_ ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG CONG TY CO PHAN DAU TU DAU KHi
SAO MAI - BEN DINH
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số : ).Ả /NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ TP Vũng tàu, ngày 23 tháng 03 năm 2015
NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2015 Công ty cỗ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai — Bén Dinh
DAI HOI DONG CO DONG
CONG TY CO PHAN DAU TU DAU KHI SAO MAI - BEN DINH
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực ngày 01/07/2006; Can cir Diéu lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dau khi Sao Mai - Bén Dinh (PVSB),
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 23/03/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Dinh;
Căn cứ Biên bản số 216/BB-SMBĐ-ĐHĐCPĐ tại cuộc họp Đại hội đồng cô đông
thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình ngày 23 tháng 03
năm 2015,
QUYẾT NGHỊ:
năm 2014 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:
Điều 1 Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và tình hình thực hiện các dự án đầu tư
KH năm TH năm Kết quả
Stt Chi tiéu 2014 2014 nam 2014 (Tỷ đông) | (Tỷ đông) (%) 1 | Tổng doanh thu 75,00 89,38 119 + Dịch vụ cơ khí chê tạo và đóng 30,00 30,94 103 moi CTDK + Dịch vụ căn cứ cảng 5,20 5,20 100 + Dich vu khac 5,30 19,98 377 + Hoạt động tài chính 34,50 33,25 96 + TỪ nhập khác - 0,008 -
2_ | Lợi nhuận trước thuế 0,50 2,21 442
3 | Loi nhuận sau thuế 0,39 1,32 338
4 Tong số thuê va các khoản phải 3,39 541 160
nộp NSNN
BM.HD.PVSB.TCHC.05.11-22/12/2014
Trang 2
5 | Dau tr XDCB va mua sam PTTB
+ Giá trị thực hiện đầu tư 965 492 51
+ Giá trị giải ngân 10,13 0,46 5
(nội dung cụ thê như Tờ trình số 145/TTr-HĐQT ngày 03/03/2015 đính kèm) Điều 2 Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm
2014 và kế hoạch năm 2015 theo Tờ trình số 147/TTr-HĐQT ngày 03/03/2015
Điều 3 Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2015 theo Tờ trình số 146/TTr-HĐQT ngày 03/03/2015
Điều 4 Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2015 của Công ty PVSB với một số chỉ tiêu chính như sau: Stt Chỉ tiêu Dvt Kế hoạch năm 2015 1 | Vốn điều lệ Tỷ đồng 500 2 | Tổng Doanh thu Tỷ đồng 169,30
3 _ | Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 0,70 4 _ | Thuế và các khoản phải nộp Tỷ đồng 4,15 5 | Dau tu XDCB và mua sắm PTTB Ty đồng 102,82
Đề chủ động t công tác điều hành, Đại hội đồn cổ đông ủy quyền cho Hội ———
„ Đề chủ động trong công tác dIẦu BẢN, ee eee SXRD oa DA `
đồng Quản trị phê duyệt việc điêu chỉnh, bô sung ké hoach SXKD va Dau tu XDCB = Nr
năm 2015 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế CÔ PHẨY
(nội dung cụ thê như Tờ trình số 150/TTr-HĐỌQT ngày 03/03/2015 đính kèm) U TU DAU KH
Điều 5 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và chỉ định OMAI-BEH BINH
Céng ty TNHH Deloitte Viét Nam 1a don vi kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Ura
tài chính của Céng ty nam 2015 theo Té trinh s6 163/TTr-HDQT ngay 06/03/2015 Điều 6 Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2014: STT Chỉ tiêu Số tiền
L_ | Lợi nhuận sau thuê TNDN của năm 2014: 1,321,258,940
la | Trong đó trích lập các quỹ năm 2014:
a_ | Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST) : 132,125,849
b | Quy dau te phat trién [30%*{(1)-(a)}] : 356,739,914
c_ | Quỹ khen thưởng ban điều hành công ty (1 %LNST): 13,212,589 d_ | 02 quỹ khen thưởng và phúc lợi(1 0%LNST): 132,125,849
+/ Quỹ khen thưởng(5%) : 66,062,947
+/ Quỹ phúc lợi(54) : 66,062,947
1b | Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ năm 2014(1 -la): 687,054,649
Trang 33 | Chia cé tite nam 2014 0 4 | Lợi nhuận còn lại chuyên sang năm 2015( 2-3): 16,968,073,364
Điều 7 Thông qua Kế hoạch chỉ trả thù lao cho HĐQT va Ban Kiểm soát năm 2015: - Các thành viên chuyên trách Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát sẽ do
Công ty trả lương theo các chế độ hiện hành của Công ty
- Thủ lao của thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 2.000.000 đ/người/tháng
- Thủ lao thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 1.000.000 đ/người/tháng
Điều 8 Thông qua việc sửa đôi, bỗ sung Điều lệ Công ty và ủy quyền cho Hội
đồng Quản trị ban hành Điều lệ Công ty sau khi Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13
có hiệu lực vào ngày 01/07/2015 theo Tờ trình số 152/TTr-HĐQT ngày 03/03/2015 và
tờ trình số 213/TTr-HĐQT ngày 20/03/2015)
Điều 9: Thông qua Thỏa thuận khung giữa Công ty cổ phần Đầu tư Dâu khí Sao Mai — Bến Đình và Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và ủy quyền, giao cho Giám đốc Công ty triển khai việc ký kết và thực hiện các nội dung của
Thỏa thuận theo Tờ trình số 197/TTr-HĐQT ngày 12/03/2015
Điều 10 Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2015 của Công ty PVSB thông qua với tỷ lệ 100% tán thành và có hiệu lực kê từ ngày ký
Điều 11 Các cỗ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyêt nghị này
TM DAI HOI DONG CO ĐÔNG CHU TỊCH] HỘI ĐÔNG QUAN TRI Noi nhan: |!
- Như diéu 11;
- Ban GD cong ty;
- Ban bién tap Website;
- Luu VT, TTTN
Tran Hai Binh
Tài liệu kèm theo:
- Báo cáo tông kết hoạt động của HĐQT năm
2014, kế hoạch năm 2015;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh, tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2014, Kế hoạch SXKD năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong
năm 2014 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2015