CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM sie Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TienPhong Bank NGAN HANG TIEN PHONG Ha N6i ngdy 23 thang 04 nam 2011 : 01/2011/NQ-TPB.ĐHĐCĐ NGHỊ QUYẾT
DAI HOI DONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 DAI HOI DONG CO ĐÔNG
~ Cấn cứ Luật Các Tổ chức Tin dụng năm 2010;
-_ Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông số 01/2011/BB-TPB.ĐHĐCĐ ngày 23/04/2011,
QUYÉT NGHỊ
Điều 1: Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán 2010, Báo cáo năm 2010 của Hội đồng Quản trị: Báo cáo năm 2010 của Ban Kiểm soát; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010 và kế
hoạch kinh doanh năm 2011 của Tông Giám đốc (như các Báo cáo đính kèm)
2: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2010 (ni Tờ trình
số 19/2011/TTY-TPB.HĐQT ngày 19/04/2011 của Hội đồng Quản trị) Điều 3: Thông qua Phương án chỉ trả cỗ tức năm 2010 bằng tiền mặt, cụ thể:
-_ Mức chỉ trả cô tức: 500 VND/cỗ phiếu (năm (răm đồng một cổ phiếu)
- Thời điểm chốt danh sách hưởng cổ tức: 08/04/2011 (thời điểm chốt danh sách cổ đôn; tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2011)
- Đại hội đồng Cỗ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chỉ trả thực hiện việc chỉ trả cỗ tức
Điều 4: Thông qua ngân sách hoạt động và thù lao của Hội đồng Quán trị năm 2011 là
7.289.000.000 đồng (bảy tý hai trăm tám mươi chín triệu đồng)
Điều 5; Thông qua ngân sách hoạt động và thà lao của Ban Kiểm soát năm 2011 là
1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng)
Điều 6: Thông qua Điều lệ Ngân hàng (ri Dự (hảo đính kèm)
Điều 7: Thông qua Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội dồng Quản trị (tu De théo đính Fem)
Didu 8: Thông qua Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Kiểm soát (như Dự thảo đính
Trang 2Điều 9: Miễn nhiệm bốn (04) uỷ viên Hội đồng Quản trị:
+ Ong Lé Dinh Long
+ Ong Dao Trong Khanh
+ Ong Noriyoshi Kimura
+ Ong Eiichiro So
Điều 10; Miễn nhiệm hai (02) thành viên Ban Kiểm soát: + Ông Phan Đức Quang
+ Bà Thong Ching Yenh
Điều 11; Thông qua số lượng ủy viên Hội đồng Quản trị là sáu (06) và thành viên Ban Kiểm soát là ba (03)
Điều 12: Bầu bổ sung một (01) uỷ viên Hội đồng Quản trị:
+ Ơng Kenichi Abe;
§ sung hai (02) Thành viên Ban Kiểm sốt, gồm: + Ơng Yoshimi Takahashi;
+ Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Điều 14: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thỉ hành Nghị quyết này ;⁄“ Not nian: - Như Điều I4(đểUh); —_ fis? [DAT HOLDONG CO DONG CE
-_NHNN, BKS, 08 déng (48 bie); fos NGÂN HÀNG
- Lưu VPHĐQT |2 Tilia nal oO thú
\o\TIEN prow