Thông tin tài liệu
CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA DAU TU SONG BA9 Tang 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm Hà Nội T Ó—-——} aN =8 Tel: 04 3386 8243 SECCO Email: info@sicco.com.vn Fax: 043371 9676 Web: www.sicco.com.vn Số 01NQ/SICCO/ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2017 NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc bội nước Công hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI lỳ họp thứ thông qua ngày 26/11/2014, Điều lệ Tổ chức Hoạt động thông qua Đại hội đồng cổ dong 28/4/2016; Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Xây dựng Đầu tr Song Đà năm 2017 năm tiếp theo, Biên kiểm phiếu Biên 28/04/2017 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày QUYẾT NGHỊ Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 trí biểu thơng qua nội dung Sau: Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết SXKD năm 2016 kế hoạch SXKD năm 2017 (tỳ lệ biểu 99,66 % trí thơng qua) Kết sân xuất kinh đoanh, thực tiêu tài năm 2016: TT Nội dung DVT nim mene nam “hen I1 | Gia tri SXKD 101đ 380.000.000 | Giá trị đầu tư 1014 50.000.000 | Doanh số 10đ 375.000.000 389.039.736 104% | Tiền 101đ 350.000.000 386.993.336 110% _| Lợi nhuận trước thuế 101đ 12.000.000 4.921.295 41% | Nộp ngân sách NN 101đ 12.500.000 10.438.199 84% § | Thu nhập bình quân đồng 7.900.000 8.200.000 104% Người 450 460 10°4 100.000.000 100.000.000 | Nhan hie 10 | Vốn điều lệ 11 | Trả cổ tức Ké oe % 442.131.675 116% 61.119.234 | 122% Kéhoach SXKD nam 2017 13 TT 4_ Nội dung |Giátriị SXKD |Giátriđầutư JĐoanh số lTiềnvề BVT 104 104 102đ 10?đ Nam 2017 930.000.000 100.000.000 920.000.000 950.000.000 Lợi nhuận trước thuế 107đ 18.000.000 Nộp ngân sách nhà nước 1014 12.000.000 lThunhập BQCBCNV đồng § _ |Vến điều lệ _ Hrả cổ tức 104 ~ Ghi 8.500.000 100.000.000 % 10 Nội đụng 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017 HĐQT (tì lệ biểu qut 99,73% trí thông qua); Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017 Ban Kiêm soát (tỷ lệ biểu 99,86% trí thơng qua); Nội dung 4: Thơng qua báo cáo tài năm 2016 kiểm tốn (ty lệ biểu 90,69% trí thơng qua); Nội dung 5: Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2016 (tỷ lệ biểu 99,78 % trí thơng qua); Nội dung 6: Théng qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016 dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 (ĐỎ lệ biểu 94,67% trí thơng qua); Nội dung 7: Thơng qua việc đổi tên công ty sửa đổi, bổ sung điều lệ (tỷ lệ biểu 99,50% trí thơng qua), Nội dung 8; Ứy quyền cho HĐQT định thực số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng đơng (tỷ lệ biểu 94,57% trí thông qua) Phê duyệt dự án đầu tư, đự án mua sắm tài sản năm 2017; Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài bán niên năm 2017; Phê duyệt nội đung hợp đồng, giao địch thuộc thẩm quyền DHDCD: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD Cơng ty (nếu có); Lựa chọn thời điểm, phê duyệt phương án, hồ sơ thành lập Chỉ nhánh thuộc Cơng ty ngồi nước; Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty đạo thực nội dung thông qua Điều theo quy định Pháp luật, Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty 2/3 ONG Py 20 PHAN #6 tả gậi NG BA g Điều 3: Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng năm 2017, cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Giám đốc Cơng ty cổ phần Xây dựng Đầu tư Sông Đà theo nghĩa vụ quyên hạn Quyết nghị thực TM DAI HOI DONG CO ĐÔNG Z0 XSKHU TỌA / cone TYNAN Gỗ PHẨM 3/3 ... tư, đự án mua sắm tài sản năm 2017; Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài bán niên năm 2017; Phê duyệt nội đung hợp đồng, giao địch thuộc thẩm quyền DHDCD: Phê duyệt điều chỉnh kế... động năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017 HĐQT (tì lệ biểu qut 99,73% trí thơng qua); Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017 Ban Kiêm sốt (tỷ lệ biểu 99,86%...TT 4_ Nội dung |Giátriị SXKD |Giátriđầutư JĐoanh số lTiềnvề BVT 104 104 102đ 10?đ Nam 2017 930.000.000 100.000.000 920.000.000 950.000.000 Lợi nhuận trước thuế 107đ 18.000.000 Nộp
Ngày đăng: 24/10/2017, 10:10
Xem thêm:
