CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Bw a Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TienPhong Bank NGÂN HÀNG TIÊN PHONG Hà Nội ngày 12 tháng 08 năm 2011 Số: 02/2011/NQ-TPB.ĐHĐCĐ NGHỊ QUYẾT
DAI HOI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2011 DAI HOI DONG CO DONG
- Can ctr Ludt Các Tổ chức Tín dụng năm 2010;
-_ Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phân Tiên Phong (“Điều lệ");
-_ Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông số 02/2011/BB-TPB.ĐHĐCĐ ngày
12/08/2011;
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Đoạn 1, Khoản 3, Điều 6, Điều lệ với nội dung như sau: “Chủ
tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng”
Điều 2: Thông qua việc cập nhật tên phố mới trong địa chỉ trụ sở chính của Ngân hàng Tiên
Phong tại Giấy phép Thành lập và Hoạt động và Khoản 2, Điều 2 Điều lệ như sau: “Toà nhà FPT, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội”
Điều 3: Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Tiên Phong (n0 Đề án đính kèm)
Điều 4: Thông qua tổng số uÿ viên HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013 là bảy (07) ủy viên Điều 5: Bầu bổ sung một (01) uỷ viên Hội đồng Quản trị là Ông Yoshinori Kimura
Điều 6: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại các Điều 1, 2,
và 3 Nghị quyết này
Điều 7: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều
hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ye
Nơi nhận:
-_ Như Điều 7 (để th);
-_ NHNN, BKS, cổ đông (dé b/c);