NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2011

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2011 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩn...

1 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG OCEAN HOSPITALITY & SERVICE JOINT STOCK COMPANY Số 4 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 HÀ NỘI THÁNG 4/2011 2 MỤC LỤC I. Tóm lược lịch sử hoạt động của OCH 3 II. Thông điệp của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị .5 III. Báo cáo của Hội đồng quản trị .6 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 6 2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 .9 IV. Báo cáo của Ban Giám Đốc .11 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2011 11 1.1 Những thành tựu nổi bật trong năm 2011 .11 1.2 Khó khăn .12 1.3 Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2011 12 1.4 Lợi nhuận thực hiện 12 1.5 Tỷ lệ chia cổ tức hoạt động phân phối và bán hàng 13 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 13 2.1. Nhận định và đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong năm 2012 .13 2.2 Các chỉ tiêu chủ yếu (hợp nhất) 13 2.3 Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 .14 2.4 Giải pháp thực hiện 14 V. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán .17 VI. Báo cáo của Ban Kiểm soát .60 1. Về hoạt động của Ban kiểm soát 60 2. Đánh giá về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc 60 3. Đánh giá về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty 61 4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị. 61 VII. Các công ty con và Công ty liên quan 62 VIII. Những sự kiện quan trọng trong năm 2010 69 IX. Dự án điển hình của OCH – Khách sạn StarCity Saigon 69 X. Hoạt động xã hội 71 XI. Tổ chức và nhân sự của Công ty .72 1. Cơ cấu Bộ máy quản lý của Công ty .72 2. Giới CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Số: 22 /2011/NQ-ĐHĐCĐ Bắc Kạn, ngày 06 tháng 05 năm 2011 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN − Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 − Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng Sản Bắc Kạn − Căn Biên Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 họp lần thứ Công ty Cổ phần Khoáng Sản Bắc Kạn ngày 06/05/2011 QUYẾT NGHỊ Điều Thông qua Báo cáo Ban TGĐ tình hình HĐKD năm 2010 phương hướng kế hoạch năm 2011 Tóm tắt kết sản xuất kinh doanh năm 2010: STT ĐVT Chỉ tiêu Năm 2010 Tổng Doanh thu Đồng 111.966.282.89 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Đồng 12.517.933.737 Lợi nhuận sau thuế TNDN Đồng 11.221.760.364 Nộp Ngân sách Đồng 19.112.000.000 Lao động Người 950 Thu nhập bình quân Đồng/người/tháng 2.650.000 Lãi cổ phiếu Đồng 1.859,54 Đại hội biểu thông qua, kết sau:  Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100% Tóm tắt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: STT Chỉ tiêu ĐVT KH 2011 Tổng Doanh thu Triệu đồng Trên 120.000 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng Trên 12.000 Nộp ngân sách Nhà nước Triệu đồng 15.000 Tổng số lao động Thu nhập bình quân 950 Người Đồng/người/tháng 2.800.000 Đại hội biểu thông qua, kết sau:  Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100% Điều Thông qua Báo cáo Tài kiểm toán năm 2010 phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2010 (Tờ trình kèm theo) * Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2010 sau: - Chia cổ tức tiền cho cổ đông với tỷ lệ 15% là: 8.757.750.000 đồng, tương ứng 78,04% lợi nhuận - Trích quỹ dự phòng tài 5% lợi nhuận là: 561.088.018 đồng - Trích quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận là: 561.088.018 đồng - Lợi nhuận phân phối sau chia cổ tức trích quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển số lại là: 1.341.834.328 đồng tương ứng với 11,96% lợi nhuận sử dụng sau: + Trích quỹ khen thưởng phhúc lợi 70% là: 939.284.030 đồng, tương ứng với 8,37% lợi nhuận + Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành 30% là: 402.550.298 đồng Đại hội biểu thông qua, kết sau:  Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100% Điều Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2010 phương hướng hoạt động năm 2011 (Tờ trình kèm theo) Đại hội biểu thông qua, kết sau:  Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100% Điều Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát công tác kiểm soát năm 2010 đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 (Tờ trình kèm theo) Đại hội biểu thông qua, kết sau:  Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100% Điều Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2011 (Tờ trình kèm theo) Đại hội biểu thông qua, kết sau:  Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100% Điều Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn vào Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn Giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Ban Giám đốc Công ty nghiên cứu xây dựng phương án sáp nhập đảm bảo tính khách quan phù hợp với quy định pháp luật Đại hội biểu thông qua, kết sau:  Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100% Điều Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ (Tờ trình kèm theo) Đại hội biểu thông qua, kết sau:  Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100% Điều Thông qua việc Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011 – 2015 - Danh sách trúng cử vào HĐQT: STT HỌ VÀ TÊN SỐ PHIẾU BẦU %/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT THAM DỰ ĐH Mai Văn Bản 1.700.328 104,26 Bùi Đăng Hòa 2.746.433 168,41 Trần Hữu Độ 1.443.728 70,26 Vũ Hồng Minh 1.145.858 67,92 Nguyễn Văn Hào 1.107.618 88,53 - Danh sách trúng cử vào BKS: STT HỌ VÀ TÊN SỐ PHIẾU BẦU %/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT THAM DỰ ĐH Đinh Văn Hiến 2.196.051 134,66 Đặng Thị Thanh Thùy 1.377.246 79,21 Nguyễn Thị Nguyên 1.291.690 84,45 Điều Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Đại hội biểu thông qua, kết sau:  Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100% Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 Điều 10 Đại hội biểu thông qua, kết sau:  Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100% Điều 11 Hiệu lực Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký Các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ chịu trách nhiệm thực nội dung Nghị TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Nơi nhận: - Các TV HĐQT, BKS; - Các cổ đông; - Lưu VT.CBTT Chủ toạ Đại hội (đã ký) MAI VĂN BẢN BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQTTại Đại hội đồng cổ đôngPhiên họp thường niên năm 2011Hà Nội, Ngày 09 tháng 04 năm 2011 KẾT QUẢ NĂM 2010Kết quả KD năm 2010:Doanh thu thấp Mốc 1000 tỷ chưa đạtLợi nhuận chưa tốtCổ tức: 18%, dùng hết LNST, không trích QuỹaBộ máy Cty mẹ - các BU chưa đồng bộChưa có Hệ thông tin quản trị tốtHình ảnh công ty chưa được cải thiện đáng kểNhân sự có biến động nhiều: truyền thông nội bộ chưa tốt THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁTTổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2010:Tổng kinh phí: 2% LNSTLương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soátPhụ cấp hàng tháng cho UV HĐQT, Ban Kiểm soát VỐN, VỐN ĐIỀU LỆ, VỐN CSH, CÁC QUỸ VỀ VIỆC SỬ DỤNG VỐNTỷ lệ Vốn / Thặng dư vốn: 1:1Một số nét chính về sử dụng vốn 2010:Tăng cường năng lực công nghệ:Đầu tư Lab về mạngĐào tạo CB quản lý và kỹ thuậtCông nợ và Vốn trong hàng (dự án) nhiềuRủi ro chung về đầu tư & chưa tập trung tìm kiếm và xây dựng