Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 0921/ XMBS - NQ - ĐH 2012 Bỉm Sơn, ngày 18 tháng năm 2012 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN Căn Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Căn vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn Căn vào biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức ngày 18/ /2012 Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn QUYẾT NGHỊ Đại hội biểu tán thành với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội thông qua báo cáo: Báo cáo Chủ tịch HĐQT về: Công tác quản lý Công ty HĐQT năm 2011; Báo cáo Giám đốc Công ty về: Kết SXKD năm 2011, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2012; Báo cáo Ban kiểm soát về: Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty năm 2011; Báo cáo toán tài năm 2011, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ & mức trả cổ tức năm 2011; Tờ trình giới thiệu định quan kiểm toán Công ty năm 2012 Trong đó, có số nội dung chủ yếu sau: I Kết thực nhiệm vụ SXKD năm 2011: Kết kinh doanh năm 2011: - Sản xuất Clinker: 2.880.677 - Tiêu thụ sản phẩm: 3.625.385 - Doanh thu: 3.287,091 tỷ đồng 57,303 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: - Nộp ngân sách: 116,867 tỷ đồng - Lãi cổ phiếu: 518 đồng / CP Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ mức cổ tức năm 2011: Tổng lợi nhuận sau thuế: 49,565 tỷ đồng Trong có số tiêu: - Trả cổ tức( %/năm): 28,698 tỷ đồng - Lợi nhuận phân phối quỹ: 10,95 tỷ đồng Chia ra: + Trích quỹ dự phòng tài chính: 1,095 tỷ đồng + Quỹ khen thưởng điều hành: 0,3 tỷ đồng + Quỹ đầu tư phát triển: 3,285 tỷ đồng + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6,27 tỷ đồng Đầu tư xây dựng: - Đối với dự án dây chuyền mới: Đã toán 59 gói thầu tổng số 77 gói thầu, kiểm toán 46 gói thầu(Năm 2011 kiểm toán 21 gói thầu), lý 39 hợp đồng(Năm 2011 lý 13 hợp đồng) - Xem xét đầu tư dự án tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 2, dây chuyền để phát điện thuận lợi - Quyết định tiếp nhận trạm nghiền xi măng Quảng Trị từ Công ty CP thạch cao xi măng để tăng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khu vực Miền Trung - Dự án chuyển đổi công nghệ nâng công suất dây chuyền 1: CCID lập dự án đầu tư xây dựng công trình - Các hạng mục ĐTXD nhỏ: Triển khai thực thủ tục ĐTXD theo quy định pháp luật theo KHNS phê duyệt II Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng năm 2012: Tiếp tục đổi toàn diện, tái cấu trúc toàn Công ty nhằm tạo động lực phát huy tối đa khả CBCNV Công ty; Tạo dựng hình ảnh tin cậy khách hàng cách khẳng định giá trị thương hiệu mạnh Xi măng Bỉm Sơn mang lại nhiều giá trị cho cổ đông khách hàng Một số tiêu chính: 1.1 Về sản xuất kinh doanh: - Sản xuất Clinhker: 2.900.000 - Tiêu thụ sản phẩm: 3.900.000 tấn, đó: xi măng 3.050.000 tấn, clinker: 850.000 - Doanh thu: 4.018,728 tỷ đồng - Lợi nhuận: 90,13 tỷ đồng - Chỉ đạo liệt biện pháp để ổn định nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp tục cải tiến nâng cao lực sản xuất, quản lý chi phí hiệu - Hoàn thành quy định chức năng, nhiệm vụ xây dựng số đánh giá mức độ hoàn thành công việc(KPI) - Triển khai xây dựng thực chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2012 - 2020 định hướng đến năm 2030 1.2 Về đầu tư xây dựng: - Hoàn thành báo cáo đầu tư dự án chuyển đổi công nghệ nâng công suất dây chuyền - Phê duyệt dự án đầu tư triển khai thực dự án Tận dụng nhiệt thừa khí thải để phát điện Giao cho HĐQT tính toán lựa chọn thời điểm đầu tư để triển khai thực dự án - Dừng việc đầu tư dự án cảng Lèn Giao cho HĐQT Công ty định phương án chuyển đổi dự án phù hợp với ngành nghề chiến lược kinh doanh Công ty; có phương án quản lý, sử dụng vật tư thiết bị đầu tư thuộc dự án cảng Lèn - Đối với việc mua bán chuyển nhượng Nhà máy nghiền xi măng Đại Việt Quảng Ngãi: Giao cho HĐQT xem xét định CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CƠNG NGHIỆP *********** CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Hà Nội, ngày 11 tháng năm 2011 NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Lần thứ - Nhiệm kỳ 2007 -:- 2012 Công ty cổ phần Tập đồn Xây dựng Thiết bị Cơng nghiệp - Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Cơng ty cổ phần Tập đồn Xây dựng Thiết bị Công nghiệp (CIE Corp) Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 15 tháng năm 2008 sửa đổi bổ sung ngày 07 tháng 10 năm 2010; Hôm ngày 11 tháng năm 2011, Hội trường A20 - Toà nhà IMI Holding 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đồn Xây dựng Thiết bị Cơng nghiệp tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2011, lần thứ - Nhiệm kỳ 2007 -:- 2012 Đại hội lần có nhiệm vụ: - Thảo luận biểu thông qua kết hoạt động Công ty năm 2010 lĩnh vực: sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng bản, liên doanh liên kết, phân chia sử dụng lợi nhuận năm 2010 - Thảo luận biểu thông qua phương hướng nhiệm vụ Cơng ty năm 2011 Về tham dự Đại hội có 55 cổ đông đại diện cho 3.655.171Cổ phần, 96,2 % tổng số Cổ phần có Cơng ty Các Cổ đông đến dự uỷ quyền thực thủ tục theo quy định Điều lệ Công ty CIE Corp Đại hội nghe báo cáo: - Báo cáo Tổng giám đốc kết sản xuất kinh doanh tài năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011 - Báo cáo Hội đồng quản trị kết quản lý, giám sát hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2010 - Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2010 Đại hội thảo luận báo cáo nhận thấy năm 2010 Cơng ty trì hoạt động sản xuất - kinh doanh có hiệu quả, hồn thành tiêu sản xuất - kinh doanh Công ty Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, lần thứ Nhiệm kỳ 2007 -:- 2012 đề Để đánh giá kết hoạt động năm 2010 đề phương hướng nhiệm vụ Công ty năm 2011 Đại hội đồng cổ đông trí nghị: 1.Thơng qua kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2010: Với số phiếu biểu 100 % Cổ phần tham dự ĐHĐCĐ, Đại hội trí thơng qua kết hoạt động sản xuất kinh doanh phân chia lợi nhuận Công ty năm 2010 báo cáo ơng Tổng giám đốc trình bầy trước Đại hội Các tiêu cụ thể sau: 1.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty mẹ CIE Corp TT Nội dung Kết năm 2010 Nghị Năm 2010 Đơn vị : đồng Đánh giá so với kế hoạch a Kết hoạt động sản xuất - kinh doanh Tổng giá trị hợp đồng 52.000.000.000 40.000.000.000 Đạt 130 % Doanh thu hoạt động SXKD 40.374.336.137 32.000.000.000 Đạt 126 % Chi phí sản xuất kinh doanh 40.842.267.530 - Giá vốn bán hàng 35.672.909.486 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (Trích dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2010: 3.774.297.970 đ) - Chi phí bán hàng 5.092.932.902 76.425.142 Doanh thu hoạt động tài Chi phí hoạt động tài Thu nhập khác Chi phí khác Tổng thu nhập chịu thuế Thuế TNDN 10 Thu nhập sau thuế 11 Lao động bình quân 26 người 45 người Đạt 58 % 12 Thu nhập bình quân (đồng/người/ tháng) 5.344.000 5.000.000 Đạt 107 % 13 Tổng quỹ lương 1.667.407.039 2.700.000.000 Đạt 62 % b Tổng khoản nộp NSNN 5.120.807.698 11.635.300 1.174.159.100 920.128.093 4.895.272.012 138.407.987 4.756.864.025 1.359.040.100 14 Thuế VAT 281.512.909 15 Thuế thu nhập cá nhân 16 Tiền thuê đất 274.068.400 17 Thuế môn 4.000.000 18 Thuế TNDN 72.072.382 727.386.409 c Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế TT Nội dung 19 Trả cổ tức năm 2010 - Nguồn từ lợi nhuận sau thuế năm 2010 : %/năm - Nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy đến năm 2009 : %/năm Chi trả lợi nhuận từ hoạt động tài Ban đầu tư Trích quỹ khen thưởng phúc lợi Lợi nhuận chưa phân phối năm 2010 Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy năm 2010 20 21 22 23 Kết năm 2010 18 % 2.424.510.000 Nghị Năm 2010 18 % Đánh giá so với kế hoạch Đạt 100 % 2.424.510.000 518.891.942 900.000.000 913.462.083 3.280.943.164 1.2 Kết hoạt động sản xuất - kinh doanh Tập đoàn CIE (Kết tập hợp đơn vị: CIE Corp, CIE1, Kim Hoa) Đơn vị : đồng TT Nội dung Kết Năm 2010 Nghị năm 2010 Đánh giá so với kế hoạch 2010 Tổng giá trị hợp đồng 247.000.000.000 210.000.000.000 đạt 118 % Doanh thu hoạt động SXKD 208.890.650.634 180.000.000.000 đạt 116 % Thu nhập sau thuế 18.318.955.272 16.800.000.000 đạt 109 % Tổng khoản nộp NSNN 9.908.898.451 Thông qua phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty năm 2011 Với số phiếu biểu 100% Cổ phần tham dự ĐHĐCĐ, Đại hội trí thơng qua phương hướng nhiệm vụ Công ty năm 2011 sau: 2.