06-Nghi quyet DHDCD bat thuong 2015

06-Nghi quyet DHDCD bat thuong 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các l...

CQNG HOA XA HQI CH[] NGHiA VIE,T NAM DQc Iflp - Tr5 - H4nh Phric Hd ltcalt tlattc olatt oQl 55: 883/TB-MB-HDQT NQi, ngdy 25 thdng ndm 2015 ru6xc nAo V/v tri0u t4p hqp Dai hOi d6ne c6 d6ne b6t thudng 2015 Kinh grli: Quy C6 d6ng Ng6n hdng TMCP QuAn tlQi Ngin hhng TMCP Quin tlQi (MB): - Gi6y chring nh6n dlng ki doanh nghiQp: 0100?s3873, Sd Kil hoach diu tu thnnh ngitv 071912015' dang kj lin dau n iey iotogtlsga'cAp drng k1i thav diii lin thf 37 Ph5 HnNoi c6p - Trg sd chinh: Sii 21 C6t Linh, phuong C6t Linh, qufn D5ng Da, Hn NQi' c6 d6ng tham dg hgp D4i hQi ddng c6 d6ng b6t thudng 2015 cta MB: Tr.in trqng kinh mdi Quf Thoi gian: 8h00 Sing, Thri Ba, Ngiry 06 th6ng 10 nlm 2015 Dia tli6m: HQi truimg Tang - Toh nhi MB - 55 21 C6t Linh - Phudng Da - Thirnh ph6 Hn NOi c{t Linh - Qu$n Diing ' ihh nr{F}aD oua vi6c viQc srip nhdp C6ng ty Tai chinh C6 ph6n S6ng Dn th6ng qua DHDCE th6ns NQi dung D4i hQi: Trinh (SDFQ vno NgAn hang TMCP Quan DQi (MB)' Chuong trinh hgp: Chuong trinh hgp du ki6n theo tai li6u dinh kdm' si t4i thoi di6m chi5t Danh Thirnh phin tham dr,r: T6t ca c6c c6 d6ng c6 t6n tr6n Danh s6ch c6 cl6ng 2519/2015 i - quy6n, ^.t iy li m6u bi6u Dnng kf hgp, Giay Tii tiQu hgp: Grii kdm theo Th6ng brio mdi hgpt4i ndy pmi, ai"g aip , ii! t"a;;i liQu khac sle duqc.ph,t Dai hQi vd c{p nh{t trcn website chinh tht?c cia quy dlnh phap lu{t)' s6ch dg hgP ngiry theo MB, tai diic"niiwww.mbbank-com.vn, mgc Nhi clliu tu/Th6ng bao trenh lenh phi nhmg vin DIng kf tham dr,r vir il6ng SOni rTẬP ĐỒN HĨA CHẤT VIỆT NAM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CƠNG NGHIỆP HĨA CHẤT Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /NQ-CTTK Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Hội nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Căn Quyết định 3493/QĐ-BCN ngày 24/10/2005 Bộ Công nghiệp phê duyệt phương án chuyển Cơng ty Thiết kế Cơng nghiệp Hóa chất thành Cơng ty Cổ phần Thiết kế Cơng nghiệp Hóa chất Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết kế Cơng nghiệp Hóa chất hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20/4/2013; sửa đổi, bổ sung ngày 20/4/2015; Căn Biên Hội nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Cơng ty Cổ phần Thiết kế Cơng nghiệp Hóa chất ngày 29/10/2015, QUYẾT NGHỊ: Điều Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ cho cổ đơng hữu, nội dung sau: - Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Thiết kế Cơng nghiệp Hóa chất Cổ phần phổ thơng : - Loại chứng khoán chào bán - Mã cổ phiếu : CEC - Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần - Số lượng cổ phần chào bán : 2.988.518 cổ phần - Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hữu - T lệ thực : 1:1 - Giá chào bán: : 10.000 đồng/cổ phần - Tổng giá trị đợt chào bán : 29.885.180.000 đồng - Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết: Cổ phiếu chào bán không cổ đông thực quyền mua hết không đăng ký quyền mua ủy quyền cho HĐQT phân phối cho đối tượng khác với giá điều kiện phù hợp song không ưu đãi điều kiện chào bán cho cổ đông hữu - Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông hữu chuyển 1/3 nhượng quyền mua 01 lần cho đối tượng khác thời gian đăng ký quyền mua cổ phiếu - Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh - Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến Quý IV/2015 đến Quý I/2016 