các Dự án đầu tư mớiTiền mặt gửi Ngân hàng CÁC DỰ ÁN GÓP VỐN ĐẦU TƯDanh mục đầu tư hiện nay:AITS: 12 tỷ, bắt đầu có lãi Lam Hồng: 1 tỷ, thị trường chật hẹpM-Services: 6 tỷ, tiềm năng tốtThời báo DN: 2 tỷ, bắt đầu không lỗAirTech: 2.5 tỷ, mới xong thủ tụcHiMC: 3.2 tỷ, đóng công ty3DBrigade: 2.5 tỷ, đóng công tyCTCK Tân Việt: 11 tỷ, TTCK khó khănBaoViet Bank: 72 tỷ, nhượng quyền CÁC DỰ ÁN GÓP VỐN ĐẦU TƯDự án Đà nẵng: GIAO DỊCH CỦA HIG TẠI UPCoMNhận xét chung: Giao dịch tương đối sôi động, đều (UpCOM) Giá tương đối ổn định ở mức cao trên UpCOMChuyển sàn niêm yết chính thức: Thủ tục sẵn sàng (3 năm nay) Đại hội ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu và quyết định: thời điểm / HNX hay HOSE MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁCThay đổi TV HĐQT: Ông Tôn Quốc Bình xin rút khỏi HĐQT – lý do cá nhânHĐQT hiện nay:7 thành viên, nhiệm kỳ đến hết năm nay (2012 bầu nhiệm kỳ mới)Thay đổi Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Quang Hải:Chuyển sang làm Chủ tịch các Công ty con Khối GF ITGiám đốc công nghệ và kinh doanh Khối GF ITTGĐ mới: ông Vũ Tuấn Anh (sinh năm 1965)Điều hành Khối đảm bảo vận hành, đảm bảo TCKT, đảm bảo Chất lượngPhối hợp và hỗ trợ GĐ các BU vận hành công ty SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TYBổ sung tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Điều 28. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 2. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. Bổ sung thêm: 3. Thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về sự tham gia của mình và ý kiến của mình trong hoạt động của Hội đồng quản trị” 4. Thành viên Hội đồng quản trị cam kết dành thời gian và bố trí tốt công việc để thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công [...]...BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT FY2010  Cơ cấu HĐQT năm 2010:     Chủ tịch chuyên trách 2 TV điều hành 5 TV độc lập Sinh hoạt:     Thường kỳ, khoảng 3 tháng / lần Tham gia của các thành viên: tương đối tích cực Có văn phòng làm việc, nhưng các thành viên chưa chủ động đến làm việc tại Cty Phân công mảng phụ trách, nhưng chưa hiệu quả TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT FY2011  Cơ cấu HĐQT năm 2011: ... kinh doanh cốt lõi (SC, ST, SG) VV Mai: mảng kinh doanh thương mại (Mobile & SN) Vlad Savkin: phần đầu tư (hipt Invest) CHIẾN LƯỢC HIPT 2011- 2015  CỦNG CỐ CORE BUSINESS (GF IT):     Giữ vững vị trí HiPT trên thị trường Tăng cường khách hàng – thị phần Phát triển đối tác: IBM, Oracle, HP Tìm và phát triển Giải pháp, VAS  Chỉ tiêu DT:     Năm 2011: 920 tỷ Tăng trưởng hàng năm: 20-30% Tập trung... LƯỢC HIPT 2011- 2015  www.acb.com.vnBáo cáo thường niên 201126 3. Hội đồng quản trị 3.1. Thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị của ACB hiện nay có mười một (11) thành viên.Ông Trần Xuân Giá, Chủ tịch Hội đồng quản trịTiến sĩ Trần Xuân Giá từng kinh qua các vị trí như Đại biểu quốc hội khóa X, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng và Phó Chủ nhiệm (Thứ trưởng) Ủy ban Vật giá Nhà nước, Phó Giáo sư, giảng viên Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Ông cũng từng làm Trưởng ban Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chính sách kinh tế, xã hội và hành chính và ở cương vị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong bảy năm. Ông là Cố vấn Hội đồng quản trị ACB trước khi được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hiện nay, ông là Chủ tịch, thành viên Thường trực Hội đồng quản trị, Chủ nhiệm Ủy ban Nhân sự, và Chủ tịch Hội đồng Xử lý rủi ro.