Nghi Quyet DHDCD nam 2008

Nghi Quyet DHDCD nam 2008 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 0921/ XMBS - NQ - ĐH 2012 Bỉm Sơn, ngày 18 tháng năm 2012 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN Căn Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Căn vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn Căn vào biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức ngày 18/ /2012 Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn QUYẾT NGHỊ Đại hội biểu tán thành với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội thông qua báo cáo: Báo cáo Chủ tịch HĐQT về: Công tác quản lý Công ty HĐQT năm 2011; Báo cáo Giám đốc Công ty về: Kết SXKD năm 2011, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2012; Báo cáo Ban kiểm soát về: Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty năm 2011; Báo cáo toán tài năm 2011, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ & mức trả cổ tức năm 2011; Tờ trình giới thiệu định quan kiểm toán Công ty năm 2012 Trong đó, có số nội dung chủ yếu sau: I Kết thực nhiệm vụ SXKD năm 2011: Kết kinh doanh năm 2011: - Sản xuất Clinker: 2.880.677 - Tiêu thụ sản phẩm: 3.625.385 - Doanh thu: 3.287,091 tỷ đồng 57,303 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: - Nộp ngân sách: 116,867 tỷ đồng - Lãi cổ phiếu: 518 đồng / CP Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ mức cổ tức năm 2011: Tổng lợi nhuận sau thuế: 49,565 tỷ đồng Trong có số tiêu: - Trả cổ tức( %/năm): 28,698 tỷ đồng - Lợi nhuận phân phối quỹ: 10,95 tỷ đồng Chia ra: + Trích quỹ dự phòng tài chính: 1,095 tỷ đồng + Quỹ khen thưởng điều hành: 0,3 tỷ đồng + Quỹ đầu tư phát triển: 3,285 tỷ đồng + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6,27 tỷ đồng Đầu tư xây dựng: - Đối với dự án dây chuyền mới: Đã toán 59 gói thầu tổng số 77 gói thầu, kiểm toán 46 gói thầu(Năm 2011 kiểm toán 21 gói thầu), lý 39 hợp đồng(Năm 2011 lý 13 hợp đồng) - Xem xét đầu tư dự án tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 2, dây chuyền để phát điện thuận lợi - Quyết định tiếp nhận trạm nghiền xi măng Quảng Trị từ Công ty CP thạch cao xi măng để tăng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khu vực Miền Trung - Dự án chuyển đổi công nghệ nâng công suất dây chuyền 1: CCID lập dự án đầu tư xây dựng công trình - Các hạng mục ĐTXD nhỏ: Triển khai thực thủ tục ĐTXD theo quy định pháp luật theo KHNS phê duyệt II Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng năm 2012: Tiếp tục đổi toàn diện, tái cấu trúc toàn Công ty nhằm tạo động lực phát huy tối đa khả CBCNV Công ty; Tạo dựng hình ảnh tin cậy khách hàng cách khẳng định giá trị thương hiệu mạnh Xi măng Bỉm Sơn mang lại nhiều giá trị cho cổ đông khách hàng Một số tiêu chính: 1.1 Về sản xuất kinh doanh: - Sản xuất Clinhker: 2.900.000 - Tiêu thụ sản phẩm: 3.900.000 tấn, đó: xi măng 3.050.000 tấn, clinker: 850.000 - Doanh thu: 4.018,728 tỷ đồng - Lợi nhuận: 90,13 tỷ đồng - Chỉ đạo liệt biện pháp để ổn định nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp tục cải tiến nâng cao lực sản xuất, quản lý chi phí hiệu - Hoàn thành quy định chức năng, nhiệm vụ xây dựng số đánh