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị định: Thông qua hồ sơ chào bán tr nh y ban chứng khoán nhà nước thực thủ tục cần thiết để chào bán cổ phiếu cho cổ đông hữu theo chủ trương ĐHĐCĐ Ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để thực chào bán theo quy định pháp luật hành Lựa ch n thời điểm triển khai phù hợp thực chào bán cổ phần sau có chấp thuận UBCKNN, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật Thực việc chào bán theo phương án phê duyệt, bao gồm việc bổ sung, ch nh sửa, hoàn ch nh thay đổi phương án theo yêu cầu quan quản lý Nhà nước cho việc huy động vốn Công ty thực cách hợp pháp quy định Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết Tiến hành thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty CP Thiết kế Cơng nghiệp Hóa chất để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ kết đợt phát hành Thực thủ tục đăng ký lưu ký đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu sau hoàn thành đợt chào bán Thực đăng ký lại iấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định Điều ch nh phương án sử dụng tiền thu từ đợt chào bán cho phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn Công ty thời kỳ Các nội dung chi tiết theo Tờ tr nh số 15/TTr-CTTK ngày 12/10/2015 Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết kế Cơng nghiệp Hóa chất Điều Thơng qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn Upcom sang sàn HNX, cụ thể: Hủy giao dịch cổ phiếu Cơng ty CP Thiết kế Cơng nghiệp Hóa chất Sàn giao dịch công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom) Niêm yết cổ phiếu Cơng ty CP Thiết kế Cơng nghiệp Hóa chất Sở iao dịch Chứng khoán Hà Nội: - Vốn điều lệ dự kiến: 59.770.360.000 đồng - Tổng số cổ phần dự kiến niêm yết: 5.977.036 cổ phần - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông - Vốn điều lệ tổng số cổ phần dự kiến niêm yết điều ch nh theo kết phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị định: 2/3 - Điều ch nh phương án niêm yết cho phù hợp với cấu vốn Công ty sau hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ - Lựa ch n thời điểm thích hợp thực thủ tục cần thiết để hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu sàn Upcom đăng ký niêm yết cổ phiếu CEC Sở iao dịch Chứng khoán Hà Nội Điều Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất theo nội dung Tờ tr nh số 17/TTr-CTTK ngày 12/10/2015 Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết kế Cơng nghiệp Hóa chất Điều Nghị Đại hội đồng cổ đơng thơng qua tồn văn có hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm ch đạo, tổ chức thực nội dung cổ đông trí thơng qua Hội nghị./ Nơi nhận: TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Như Điều 4; - Đăng lên Website Công ty; - UBCKNN, HNX; - Lưu VT, Thư ký Công ty Đỗ Hiên Ngang 3/3 k xerir{ i{4flfr CIIUONG TRiNHHQP DA,IHQIDONG C6 DONG rAr rmJdNc NAvr zors aglf pdt D6n ti6p QW vi Dai UiAu, C6 Tuy6n b6 U 8:30 - 8:45 vi Gioi thilu COng ph6n tham du Da hQi B6o c6o thAm tra tu c6ctr c6 ti6ng tham du Dai h0i Tuy6n b6 ktrai mac Dai hOi Th6ng qua Chuong tinh hqp, Quy ch6 lam vioc tai Dai hoi Th6ng qua Doan Chir tich, DoAn thu ls.i, Ban thAm tra tu c6ch c6 d6ng vd ki€m phi6u Td tinh s6 gtclmr-Mg-tDQT ngiy 261912015 cua.HQi.DANG KV DIIHOP DAr Her DoNG co oONc eAr rHuoNG NGAN HAN6 OUAN Dio chi: Dien 56 fioi| zt clt D?I Lintr, ptruong Crit Linh, quin D5ng Da, Hi NOi 0J.6266.1088/Ext: 3018, 3017, 3016, 3015, 3009 Fax: 0J.6266.10E0/0{.3232.1?l