bien ban hop dai hoi co dong thuong nien 2016

bien ban hop dai hoi co dong thuong nien 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tấ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ Số: 01/2013/BB-ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc o0o BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY (Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp) Hôm nay, ngày 11 tháng 06 năm 2013, Công ty tiến hành cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông tại trụ sở chính. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ Mã số doanh nghiệp: 0105124669 Địa chỉ trụ sở chính: Số 108 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Nội dung cuộc họp: Cuộc họp nhằm đưa ra quyết định đối với các vấn đề sau đây: - Thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần. - Bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Các cổ đông dự họp: STT Tên cổ đông Nơi đăng ký thường trú Số cổ phần nắm giữ Giá trị cổ phần (đồng) Tỷ lệ (%) 1 ĐẶNG THỊ GẤM Số 90B2Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn kiếm, thành phố Hà Nội , Việt Nam 72.000 720.000.000 36% 2 NGUYỄN HƯƠNG CHI Số 90B2Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn kiếm, thành phố Hà Nội , Việt Nam 50.000 500.000.000 25% 3 HOÀNG THỊ HOAN Nhà 2, D8 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 78.000 780.000.000 39% Các cổ đông dự họp cùng nắm giữ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Chủ tọa cuộc họp: Đặng Thị Gấm - Chủ tịch HĐQT Thư ký cuộc họp: Nguyễn Đắc Dũng 1 Sau khi bàn bạc, Đại Hội đồng cổ đông đã quyết định như sau: I. Thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần 1. Bên chuyển nhượng: 1.1. Họ và tên: Hoàng Thị Hoan Giới tính: Nữ Ngày sinh: 12/09/1958 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Chứng minh nhân dân số: 011398445 Ngày cấp: 20/06/2003 Cơ quan cấp: Công an Hà nội Nơi đăng ký thường trú: Nhà 2, D8 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Chỗ ở hiện tại: Nhà 2, D8 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2. Bên nhận chuyển nhượng, gồm có: 2.1. Họ và tên: Hoàng Bá Đức Giới tính: Nam Ngày sinh: 16/04/1953 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Chứng minh nhân dân số: 010055119 Ngày cấp: 29/05/1998 Cơ quan cấp: Công an Hà nội Nơi đăng ký thường trú: 569 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, HN Chỗ ở hiện tại: 569 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng,HN 3. Nội dung chuyển nhượng - Bà Hoàng Thị Hoan chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần thuộc quyền sở hữu của mình trong Công ty Cổ phần Giáo dục, Đào tạo và Phát triển Quốc tế, với số lượng là 78.000 cổ phần, giá trị cổ phần là 780.000.000 (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi triệu) đồng Việt Nam, tương ứng 39% vốn điều lệ cho Ông Hoàng Bá Đức 2 - Cùng với việc chuyển nhượng nêu trên, Công ty xoá tên Bà Hoàng Thị Hoan đồng thời bổ sung tên Ông Hoàng Bá Đức. Trong Sổ đăng ký cổ đông. 4. Cơ cấu góp vốn sau khi chuyển nhượng STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Số, ngày cấp, nơi cấp CMDN/Hộ chiếu Số cổ phần Giá trị cổ phần (triệu đồng) Tỷ lệ 1 Đặng Thị Gấm Số 90B2 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 010370145 do Công an Hà Nội cấp ngày 19/04/2001 72.000 720.000.000 36% 2 Nguyễn Thị Hương Chi Số 90B2 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 011539784 do Công an Hà Nội cấp ngày ………. 50.000 500.000.000 25% 3 Hoàng Bá Đức Nhà 2, D8 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 010055119 do Công an Hà Nội cấp ngày 16/04/1953 78.000 780.000.000 39% 5. Thời điểm thực hiện chuyển nhượng: ngày 11 tháng 06 năm 2013. II. Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty bổ sung những ngành nghề kinh doanh sau đây: STT Tên ngành nghề Mã ngành 1 Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết nhóm này gồm: - Cung cấp dịch cONc @ rv cO pnAN rnp ri'zr LAu 10, cao 5c Tu6i tre, +t Nguy6n Thi Minh IGai, Q.1, TP.HCM ET : 38.256.395 - Fax: 38.256.396 - Email: info@C21.com.vn - Website : www.C21.com.vn BrtN BAN Hep EAI HeI DONG co DONG THTIoNG NItN NAM cONG TY cO PHAN THE Ki.21 cONG TY Mi co PHAN THf Kt 2016 K lln/' 21 (i( chrlng kho6n: C21 \+\ Gi6y DKKD s6: 0300978657 c6p l6n thri 11 ngdy 0610812014 Dia chi try s0 chinh: 4l Nguy6n Thi Minh Khai, Q.l, TP.HCM Vdn diAu lQ: 193.363.710.000 d6ng St5 c6 phit5u phO thOng dang luu hanh: 13.536.47 c6 phi.iu 56 c6 phi6u quj: 5.799.896 c6 phi6u H6m vdo lfc 8930 gid, ngiry 2310412016 tpihQi truong t6ng 86o Tu6i T16, 60,4 Hoang Van Thu, P.9, Phri Nhuan, fF.ffCfra, COng ty c6 phdn Th6 ki 21 ti6n hanh Dai hoi ci5 d6rg thudng ni€n nim2016 Co c6u cd ddng tinh diin ngdy 23103116 chtit danh s6ch cd d6ng dy tl4i hQi nhu sau: -C6d6ngc6fllQs0htutr€n5lr,o ld5ngudivdttichrlc,s6c6phAn: 4.352.743,tt\Q22,51% - CO AOng dubi 5% ld 452 ngudi vd t6 chuc, s6 c6 phAn: 9.183.732 cp, - C6 phi6u qu! ld 5.799.896 c6 phii5u, B6o c6o tric si5 ti ti le 47 ,50% lQ 29,99% c6 tl6ne tham du alai h6i: - Sti c6 ddng tham dg d4i hQi h6m c6 mflt t4rc ti6p ld 69 vi riy quy6n ld 59, dpi di€n cho 10.757.080 O ptritir, chi6m tj'trgng 79,47 %trOn t6ng s6 tZ.SZA.qls c6 phi6u mlt: 329 cO d6ng,