giá mức độ hoàn thành công việc(KPI) - Triển khai xây dựng thực chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2012 - 2020 định hướng đến năm 2030 1.2 Về đầu tư xây dựng: - Hoàn thành báo cáo đầu tư dự án chuyển đổi công nghệ nâng công suất dây chuyền - Phê duyệt dự án đầu tư triển khai thực dự án Tận dụng nhiệt thừa khí thải để phát điện Giao cho HĐQT tính toán lựa chọn thời điểm đầu tư để triển khai thực dự án - Dừng việc đầu tư dự án cảng Lèn Giao cho HĐQT Công ty định phương án chuyển đổi dự án phù hợp với ngành nghề chiến lược kinh doanh Công ty; có phương án quản lý, sử dụng vật tư thiết bị đầu tư thuộc dự án cảng Lèn - Đối với việc mua bán chuyển nhượng Nhà máy nghiền xi măng Đại Việt Quảng Ngãi: Giao cho HĐQT xem xét định CÔNG TY C PH N NH A C NG HÒA XÃ H I CH NGHIA VI T NAM Ð c l p – T – H nh phúc VÀ BAO BÌ AN PHÁT S : 01/2008/QN-ÐHÐ Hà N i, ngày 05 tháng 04 nam 2008 NGH QUY T C A Ð I H I Ð NG CÔNG TY C PH N NH A VÀ BAO BÌ AN PHÁT NAM 2008 Ð I H I Ð NG C - Can c vào Lu t Doanh nghi p s ÐÔNG 60/2005/QH 11 du c Qu c H i nu c CHXHCN Vi t Nam thông qua ngày 29/11/2005 van b n hu ng d n thi hành Lu t Doanh nghi p - Can c Ði u l công ty c ph n nh a bao bì An Phát thông qua ngày 7/4/2007 - Can c biên b n h p Ð i h i d ng c dông ngày 5/4/2008; - Can c vào biên b n ki m phi u c a Ban ki m phi u t i Ð i h i d ng c dông ngày 5/4/2008 QUY T NGH Ði u Thông qua Báo cáo ho t d ng c a H i d ng Qu n tr v k t qu ho t d ng nam 2007, phuong hu ng ho t d ng nam 2008 K t qu ho t d ng nam 2007 Nam 2007, công ty t p trung vào ho t d ng sau: - Ch d o th c hi n k ho ch s n xu t kinh doanh nam 2007 - Ch d o xây d ng nhà máy s t i C m công nghi p An Ð ng - Ch d o vi c tang v n di u l thay d i d a ch tr s K t qu ho t d ng: - T ng giá tr s n xu t kinh doanh: 120.608.839.423 (M t tram hai muoi t sáu tram linh tám tri u tám tram ba chín ngàn b n tram hai muoi ba) d ng - T ng doanh thu d t du c: 109.419.319.884 (M t tram linh chín t b n tram mu i chín tri u ba tram mu i chín ngàn tám tram tám tu) d ng - L i nhu n sau thu c a công ty: 16.154.712.522 ( Mu i sáu t m t tram nam muoi tu tri u b y tram mu i hai ngàn nam tram hai muoi hai ) d ng - Thu nh p bình quân c a cán b công nhân viên: 1.400.000 (M t tri u b n tram ngàn) d ng - Nhà máy s t i c m công nghi p An Ð ng d ki n khánh thành vào Quý nam 2008 Phuong hu ng ho t d ng nam 2008: M c tiêu nam 2008 c a công ty nhu sau: - T ng s n lu ng d t 13.000 t n/ nam dó xu t kh u 70% - Doanh s d t: 330 t d ng - L i nhu n d t: 25t d ng - Thu nh p bình quân c a ngu i lao d ng d t 2.000.000 d ng/ tháng - Xây d ng nhà máy s t i C m công nghi p An Ð ng s n xu t ph gia CaCo3 b t Tapulin Ði u Thông qua Báo cáo c a Ban ki m soát Báo cáo tài nam 2007 c a công ty dã du c ki m toán Thông qua báo cáo c a Ban ki m soát Báo cáo tài c a công ty dã du c ki m toán b i Công ty TNHH ki m toán tu v n tài qu c t Ði u Thông qua vi c s a d i Ði u l công ty Thay d i ch c danh “ Giám d c công ty” thành “ T ng Giám d c công ty” t i t t các chuong, Ði u c a Ði u l công ty S a d i kho n Ði u Ði u l công ty thành: “Tr s chính: Lô 08, Khu công nghi p Nam Sách, xã Ái Qu c, huy n Nam Sách, t