TONG CONG TY LAP MAY VIETNAM-CTCP CONG TY CO PHAN LILAMA 69-1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2017
NGHỊ QUYÉT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cô phần LILAMA 69-1
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; - Điều lệ Công ty Cô phần Lilama 69-1;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phan LILAMA 69-1 ngay 28 thang 4 nam 2017;
- Bién ban kiém phiéu thong qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cô phân LILAMA 69-1 ngày 28 tháng 4 năm 2017
- Biên bản kiểm phiếu bau bé sung Thanh viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 ngày 28 thang 4 năm 2017 với 27 cô đông và người được ủ ủy quyên dự họp, đại diện cho 4.832.993 cổ phần tương đương 63,79% tông số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:
Điều 1: Thông qua kết quả SXKD, đầu tư năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 với nội dung chủ yếu như sau:
* Vê kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016: - Giá trị sản lượng: 1.070,000 tỷ đồng - Doanh thu: 892,27 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 14,00 tỷ đồng - Phải nộp ngân sách: 39,63 tỷ đồng - Tổng quỹ lương: 391.85 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân/người/tháng: 8,13 triệu đồng - Vốn đầu tư phát triển sản xuất: 23,23 tỷ đồng - Chia cỗ tức bằng tiền: 5% vốn điều lệ
Trang 2- Thu nhập bình quân đầu người/tháng: 8,2 triệu đồng - Vốn đầu tư phát triển sản xuất: 15,00 tỷ đồng - Cổ tức dự kiến chi cho cổ đông là: 5% vốn điều lệ
Điều 2: Thông qua Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2016, phương án phân phôi lợi nhuận và mức chỉ trả cô tức năm 2016, với nội dung chính như sau:
* Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2016 - Tổng tài sản: 784.998.727.225 đồng Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 611.978.716.428 déng + Tai san dai han: 173.020.010.797 dong - No phai tra: 633.253.808.595 déng - Vốn chủ sở hữu: 151.744.918.630 đồng
* Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chỉ trả cổ tức năm 2016: - Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 11.218.826.981 đồng - Lợi nhuận còn lại từ các năm trước chuyền sang: 2.516.233.907 đồng - Tổng lợi nhuận còn lại được phân phối: 13.735.060.888 đồng
+ Chỉ trả cỗ tức cho các cổ đông bằng tiền 5%: 3.788.100.000 đồng + Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 5.494.020.800 đồng + Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ: 686.757.044 đồng + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 3.079.430.000 đồng + Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2017: 686.753.044 đồng Điều 3: Thông qua mức chỉ trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2016 và phương án chỉ trả thù lao, tiền lương năm 2017:
* Về tiền lương, thù lao chỉ trả năm 2016:
- Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: 116.960.000 đồng - Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 150.010.000 đồng - Thù lao của chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 43.200.000 đồng - Thù lao của các thành viên HĐQT khác, Ban Kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị làm việc kiêm nhiệm: 262.800.000 đông
* Về Phương án chỉ trả tiền lương, thù lao năm 2017:
- Tổng thù lao chỉ trả cho Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiêm soát, thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm là: 324.000.000 đông
- Tiền lương của Tổng giám đốc được trả lương bậc 1/2, hệ số 6,64 theo thang bảng lương của Công ty và kết quả sản xuất kinh doanh theo quy chế trả lương của Công ty, các lợi ích khác được hưởng theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành
Trang 3- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương bậc 1/2, hệ số 4,96 theo thang bảng lương của Công ty; lương và các lợi ích khác được trả
căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, theo quy chế của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành
Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam hoặc các Cơng ty kiểm
tốn được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị niêm yết năm 2017 do Ủy
ban chứng khoán nhà nước công bố để kiểm toán cho năm tài chính 2017
Điều 5: Thực hiện chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Nhà chung cư cho người lao
động của Công ty tại Trụ sở cũ, số 112 Đường Trần Hưng Đạo, thành phố Bắc
Ninh
Điều 6: Bầu bổ sung một Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 — 2021, là:
- Ơng Đồn Tâm |
- Sinh ngay 25/01/1961
- Nghé nghiệp: Kỹ sư cơ khí
Điều 7: Triển khai thực hiện Nghị quyết
1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2017
2 Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách
nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ,