YW TPBank CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 02/2015/NQ-TPB.ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015 NGHỊ QUYẾT DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIÊN 2015
DAI HOI DONG CO BONG
-_ Căn cứ Luật Các Tô chức Tín dụng năm 2010;
- _ Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Tiên Phong ( “Điều lệ”);
- Căn cứ Biên bản hop Dai hội đồng Cổ đông số 01/2015/BB-TPB.ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015,
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị
Điều 2 2: Thông qua ngân sách hoạt động và thù lao năm 2015 của Hội đồng Quản trị Điều 3: Thông aia Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch Kinh doanh năm
2015 của Ban Điều hành
Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015
của Ban Kiểm sốt
Điều 5: Thơng qua Ngân sách hoạt động và thù lao năm 2015 của Ban Kiểm sốt
Điều 6: Thơng qua Báo cáo Tài chính năm 2014
Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 (/heo rài liệu gửi Đại hội và
đã được Đại hội thông qua)
Điều 8: Thông qua nội dung sửa Điều lệ (theo tài liệu gửi Đại hội và đã được Đại hội
thông qua)
Điều 9: Thông qua miễn việc nhiệm chức danh Thành viên HĐQT - Nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Megumu Motohisa
Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS — Nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Bà Nguyễn Lệ Hãng
Điều 11: Thông qua tổng số Thành viên Hội đồng Quản trị - Nhiệm kỳ 2013 - 2018 là tám
) TINH viên, trong đó có bảy (7) thành viên hiện tại và bau bổ sung một (1) thành viên;
tổng số thành viên BKS - Nhiệm kỳ 2013-2018 là ba 3) thành viên, trong đó có hai (2)
thành viên hiện tại và bầu bổ sung một (1) thành viên
Điều 12: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Ha Hong 8ik làm thành viên HĐQT - Nhiệm kỳ 2013 -2018
Điều 13: Thông qua việc bầu bỗ sung Ông Shusaku Sawada làm thành viên BKS - Nhiệm kỳ 2013-2018