nh H i Duong” S a d i kho n di u Ði u l công ty thành: “4 Van phòng d i di n: Van phòng d i di n công ty c ph n nh a bao bì An Phát t i Hà N i” B kho n 4, kho n Ði u c a Ði u l B sung Kho n Ði u Ði u l công ty nhu sau: “ M c tiêu ho t d ng c a Công ty không ng ng phát tri n ho t d ng s n xu t kinh doanh d thu l i nhu n t i da, t o vi c làm n d nh, c i thi n di u ki n làm vi c, nâng cao thu nh p d i s ngng v t ch t, tinh th n c a ngu i lao d ng; d m b o l i ích c a c dông làm tròn nghia v v i Ngân sách Nhà nu c theo lu t d nh; góp ph n t o nhi u s n ph m, d ch v ch t lu ng cao cho xã h i th c hi n m c tiêu kinh t xã h i khác; ph n d u tr thành m t doanh nghi p xanh góp ph n b o v môi tru ng; th c hi n m c tiêu v kinh t - xã h i khác Ð ng Nhà nu c d ra.” Ði u S a d i thành: “ V n di u l c a công ty 80.000.000.000 (Tám muoi t ) d ng T ng s v n di u l du c chia thành 8.000.000 (Tám tri u) c ph n v i m nh giá 10.000 d ng/ c ph n.” B sung kho n Ði u 12 nhu sau: “6 Nghia v b sung c a C dông sáng l p a Trong th i h n nam d u, k t ngày Công ty du c c p gi y ch ng nh n dang ký kinh doanh, C dông sáng l p ph i n m gi nh t 20% s c ph n ph thông C dông sáng l p có quy n t chuy n nhu ng c ph n ph thông c a cho C dông sáng l p khác, nhung ch du c chuy n nhu ng c ph n ph thông c a cho ngu i không ph i C dông n u du c s ch p nh n c a Ð i H i d ng c dông C dông d d nh chuy n nhu ng c ph n quy n bi u quy t v vi c chuy n nhu ng c ph n dó ngu i nh n chuy n nhu ng duong nhiên tr thành c dông sáng l p c a Công ty Tru c ti n hành th t c chuy n nhu ng c dông chuy n nhu ng ph i thông báo cho H i d ng qu n tr tru c ngày d d nh chuy n nhu ng 15 ngày” b Sau th i h n nam, h n ch d i v i c ph n ph thông c a C dông sáng l p quy d nh t i di m a kho n Ði u d u b bãi b B di m d kho n Ði u 14 cu, B sung di m l kho n Ði u 14 nhu sau: “Quy t d nh kho n d u tu không n m k ho ch kinh doanh vu t 39.000.000.000 (Ba muoi chín t ) d ng Vi t Nam; B sung kho n di u 24 nhu sau: “Ði u ki n tr thành thành viên H i d ng qu n tr Là ngu i th a mãn nh ng di u ki n sau: a Có trình d t Ð i h c tr lên, có s c kho , nang l c, ph m ch t d o d c t t không thu c d i tu ng b c m qu n lý doanh nghi p theo Lu t doanh nghi p b Có uy tín, kinh nghi m qu n lý di u hành ngành ngh kinh doanh ch y u c a công ty c Ph i ngu i cu trú t i Vi t Nam n u c dông pháp nhân ph i s h u nh t 5% c ph n c a công ty tr lên.” 10 S a d i di m f kho n Ði u 25 v th m quy n c a H i d ng qu n tr nhu sau: “Quy t d nh kho n d u tu không n m k ho ch kinh doanh t 5.000.000.000 (Nam t ) d ng d n 39.000.000.000 (Ba muoi chín t ) d ng Vi t Nam” 11 S a d ...C O N G T Y C O P H A N V ^ N TAI BIEN HAI A U S6 12, duang Doan Nhu Hai, Phuong 12, Q u ^ 4, TP H6 Chi Minh Tel: (84-8) 38266254 Fax: (84-8) 38266712 website: s e a Q u l l s h i p p i n q c o m v n S6: OQl/BHBCD-SSG/2017 ThdnhphS Hdi Phong, 24 thdng 04 nam 2017 NGHI QUYET BAI HOI B N G C B N G THirdNG NIEN LAN THlT XVH C O N G T Y C O PHAN V A N TAI BIEN H A I A U (Ma chimg khodn: SSG) Can cu: - Luat Doanh nghiep; - Di^u le Cong ty Co phan Van tai biln Hai A u ; - Bien ban hop Dai hoi d6ng Co dong thuang nien l§n thu