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh: 2.1.1 Tập đồn Xây dựng Thiết bị Cơng nghiệp + Tổng giá trị hợp đồng : 260.000.000.000 đồng + Doanh thu : 210.000.000.000 đồng + Lợi nhuận sau thuế : 18.500.000.000 đồng Phân bổ kế hoạch vào đơn vị Tập đồn sau: 2.1.2 Cơng ty CIE Corp + Tổng giá trị hợp đồng : 40.000.000.000 đồng + Doanh thu thực : 32.000.000.000 đồng + Cổ tức cho cổ đông : 15 %/ năm + Lợi nhuận sau thuế : 5.800.000.000 đồng + Lao động bình quân : 35 người + Tổng quỹ lương : 2.500.000.000 đồng + Thu nhập bình quân : 5,5 triệu đồng/người/tháng 2.1.3 Công ty CIE1: + Tổng giá trị hợp đồng ký : 220.000.000.000 đồng + Doanh thu thực : 180.000.000.000 đồng + Trả cổ tức năm 2011 : 24%/năm + Lợi nhuận sau thuế : 17.000.000.000 đồng 2.1.4 Công ... Câu Tháng 12-1965, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III họp Hội nghị lần thứ 12 Nghị Về tình hình nhiệm vụ cho cách mạng hai miền Đến năm 1965, lãnh đạo Đảng, quân dân miền Nam chiến đấu với tinh thần anh dũng, vượt qua khó khăn, liên tiếp đánh bại âm mưu thâm độc địch, giành thắng lợi có ý nghĩa quan trọng Chiến lược "chiến tranh đặc biệt" địch phát triển đến mức cao bị thất bại Trước nguy bị thất bại hoàn toàn, từ năm 1965, đế quốc Mỹ bị động đưa vào miền Nam lực lượng lớn quân đội viễn chinh Mỹ, đồng thời tiếp tục mở rộng chiến tranh phá hoại chủ yếu không quân miền Bắc nước ta Cách mạng Việt Nam đứng trước thử thách nghiêm trọng Hội nghị từ chỗ phân tích tình hình cách mạng miền Nam từ sau Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 11 nhận định: "Đặc điểm chủ yếu tình hình chiến tranh xâm lược chúng, đế quốc Mỹ không dựa vào lực lượng ngụy quân, ngụy quyền làm công cụ chủ yếu, mà trực tiếp xâm lược miền Nam nước ta, đưa vào miền Nam lực lượng lớn quân đội viễn chinh Mỹ, đồng thời tiếp tục mở rộng chiến tranh phá hoại chủ yếu không quân miền Bắc nước ta” Trong chiến lược quân địch có thay đổi vượt khỏi khuôn khổ “chiến tranh đặc biệt” Hội nghị nhận định: mục đích trị đế quốc Mỹ miền Nam tiếp tục thực sách thực dân kiểu mới… âm mưu trước mắt địch “với lực lượng quân đội viễn chinh Mỹ chư hầu ngày tăng thêm, với nửa triệu quân đội ngụy, sức mở công nhằm tiêu diệt lực lượng ta, lực lượng vũ trang tập trung ta; giữ vững củng cố chiếm đóng thêm vị trí chiến lược quan trọng dựa vào mà đẩy mạnh công tác bình định có trọng điểm, đánh phá vùng giải phóng, khống chế kìm kẹp quần chúng chiếm lại số vùng mất; tìm biện pháp để ngăn chặn chi viện miền Bắc, bao vây cô lập chiến trường miền Nam; đồng thời tăng cường chiến tranh phá hoại miền Bắc nước ta Chúng mong bước giành lại chủ động, tạo mạnh để ép ta thương lượng theo điều kiện có lợi cho chúng, đồng thời chuẩn bị sở cần thiết kéo dài mở rộng chiến tranh xâm lược” Hội nghị phân tích cách khoa học toàn diện lực lượng so sánh ta địch cho “sức mạnh mà Mỹ sử dụng chiến tranh Việt Nam sức mạnh bị hạn chế Chỗ yếu địch từ trước đến trị” Về phía cách mạng, “dưới lãnh đạo sáng suốt đắn Đảng ta, nhân dân ta sáng tạo nên lực lượng to lớn mặt vào thuận lợi” Vấn đề đặt cho toàn Đảng toàn dân ta phải đánh giá việc Mỹ đưa hàng chục vạn quân đội chúng vào miền Nam, mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc, đánh giá lực lượng khả to lớn kẻ địch, đồng thời đánh giá lực lượng khả to lớn nhân dân ta hai miền, sở mà xác định nêu cao tâm đánh thắng giặc Mỹ tình nhận rõ tiền đồ chiến tranh giải phóng chống Mỹ, cứu nước cuối địch định thua, ta định thắng Nhiệm vụ trước mắt toàn Đảng, toàn quân toàn dân ta là: "động viên lực lượng nước, kiên đánh bại chiến tranh xâm lược đế quốc Mỹ tình nào, để bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân nước, tiến tới thực hoà bình thống nước nhà Toàn Đảng, toàn quân toàn dân ta cần cố gắng vượt bậc, tập trung lực lượng nước, kiên đẩy mạnh đấu tranh quân đấu tranh trị, đánh bại đế quốc Mỹ bè lũ tay sai chiến trường miền Nam" Ở miền Bắc đánh bại chiến tranh đánh phá đế quốc Mỹ, bảo vệ nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, động viên sức người, sức chi viện cho chiến tranh giải phóng miền Nam, giúp đỡ cách mạng Lào, đồng thời sức chuẩn bị để đánh bại quân địch trường hợp chúng mở rộng chiến tranh cục nước Hội nghị nhấn mạnh nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước nhiệm vụ thiêng liêng dân tộc ta, nhân dân ta từ Nam chí Bắc Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hai miền phải giữ vững nêu cao tâm đẩy mạnh chiến tranh nhân dân chống Mỹ, cứu nước, kiên đánh bại chiến tranh xâm lược đến quốc Mỹ tình nào, kiên chiến đấu thắng lợi cuối Hội nghị khẳng định “Phương châm đánh lâu dài, dựa vào sức Đảng ta đề ra, hoàn toàn xác” Dù tình hình đế quốc Mỹ đưa quân viễn chinh vào trực tiếp xâm lược miền Nam, kiên trì phương châm đấu tranh quân kết hợp với đấu tranh trị; triệt để vận dụng ba mũi giáp công (đấu tranh quân sự, đấu tranh trị binh vận) Trong giai đoạn nay, “đấu Số: /NQ - ĐHĐCĐ Tp.Hồ Chí Minh ngày tháng năm 2017 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG Dự thảo - Căn Luật doanh nghiệp hành - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang - Theo Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 29/04/2017 ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo HĐQT kết SXKD 2016 phương hướng hoạt động 2017: Kết thực kế hoạch SXKD năm 2016: Đơn vị tính: tỷ đồng STT Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế hợp Cổ tức Kế hoạch 1.100 230 30% Thực 1.035 254 - Đợt 1: 15% (07/12/2016) - Đợt 2: 15% (10/4/2017) Kế hoạch SXKD năm 2017 tiêu chủ yếu sau: Chỉ tiêu STT Đơn vị tính: tỷ đồng Kế hoạch 2016 Doanh thu Lợi nhuận trước thuế hợp 150 Cổ tức 30% 1.050  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo tài năm 2016 kiểm toán  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2016  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016 Về phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức: Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu STT Năm 2015 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 203.246.500.643 Chi cổ tức 2016, đó: 127.668.064.000 - Đợt 1: 15% tiền mặt (đã chi) 47.875.524.000 - Đợt 2: 15% tiền mặt 47.875.524.000 - Chi bổ sung đợt 3: 10% tiền mặt 31.917.016.000 Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST) 20.324.650.064 Trích Quỹ đầu tư phát triển 55.253.786.578 (Theo báo cáo kiểm toán hợp năm 2016) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức, trích lập quỹ phù hợp với luật định  Đại hội biểu quyết: trí thông qua 100 % ĐIỀU 5: - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát: Bình quân 15.000.000 đồng/người/tháng  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2017  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 7: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017, cụ thể: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài 2017 với tiêu chí sau: - Kiểm toán báo cáo tài cho Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang theo lịch trình Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo toán tài năm thời gian qui định để báo cáo quan chức năng, làm sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên - Chi phí kiểm toán hợp lý  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 8: Hủy chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Theo Nghị Đại hội đồng cổ đông số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nội dung Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Tuy nhiên, xét thấy thực tế chưa phù hợp, HĐQT đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy thực Chương trình  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 9: Tổ chức thực - Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2017 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo công ty thực nội dung Nghị TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - UBCK, SGDCK TP.HCM - Toàn thể cổ đông (web.) - Lưu VP HỒ QUỲNH HƯNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒATÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng năm 2015 Số: 234 / NQ-PHT-ĐHĐCĐ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒATÂN _ Căn Luật Doanh nghiệp 2005 Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005; Căn Điều lệ Tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân; Số: /NQ - ĐHĐCĐ Tp.Hồ Chí Minh ngày tháng năm 2017 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG Dự thảo - Căn Luật doanh nghiệp hành - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang - Theo Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 29/04/2017 ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo HĐQT kết SXKD 2016 phương hướng hoạt động 2017: Kết thực kế hoạch SXKD năm 2016: Đơn vị tính: tỷ đồng STT Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế hợp Cổ tức Kế hoạch 1.100 230 30% Thực 1.035 254 - Đợt 1: 15% (07/12/2016) - Đợt 2: 15% (10/4/2017) Kế hoạch SXKD năm 2017 tiêu chủ yếu sau: Chỉ tiêu STT Đơn vị tính: tỷ đồng Kế hoạch 2016 Doanh thu Lợi nhuận trước thuế hợp 150 Cổ tức 30% 1.050  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo tài năm 2016 kiểm toán  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2016  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016 Về phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức: Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu STT Năm 2015 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 203.246.500.643 Chi cổ tức 2016, đó: 127.668.064.000 - Đợt 1: 15% tiền mặt (đã chi) 47.875.524.000 - Đợt 2: 15% tiền mặt 47.875.524.000 - Chi bổ sung đợt 3: 10% tiền mặt 31.917.016.000 Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST) 20.324.650.064 Trích Quỹ đầu tư phát triển 55.253.786.578 (Theo báo cáo kiểm toán hợp năm 2016) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức, trích lập quỹ phù hợp với luật định  Đại hội biểu quyết: trí thông qua 100 % ĐIỀU 5: - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát: Bình quân 15.000.000 đồng/người/tháng  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2017  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 7: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017, cụ thể: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài 2017 với tiêu chí sau: - Kiểm toán báo cáo tài cho Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang theo lịch trình Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo toán tài năm thời gian qui định để báo cáo quan chức năng, làm sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên - Chi phí kiểm toán hợp lý  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 8: Hủy chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Theo Nghị Đại hội đồng cổ đông số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nội dung Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Tuy nhiên, xét thấy thực tế chưa phù hợp, HĐQT đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy thực Chương trình  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 9: Tổ chức thực - Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2017 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo công ty thực nội dung Nghị TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - UBCK, SGDCK TP.HCM - Toàn thể cổ đông (web.) - Lưu VP HỒ QUỲNH HƯNG DỰ THẢO CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƢỜNG XANH AN PHÁT Số: … /2013/NQ-ĐHĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hải Dương, ngày … tháng … năm 2013 NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƢỜNG XANH AN PHÁT NĂM 2013 (Dự thảo) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 văn hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp; - Căn Điều lệ công ty cổ phần Nhựa Môi trường xanh An Phát; - Căn Biên họp số … /BB-ĐHĐ Đại hội đồng cổ đông ngày … ; - Căn Biên kiểm phiếu số ……/BB-BKPĐH Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông ngày ….; QUYẾT NGHỊ ... 180.000.000.000 đồng + Trả cổ tức năm 2011 : 24% /năm + Lợi nhuận sau thuế : 17.000.000.000 đồng 2.1.4 Công ty Kim Hoa; + Doanh thu thực : 25.000.000.000 đồng + Trả cổ tức năm 2011 : 15% /năm + Lợi nhuận sau... khen thưởng phúc lợi Lợi nhuận chưa phân phối năm 2010 Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy năm 2010 20 21 22 23 Kết năm 2010 18 % 2.424.510.000 Nghị Năm 2010 18 % Đánh giá so với kế hoạch Đạt 100... hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty năm 2011 Với số phiếu biểu 100% Cổ phần tham dự ĐHĐCĐ, Đại hội trí thơng qua phương hướng nhiệm vụ Công ty năm 2011 sau: 2.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh: