bien ban hop dai hoi co dong lan 11 nam 2015

Trang 1

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT _ BIENBAN — ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN LAN XI NAM 2015 ISO 9001:2008 : Số: O⁄/22_ P/12CP BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XI NĂM 2015 CONG TY CO PHAN CÔNG NGHIỆP VA THUONG MAI LIDOVIT

—_ Tên công ty : Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit —_ Trụ sở : Lô D5, đường số 3, Khu Công nghiệp Bình Chiểu, P.Bình Chiểu,

Q.Thú Đức, Tp.Hồ Chí Minh

—_ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : số 0303171396, đăng ký lần đầu ngày 15/01/2004; đăng ký thay đổi lần 7 ngày 06/11/2012

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2015, tại Trung tâm Hội

nghị Claris, sô 22 đường Hiệp Bình, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, Tp Hô Chí

Minh, Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại LIDOVIT tổ chức Đại hội cô

đông thường niên lân XI năm 2015

I PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI :

1 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội :

Ông Nguyễn Đình Đạt - Trưởng ban Ban Thâm tra tư cách cỗ đông —- báo cáo

kết quả kiểm tra tư cách cô đông tham dự Đại hội

- Tổng số cô đông của tồn cơng ty : 97 cô đông, tổng số cô phan: 4.701.937

cô phân, trong đó cô đông đủ điêu kiện tham dự đại hội : 97 cô đông sở hữu

4.701.937 cô phân

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 50 cổ đông sở hữu

4.160.433 cổ phần, chiếm 88,48% tổng số cô phần có quyền biểu quyết

Căn cứ vào khoản 1 điều 18 của Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đủ điều kiện để

tiến hành 3

2) Ông Nguyễn Đình Đạt giới thiệu ông Nguyễn Dương Hiệu - Chủ Tịch Hội

đồng quản trị Công ty - theo quy định tại Điều 19 khoản 4 Điều lệ tổ chức và

hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit, làm chủ tọa Đại hội Chủ toạ Đại hội giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu để giúp Chủ tọa

điều hành Đại hội theo quy định Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100%

biểu quyết tán thành thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư

cách cổ đông, Ban kiểm phiếu theo danh sách như sau : Biên bản Đại hội cổ đông thường niên lần XI năm 2014

Công ty Cô phân Công nghiệp và Thương mại LIDOVTT

Trang 2

- Chủ tọa đoàn (gồm 3 người):

I Ông Nguyễn Dương Hiệu - Chủ tịch HĐQT Cơng ty

2 Ơng Trịnh Công Luận — - Thành viên HĐQT - P.Tổng giám đốc Cơng ty

3 Ơng Huỳnh Hữu Nhân — - Trưởng Ban Kiểm sốt Cơng ty — Thư ký đoàn (gồm 2 người):

I Ông Đặng Minh Đức - Giám Đốc Tài chính Kế tốn Cơng ty

2 Bà Nguyễn Vũ Bảo Ngân - Cán bộ bộ phận Kinh doanh

- Ban thấm tra tư cách cỗ đông (gồm 3 người):

1 Ong Nguyễn Dinh Đạt - P.Giám Đốc BP Hành chính Nhân sự : Trưởng ban

2 Ông Trần Hữu Phẩm - Cán bộ bộ phận Hành chính nhân sự : Ủy viên

3 Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ - Kế toán trưởng : Ủy viên

- Ban kiểm phiếu (gồm 3 người) :

1 Ông Nguyễn Đình Đạt - P.Giám Đốc bộ phận Hành chính nhân sự : Trưởng ban

2 Ông Trần Hữu Phẩm - Cán bộ bộ phận Hành chính nhân sự : Ủy viên 3 Ông Trần Quốc Khôi - Cán bộ bộ phận Tài chính Kế toán : Ủy viên ~ Giám sát Ban kiểm phiếu (gồm 3 người) :

1 Cổ đông Đặng Bình

2 Cổ đông Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 3 Cổ đông Nguyễn Anh Tuấn

3) Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội : Ông Nguyễn Dương Hiệu trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội Với 100% sỐ phiếu chấp thuận, toàn thê Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội

I PHAN NOI DUNG ĐẠI HỘI :

I Thông qua Chương trình làm việc tại đại hội :

Ông Nguyễn Dương Hiệu, thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và đã được Đại hội

„ thông qua với 100% biểu quyết tán thành chương trình làm việc gồm các nội

dung như sau:

Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 Báo cáo của HĐQT về phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

¥ Bao cáo của HĐQT vê báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên lần XI năm 2014 Công ty Cô phán Công nghiệp và Thuong mai LIDOVIT 2/7

1

Bates

Trang 3

s SSRN BS Báo cáo của HĐQT về thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cô đông lần 10/2014

Báo cáo của HĐQT về tiền lương, thù lao và phụ cấp của TGĐ, HĐQT và BKS

năm 2014 Tờ trình Đại hội thù lao của HĐQT và BKS 2015

Báo cáo của Ban kiểm soát, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý điều hành công ty của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2014 Tờ trình đề xuất chọn công ty kiểm toán độc lập 2015

Báo cáo của HĐQT việc thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Tờ trình tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty

Tờ trình của HĐQT việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc

Báo cáo của HĐQT dự thảo Định hướng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh 2015 — 2020

Các vấn đề làm việc khác (nếu có)

Đại hội cổ đông thảo luận và biểu quyết các vấn đề nêu trên Báo cáo kết quả Kiểm phiếu

Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội

2 Phần trình bày các nội dung :

o Ong Nguyễn Dương Hiệu, Chủ tọa đoàn, phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2014

o Tai Dai héi, đại diện Chủ tọa đoàn trình bày trước đại hội:

— Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014; phương

hướng san xuât kinh doanh năm 2015

— Báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán) và tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 201;

— Báo cáo của HĐQT về thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông lần

10 năm 2014;

— Báo cáo tiền lương Tổng Giám Đốc năm 2014; Báo cáo thù lao của Hội đồng quần trị và Ban kiểm soát năm 2014; Tờ trình chế độ thù lao Hội đồng quan trị và Ban kiểm soát năm 2015;

— Báo cáo thâm tra của Ban kiểm soát về Kết quả sẵn xuất kinh doanh, tình hình tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2014; Tờ trình để xuất chọn công ty

kiểm toán độc lập năm 2015;

—_ Tờ trình của HĐQT về việc đề nghị Đại hội cô đông thông qua tiếp tục thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội cô đông thường niên lần X năm 2014 ngày 25/04/2014

—_ Tờ trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc

— Báo cáo của HĐQT dự thảo Định hướng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh 2015 — 2020

— Cac van dé lam viéc khác :

Trang 4

3 Phần thảo luận :

4

Các cổ đông nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán) của Hội đồng quản trị; Báo cáo cho các cô đông rõ ràng minh bạch Các cô đông tập trung thảo luận, góp ý về các vấn đề liên quan đến kế hoạch đầu tư năm 2015; Công tác quảng bá thương hiệu; PR; Cơng tốn kiểm sốt nội bộ: cơng tác xử lý môi trường; Công tác phát triển sản phẩm mới; Công tác phát triển nguồn nhân lực; Phương án phát hành tăng vốn điều lệ; Chính sách giá bán; Quản trị hàng tồn kho và công nợ phải thu; Về thực hiện chia cô tức hàng năm; Ứng dụng công ev thông tin trong quản trị; chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2015 -2020

Phần trả lời của Chủ tọa đoàn :

Đối với những đóng góp của các cổ đông Hội đồng quan tri tiếp thu, ghi nhận

và sẽ có bỗ sung vào những giải pháp trong điều hành công ty năm 2015 và Định hướng chiên lược công ty giai đoạn 2015 — 2020

5, Phan biéu quyét :

Trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày và thảo luận

tại đại hội, ông Nguyễn Đình Đạt - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông — báo cáo kết quả kiểm tra lại số cổ đông có mặt tại thời điểm này là 57 cổ đông, sở hữu 4.260.131 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,6% tổng số cổ phần có quyên biểu quyết

Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung đã được trình bày và thảo luận tại đại hội

— Tổ Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết từng nội dung như sau :

Với 99,27% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán Đại hội cũng đồng thời thông qua phương án phân

chia lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2014 cụ thể như sau:

% Lợi nhuận sau thuế năm 2014 : 6.621.971.800 đồng, dự kiến được phân phối như

A/T

sau:

Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1.300.000.000 đồng chiếm tỷ lệ

19,63% tổng lợi nhuận còn lại

Trích lập quỹ dự phòng tài chính : 620.034.600 đồng chiếm tỷ lệ 9,36%

lợi nhuận sau thuế

Chỉ trả cỗ tức cho cổ đông : Dự kiến mức chỉ trả cô tức năm 2014 là 10%,

trong đó chi tra bang tiền mặt là 5% và chi trả bằng cô phiếu là 5%

Tổng số tiền chi trả cổ tức của năm 2014 : 4.701.937.000 đồng chiếm tỷ lệ

71% lợi nhuận sau thuế

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và thủ tục chi trả cổ tức còn lại cho các cỗ đông

Trang 5

©_ Thơng qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về Báo cáo của Hội đồng quản trị thực hiện các nghị quyết của Đại hội cô đông thường niên lần thứ 10 năm 2014

