NTP Nghi Quyet DH co dong thuong nien 2011 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất c...
công ty CP nhựa tntp Số : cộng hoà x hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc /NQ-ĐHCĐ Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2011 nghị đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2011 công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong - Căn Luật doanh nghiệp; - Căn Điều lệ Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền phong; - Căn kết thảo luận, kết biểu Biên Đại hội; Quyết nghị: Điều Thông qua báo cáo: Báo cáo Hoạt động HĐQT năm 2010, Phơng hớng hoạt động năm 2011 Báo cáo Kết sản xuất - kinh doanh năm 2010 kế hoạch SXKD năm 2011; Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2010; Phơng hớng hoạt động năm 2011; Báo cáo Tài năm 2010 đ kiểm toán; Điều Thông qua Phơng án sử dụng lợi nhuận năm 2010: Stt Khoản mục Năm 2009 (đ) Tổng Lợi nhuận sau thuế năm 2009 99.785.000.000 Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2010 312.912.000.000 Trích quỹ: 131.040.000.000 - Quỹ đầu t phát triển 30% LN sau thuế - Quỹ dự phòng tài 5% LN sau thuế 93.600.000.000 15.600.000.000 - Quỹ khen thởng phúc lợi 7% LN sau thuế Trả cổ tức cho cổ đông: 21.840.000.000 86.674.000.000 - Cổ tức tiền đợt năm 2010 (20%) - Cổ tức tiền đợt năm 2010 (10% VĐL mới) Thù lao cho HĐQT BKS năm 2010 (0,65%) 43.337.000.000 43.337.000.000 2.028.000.000 Thởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Cán chủ chốt (mức 3,5% lợi nhuận vợt kế hoạch - 67 tỷ đồng) Lợi nhuận lại cha phân phối 2.345.000.000 190.610.000.000 NTP- Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2011 Điều Thông qua Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011 2.028.000.000.đồng Điều Thông qua Dự kiến mức cổ tức năm 2011 tiền 20% vốn Điều lệ Điều Thống chủ trơng thực Dự án mở thêm sở sản xuất miền Trung, Việt Nam: - Tổng giá trị Dự án tối đa là: 120 tỷ đồng - Hình thức Công ty TNHH thành viên( Công ty CP Nhựa TN Tiền Phong nắm giữ 100% vốn điều lệ) Giao cho Hội đồng quản trị xây dựng Dự án khả thi xin ý kiến cổ đông văn Điều ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán gồm: Cụng ty TNHH Ernst & Young, Cụng ty TNHH Deloitte, Cụng ty kim toỏn Price Waterhouse Coopers, Cụng ty kim toỏn KPMG Điều Không thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty CP Nhựa TN Tiền Phong Công ty CP Nhựa TP Nam lên 51% (giữ nguyên tỷ lệ sở hữu cổ phần 37,78%) Điều Giao cho HĐQT tiếp tục làm thủ tục xin cấp phép Dự án số An Đà Sau xây dựng Dự án khả thi HĐQT xin ý kiến cổ đông văn Điều Không thông qua tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2011 tăng trởng mức 10% Điều 10 Hội đồng quản trị phải xin ý kiến cổ đông (bằng văn biểu Đại hội đồng cổ đông thờng niên) trớc thực việc thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty liên quan Nghị đ đợc Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2011 thông qua ngày 19 tháng năm 2011 giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực Nghị tm/ Đoàn chủ tịch chủ Tọa đại hội trần bá phúc NTP- Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2011 1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và CƠNG TY CỔ PHẦN VĂN HĨA TÂN BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc o0o Số: 03-10/ CBTT V/v: Cơng bố thơng tin định kỳ TPHCM., ngày 31 tháng 03 năm 2010 Kính gửi: _ ỦY BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƯỚC _ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI 1. Tổ chức niêm yết: CƠNG TY CỔ PHẦN VĂN HĨA TÂN BÌNH 2. Tên Giao dịch: ALTA 3. Mã chứng khốn niêm yết: ALT 4. Nội dung: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 Đại Hội Đồng Cổ Đơng thường niên của Cơng ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình, nhóm họp ngày 26/03/2010 tại Trung tâm thương mại ALTA PLAZA Lầu 5 , số 91B2 Phạm Văn Hai , Phường 03 , Quận Tân Bình , TP. HCM, với tổng số cổ đơng dự họp và ủy quyền đại diện sở hữu số cổ phần 