DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2012 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA Độc lập - Tự do- Hạnh phúc Số: 128/BB-CSPH _ Bình Dương ngày 07 tháng 03 năm 2012 Ngan toe i, j „ - “PER BIEN BAN HOP ĐẠI HỘI DONG CO DONG THUONG NIEN 2012 Can ctr:
- Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
- Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cỗ đông thành lập công ty cổ phần
cao su Phước Hòa thông qua ngày 28 thang 2 nam 2008
ˆ- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của công ty CP cao su Phước Hòa ngày 07 tháng 03 năm 2012
Đại hội đồng cô đông thường niên 2012 của công ty CP cao su Phước Hòa được tỏ chức tại Hội trường Trung tâm văn hoá thê thao công ty vào lúc §`30 ngày 07 tháng 03 năm 2012 với cổ đông như sau:
- Số cô đông tham dự: 165 cổ đông
- Sở hữu và đại diện cho: 67.045.306 cô phan chiém ty lệ: 84,89% số cỗ phần có
quyền biểu quyết
Đại hội cũng được sự hiện diện của các vị khách mời: Về phía Tâp Đoàn CNCS Việt Nam
Ông Trần Thoại- Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CNCS Việt Nam Cùng các Lãnh đạo và chuyên viên các Ban Tập đoàn CNCS Ngoài ra còn có đại diện của các đơn vị trong và ngoài Ngành cao su
Đại hội đã thông nhất thông qua Chủ tịch Đoàn và Ban thư ký như sau:
Chủ tọa gồm:
Ông Nguyễn Văn Tân- Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc công ty - Chủ toạ
Ông Phạm Văn Thành - Trưởng ban KHĐ Tập đoàn CNCS VN -UV HĐQT- Thành
viên
Ông Lê Phi Hùng- UV HĐQT - Phó Tông giám đốc - Thành viên Ban thư ký gồm:
Ông Huỳnh Kim Nhựụt- Chánh Văn phòng công ty, thư ký HĐQT Bà Tran Thị Hương Thảo - Cán bộ Văn phòng công ty
Tổ kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm:
Trang 2Bà Nguyễn Thị Lệ Dung - Phó phòng TC-KT-thành viên Ông Võ Thanh Hải - Cán bộ phòng TCKT công ty- Thành viên
NỘI DUNG ĐẠI HỘI:
I1 Tuyên bố khai mạc giới thiệu đại biểu; báo cáo tư cách đại biểu tham dự đại hội: giới thiệu chủ tọa Đoàn, Ban thư ký: chương trình đại hội do ông Nguyễn Văn Sơn — Pho
Chủ tịch cơng đồn cơng ty trình bày
2 Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT 2011 và phương hướng 2012 do ông Nguyễn Van Tân Chủ tịch HĐQT-Tông Giám đốc trình bày
3 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2011 và kế hoạch sản xuất kinh
doanh 20012 của công ty do ông Lê Phi Hùng- Thành viên HĐQT-Phó Tông Giám đốc trình bày
4 Bao cdo Tai chính đã kiêm toán cho năm tài chính 2011 do ông Dương Văn Khen ~ Trưởng phòng TCKT công ty báo cáo
5 Báo cáo thâm tra tình hình họat động sản xuất kinh doanh 2011 của Ban kiểm sốt
do ơng Hồ Mộng Vân -trưởng Ban Kiêm soát trình bảy
6 Trình phương án phân phối lợi nhuận cô tức 2011: kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận cô tức 2012: Chọn đơn vị kiêm toán cho năm tài chính 2012: Bồ sung sửa đổi điều lệ cơng ty "khoản § điều 217: Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiêm soát 2011 và kế hoạch 2012 do ông Phạm Văn Thành-thành viên HĐQT trình
bày
7 Thông báo về việc chỉ dạo của Chính phủ và Tập đoàn CNCS về việc Tông Giám
đốc không kiêm Chủ tịch HĐQT do Nguyễn Văn Tân -Chủ tịch HDQT-Tổng Giám đốc báo cáo
§ Đại hội thảo luận
9 Đại hội nhận được ý kiến phát biểu của Ông Trần Thoại - Phó Tổng giám đốc Tập
đoàn CNCS Việt Nam
10 Thông qua 05 nội dung chính cần được ĐHCĐ xem xét quyết định do ông