Với 100% số phiêu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Tờ trình số 02/TTr- HĐQT của Hội đồng quản tri về báo cáo của Hội đồng quản trị tình: hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên lần X năm 2014

©_ Thơng qua Định hướng chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2015 - 2020

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Định hướng chiến lược

sản xuất kinh doanh công ty giai đoạn 2015 - 2020

° Thông qua Tờ trình số 03/TTr- HĐQT của Hội đồng quản trị về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014; thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

Với 100% số phiếu chấp thuận toàn thể Đại hội đã thông qua Tờ trình số 03/TTr-

HĐQT của Hội đồng quản trị về báo cáo thù lao năm 2014 của Hội đồng quản tri va Ban kiểm soát, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong

năm 2015 :

- — Số thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 đã thực hiện theo như kê hoạch đã được Đại hội đồng cô đông thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 25/04/2014 Số thù lao năm 2014 = (Lợi nhuận trước thuế năm

2014 x 5%) = (7.879.932.610 x 5%) = 393.996.630 đồng

- Dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 : Lợi nhuận

trước thuế thực hiện năm 2015 x 6%

o Thông qua báo cáo thẩm tra và đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán của Ban kiểm soát

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua báo cáo thâm tra về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, công tác quản lý điều hành công ty của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc năm 2014 của Ban kiểm soát Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Tờ trình số 01/TTr- BKS-LDV-2015 của Ban Kiểm soát đề xúât lựa chọn công ty kiểm toán độc lập dé kiếm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Ban kiểm sốt

Đại hội cơ đơng ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong sô các đơn vị sau dé kiêm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP CN va TM Lidovit :

o_ Công ty TNHH Kiểm toán AASC

o_ Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp HCM (AISC) o_ Công ty TNHH Kiểm toán va tu van A&C

Công ty TNHH kiểm toán tư vấn Rồng Việt

đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc công ty

Trang 6

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100% việc phê chuẩn ông Nguyễn Dương Hiệu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp và Thương mại

Lidovit Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chịu trách

nhiệm thực hiện việc bổ nhiệm ông Nguyễn Dương Hiệu là Chú tịch, Hội đồng quản trị Công ty kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp và

Thương mại Lidovit phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ

phần Công nghiệp và Thương mai Lidovit

Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội cổ đông thông qua Tờ trình số 05/TTr- HĐQT của Hội đồng quản trị về tiếp tục thực hiện phát hành cô phiếu tăng vốn điều lệ lên 87 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội cô đông thường niên lần X năm 2014 ngày 25/04/2014 Cụ thể như sau :

o_ Số lượng cô phiếu phát hành: 1.649.000 cô phiếu

c©_ Thời gian phát hành: uỷ quyền cho HĐQT tính toán thời điểm thích hợp trong năm 2015 — 2016 đề thực hiện việc phát hành

o_ Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược: vối số lượng cô phiếu chào bán là

1.649.000 cổ phiếu

o_ Giá bán, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, điều kiện hạn chế của nhà đầu tư chiến lược khi mua cô phiếu phát hành mới: không thay đổi so với Nghị

quyết lần X năm 2014

o Phuong an sur dung von : Dap ung nhu cầu vốn dau tư cho dự án đầu tư máy móc thiết bị mở rộng sản xuất, thay thế thiết bị cũ trong nam 2015 — 2016 với

số vốn đầu tư ước khoảng 25 tỷ đồng

o Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT của Hội đồng quản tri về Điều chỉnh, bỗ sung Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp có hiệu lực kế từ ngày 01/07/2015

Với 100% số phiêu chấp thuận, toàn the Đại hội đã thông qua To trình số 07/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp mới

Iv PHAN TONG KẾT ĐẠI HỘI :

I Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XI năm

2015:

Ông Đặng Minh Đức, thay mặt Tổ thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và đã được Đại hội thông qua với 100% biểu

quyết tán thành

2 Thông qua Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 :

Ông Đặng Minh Đức, thay mặt Tổ thư ký trình bày Biên bản đại hội đồng thường niên năm 2015 và đã được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành

3 Bế mạc:

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên lần XI năm 2014

Trang 7

Ông Nguyễn Dương Hiệu, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XI năm 2015 của Công ty cổ phần Công nghiệp và

Thương mại Lidovit

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XI năm 2015 của Công ty cổ phần Công

nghiệp và Thương mại Lidovit kết thúc vào lúc 13 giờ 10 phút cùng ngày

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XI NĂM 2015

TỔ THƯ KÝ TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ICH HOI DONG QUAN TRI A\ “g 2 + iE zt #J 4

Định dạng
Số trang	7
Dung lượng	3,27 MB