3.839.545 chiếm tỉ lệ 81,83 % Số cổ phần có quyền biểu quyết . Đại Hội Cổ Đơng thường niên 2010 của Cơng ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã nhất trí thơng qua và Nghị quyết những vấn đề sau đây : Điều 1 : Thơng qua các báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo tài chính đã kiểm tốn, báo cáo kiểm tra của BKS năm 2009: CHỈ TIÊU ĐVT 2008 2009 SO SÁNH 2009/2008 TỔNG DOANH THU VNĐ 206.073.530.851 158.978.220.135 77,15% TỔNG CHI PHÍ “ 193.620.906.936 149.761.967.741 77,35% LÃI CTY LIÊN DOANH,LIÊN KẾT “ 1.190.953.848 LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ “ 12.452.623.915 10.407.206.242 83,57% THUẾ THU NHẬP DN “ 1.695.132.307 1.261.261.867 74,40% LỢI NHUẬN SAU THUẾ “ 10.757.491.608 9.145.944.375 85,02% LẢI CƠ BẢN / 1 CỔ PHIẾU “ 2.798 1.949 69,66% 1 2 Tỉ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần hiện diện . Điều 2 : Thông qua việc Phân phối Lợi nhuận 2009 : CHỈ TIÊU ĐVT SỐ TIỀN GHI CHÚ Tổng lợi nhuận chưa phân phối VNĐ 10.526.198.142 Phân phối : Chia cổ tức 9% (bằng cổ phiếu) đợt 1 “ 4.223.080.000 Đã chi trong năm 2009 Đề xuất chia cổ tức 7% (bằng tiền mặt) đợt 2 “ 3.580.078.600 Do ĐHCĐ sẽ quyết định Thuế TNDN được giảm bổ sung vốn “ 1.170.695.969 Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST) “ 457.297.219 Trích quỹ dự phòng tài chánh (5% LNST) “ 457.297.219 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST) “ 457.297.219 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại “ 180.451.917 Số còn lại sau khi phân phối Tỉ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần hiện diện . Điều 3 : Thông qua kế hoạch SXKD và chỉ tiêu Kế hoạch Lợi nhuận 2010: CHỈ TIÊU ĐVT 2009 KH 2010 SO SÁNH KH2010/2009 TỔNG DOANH THU VNĐ 158.978.220.135 200.000.000.000 125,80% TỔNG CHI PHÍ “ 149.761.967.741 187.000.000.000 124,86% LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ “ 10.407.206.242 13.000.000.000 144,13% THUẾ THU NHẬP DN “ 1.261.261.867 1.875.000.000 148,66% LÃI/LỖ TỪ CTY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT “ 1.190.953.848 2.000.000.000 167,93% LỢI NHUẬN SAU THUẾ “ 9.145.944.375 13.125.000.000 143,51% DỰ KIẾN CHIA CỔ TỨC % 16% 16% 100% Tỉ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần hiện diện . Điều 4 : Thông qua Kế họach đầu tư các dự án 2010 : • Thực hiện dự án đầu tư chuỗi dịch vụ giải trí tổng hợp của Công ty tại TP.HCM và mở rộng các tỉnh thành trên cả nước . 3 • Đầu tư hạ tầng công nghiệp tại Khu Công Nghiệp Tân Đức ,thuộc địa phận Tỉnh Long An • Tiếp tục góp vốn đầu tư ban đầu vào Bệnh Viện Đa Khoa Song An tại Phường Tân Thới Nhất, Quận 12 • Góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần Nhựa xuất khẩu • Hợp tác với Công ty Bất động sản Đại Hưng lập dự án xây dựng công trình khai thác các mặt bằng hiện hữu của Công ty Ủy quyền HĐQT chủ động lựa chọn phương án và thời điểm tối ưu để quyết định triển khai các dự án. Tỉ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần hiện diện . Điều 5 : Thông qua Kế họach Chi cổ tức 2010: Giao cho HĐQT quyết định chi trả ứng trước cổ tức năm 2010 bằng tiền Thành phố, Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 03 năm 2011 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ TÂN BÌNH NĂM 2010 Kính thưa: Chủ tịch đoàn Kính thưa: Qúi vị Đại biểu ¾ Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được qui định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Văn Hoá Tân Bình; ¾ Căn cứ vào hồ sơ tài liệu có liên quan và giải trình của các bộ phận chức năng của Công ty, Trên cơ sở quyết toán năm 2010 đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát chúng tôi xin báo cáo với Đại hội Cổ đông thường niên kết quả hoạt động tài chinh của Công ty Cổ phần Văn Hoá Tân Bình năm 2010 như sau: I/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2010: Năm 2010 Công ty Cổ phần Văn hoá Tân Bình đã thực hiện khá tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, có nổ lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đã từng bước xây dựng và áp dụng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật. * Lợi nhuận trước thuế năm 2010 là 7.730.400.876 đồng, giảm 15,32% so với năm 2009. * Doanh thu năm 2010 là 132.514.427.861 đồng, giảm 13,73% so với năm 2009. Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu 2010 là 2.564.117 Đô la Mỹ. ¾ Về quản trị và điều hành: Trong năm 2010 Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã điều hành và quản lý Công ty theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. ¾ Về công tác quản lý tài chính, sổ sách, chứng từ: số liệu rõ ràng, minh bạch, phù hợp với pháp luật về kế toán và chế độ tài chính doanh nghiệp. o Báo cáo tài chính năm 2010 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) kiểm toán và xác nhận trung thực và hợp lý, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan. o Thực hiện tốt các chế độ báo cáo thống kê, khai thuế tháng, quý, quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính kịp thời, đúng qui định của pháp luật. 1 2 II. VỀ SỐ LIỆU BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2010 NHƯ SAU: TỔNG TÀI SẢN ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2010: 268.364.377.358 đ A/ Tài sản ngắn hạn: 120.877.452.471 1 Tiền: 22.953.387.378 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 14.834.560.000 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 19.791.837.447 4 Hàng tồn kho 60.381.708.932 5 Tài sản ngắn hạn khác 2.915.958.714 B/ Tài sản dài hạn 147.486.924.887 1 Tài sản cố định 94.837.489.270 2 Bất động sản đầu tư 40.777.780.545 3 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 8.521.952.870 4 Tài sản dài hạn khác 3.349.702.202 TỔNG NGUỒN VỐN ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2010: 268.364.377.358 đ A/ Nợ phải trả 60.062.124.739 1 Nợ ngắn hạn 58.016.099.915 Trong đó: - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: (*) 448.763.226 2 Nợ dài hạn 2.046.024.824 B/ Vốn chủ sở hữu 200.542.931.737 Trong đó: - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 53.562.130.000 - Thặng dư vốn cổ phần 145.825.164.443 - Vốn khác của chủ sở hữu 2.140.945.047 - Cổ phiếu Quỹ (10.370.756.687) - Chênh lệch tỷ giá (1.041.776.623) - Quỹ đầu tư phát triển 910.934.456 - Quỹ dự phòng tài chính 2.890.891.333 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 6.625.396.768 C/ Lợi ích của cổ đông thiểu số 7.759.320.882 (*) Theo quy định mới tại Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính, áp dụng từ năm tài chính 2010 thì Quỹ khen thưởng, phúc lợi trước đây là một khoản mục thuộc Vốn chủ sở hữu, nay theo quy định mới thì Quỹ Khen thưởng, phúc lợi được phân loại như một khoản phải trả trên Bảng Cân đối kế toán. Khấu hao TSCĐ được trích theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC trong năm 2010 là: 11.647.888.761 đồng. III/ KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2010 kết quả kinh doanh được thể hiện trên các số liệu tổng hợp như sau: Tổng doanh thu thuần: 132.514.427.861 đồng Tổng lợi nhuận sau thuế: 6.625.396.768 đồng Công ty còn được hưởng ưu đãi về thuế suất và miễn, giảm thuế TNDN nên tổng số thuế TNDN được miễn giảm trong năm 2010 là 500.274.683 đồng. Trong đó: 1/ Dự án nâng cao năng suất xưởng Bao bì nhựa được miễn thuế TNDN ... năm 2011 thông qua ngày 19 tháng năm 2011 giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực Nghị tm/ Đoàn chủ tịch chủ Tọa đại hội trần bá phúc NTP- Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2011. ..Điều Thông qua Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011 2.028.000.000.đồng Điều Thông qua Dự kiến mức cổ tức năm 2011 tiền 20% vốn Điều lệ Điều Thống chủ trơng thực Dự án mở thêm... dựng Dự án khả thi HĐQT xin ý kiến cổ đông văn Điều Không thông qua tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2011 tăng trởng mức 10% Điều 10 Hội đồng quản trị phải xin ý kiến cổ đông (bằng văn biểu Đại hội