CÔNG TY CÓ PHÀN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CÀU GLOBAL ELECTRICAL TECHNOLOGY CORPORATION
NGHI QUYET
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2011
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 19/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ của công ty cỗ phần kỹ thuật điện Tồn Cầu được thơng qua ngày 26/03/2009; - Căn cứ vào kết quả hoạt động của công ty năm 2010; www.toancau.vn ¿ - _ Căn cứ vào Biên bản họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201 I của công ty vào ngày 15/04/2011 ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG CÔNG TY CÔ PHẬN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CÂU QUYET NGHỊ Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 Điều 1 Điều 2 Điều 3 Đơn vị tính: ngàn đông
Chỉ tiêu Kế hoạch 2010 | Thực hiện 2010 Tỷ lệ đạt Tăng trưởng
kế hoạch so với năm trước
Doanh thu 280.000.000 211.105.600 75.36% -25.38%
Đại nwa trước 53.000.000 43.562.700 82.19% -23.35%
Lợi nue sau 40.000.000 31.939.786 79.85% -33.13% Thông qua tình hình sử dụng và trích lập các Quỹ như sau: Đơn vị tính: ngàn dong
Số dư đầu kỳ | Sử dụng Đã trích Du chi Du Số dư cuỗi
: trong ky trong ky trong kién ky ky trich thém Quỹ dự phòng tổ chính 4.076.216 0 0 0 0 4.076.216 Quykhen | ,2s2s7 | 3.021.503 | 1.869.809 0 0 1.076.664 thưởng, phúc lợi Quy oot phat | 539.000 2.000 0 0 0 237.000 Thông qua mitre cé tire nam 2010 Ia:
* Bang tién mat: 25%, trong do da tam tinh 10% (vao ngay 26/10/2010)
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đương nhiệm quyết định thời điểm chốt Danh sách cổ đông và thời điểm công ty thực hiện việc thanh toán cổ tức bằng tiền mặt trong tháng 05/2011 (tý lệ còn lại là 15%)
Trang 2Điều 4 Điều 5 Điều 6 Điều 7 Điều 8 Điều 9 Điều 10 Điều 11
Thông qua VSOP năm 201 I
Theo đó, năm 2011, thống nhất tỷ lệ VSOP là 2% tông số cô phần đang lưu hành (tương ứng với số lượng VSOP là: 184.000 cổ phiếu ảo) Đối tượng được hưởng chính sách VSOP theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông
Quyết định các chỉ tiêu tài chính năm 2011 với các chỉ tiêu tài chính như sau:
Doanh thu thuần 230 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế 43 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 30 tỷ đồng EPS 3.250 đồng Chỉ trả cổ tức dự kiến năm 201 1: 20% Bằng tiền mặt Thống nhất thù lao HĐQT, BKS năm 2011: Vi tri Mức thù lao mới 1 Chủ tịch HĐQT —— 2.500.000 đ/tháng 2 Thành viên HĐQT 1.500.000 đ/tháng
3 Trưởng Ban kiểm soát 1.500.000 đ/tháng 4 Thành viên ban kiểm soát 1.000.000 đ/tháng
5 Thư ký công ty 800.000 đ/tháng
Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS: bà Võ Phước Thụy An Đông thời bô nhiệm thành viên Ban kiêm soát mới là:
= Ong Nguyén Minh Hoàng
Theo đó, thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm là (nhiệm kỳ từ năm 2008 — 201 2) là: bà Trịnh Thị Thúy Liêu, Ông Mai Minh Tân, ông Nguyên Minh Hoàng
Thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát đương nhiệm lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiêm toán các báo cáo tài chính của công ty năm 201 1
Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, thống nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung điêu lệ công ty đê đảm bảo Điêu lệ luôn phù hợp với các quy định của luật hiện hành và hợp lý với các hoạt động của công ty
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2011 ,M-ĐẠI.HỘI DONG CO DONG
(Sra S
fa, oe tte a