Nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa NQ HC 0001 tài liệu, giá...
Trang 1\ CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sé: 03./NQ-HDQT Bà Rịa, ngày 29 tháng 05 năm 2015 NGHỊ QUYẾT DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015
DAI HOI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN
DICH VU DO THI BA RIA
Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QĐÐ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cô phan Dịch vụ Đô thị Bà Rịa ngày 29 /05 /2015;
Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị
Bà Rịa, tổ chức ngày 29/ 05/2015, tại 11 Huỳnh Ngọc Hay, Phường Phước Hiệp, Tp.Ba Rịa, Tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu, với sự tham gia của các cô đông như sau:
Tổng số cổ đông tham dự là 136 cô đông, sở hữu và đại diện 4.462.050 cổ phần, tỷ lệ tham dự Đại hội: 98,24% Đại hội đủ điều kiện tiễn hành,
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế
hoạch thực hiện năm 2015 của Ban Giảm đốc 1 Kết quả sản xuất kinh đoanh năm 2014
- Doanh thu 53,050.167.638đồng
- Lợi nhuận trước thuế : — 6.276.104.678 đồng - Nộp ngân sách : — 3,055.217.169đồng
- Thu nhập bình quân : 5.200.000đồng/người/tháng
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết
tham dự Đại hội |
Trang 2- Doanh thu :_ 48.640.000.000đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 4.830.000.000đồng:
- Tý lệ chỉ trả cổ tức : từ 5% đến 10%; - Tỷ lệ trích lập các quỹ từ LN sau thuế ˆ
+ Trích từ 10% -30% vào quỹ đầu tư phát triển
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: tùy theo kết quả kinh doanh vận
dụng theo khoản 3 điệu 38 Nghị định 71/2013/NĐCP ngày 11/7/2013 của Chính
phủ đê trích quỹ nhưng tôi đa không quá 3 tháng lương trong năm
+ Trích quỹ thưởng Viên chức quản lý doanh nghiệp: tùy theo kết quả kinh doanh vận dụng theo khoản 3 điều 38 Nghị định 71/2013/NĐCP ngày
11/7/2013 của Chính phủ dé trích quỹ nhưng tối đa lớn: quá 1,5 tháng lương
trong năm
+ Trường hợp trích hai quỹ khen thưởng, phúc lợi mà không đủ mức
theo quy định thì được giảm trừ phần trích lập quỹ đầu tư phát triển để bổ sung
nguồn quỹ khen thưởng, phúc lợi nhưng tỗi đa không vượt quá mức trích vào quỹ đầu tư phát triển trong năm tài chính
Đại hội đã biểu quyết với tý lệ 99,96 % số cỗ phân có quyền biểu quyết tham
dự Đại hội
Điều 2 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014
Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về các mặt hoạt động
của Ban kiêm soát và Công ty
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Điều 3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Điều 4 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản
lý Công ty năm 2014 và định hướng năm 2015
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,96 % số cô Nhân, có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Điều 5 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chỉ trả cô tức
Trang 3Stt Chỉ tiêu Số tiền(đồng)
1 Lợi nhuận năm trước chưa phân phối 102.313.788
3 Lợi nhuận sau thuế năm 2014 4.882.356.852
a Lợi nhuận được phân chia (1+2) - 4.984.670.640
Fi Chi trả cổ tức- 9%/1cổ phiếu- bằng tiền mặt Aap 206 hi (4.541.950 cé phiéu x 10.000d x 9%) Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời 5 i 0
hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuê
: Số lợi nhuận còn lại sạu khi trừ đi các nội ¬
dung quy định tại mục 4 và 5 (6= 3-4-5)
7 Trích 30% x (6)vào-quỹ đầu tư phát triển 269.074.692 8 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 560.640.948
Trích quỹ thưởng Viên chú an ly doanh
9 rich quỹ thưởng Viên chức quản lý doan 67.200.000 nghiép Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội ` Điều 6 Thực hiện chỉ trả tiền lương, tiền thưởng thù lao HĐQT, BKS năm 2014: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,96 % số cô phần có quyên biểu quyết tham dự Đại hội Điều 7 Kế hoạch chỉ trả tiền lương, tiền thưởng thù lao HĐQT, BKS năm 2015:
Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chỉ trả thù lao HĐQT, BKS và tiền
thưởng cho HĐQT năm 2015
Đại hội đã biểu quyết với tý lệ 99,90 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội Điều 8 Ủy quyền HĐQT lựa chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập năm 2015 Đại hội đã biểu quyết với tý lệ 99,90 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Điều 9 Sửa đỗi Điều lệ Công ty
Đại hội cỗ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty