Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2011 2011Nghi quyet ÐHCD tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM CÔNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -*** - Độc lập - Tự - Hạnh phúc -*** - Số: 05/NQ-ĐHĐCĐ-2011 Ninh Bình, ngày 22 tháng 04 năm 2011 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA NGÀY 22/4/2011 - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA ngày 24/4/2008; Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA họp ngày 22/4/2011 Ninh Bình Tham dự gồm có 58 Cổ đơng đại diện cổ đông sở hữu 2.492.546 cổ phần chiếm 76,34 % vốn điều lệ công ty QUYẾT NGHỊ Điều Thông qua Báo cáo Kết hoạt động SXKD Đầu tư năm 2010, Kế hoạch SXKD Đầu tư năm 2011 Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần cổ đông dự họp Báo cáo Kết hoạt động SXKD Đầu tư năm 2010, Kế hoạch SXKD Đầu tư năm 2011, sau: a) Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, với tiêu chính: - Giá trị sản lượng: 432.200 triệu đồng, đạt 85 % kế hoạch - Doanh thu: 114.665 triệu đồng, đạt 51 % kế hoạch - Tổng lợi nhuận trước thuế: 7.133 triệu đồng, đạt 86 % kế hoạch - Tổng lợi nhuận sau thuế: 5.988 triệu đồng, đạt 82 % kế hoạch b) Kế hoạch SXKD 2011 với tiêu chính: - Giá trị sản lượng: 466.800 triệu đồng = 108 % so với năm 2010 - Doanh thu: 203.100 triệu đồng = 177 % so với năm 2010 - Lợi nhuận trước thuế: 8.327 triệu đồng = 116 % so với năm 2010 - Cổ tức dự kiến: 14 % = 107 % so với năm 2010 c) Triển khai thực dự án đầu tư: + Thực dự án nâng cao lực thiết bị năm 2011, với Tổng giá trị kế hoạch đầu tư 1.274.290 đồng + Tiếp tục thực Dự án Xây dựng Nhà máy chế tạo thiết bị Kết cấu thép Đại hội cổ đông thông qua với tổng mức đầu tư 71,031 triệu đồng, Khu công nghiệp Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình – Diện tích đất sử dụng dự kiến sở thận trọng hiệu điều kiện tình hình kinh tế vĩ mơ 2011 có nhiều biến động phức tạp + Góp vốn thành lập Cơng ty TNHH Y tế Việt Nam có vốn điều lệ 18 tỷ đồng, với mức góp công ty tỷ đồng, tương đương 38,89 % vốn điều lệ để thực dự án Xây dựng Bệnh viên Đa khoa Số 70 đường Giải phóng – TP Nam Định Điều Thông qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2010, phương án phân phối lợi nhuận trả cổ tức năm 2010 Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần cổ đông dự họp Báo cáo tài kiểm tốn năm 2010, phương án phân phối lợi nhuận trả cổ tức năm 2010, sau: a) Báo cáo tài kiểm tốn năm 2010 với nội dung chính: - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: 114.665.939.067 đồng - Lợi nhuận trước thuế: 7.132.975.110 đồng - Lợi nhuận sau thuế: 5.987.727.452 đồng b) Phương án Phân phối lợi nhuận sau: - Thuế TNDN miễn giảm (12,5%) bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển: 894.786 nghìn đồng - Quỹ dự dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 254.647 nghìn đồng - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 509.294 nghìn đồng - Chi trả cổ tức 13%/năm: 4.244.701 nghìn đồng Trong đó: + Đã tạm ứng cổ tức đợt I/2010 (6%):1.959.093 nghìn đồng + Chia cổ tức đợt (7%): 2.285.608 nghìn đồng - Lợi nhuận lại chưa phân phối: 84.300 nghìn đồng Điều Thơng qua Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS thư ký năm 2010; Phương án thù lao năm 2011 Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần cổ đơng dự họp Tờ trình thù lao HĐQT, BKS thư ký năm 2010; Phương án thù lao năm 2011, sau: - Tổng thù lao HĐQT, BKS Thư ký thực năm 2010: 206.780.000 đồng - Phương án thù lao năm 2011: + Giữ nguyên hệ số cũ áp dụng mức lương tối thiểu chung hành theo quy định Nhà nước Thù lao Chủ tịch HĐQT 3,5 lần mức lương tối thiểu hành/tháng; Phó chủ tịch, Thành viên HĐQT Trưởng BKS 03 lần mức lương tối thiểu hành/tháng; Thành viên BKS Thư ký 02 lần mức lương tối thiểu hành/tháng + Tổng thù lao năm 2011 dự kiến: 234.220.000 đồng/năm Điều Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2011 Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần cổ đông dự họp ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài năm 2011 Cơng ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama theo quy định Pháp luật hành Điều Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần cổ đông dự họp Báo cáo kết hoạt động quản trị điều hành năm 2010, Tổng kết nhiệm kỳ 2006-2011 Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2011-2016 Hội đồng quản trị Công ty Điều Thông qua Báo cáo Ban kiểm sốt Đại hội thơng qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần cổ đông dự họp Báo cáo tình hình kiểm sốt hoạt động Công ty năm 2010, Tổng kết nhiệm kỳ 2006-2011 Ban kiểm soát Điều Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 Kết bầu cử sau: HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 bầu gồm thành viên: - Ông Lê Hữu Điều Tỷ lệ trúng cử: 101,86% - Ông Phùng Quang Minh Tỷ lệ trúng cử: 99,51% - Ông Nguyễn Văn Huân Tỷ lệ trúng cử: 99,51% - Ông Bùi Sỹ Chiến Tỷ lệ trúng cử: 99,61% - Ông Trần Văn Hùng Tỷ lệ trúng cử: 99,51% BKS nhiệm kỳ 2011-2016 bầu gồm thành viên: - Ông Nguyễn Hữu Tùng Tỷ lệ trúng cử: 100,86% - Ông Nguyễn Tất Linh Tỷ lệ trúng cử: 99,40% - Bà Trần Thị Minh Phượng Tỷ lệ trúng cử: 99,36% HĐQT bầu ông Lê Hữu Điều làm Chủ tịch HĐQT ơng Phùng Quang Minh làm Phó chủ tịch HĐQT, đồng thời Bổ nhiệm ông Lê Hữu Điều – Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc Cơng ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama Ban kiểm sốt bầu ơng Nguyễn Hữu Tùng làm Trưởng ban kiẻm soát Kết họp HĐQT BKS công bố trước Đại hội Điều Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Căn kết phiên họp thứ HĐQT, Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần cổ đông dự họp việc Phê chuẩn ông Lê Hữu Điều - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Điều 9: Tổ chức thực Nghị có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2011 Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đạo thực Nghị Nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama cổ đơng tham dự Đại hội trí thơng qua vào hồi 11:20 ngày 22/4/2011 T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Nơi nhận: CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - Cổ đông - HĐQT, BKS, BGĐ - UBCKNN, SGDCKHN - Lưu HĐQT ... ngày 22/04 /2011 Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đạo thực Nghị Nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama cổ đơng tham dự Đại hội trí thơng... Lilama cổ đơng tham dự Đại hội trí thơng qua vào hồi 11:20 ngày 22/4 /2011 T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Nơi nhận: CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - Cổ đông - HĐQT, BKS, BGĐ - UBCKNN, SGDCKHN - Lưu HĐQT ... cáo tài năm 2011 Cơng ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama theo quy định Pháp luật hành Điều Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần cổ đông dự họp Báo