XVII cua Cong ty Co phan Van tai bien Hai A u 24 thang 04 nam 2017 QUYET NGHI Bieu 1: Bai hgi nhat tri "Dong y" 100% ve cdc Bdo cdo cua Hgi dong Quan tri (HDQT), Bdo cdo cua Ban Kiem sodt so 01.04/2017/SSG-BKS 24/04/2017, Bdo cdo Tdi chinh nam 2016 da kiim todn va Bdo cdo tlnh hinh hoat dgng cua Cong ty Co phdn Van tdi bien Hdi Au nam 2016 v&i cdc chi tieu chinh nhu sau: 1.1 Tong doanh thu van tai bien: 52,170 trifu dong bing 86,95% ke hoach; 1.2 Muc trich khau hao tau - Tau Sea Dream 5,00% nguyen gia - Tau Sea Dragon 6,67% nguyen gia bang 100% so vai ke hoach; 1.3 Quy tien luong 8.507 trifu dong bSng 94,92% so vai k l hoach; 1.4 Lai nhuan sau thue tir hoat dong kinh doanh: -14.834 trieu dong; 1.5 Tong muc chi thu lao cua HDQT va Ban Kiem soat (BKS) la: khong chi Pieu 2: Dai hgi nhat tri "Bong y"100% ve phan phot sau: nhugn nam 2016 nhu Lo luy kk d i n 31 thing 12 nam 2016 la -72.520 trieu dong nen nam 2016 khong chia c6 tuc, khong trich lap cac quy Pieu 3: Bai hgi nhat tri "Bongy "100% (tru muc 3.1.2 ty le tan thdnh la 99,3%) cdc ke hoach sau: 3.1 Ke hoach kinh doanh nam 2017 (trong truang hap khai thdc tau den hit nam 2017): 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 T6ng doanh thu tau cho thue dinh han: 40.000 trieu ahng Quyluomg : 8.600 trieu dong Muc trich khau hao tau: Theo khung quy dinh cua nha nuoc Lgi nhuan sau thul : - 7.300 trifu dong 3.1.5 Muc chia c6 tuc khong chia, 3.1.6 Trich lap cac Quy khong trich lap 3.1.7 T6ng muc chi thu lao HDQT va B K S : trieu dong 3.2 Ve xu Iv no vd tdi sdn dam hao Id tau Sea Dragon 3000 Dai hoi dong c6 dong liy quyen cho Hoi dong Quan tri quyet dinh viec xu ei^H ly no vol khoan vay tai Ngan hang T M C P Viet A c6 tai san dam bao la \I e tau Sea Dragon nam 2017, nham giam ap luc tai chinh va giam nghia vu tra no Sau hoan thanh, Dai hoi ddng c6 dong giao cho Hoi dong Quan tri quyet dinh dieu chinh ke hoach hoat dong kinh doanh nam 2017, bao gom ca viec dieu chinh ve ket qua kinh doanh va bao cao lai ta Dai hoi dong Co dong gan nhat 3.3 Ve bo sung ngdnh nshe kinh doanh: Dai hoi dong c6 dong nhat tri: + B6 sung nganh nghe ^''hoat dong kinh doanh bat dong son: Kinh doanh bat dong sdn, quyen su dung ddt thugc chu sa him, chu su dung hogc di thue'' ma nganh nghe 68100 (cho thue van phong), + Bo sung them nganh nghe ''kinh doanh bat dong sdn'' vao khoan Dieu Dieu le cong ty + Giao cho Hoi dong Quan tri va Giam doc D i l u hanh tiln hanh cac thu tuc dang ky bo sung nganh nghe kinh doanh theo quy dinh cua phap luat Pieu 4: Bai hdi nhat tri ''Dongf 100% ve Chien lir&c kinh doanh cua cong ty Giao HDQT chi dao Giam doc dieu hanh xay dung chiln luge kinh doanh cua cong ty thai gian tai trinh Dai hoi ddng c5 dong gdn nhat xem xet, quyet dinh gom cac noi dung: Phuang an kinh doanh khai thac tau Nganh nghe kinh doanh cot I6i cua cong ty, Quy hoach can bo lanh dao dieu hanh Pieu 5: Dai hoi nhat tri "Bongy" 100% v&i T& trinh cua Ban Kiem sodt \h viec uy quy^n cho HDQT lira chon mpt hai Cong ty sau d l thue hien kiem toan Bao cao Tai chinh cho nam tai chinh 2017 cua Cong ty (xep theo thu tu van chu cai doi voi ten viet t4t): Cong ty T N H H K i i m toan va Tu vdn (A&C); Cong ty T N H H K i i m toan va Tu van R S M Viet Nam (RSM Viet Nam) Bieu 6: 6.1 Nghi quyet da dugc Dai hoi dong Co dong thuang nien TMT so: llfA{Q - DHDCD cONc TY Co pnAN rO CqNG HOA xA ngr Cuu XCni,q VryT NAM DQc lfp - Tg - Hanh phric Hang YAn, ngdy 02 thdng ndm 2012 i NGHI QUVnr EAr HQr ooNC CO DoNG rHrIOf{G NrtN XAivr 2012 CoNc TY CO PHAN O TO TMT - Cdn c{r luQt doanh nghiQp sii hodxd hli - Cdn cu LuQt Cht:rng khodn sii hod xd h|i OOtZOOStgrul t ngdy 29/11/2005 ctia euiic hQi Nu6c C1ng ZOtZOOOtgnt I ngdy 29/06/2006 cita Quiic hQi Nu6c C1nS chit nghia ViQt Nam; chit nghia ViQt Nam; - Cdn c* Didu lQ t6 chthc vd hoqt dQng c*a C6ng ty C6 phtnn - Cdn cilr BiAn bdn h.op Dqi h\i d6ng cO ddng fi TMT; thudng niAn ndm 2012 C6ng ty TMT ngdy 02/3/2012 CO phin t6 Dai hQi d6ng C6 d6ng thulng ni6n ndm2)l2cria C6ng ty C6 phen t6 TMT dugc t6 chric tai HQi trucrng Nhd m6y tO Criu Long, xd Tnmg Tr6c, huyQn Vdn L6m, tinh Htmg y6n vdo ngiry 02 thang n[m 2012 -lAA-^ T6ng s6 c6- d6ng ld: 61 nguoi, tooTg img.voi 25.821.687 phi6u bi6u quytit tham d1r hqp, chi6m gz,OgyotOng s6 phitiu quy6n Ui6u quyOt tham d1r Dai hQi "6 Dai hOi d6ng c6 d6ng ild ti6n hdnh thio luin vd bi6u quytit th6ng qua c6c quyet nghi sau d6y: qtrrnr NGHI Th6ng qua B6o c6o cfia Ban T6ng 20ll,k6 hogch sin xudt kinh doanh nim b&i C6ng ty TNHH dich vU tu v6n thi chinh hqp nhAt) Di6u 1: MQt s6 chi ti6u chinh ctra hopt tlQng san xu6t kinh doanh stt Don vi Chi ti6u tinh nlm2}ll, cu th6 nhu sau: KG ho4ch Thrlc hiQn Ty le ilpt so v6,i KH (%) I Gi6 tri sin lucmg Tf CễNG ON GD ễ LNG CCS Vế TH SU CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc Thun Sn, ngy 24 thỏng 09 nm 2016 NGH QUYT HI NGH CễNG ON NM HC 2016 - 2017 Hi ngh Cụng on trng THCS Vừ Th Sỏu nm hc 2016 - 2017 c tin hnh bui khai mc vo 14h ngy 28 thỏng nm 2016 ti trng THCS Vừ Th Sỏu Tng s on viờn: Cú mt: 50 Vng: i biu v d hi ngh cú Bớ th chi b - Hiu trng nh trng Hi ngh ó nghe bỏo cỏo ỏnh giỏ kt qu thc hin nhim v cụng on nm hc 2015 - 2016 v phng hng nhim v, ch tiờu bin phỏp thc hin nhim v nm hc 2016 - 2017 Hi ngh cng c nghe cỏc bỏo cỏo tham lun ca cỏc ng on viờn cụng on v cụng tỏc xõy dng t cụng on vng mnh, cụng tỏc tham mu chm lo i sng vt cht, tinh thn cho on viờn cụng on, cụng tỏc gii vic trng, m vic nh v mt s tõm t nguyn vng ca on viờn cụng on tr Hi ngh Cụng on trng THCS Vừ Th Sỏu QUYT NGH Nht trớ thụng qua cỏc d tho Bỏo cỏo ca Ban chp hnh Cụng on c s nm hc 2016 2017 ó trỡnh Hi ngh Giao cho Ban chp hnh Cụng on THCS Vừ Th Sỏu nhim k 2012 2017 cn c vo kt qu tho lun, kt qu biu quyt ó c cụng b, tip thu ý kin ch o ca lónh o Chi b v nhng ý kin phỏt biu ca hi ngh chnh lý hon thin kin chớnh thc ca Hi ngh Hi ngh giao cho Ban chp hnh Cụng on THCS Vừ Th Sỏu tip tc phỏt huy nhng thnh tớch ó t c, khc phc khú khn, xõy dng thnh chng trỡnh c th cho nm hc v t chc thc hin; tng cng cụng tỏc kim tra vic thi hnh iu l Cụng on Vit Nam, trin khai cụng tỏc cụng on t T cụng on hon thnh cỏc nhim v, ch tiờu Hi ngh nm hc, c th nh sau : I Nhim v trng tõm : y mnh cụng tỏc quỏn trit cỏc ch trng chớnh sỏch cu ng, nh nc Tp trung giỏo dc t tng chớnh tr, nõng cao phm cht o c nh giỏo cho i ng giỏo viờn Tip tc trin khai cú hiu qu cỏc phong tro thi ua, cỏc cuc ng ln ca ngnh nh cuc ng "y mnh hc v lm theo t tng, o c, phong cỏch H Chớ Minh" theo Ch th 05-CT/TW ca B chớnh tr ngy 15/5/2016 ca B Chớnh tr gn vi cuc ng "Mi thy, cụ giỏo l mt tm gng o c, t hc v sỏng to" v phong tro thi ua "Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc" 3 Phi hp vi chuyờn mụn thc hin cỏc gii phỏp nhm i mi qun lý, nõng cao cht lng giỏo dc v o to; trung vo bi dng nõng cao trỡnh chuyờn mụn, nghip v i ng nh giỏo v cỏn b qun lý giỏo dc cú cht lng ngy cng cao, lm c s cho i mi cn bn, ton din giỏo dc mt cỏch hiu qu Tham gia gúp ý, b sung iu chnh qui ch ni b, cỏc tiờu thi ua liờn quan n quyn, li ớch ca nh giỏo v lao ng Bi dng, hun cụng tỏc nghip v cụng on cho t trng cụng on, UBKT, Ban TTND i mi ni dung hỡnh thc hot ng cụng on T chc cỏc hot ng cho mng k nim ngy nh giỏo Vit Nam 20-11 Tip tc gi vng, m rng quan h giao lu trao i kinh nghim hot ng cụng on vi cỏc n v cm CCS, huyn II Ch tiờu phn u : - Trng: Tiờn tin - Cụng on: Tiờn tin - T lao ng gii t: KHXH v Vn phũng - Phõn xp loi on viờn: 100% đoàn viên cuối năm đợc đánh giá, xếp loại Cụ thể trờn 95% LĐTT - on viờn cụng on t danh hiu Chin s thi ua cp huyện nm hc /c - Sỏng kin kinh nghim, i mi phng phỏp day hoc: 100% on viờn lm trng, 12 -15 bn chm huyn - GVDG Tnh: /c - Giỏo viờn dy gii huyn chu k 2015 2017: 13 /c - Xõy dng tiờu chun o c ngh nghip cỏn b cụng chc v 100% ng ký "y mnh Hc v lm theo t tng, o c, phong cỏch H Chớ Minh" - Chỉ đạo hot ng ca Ban tra nhõn dõn, Ban giỏm sỏt, kim tra ton din HSP ca nh giỏo 12 /c - Tham gia đầy đủ cỏc cuc ng ng h t thin - Tham gia đầy đủ hc tp, quỏn trit Ngh quyt ca ng, phỏp lut ca Nh nc v Cụng on cỏc cp - Xõy dng Gia ỡnh húa, n v húa, thc hin np sng húa cụng s - Gii thiu on viờn u tỳ cho ng kt np ng viờn - Phong tro thi ua N CB,CC,VC,NL 3-4 d/c t danh hiu Gii vic nc, m vic nh III Hi ngh giao cho Ban chp hnh Cụng on THCS Vừ Th Sỏu nhim k 2012 2017 cn c vo kt qu tho lun, kt qu biu quyt ó c cụng b, tip thu ý kin ch o ca lónh o Chi b v nhng ý kin phỏt biu ca hi ngh chnh lý hon thin kin chớnh thc ca Hi ngh IV Hi ngh kờu gi v tin tng cỏn b, on viờn Cụng on THCS Vừ Th Sỏu s chung vai sỏt cỏnh cựng Ban chp hnh Cụng on nhim k 2012 2017, tớch cc cụng tỏc, tng cng t hc t rốn, i mi phng phỏp dy hc, thc hin thng li chng trỡnh mc tiờu m Hi ngh ó ra, gúp phn nõng Số: /NQ - ĐHĐCĐ Tp.Hồ Chí Minh ngày tháng năm 2017 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG Dự thảo - Căn Luật doanh nghiệp hành - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang - Theo Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 29/04/2017 ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo HĐQT kết SXKD 2016 phương hướng hoạt động 2017: Kết thực kế hoạch SXKD năm 2016: Đơn vị tính: tỷ đồng STT Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế hợp Cổ tức Kế hoạch 1.100 230 30% Thực 1.035 254 - Đợt 1: 15% (07/12/2016) - Đợt 2: 15% (10/4/2017) Kế hoạch SXKD năm 2017 tiêu chủ yếu sau: Chỉ tiêu STT Đơn vị tính: tỷ đồng Kế hoạch 2016 Doanh thu Lợi nhuận trước thuế hợp 150 Cổ tức 30% 1.050  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo tài năm 2016 kiểm toán  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2016  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016 Về phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức: Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu STT Năm 2015 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 203.246.500.643 Chi cổ tức 2016, đó: 127.668.064.000 - Đợt 1: 15% tiền mặt (đã chi) 47.875.524.000 - Đợt 2: 15% tiền mặt 47.875.524.000 - Chi bổ sung đợt 3: 10% tiền mặt 31.917.016.000 Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST) 20.324.650.064 Trích Quỹ đầu tư phát triển 55.253.786.578 (Theo báo cáo kiểm toán hợp năm 2016) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức, trích lập quỹ phù hợp với luật định  Đại hội biểu quyết: trí thông qua 100 % ĐIỀU 5: - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát: Bình quân 15.000.000 đồng/người/tháng  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2017  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 7: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017, cụ thể: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài 2017 với tiêu chí sau: - Kiểm toán báo cáo tài cho Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang theo lịch trình Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo toán tài năm thời gian qui định để báo cáo quan chức năng, làm sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên - Chi phí kiểm toán hợp lý  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 8: Hủy chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Theo Nghị Đại hội đồng cổ đông số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nội dung Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Tuy nhiên, xét thấy thực tế chưa phù hợp, HĐQT đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy thực Chương trình  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 9: Tổ chức thực - Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2017 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo công ty thực nội dung Nghị TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - UBCK, SGDCK TP.HCM - Toàn thể cổ đông (web.) - Lưu VP HỒ QUỲNH HƯNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒATÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng năm 2015 Số: 234 / NQ-PHT-ĐHĐCĐ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒATÂN _ Căn Luật Doanh nghiệp 2005 Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005; Căn Điều lệ Tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân; ... nghi p An Ð ng d ki n khánh thành vào Quý nam 2008 Phuong hu ng ho t d ng nam 2008: M c tiêu nam 2008 c a công ty nhu sau: - T ng s n lu ng d t 13.000 t n/ nam dó xu t kh u 70% - Doanh s d t: 330... tu ng b c m qu n lý doanh nghi p theo Lu t doanh nghi p b Có uy tín, kinh nghi m qu n lý di u hành ngành ngh kinh doanh ch y u c a công ty c Ph i ngu i cu trú t i Vi t Nam n u c dông pháp nhân... k c a T ng Giám d c nam (05) nam 13 S a d i b sung di m c kho n Ði u 31 thành: “Quy t d nh kho n d u tu không n m k ho ch kinh doanh du i 5.000.000.000 (Nam t ) d ng Vi t Nam 14 B sung kho n