Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN X20 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:197/GM-HĐQT Hà nội, ngày 13 tháng 7 năm 2011 Công ty cổ phần X20 địa chỉ 35 Phan Đình Giót Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội Tel: 04-38643381; Fax: (84-4)38641208 Giấy chứng nhận ĐKKD do Sở KH&ĐT Tp Hà Nội cấp số: 0100109339 ngày 17.5.2010GIẤY MỜIHỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011Kính gửi: Ông (Bà): ………………………………….Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần X20 trân trọng kính mời Ông (Bà) là cổ đông của Công ty về dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011.1. THỜI GIAN : Từ 7h30 đến 11h30 ngày 27 thỏng 07 năm 2011.2. ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Công ty CP X20 - 35 Phan Đình Giót - Thanh Xuân - Hà Nội. 3. NỘI DUNG ĐẠI HỘI: 1. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2010, kế hoạch SXKD năm 2011;2. Báo cáo tài chính năm 2010, báo cáo kiểm toán 2010;3. Báo cáo của Ban Kiểm soát; 4. Thụng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, thự lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2010 và 2011;5. Biểu quyết về chủ trương đầu tư XDCB, mua sắm máy móc thiết bị năm 2011;6. Biểu quyết số lượng thành viên Hội đồng Quản trị.(Nội dung tài liệu, báo cáo và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 sẽ được HĐQT chúng tôi cho công bố trên Website: www.gatexco20.com.vn của Cụng ty)4. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI: Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần X20 tính đến ngày 31/05/2011. 5. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: - Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (Mẫu Giấy ủy quyền lấy tại Website Công ty). - Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân (CMND).- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi lại cùng giấy ủy quyền (nếu ủy quyền) cho công ty chậm nhất đến 16h ngày 21/07/2011 (gửi bưu điện hoặc Fax về số 84.4.38.641.208). Nơi nhận Phòng KH-TCSX - Cụng ty CP X20 - 35 Phan Đình Giót - Thanh Xuân - Hà Nội. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ số ĐT: 04.38641307 - 0913528044; T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH *Phần xác nhận của Qúi Cổ đông: 1 Tham dự ĐH 1 Không Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 Số: 301/NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2013 Ngày: 04/05/2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH Địa chỉ: 630/1 Tổ 1, KP Châu Thới, P Bình An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương Điện thoại: 0650 751 501 Fax: 0650 751 699 Website: www.vcom.com.vn Ngày 04 tháng 05 năm 2013 Trang 1/4 Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Số: 301/NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2012 Căn vào: - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006; - Luật Chứng khoán thị trường Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006; - Điều lệ Công ty Cổ Phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh; - Căn vào biểu cổ đông Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh biên họp số 300/BB/ĐHĐCĐ/VCOM/2013 ngày 04 tháng 05 năm 2013 QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua Báo cáo hội đồng quản trị Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2012 Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013 – 2015 Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 Ban kiểm soát Điều 4: Thông qua việc chia cổ tức, trích lập quỹ Tỷ lệ chi trả cổ tức : không thấp 5% tiền mặt ủy quyền HĐQT định thời gian chi trả năm 2013 Nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2012 trích lập quỹ cụ thể sau: ĐVT: VNĐ STT Nội dung Tỷ lệ Số tiền Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ KQHĐKD năm 2012 10,497,920,366 Phân phối lợi nhuận sau thuế từ KQHĐKD năm 2012 9,649,376,110 - Trích 20% quỹ khen thưởng phúc lợi; Trong đó: 20% 2,099,584,073 Trích 10% quỹ khen thưởng phúc lợi 10% + 1,049,792,037 10% + Trích 10% quỹ phúc lợi khách hàng 1,049,792,037 10% - Trích 10% LNST quỹ dự phòng tài 1,049,792,037 5% - Chi trả cổ tức năm 2012 ( dự kiến %) 6,500,000,000 Lợi nhuận sau thuế để lại từ KQHĐKD năm 2012 (3=1-2) 848,544,256 Lợi nhuận sau thuế đầu năm 2012 12,055,041,087 Tổng lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2013 (5=3+4) 12,903,585,343 Điều 5: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Quy chế nội quản trị công ty Điều 6: Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc.Cơ cấu hội đồng quản trị 2013 gồm thành viên Ban kiểm soát gồm thành viên; cụ thể sau: Hội đồng quản trị : Ngày 04 tháng 05 năm 2013 Trang 2/4 Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Số: 301/NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2012 Ông Lâm Quy Chương Ông Hoàng Văn Quyền Ông Lê Phẩm Vinh Ông Phạm Linh Ông Nguyễn Thoại Hồng Ban kiểm soát : Ông Lê Minh Chi Ông Hà Anh Tuấn Ông Võ Thiên Chương Điều : Quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành 3.000.000 cổ phần 30 tỷ triếu phiếu (chuyển đổi không chuyển đổi) Số lượng cổ phần phát hành thêm: 3.000.000 cổ phần Loại cổ phần: cổ phần phổ thông Mục đích phát hành: Bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh thực dự án Công ty ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT định triển khai phương án phát hành, định thời gian, lộ trình phát hành, đối tượng phát hành, giá phát hành Thời điểm dự kiến phát hành: Năm 2013-2014 Điều 8: Thông