Ông Phạm Trung Cang, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (đến 26/4/2011) (Xin xem phần Thành viên Hội đồng sáng lập)Ông Trịnh Kim Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị(Xin xem phần Thành viên Hội đồng sáng lập)Ông Lê Vũ Kỳ, Phó chủ tịch Hội đồng quản trịÔng Lê Vũ Kỳ là tiến sĩ ngành toán và vật lý của trường Đại học Moscow tại Nga, làm việc tại Nhà Máy Z181 thuộc Bộ Quốc phòng từ năm 1984 đến năm 1986. Từ năm 1987 - 1988, ông làm việc tại Viện Năng lượng nguyên tử quốc gia. Từ năm 1989 – 1992, ông giữ cương vị Quyền Tổng giám đốc Công ty Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT. Từ năm 1993 - 1996, ông công tác tại Công ty Dệt may Việt Nam với cương vị Phó Tổng giám đốc và sau đó là Quyền Tổng giám đốc Xí nghiệp liên doanh Việt Nga (Rosvietipex) thuộc Tổng Công ty Dệt may Việt Nam (Vinatex). Từ năm 1996 đến năm 1997 ông là Quyền Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Thiên Nam. Ông là Phó Tổng giám đốc ACB trong thời gian 11 năm, từ năm 1997 đến năm 2008. Hiện nay ông là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Thường trực Hội đồng quản trị, thành viên thường trực Ủy ban Tín dụng, thành viên Ủy ban Nhân sự, Chủ tịch Hội đồng Đầu tư, và Phó Chủ tịch Hội đồng Xử lý rủi ro. CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ, VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 27Ông Lý Xuân Hải, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốcÔng Lý Xuân Hải tốt nghiệp bộ môn vật lý lý thuyết Khoa Vật lý Trường Đại học tổng hợp Quốc gia Belarus vào năm 1989. Năm 1993, ông bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành vật lý và toán học. Ông còn có học vị Thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành ngân hàng và tài chính, của Trường Đại học ESCP Europe và Trường Đại học Paris-Dauphine. Ông đã từng là Phó Giám đốc Chi nhánh ACB Hải Phòng từ năm 1996 đến năm 1997, và Giám đốc ACB Hải Phòng từ năm 1998 đến 2002. Sau đó ông là Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán ACB trong 4 năm (2002 – 2005), và đồng thời đảm nhiệm Giám đốc tài chính (CFO) ACB từ năm 2004 – 2005. Ông được bổ nhiệm Tổng giám đốc từ năm 2005. Hiện nay, ông là thành viên thường trực Hội đồng quản trị, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Tín dụng, thành viên Ủy ban Quản lý Rủi ro, thành viên Ủy ban Nhân sự, ủy viên Hội đồng Đầu tư, ủy viên thường trực Hội đồng Xử lý rủi ro, và Chủ tịch ALCO.Ông Huỳnh Quang Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốcÔng Huỳnh Quang Tuấn tốt nghiệp (hạng ưu) Truờng Ðại học Kinh tế Quốc dân Kiev (Ukraine) năm 1980; tham dự lớp đào tạo nâng cao dành cho cán bộ quản lý cấp vụ tại Truờng Ðại học Tài chính Leningrad (nay là St. Petersburg thuộc Liên bang Nga) năm 1987-1988. Ông từng là Phó phòng Phòng giá ngoại thương thuộc Ủy ban Vật giá Nhà nước trong ba năm và sau đó trở thành Trưởng ban Lý luận Viện Khoa học giá cả thuộc Ủy ban Vật giá Nhà nước từ năm 1988 đến năm 1989. Trong vòng 5 năm sau đó, ông làm Giám đốc chi nhánh kiêm Trưởng đại BẢN LĨNH VƯỢT QUA THỬ THÁCHovercoming challengesBÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Trong chiến lược phát triển, Phát Đạt vẫn xác định bất động sản là lĩnh vực kinh doanh chính, đồng thời Công ty cũng đang tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực tiềm năng mới nhằm tạo nguồn thu ổn định và bền vững hơn. NHÌN XA TRÔNG RỘNG,PHÁT TRIỂN VỮNG BỀNMỤC LỤCTable of contentsTÓM LƯỢC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CÔNG TYTầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi, Lợi thế cạnh tranhLịch sử hình thành và phát triểnThông tin tổng quanMục tiêu phát triển 2011 – 2015Kết quả kinh doanh 2010 – 2012FChỉ số tài chínhSự kiện nổi bật 2011PHẦN 1BÁO CÁOBáo cáo của Hội đồng quản trịBáo cáo của Ban kiểm soátBáo cáo của Ban tổng giám đốcPHẦN 2TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CÔNG