NQ DHDCD thuong nien 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...
Trang 1TAP DOAN XANG DAU VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG TY CO PHAN DAU TU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VA DICH VU HA TANG XANG DAU
Số: Ô /PLAND-NQ-ĐHĐCĐ
PETROL.IMEX
NGHỊ QUYÉT
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015
CONG TY CO PHAN DAU TU VA DICH VU HA TANG XANG DAU Can ctr Luat Doanh nghiép s6 60/2005/QH11, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ § thơng qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu
được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/04/2014;
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Công ty cô phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu họp tại Hội trường Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam số
1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội từ 08 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày 08 tháng 04
năm 2015,
QUYÉT NGHỊ:
1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 Tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:
11 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:
"_ Doanh thu thuần: 51.005 triệu đồng
“- Lợi nhuận trước thuế: 859 triệu đồng
“_ Lợi nhuận sau thuế: 427 triệu đồng
1.2 Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:
“_ Doanh thu thuần: 244.825 triệu đồng
“- Lợi nhuận trước thuế: 4.039 triệu đồng
= Loi nhuan sau thué: 3.021 triéu đồng 2 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng
quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010-2015 Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cỗ phần dự
họp nhất trí thông qua
3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua
CÔNG TY CỎ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TÀNG XĂNG DẦU Trang 1/3
Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội T(04)-35130135 F(04) 35130137 W.www.pland.com.vn
Trang 24 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 Ty lệ biểu quyết dat 100% số cỗ phần dự họp nhất trí thông qua
5 Thông qua Tờ trình lựa chọn don vi kiểm toán năm 2015 Tỷ lệ biểu quyết dat 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua
6 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014 Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua, cụ thể:
“_ Lợi nhuận trước thuế TNDN: 858.831.258 đồng
= ThuếTNDN: 431.686.536 đồng
“_ Lợi nhuận sau thuế TNDN: 427.144.722 đồng
= Chia cô tức: 0
“_ Trích quỹ đầu tư phát triển: 0
" Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 “ Quỹ thưởng BQL điều hành công ty 0 7 Thông qua Báo cáo Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và Phương án chỉ trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2015 Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cô phần dự họp nhất trí
thông qua , cụ thê: ——g
+ Tông chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2014: 190.080.000 đông NG TY
+ Thù lao năm 2015 trả cho HĐQT, BKS Công ty theo Tờ trình ine
8 Thông qua Tờ trình của HĐQT về nhân Sự đề cử bầu Hội đồng quản tri, ‘YANG 08
Ban kiêm soát nhiệm ky 2015-2020: 1ỷ lệ biêu quyết đạt 100% sô cô phân dự ae
hop nhat tri thong qua po
.9 Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban
kiêm soát nhiệm kỳ 2015-2020, cụ thê:
9.1 Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm:
Ông: Vương Thái Dũng Ông: Phan Thanh Hùng Ông: Trương Hùng Sơn Ông: Vũ Đức Tiến Ông: Nguyễn Văn Tiến Ông: Nguyễn Văn Lộc Ông: Nguyễn Quang Vinh
VU
Thiện
ch
Ân
9.2 Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm sốt gồm:
1 Ơng: Lê Văn Minh
2 Ông: Nguyễn Mạnh Hà 3 Ông: Trần Sỹ Tiến
CONG TY CO PHAN BAU TU VA DICH VU HA TANG XANG DAU Trang 2/3
Trang 3Tổ chức thực hiện: Dại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết này với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% sô cô phần dự họp Giao Hội đông quản trị và
Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết nêu
trên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./
CHU TQA DAI HOI DONG CO DONG CONG TY CP DAU TU & DICH VU HT XANG DAU
Nơi nhân: Ae gS nena - Thành viên HĐQT; MÀ Dự - Thành viên BKS; - Các cô đông; - Các cơ quan có liên quan; - Luu HDQT, VT Vương Thái Dũng
CONG TY CO PHAN DAU TU VA DICH VU HA TANG XĂNG DẦU Trang 3/3
Sô 1 Khâm Thiên, Đồng Da, Ha Noi T(04)-35130135 F(04) 35130137 W.www.pland.com.vn