qua Quyết định ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét, định vấn đề liên quan đến việc thu hẹp hay mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh (Thay đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) theo hướng có lợi cho Công ty Điều 9: Thông qua định giữ nguyên thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2012 thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát không kiêm nhiệm vị trí quản lý Công ty cho năm tài 2013 Đơn vị Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Tổng cộng Số tiền VND 200,000,000 330,000,000 530,000,000 Điều 10 : Thông qua định ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài niên độ 2013 Nơi nhận: Điều - 11: CổGiao đông;cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tổ chức thực Nghị Đại UBCKNN; hội -cổ đông Giao Ban kiểm soát kiểm tra giám sát việc thực Nghị Đại hội - HĐQT; cổ đông - SGDCKHN; Chủ tịch đoàn/Chủ tịch HĐQT - TTLKCKVN - P.HCNS Ngày 04 tháng 05 năm 2013 Trang 3/4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM…… Hội đồng quản trị Công ty …………. Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm …… như sau: 1. Thời gian: …… h … thứ … , ngày … tháng ……năm … 2. Địa điểm: ……………………………………………………… 3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty ……………….và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ……h ngày …… tháng ……. Năm… 4. Nội dung Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm … và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm … Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm … và kế hoạch kiểm tra giám sát năm ……. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm …… và kế hoạch năm ………. Thông qua Báo cáo tài chính năm …… của Công ty …… được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán ……. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm … và dự kiến năm… Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm …. và kế hoạch chi trả năm … Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm …… 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty Hình thức đăng ký: Thư: Xin gửi về địa chỉ: ……………………… Điện thoại: …………………………………… Thời hạn đăng ký: Trước ….h ngày …. tháng … năm … Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông). Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự! ……… ngày … tháng …… năm …. TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM…… Hội đồng quản trị Công ty …………. Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm …… như sau: 1. Thời gian: …… h … thứ … , ngày … tháng ……năm … 2. Địa điểm: ……………………………………………………… 3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty ……………….và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ……h ngày …… tháng ……. Năm… 4. Nội dung Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm … và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm … Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm … và kế hoạch kiểm tra giám sát năm ……. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm …… và kế hoạch năm ………. Thông qua Báo cáo tài chính năm …… của Công ty …… được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán ……. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm … và dự kiến năm… Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm …. và kế hoạch chi trả năm … Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm …… 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty Hình thức đăng ký: Thư: Xin gửi về địa chỉ: ……………………… Điện thoại: …………………………………… Thời hạn đăng ký: Trước ….h ngày …. tháng … năm … Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông). Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự! ……… ngày … tháng …… năm …. TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH STT :______ Số : /MH/ĐHCĐ.2011 _____________, ngày tháng năm 2011 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Kính gởi :___________________________________________ Địa chỉ : ___________________________________________ MSCĐ :_______ - Số CP : ________ Căn cứ quy định tại khoản … Điều …… Điều lệ của Công ty Cổ phần ……………, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty để Đại hội xem xét, quyết định một số công việc chủ yếu thuộc thẩm quyền của Đại hội như được quy định tại Điều …… Điều lệ Công ty và được ghi trong Chương trình nghị sự của Đại hội kèm theo Thông báo mời họp này. Thời gian : Ngày Thứ ____ __/ __/2011, khai mạc lúc ____giờ____. Địa điểm : _________________________________________________________ Kính mong Quý vị cổ đông sắp xếp thời gian để tham dự Đại hội Trân trọng. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ________ CHỦ TỊCH Đính kèm : - Mẫu Văn bản ủy quyền và Chương trình nghị sự của ĐHCĐTN 2011. * Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp này và Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) khi đến dự Đại hội cổ đông thường niên 2010 VĂN BẢN ỦY QUYỀN STT:_____ (Dành cho cổ đông là cá nhân) Tôi ký tên dưới đây là______________________, địa chỉ:________________________ _____________, là cổ đông của Công ty Cổ phần ________, hiện đang sở hữu ______ CP. Do bận công việc nên tôi không thể đến dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 do Công ty tổ chức vào ngày Thứ _____ __/__/2011 theo Thơ mời họp đề ngày __/__/2011. Bằng văn bản này, tôi ủy quyền cho Ông/Bà_____________________________ thay mặt tôi dự họp Đại hội cổ đông thường niên và tham gia biểu quyết tại Đại hội. ________, ngày tháng năm 2011 Người