BB DHDCD thuong nien 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...
Trang 1TAP DOAN XANG DAU VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG TY COPHAN DAU TU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VA DICH l VU HA TANG XANG DAU
Số: Ô /PLAND-BB-ĐHĐCĐ
PETROL.IMEX
BIEN BAN
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015
CONG TY CO PHAN DAU TU VA DICH VU HA TANG XANG DAU
Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 04 năm 2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cô phần Dau tu va Dich vu ha tang Xăng dầu năm
2015 đã được tổ chức tại Hội trường số 1 Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội
NỘI DUNG ĐẠI HỘI
I Khai mạc đại hội:
1 Bà Trần Thu Nga - Trưởng phòng Nhân sự Công ty thay mặt Ban tổ chức:
Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và Khai mạc Đại hội
2 Ba Tran Thu Nga- Trưởng ban Thâm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả thâm tra tư cách cỗ đông (có Biên bản đính kèm):
Các cô đông và đại biểu:
- Đã triệu tập 995 cô đông, đại diện 20.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 100 % vốn Điều lệ Công ty
- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm sốt Cơng ty: 10 người
- Số cỗ đông được triệu tập có mặt tham dự đại hội là 20 người, đại diện 18.276.482 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 91,38% vốn Điều lệ Công ty
Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty hội đủ
điều kiện tiền hành
H Điều hành Đại hội
1 Ông Vương Thái Dũng- Thay mặt Đoàn chủ tịch:
Cảm ơn và chúc mừng các đại biểu đến dự Đại hội
2 Đoàn chủ tịch chỉ định Thư ký Đại hội là: Bà Vũ Thị Thúy Điệp- Trưởng Ban tông hợp HĐQT
3 Đồn chủ tịch thơng qua Đại hội:
CÔNG TY CO PHAN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TÀNG XĂNG DẦU - Trang 1⁄4 - Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội T(04)-35130135 F(04) 35130137 W.www.pland.com.vn
Trang 2- Quy chế làm việc của Đại hội (Biểu quyết đạt 100% số cô phần dự họp nhất trí thông qua)
- Chương trình Đại hội
4 Các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội:
4.1 Ông Phan Thanh Hùng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình
bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
4.2 Ong Vương Thái Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2010-2015
4.3 Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng phòng Tài chính kế tốn Cơng ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam kiểm toán theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước về tài chính kế toán
4.4 Ông Lê Văn Minh - Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 và Tờ trình lựa chọn đơn vi kiểm
toán Báo cáo tài chính năm 2015;
4.5 Ông Phan Thanh Hùng- Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình
bày Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
4.6 Ông Phan Thanh Hùng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và Tờ trình của HĐQT về Phương án chỉ trả Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015
4.7 Ông Vương Thái Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về nhân sự bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
Š Thảo luận tại Đại hội:
- Ong Pham Minh Tâm - đại diện cổ đông là Công ty CP Xây lắp 1, Ông Vũ
Đức Tiến - đại diện cỗ đông là Công ty CP chứng khoán Sài Gòn —- Hà Nội,
Ông Vũ Ngọc Hải tham gia ý kiến về định hướng sản xuất kinh doanh của công ty năm 2015 và đề xuất hoạt động của hai công ty con là Công ty TNHH I TV Xây lắp Petrolimex và Công ty CP Tư vấn công nghệ Xây dựng Petrolimex
- Ong Bui Ngọc Bảo - chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phát biểu ý kiến chỉ đạo về định hướng của công ty trong thời gian tới
Ông Vương Thái Dũng, Ông Phan Thanh Hùng đại diện Hội đồng quản trị tiếp nhận các ý kiến thảo luận của các cổ đông đối với các báo cáo trình Đại hội, đặc biệt là Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và làm rõ hơn các vấn đề nêu trong các Báo cáo đã trình Đại hội
Trang 3
6 Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015- 2020:
- Đại hội thông qua Thể lệ bầu cử, thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cô phần dự họp nhất trí thông qua
- Đại hội đã thông qua Tờ trình về nhân sự đề cử bầu thành viên HĐQT, thành
viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, số lượng thành viên HĐQT là 07 thành
viên, thành viên Ban kiểm soát gồm 03 thành viên: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ
phần dự họp nhất trí thông qua
- Căn cứ Thê lệ bầu cử đã được ĐHĐCPĐ thông qua, Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị , thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, kết
quả như sau:
Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị Công ty gồm 07 người:
1 Ông: Vương Thái Dũng - tỷ lệ 139,4% phiếu bầu 2 Ông: Phan Thanh Hùng - tỷ lệ 116,98% phiếu bầu 3 Ông: Trương Hùng Sơn - tỷ lệ 111,04% phiếu bầu
4 Ông: Vũ Đức Tiến - tỷ lệ 90,68% phiếu bầu
5 Ông: Nguyễn Văn Tiến - tỷ lệ 86,09% phiếu bầu 6 Ông: Nguyễn Văn Lộc - tỷ lệ 85,17% phiếu bầu
7 Ông: Nguyễn Quang Vinh - tỷ lệ 70,64% phiếu bầu
Đại hội đã bầu Ban kiểm sốt Cơng ty gồm 03 người:
1 Ông: Lê Văn Minh - tỷ lệ 128,2% phiếu bầu 2 Ông: Nguyễn Mạnh Hà - tỷ lệ 100,62% phiếu bầu 3 Ông: Trần Sỹ Tiến - tỷ lệ 71,18% phiếu bầu
(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)
7 Biểu quyết thông qua các văn bản trình Đại hội (có các văn bản đính kèm):
Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các văn bản:
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua
- Báo cáo của HĐQT vẻ tình hình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2010- 2015: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cỗ phần dự họp nhất trí thông qua
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100%
số cô phần dự họp nhất trí thông qua
- Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015: Tỷ lệ biểu
quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua
CONG TY CO PHAN BAU TU VA DICH VỤ HẠ TÀNG XĂNG DÀU - Trang 3/4 -
Sô 1 Khâm Thiên, Đông Da, Ha N6i T(04)-35130135 F(04) 35130137 W.www.pland.com.vn
Trang 4- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015: 1y lệ biểu quyết dai 100” số cô phản dự họp nhất trí thông qua
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia có tức, trích lập các gu nón 2014: Ty lệ biêu quyết đạt 100% số cô phân dự họp nhất trí thông qua
- Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2014 va To trình của
HĐQT về Phương án chỉ trả Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015: 1y lẻ
biéu quyét-dat 100% số cô phần dự họp nhất trí thông qua
8 Biéu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cô đông thường niên nău:
2015:
Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội dòng có
đông thường niên năm 2015, Công ty cô phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dâu:
Tỷ lệ 100% số cô phần dự họp biểu quyết nhất trí thông, qua EH Thông qua biên bản Đại hội:
Biên bản Đại hội được lập thành 03 bản, đã được đọc toàn vận trước Đạt hội
đông cô đông thường niên năm 2015, Công ty cô phân Đâu tư và Dịch vu ha tang Xăng dâu
Dại hội đã nhất trí biêu quyết thông qua Biên bản, đạt ti 1g 100% so co phan
dự họp
Đại hội bê mạc vào hồi 12 giờ ngày 0§ tháng 04 năm 2015
THƯ KÝ ĐẠI HỘI ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
Vũ Thị Thúy Điệp Phan Thanh Hing Vuong Thai Die
CÔNG TY CO PHAN DAU TU VA DICH VU HA TANG XĂNG ĐẦU
S61 Kham Thiên, Đồng Đa, Hà Nội T(04)-35130135 E(04) 35130137 W www pland.com Vũ