8.000.000.000 5,2 Tỷ lệ biểu thông qua: 69,500560% Đồng ý; 21,429850% Không đồng ý; 9,069590% Khơng có ý kiến Điều Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hồng Hà lựa chọn cơng ty kiểm tốn số cơng ty kiểm tốn sau để kiểm tốn báo cáo tài năm 2011: - Cơng ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài kế tốn kiểm tốn Nam Việt (AASCN); - Cơng ty TNHH kế tốn kiểm tốn tư vấn Việt Nam - Cơng ty TNHH kế toán Tư vấn DCPA Tỷ lệ biểu thông qua: 95,619661% Đồng ý; 0,983245% Không đồng ý; 3.397094% Khơng có ý kiến Điều Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 sau: - Bằng 2% lợi nhuận sau thuế năm 2011 cho phần lợi nhuận kế hoạch - Trường hợp vượt tiêu lợi nhuận HĐQT Ban kiểm soát thưởng thêm 4% số lợi nhuận vượt mức - Giao cho HĐQT định việc phân phối thù lao cho thành viên HĐQT thành viên Ban kiểm soát Tỷ lệ biểu thông qua: 58,205483% Đồng ý; 27,005340% Không đồng ý; 14,789177% Khơng có ý kiến Khơng thơng qua nội dung Điều 10 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Ban Kiểm sốt Cơng ty cổ phần Hoàng Hà tổ chức triển khai giám sát trình thực Nghị Đại hội Đại hội đồng cổ đông biểu 100% tán thành thơng qua tồn văn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Hoàng Hà TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI Lưu Huy Hà ... 3.397094% Khơng có ý kiến Điều Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 sau: - Bằng 2% lợi nhuận sau thuế năm 2011 cho phần lợi nhuận kế hoạch - Trường hợp vượt tiêu lợi nhuận HĐQT Ban... ý; 1,361851% Khơng có ý kiến Điều Nhất trí thơng qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2011 với tiêu sau: Đơn vị: đồng Chỉ tiêu Số tiền Tổng doanh thu 130.000.000.000 (=DTT hoạt động... doanh + Thu nhập khác) Tổng chi phí 119.300.000.000 (=CP hoạt động kinh doanh + CP Quản lý doanh nghi p + Chi phí khác) Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Cổ tức (%) 10.700.000.000 8.000.000.000