TYSơ đồ cơ cấu tổ chứcHội đồng quản trịBan kiểm soátBan tổng giám đốcPHẦN 3GIỚI THIỆU DỰ ÁNBản đồ dự ánQuỹ đấtDanh sách dự án trọng điểmPHẦN 4THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TYThông tin cổ đôngQuản trị doanh nghiệpQuản lý rủi roPHẦN 5TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢCTrách nhiệm xã hộiGiải thưởng và danh hiệuPHẦN 6BÁO CÁO TÀI CHÍNHBáo cáo tài chính hợp nhấtBáo cáo tài chính riêngPHẦN 7BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN3 Messege from chairman“Thưa Quý vị, Năm 2011 đã khép lại cùng với tình trạng quá khó khăn và khắc nghiệt của thị trường bất động sản, đặc biệt là phân khúc căn hộ cao cấp. Tuy vậy, với những giải pháp linh hoạt cùng uy tín của doanh nghiệp, Phát Đạt đã vượt qua thách thức của thị trường để duy trì tốt mọi hoạt động của công ty.Trong năm 2012, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc quyết định đầu tư tập trung vào các dự án có hiệu quả, tạo ra dòng tiền và lợi nhuận; duy trì hoạt động thi công ở các dự án đã có sản phẩm bán ra theo đúng tiến độ và chất lượng như cam kết; tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh hệ thống quản lý và nâng cao năng lực quản lý; quan tâm và chăm lo đời sống của người lao động. Trong chiến lược phát triển, Phát Đạt vẫn xác định bất động sản là lĩnh vực kinh doanh chính, đồng thời Công ty cũng đang tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực tiềm năng mới nhằm tạo nguồn thu ổn định và bền vững hơn. Trong thời gian tới, để tồn tại và phát triển vững bền trong bối cảnh thị trường bất động sản còn tiếp tục khó khăn, Công ty mong muốn nhận được sự đồng thuận cao và chia sẻ từ quý cổ đông, sự hợp tác cùng có lợi và lâu dài của các đối tác, bên cạnh sự nỗ lực cao của đội ngũ quản lý và nhân viên trong Công ty.Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi cảm ơn tất cả khách hàng, các đối tác, Quý cổ đông và người lao động của Công ty đã tiếp tục đồng hành với Công ty trong năm vừa qua, đông thời gửi đến tất cả Quý vị lời chúc sức khỏe và thành công trong năm 2012.Trân trọng.Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốcNGUYỄN VĂN ĐẠTTHÔNG ĐIỆP TỪ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .với những giải pháp linh hoạt cùng uy tín của doanh nghiệp, Phát Đạt đã vượt qua thách thức của thị trường để duy trì tốt mọi hoạt động của công ty .”ANNUAL REPORT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN4 5 TÓM LƯỢC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CÔNG TYTầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi, Lợi thế cạnh tranhLịch sử hình thành và phát triểnThông tin tổng quanMục tiêu phát triển 2011 – 2015Kết quả kinh doanh 2010 – 2012FChỉ số tài chínhSự kiện nổi bật 2011PHẦN 1ANNUAL REPORT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN6 7 Vision, mission, core C O N G T Y C O P H A N V ^ N TAI BIEN HAI A U S6 12, duang Doan Nhu Hai, Phuong 12, Q u ^ 4, TP H6 Chi Minh Tel: (84-8) 38266254 Fax: (84-8) 38266712 website: s e a Q u l l s h i p p i n q c o m v n S6: OQl/BHBCD-SSG/2017 ThdnhphS Hdi Phong, 24 thdng 04 nam 2017 NGHI QUYET BAI HOI B N G C B N G THirdNG NIEN LAN THlT XVH C O N G T Y C O PHAN V A N TAI BIEN H A I A U (Ma chimg khodn: SSG) Can cu: - Luat Doanh nghiep; - Di^u le Cong ty Co phan Van tai biln Hai A u ; - Bien ban hop Dai hoi d6ng Co dong thuang nien l§n thu XVII cua Cong ty Co phan Van tai bien Hai A u 24 thang 04 nam 2017 QUYET NGHI Bieu 1: Bai hgi nhat tri "Dong y" 100% ve cdc Bdo cdo cua Hgi dong Quan tri (HDQT), Bdo cdo cua Ban Kiem sodt so 01.04/2017/SSG-BKS 24/04/2017, Bdo cdo Tdi chinh nam 2016 da kiim todn va Bdo cdo tlnh hinh hoat dgng cua Cong ty Co phdn Van tdi bien Hdi Au nam 2016 v&i cdc chi tieu chinh nhu