Kinh grii: T0n t6i li: CMND si5: Dia 2o1s I HQi tldng QuAn tri Ngin hing TMCP Quin do: dQi c5p ngdy / chi: tham dg hqp Dgi hQi tliing cO aOng U6t thudng 2015 cia Ngin hirng TMCP QuAn ilQi, vriri tu c{ch: Diing t kf ! C6 OOng Ngin hing TMCP Qufln itQi (+) 56 c6 phin sd hitu: c6 phin (Bing Z E (r) ! c6 phin) ouqc c6 d6ng cri nhin sau tliy riy quyin dg hgp: H9 t€n c6 d6ng: f cht: Si5 c6 phAn sd CMND(HQ chiiiu)s6: hitu: c6 phan (Blng Ouqc c6 d6ng lir t6 chric sau tl6y iy cht: c6 phAn) quy,in du hgp: T6n !5 chtc: (*) 56 c6 phdn sd hfu: c6 phin (Bing chn: ".c6 phin) , ngdy thdng nim NGIJOIDANG 201 Kf (Ki, ghi rd tqn) Quj, cO - j': Dd;hdii;lvdo6siilnduldcid6ns; itbng lru ddnh ddu y' vdo sij vi/hodc s6 ndu tluqc c6 il6ng diin rh6ng rin vi sd cii phrin sd h*u bA buQc quyin d{ hop: khdc iy C),khdns ViQc ttang bj' dtr hqp ild iiip d6n c6 d1ng duqc chu ddo, rrdnh ldng phi, kh6ng thay thA cho thi tuc ddng W tqi Dqi h1i; GAW pans bi dtr hep vi Vdn phdng HDQT MB chAm nhdt itdn 17h nsdv 02/10/2015 PHIEU ooNc coP',f xInN D4i hQi il6ng NGAN cO d6ng n6t ttrucrng Z0tS HAII6 OUAN OO' Kinh efr: Hqi Odng Quin tri NgAn hirng TMCP QuAn tIQi T6n t6i ld: CMND (*) s6: do: ' ' ".' ".' cAp ngdv " "'1 " "'1 " " "' ld tlai diQn cria c6 d6ng Ph6p nhdn: (t) Giiy CNDKDN (+) S6 co phan sd s6: ' ' '.do htu: (Bing .cip ngdv"""/ ch[: """" T6i c6 f ki6n tlting g6p vdri D4i h6i ttdng c6 tl6ng bit thunng 2015, nhu sau: cO Bir,ta eoP (Ki, ghi rA ho ftn) Quj Cd itong tru t: """1"""' kie' uA LlB - Kinh monp cdc Quy vi cd itdng quan tdn d6ng gdp gui tin ve so co Phan so ntru' thong ilien buQc bdt Kh6ng ndu c6: - () Chi din th6ng tin i W f c6 phin) NGAN HANG rMcp euAN DQr - cOuc ry tAr cHir.rH cd psIN l^a,aANr\ sOr.rc oA DE AN SAP NHAP GITIA NGAN HANG TMCP QUAN EQI (MB) VA ,\\rr\2\/\ CONG TY TAI CHINH CO PHAN \2\/\\ \ soNG DA ISDFC) HdNQi, ngny 26 th,ing ndm 2015 "Od rin sap nn6p giiia Ngan hang TMCP Quen dQi vi C6ng ty Tii chinh C6 phan S6ng DA" PHANI: Dt AN sAp NHAr cONG Ty rfu crt'NH cO pnAx s6xc DA vAo NGAx nAxc TMCPQUANDQI I L v! t5 chrfrc nh$n sdp nhflp - Ngin hing TMCP Quin iIQi tin chung vi TCTD nhQn sdp nhQp - Ngdn hdng TMCP Qadn Th6ng tin ThAng Ll TAn, illa chi vd trang thdng tin nh{p T6n TCTD nhfln sAp nhfp bAng T6n TCTD nhfn s6p ifrQn fih crta Ngdn tlQi hdng TMCP QuAn DQi Ngin hirng Thuong m4i C5 phAn Quin tIQi Military Commercial Joint Stock Bank ti5ng Anh T6n viiSt tit MCSB Gi6y phdp ho4t dQng Gi6y ph6p hoat ilong ngan hang s6 oOS+Attt-Cp Thting dtic Nhi nu6c Viet Nam cdp ngdy l4l}9ll994 vd Quytit dinh s6 00347/cP - UB cria UBND thenh ph6 He NOi Thti NgAn hang gian hoat dOng theo gi6y phep Try s0 chinh li 50 n6m 56 21, Cat Linh, D6ng Da, Hd NQi Website V6n didu lQ Linhv.uc kinhdoanhchffi www.mbbank.com.vn 16.000.000.000.000 \n{D Dugc thUc hi€ndAy rhi c6c hoat ... vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh - Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến Quý IV /2015 đến Quý I/2016 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị định: Thông qua hồ sơ chào... nhu cầu sử dụng vốn Công ty thời kỳ Các nội dung chi tiết theo Tờ tr nh số 15/TTr-CTTK ngày 12/10 /2015 Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết kế Cơng nghiệp Hóa chất Điều Thơng qua việc chuyển niêm... Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất theo nội dung Tờ tr nh số 17/TTr-CTTK ngày 12/10 /2015 Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết kế Cơng nghiệp Hóa chất Điều Nghị Đại hội đồng cổ đơng thơng