nghi quyet dh co dong thuong nien 2012

TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAMTỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAMCỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số /DVKT-HĐQT TP.HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2012BÁO CÁOĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2012VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012Kính thưa q vị cổ đơng, thay mặt Hội đồng quản trị, tơi xin báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng cơng ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) trong năm 2011 và Kế hoạch hoạt động năm 2012 như sau:I. TỔNG QUAN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊTại phiên họp thường niên 2011, Đại hội đồng cổ đơng đã thơng qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016 gồm các thành viên sau:1. Ơng Thái Quốc Hiệp Chủ tịch HĐQT2. Ơng Tạ Đức Tiến Phó Chủ tịch HĐQT3. Ơng Nguyễn Hùng Dũng Thành viên4. Ơng Nguyễn Hữu Hải Thành viên5. Ơng Phạm Văn Dũng Thành viên6. Ơng Nguyễn Văn Dân Thành viên7. Ơng Lều Minh Tiến Thành viênII. CÁC CƠNG VIỆC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÃ THỰC HIỆN NĂM 20111. Cơng tác chỉ đạo sản xuất kinh doanhNăm 2011 là năm khó khăn nhất của nền kinh tế Việt nam do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế tồn cầu và do bản chất nội tại của nền kinh tế trong nước. Lạm phát trong nước lên đến hơn 18%, tỉ giá VNĐ/USD tăng hơn 9% đã làm tăng giá các nhiên liệu, ngun vật liệu là các chi phí sản xuất của các doanh nghiệp. Chính sách cắt giảm đầu tư của Chính phủ để kiềm chế lạm phát đã làm hạn chế các kế hoạch đầu tư của các chủ đầu tư, do đó đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành dịch vụ. Bên cạnh đó lãi suất cho vay của ngân hàng tăng cao làm hàng loạt các doanh nghiệp gặp khó khăn và thậm chí giải thể hoặc phá sản.Để hạn chế những bất lợi này, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã tăng cường kiểm sốt chi phí sản xuất bằng việc ban hành các văn bản, chỉ thị u cầu thực hành tiết kiệm tối đa các chi phí sản xuất, triệt để hạn chế các chi phí chưa thực sự cần thiết, tiết giảm các chi phí quản lý doanh nghiệp. HĐQT theo dõi sát sao và có các hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời để tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh để đảm bảo đạt được tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư. Đồng thời, HĐQT cũng đặc biệt quan tâm và chỉ đạo quyết liệt đối với các dự án do Tổng cơng ty làm chủ đầu tư Trang 1/8 nhằm sớm đưa vào khai thác để đạt mục tiêu và hiệu quả đề ra. Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, HĐQT đã bám sát chỉ tiêu kế hoạch, thường xuyên quan tâm và chỉ đạo quyết liệt mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt quan tâm đến các vấn đề quản lý, thu hồi công nợ, tái cấu trúc, xây dựng và cải tiến hệ thống quản lý trong toàn Tổng công ty.Cùng với sự ủng hộ tích cực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sự quan tâm và ủng hộ của quý cổ đông và đặc biệt với sự đoàn kết, năng động của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên đã giúp PTSC hoàn thành xuất sắc tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 mà Đại hội đồng cổ đông đã giao, cụ thể như sau:a. Tổng doanh thu và các thu nhập khác hợp nhất bằng 29.188 tỷ đồng, đạt 139% kế hoạch năm, tăng 66% so với thực hiện năm 2010. Trong đó, doanh thu Công ty mẹ bằng 14.367 tỷ đồng đạt 189% kế hoạch năm.b. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2011 đạt 1.833 tỷ đồng bằng 199% so với chỉ tiêu kế hoạch là 920 tỷ đồng và tăng 62% so với thực hiện năm 2010.2. Công tác ban hành và hoàn thiện hệ thống các qui chế quản lý, quản trị doanh nghiệp phù hợp với qui định CONG BoA xA HOI cHiJ NGHiA VI:eT NAM £)Qc I~p - TV do- H?nh phuc TONG CONG TY c6 pHAN xAY LAP DAu KHI VIET NAM CONG TY cO PaAN xA.Y LAP DUONG ONG BE CHUA nAu KHi sa: OlINQIf)IJI)CD Tp H6 Chi ivfinh, lhang 04 nom 20J NGHJQUYET D~ HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M 2012 CONGTYCOPHANxAYLAYDUONGONGBECHUADAuKEd - Can cl1 Lu~t Doanh ngh i ~p s6 60/2005/QH l1 dugc Qu6e hoi nuae CQng hoa Xa hoi Chu nghTa V i~t Nam thong qua 2911112005; - Can eu Di~u l ~ t6 chuc va ho~t dong cua Cong ty C6 ph~n Xay l~p DuOng 6ng B~ chua D~u da dUQ·c D?i hOi d6ng C6 dong tlmemg nien thong qua 28/05/201l - Can cu B ien ban hQP D?i hoi d6ng C6 dong thuong nien s6 OlIBBIDHf)Cf) 27/4/201 QUYET NGHI: f)i~u 1: Thong qua Bao cao bo?t dong cUa I-IDQT nam 201 va k~ ho?ch hOi?t dong nam 2012 ; Di~u 2: Thong qua Bao cao k€ t qua SXKD nam 201 va k~ hOi?ch san xu~t kinh doanh nam 20 12: J- Thong qua Bao cao kit qua SXKD nam 20 J J, v&i kit qua Cl! lhi nhu sau tY d6ng 853 ty d6ng 1- Gia tri san lugng: 2- Doanb thu 3- Lgi nbu ~n truac thu~ 32,85 tY d6ng 4- Lgi nbu~n sau thu~ 24,67 tY d6ng 973 &-.~ ~ ?-ThOng qua ki hO(lch san xudt kinh doanh nom 2012 VO? cae chi tieu kinh y eu sau: ­ STT - Chi tieu - Gia lrj san lUQng: _ _ - ­ tY d6ng - Doanh thu Lgi nhu~ tnr6c thu€ Lgi nhu~n sau thu~ Ty ~ chi tra f)~u tu v@XDeB TSCD va Dfr u tu khac Thu tY d6ng _­ - e6 rue (*) - _ - nh~p K~ ho~ch 2012 :Don vi - binh qUM , d chit - - ~ -1.020 860 tY d6ng tY d6ng 26,25 %NDL 10% tY d6ng 96.86 LTi~u d6ngl nglth 7,8 35 r=E 'i: Di~u 3: Thong qua Bao ca.o ho~t dong cua Ban ki~m soat nam 2011 va k~ ho~eh ho~t dong nam 20 12 Di~u 4: Thong qua v i~c ti~p tI,le uy quy~n eho lIDQT th\fc hi~n vi~c tang v6n dibu l~ ill 200 tY d6ng len 500 ty d6ng theo Nghi quy~t D~i hoi e6 dong bfrt thuang s6 1INQIDHf)CD 113/2011 va sua d6i di~u l~, thay d6i D ang ky K inh doanh theo quy mo v6n di~u l~ moi tang them sau k~t thuc dQ't chao ban D6ng thai sua d6i m\lC dieh Slr d\ll1g v6n moi d~ phu hqp voi tinh hinh thl,l'c t~ eua Cong ty, cv th~ nhu sau: 50 tY d6ng DV an Nha may San xu§.t Binb b6n D§u Dv an KCN Di ch vv D~u Soru R?p ~u tu mua sim nang ~~o-~ang ll,l'c thi~t bi khocmg 70 r§ d6ng; - Dfru tu sfm x u§.t cong ngh i~p g6m xay dl,l'ng xuemg cO' kh i Phuoc ca va kho v~t li ~ u Phuac H un g khoang 20 tY d6ng; - Dfru tu xay d1!I1g cO' ban g6m xay dvng van phong Chi nhanh Cong t~i Yun g Tim va hoan lhi~n noi that van phong Cong ty t~i Tp.H CM khoimg 10 tY d6ng; d6ng _150. _tY_­ 100 tY d6ng f)i~u 5: Thong qua Bao cao tai chfnh nam 201 da: duQ'c ki ~m toano Bi~u 6: Thong qua phuon g nam 2012 an phan chia 19 i nhu~ nam 20 11 va k~ h o?ch chia c6 nrc J - Ph u'O"ng an p han chia l{J'i nhu.9-n sou (hui nam 2011 I1lm' sau: f)VT: VND TT I t ­ N6i dung eae kboan muc Tong IQ·j nhufm sau thue ouq c ph a n ph() j nam 2011 ) - Trfch guy khen t.~ l16n g - Con I ~i Quy phuc lQ·j Chia c8 tu'C cho c6 dong 2011 Iii 10% van di~u I~ 6.2- Ki hoach cil ia cb tkc nam 2012: K{ho~ch chia c6 rue nam 2012 la 10% Tj~D 24 668.669.66 DJJsi~n phao chia I r-'Irfch Quy dv phong Taj chfnh T rich Quy d~u tu' phM trien Ceng ty L gi nhllfln sau ~0 i trfc)1 ~p Quy l?i Trich l ~p quyI