sau: 1.1 Tong doanh thu van tai bien: 52,170 trifu dong bing 86,95% ke hoach; 1.2 Muc trich khau hao tau - Tau Sea Dream 5,00% nguyen gia - Tau Sea Dragon 6,67% nguyen gia bang 100% so vai ke hoach; 1.3 Quy tien luong 8.507 trifu dong bSng 94,92% so vai k l hoach; 1.4 Lai nhuan sau thue tir hoat dong kinh doanh: -14.834 trieu dong; 1.5 Tong muc chi thu lao cua HDQT va Ban Kiem soat (BKS) la: khong chi Pieu 2: Dai hgi nhat tri "Bong y"100% ve phan phot sau: nhugn nam 2016 nhu Lo luy kk d i n 31 thing 12 nam 2016 la -72.520 trieu dong nen nam 2016 khong chia c6 tuc, khong trich lap cac quy Pieu 3: Bai hgi nhat tri "Bongy "100% (tru muc 3.1.2 ty le tan thdnh la 99,3%) cdc ke hoach sau: 3.1 Ke hoach kinh doanh nam 2017 (trong truang hap khai thdc tau den hit nam 2017): 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 T6ng doanh thu tau cho thue dinh han: 40.000 trieu ahng Quyluomg : 8.600 trieu dong Muc trich khau hao tau: Theo khung quy dinh cua nha nuoc Lgi nhuan sau thul : - 7.300 trifu dong 3.1.5 Muc chia c6 tuc khong chia, 3.1.6 Trich lap cac Quy khong trich lap 3.1.7 T6ng muc chi thu lao HDQT va B K S : trieu dong 3.2 Ve xu Iv no vd tdi sdn dam hao Id tau Sea Dragon 3000 Dai hoi dong c6 dong liy quyen cho Hoi dong Quan tri quyet dinh viec xu ei^H ly no vol khoan vay tai Ngan hang T M C P Viet A c6 tai san dam bao la \I e tau Sea Dragon nam 2017, nham giam ap luc tai chinh va giam nghia vu tra no Sau hoan thanh, Dai hoi ddng c6 dong giao cho Hoi dong Quan tri quyet dinh dieu chinh ke hoach hoat dong kinh doanh nam 2017, bao gom ca viec dieu chinh ve ket qua kinh doanh va bao cao lai ta Dai hoi dong Co dong gan nhat 3.3 Ve bo sung ngdnh nshe kinh doanh: Dai hoi dong c6 dong nhat tri: + B6 sung nganh nghe ^''hoat dong kinh doanh bat dong son: Kinh doanh bat dong sdn, quyen su dung ddt thugc chu sa him, chu su dung hogc di thue'' ma nganh nghe 68100 (cho thue van phong), + Bo sung them nganh nghe ''kinh doanh bat dong sdn'' vao khoan Dieu Dieu le cong ty + Giao cho Hoi dong Quan tri va Giam doc D i l u hanh tiln hanh cac thu tuc dang ky bo sung nganh nghe kinh doanh theo quy dinh cua phap luat Pieu 4: Bai hdi nhat tri ''Dongf 100% ve Chien lir&c kinh doanh cua cong ty Giao HDQT chi dao Giam doc dieu hanh xay dung chiln luge kinh doanh cua cong ty thai gian tai trinh Dai hoi ddng c5 dong gdn nhat xem xet, quyet dinh gom cac noi dung: Phuang an kinh doanh khai thac tau Nganh nghe kinh doanh cot I6i cua cong ty, Quy hoach can bo lanh dao dieu hanh Pieu 5: Dai hoi nhat tri "Bongy" 100% v&i T& trinh cua Ban Kiem sodt \h viec uy quy^n cho HDQT lira chon mpt hai Cong ty sau d l thue hien kiem toan Bao cao Tai chinh cho nam tai chinh 2017 cua Cong ty (xep theo thu tu van chu cai doi voi ten viet t4t): Cong ty T N H H K i i m toan va Tu vdn (A&C); Cong ty T N H H K i i m toan va Tu van R S M Viet Nam (RSM Viet Nam) Bieu 6: 6.1 Nghi quyet da dugc Dai hoi dong Co dong thuang nien ... năm 2011 Điều 10 Đại hội biểu thông qua, kết sau:  Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100% Điều 11 Hiệu lực Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký Các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ chịu trách nhiệm thực nội dung Nghị. .. chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 (Tờ trình kèm theo) Đại hội biểu thông qua, kết sau:  Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100% Điều Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2011 (Tờ trình kèm theo) Đại... 100% Điều Thông qua việc Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011 – 2015 - Danh sách trúng cử vào HĐQT: STT HỌ VÀ TÊN SỐ PHIẾU BẦU %/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT THAM DỰ ĐH Mai Văn Bản 1.700.328 104,26 Bùi