được ủy quyền Người ủy quyền (ký tên và ghi rõ họ tên) (ký tên và ghi rõ họ tên) VĂN BẢN ỦY QUYỀN STT:_____ (Dành cho cổ đông là đại diện theo ủy quyền của tổ chức) Tôi ký tên dưới đây là_____________________, là đại diện theo ủy quyền cho phần vốn góp của ______________________, có trụ sở chính tại __________________ ____________ với số cổ phần mà tổ chức chúng tôi hiện đang sở hữu là ________ CP. Do bận công tác nên tôi không thể đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 do Công ty tổ chức vào ngày Thứ ____ __/__/2011 theo Thơ mời họp đề ngày __/__/2011. Bằng văn bản này, tôi ủy quyền cho Ông/Bà_____________________ chức vụ : __________________thay mặt tôi tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết tại Đại hội. __________, ngày tháng năm 2011 Người được ủy quyền Người đại diện theo pháp luật Người ủy quyền dự họp (ký tên và ghi rõ họ tên) (ký tên và đóng dấu) (ký tên và ghi rõ họ tên) (MẪU) CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ. CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ Số: 01/2013/BB-ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc o0o BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY (Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp) Hôm nay, ngày 11 tháng 06 năm 2013, Công ty tiến hành cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông tại trụ sở chính. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ Mã số doanh nghiệp: 0105124669 Địa chỉ trụ sở chính: Số 108 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Nội dung cuộc họp: Cuộc họp nhằm đưa ra quyết định đối với các vấn đề sau đây: - Thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần. - Bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Các cổ đông dự họp: STT Tên cổ đông Nơi đăng ký thường trú Số cổ phần nắm giữ Giá trị cổ phần (đồng) Tỷ lệ (%) 1 ĐẶNG THỊ GẤM Số 90B2Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn kiếm, thành phố Hà Nội , Việt Nam 72.000 720.000.000 36% 2 NGUYỄN HƯƠNG CHI Số 90B2Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn kiếm, thành phố Hà Nội , Việt Nam 50.000 500.000.000 25% 3 HOÀNG THỊ HOAN Nhà 2, D8 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 78.000 780.000.000 39% Các cổ đông dự họp cùng nắm giữ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Chủ tọa cuộc họp: Đặng Thị Gấm - Chủ tịch HĐQT Thư ký cuộc họp: Nguyễn Đắc Dũng 1 Sau khi bàn bạc, Đại Hội đồng cổ đông đã quyết định như sau: I. Thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần 1. Bên chuyển nhượng: 1.1. Họ và tên: Hoàng Thị Hoan Giới tính: Nữ Ngày sinh: 12/09/1958 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Chứng minh nhân dân số: 011398445 Ngày cấp: 20/06/2003 Cơ quan cấp: Công an Hà nội Nơi đăng ký thường trú: Nhà 2, D8 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Chỗ ở hiện tại: Nhà 2, D8 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2. Bên nhận chuyển nhượng, gồm có: 2.1. Họ và tên: Hoàng Bá Đức Giới tính: Nam Ngày sinh: 16/04/1953 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Chứng minh nhân dân số: 010055119 Ngày cấp: 29/05/1998 Cơ quan cấp: Công an Hà nội Nơi đăng ký thường trú: 569 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, HN Chỗ ở hiện tại: 569 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng,HN 3. Nội dung chuyển nhượng - Bà Hoàng Thị Hoan chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần thuộc quyền sở hữu của mình trong Công ty Cổ phần Giáo dục, Đào tạo và Phát triển Quốc tế, với số lượng là 78.000 cổ phần, giá trị cổ phần là 780.000.000 (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi triệu) đồng Việt Nam, tương ứng 39% vốn điều lệ cho Ông Hoàng Bá Đức 2 - Cùng với việc chuyển nhượng nêu trên, Công ty xoá tên Bà Hoàng Thị Hoan đồng thời bổ sung tên Ông Hoàng Bá Đức. Trong Sổ đăng ký cổ đông. 4. Cơ cấu góp vốn sau khi chuyển nhượng STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Số, ngày cấp, nơi cấp CMDN/Hộ chiếu Số cổ phần Giá trị cổ phần (triệu đồng) Tỷ lệ 1 Đặng Thị Gấm Số 90B2 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 010370145 do Công an Hà Nội cấp ngày 19/04/2001 72.000 720.000.000 36% 2 Nguyễn Thị Hương Chi Số 90B2 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 011539784 do Công an Hà Nội cấp ngày ………. 50.000 500.000.000 25% 3 Hoàng Bá Đức Nhà 2, D8 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 010055119 do Công an Hà Nội cấp ngày 16/04/1953 78.000 780.000.000 39% 5. Thời điểm thực hiện chuyển nhượng: ngày 11 tháng 06 năm 2013. II. Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty bổ sung những ngành nghề kinh doanh sau đây: STT Tên ngành nghề Mã ngành 1 Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết nhóm này gồm: - Cung cấp dịch ... 70/2006/QH11 Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006; - Điều lệ Công ty Cổ Phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh; - Căn vào biểu cổ đông Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần... tài niên độ 2013 Nơi nhận: Điều - 11: CổGiao đông; cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tổ chức thực Nghị Đại UBCKNN; hội -cổ đông Giao Ban kiểm soát kiểm tra giám sát việc thực Nghị Đại hội -... viên Ban kiểm soát gồm thành viên; cụ thể sau: Hội đồng quản trị : Ngày 04 tháng 05 năm 2013 Trang 2/4 Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Số: 301/NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2012 Ông Lâm Quy Chương