QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌPMã tài liệu: HC-05-BM02Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08Ngày tháng năm 200 THƯ MỜI HỌPKính gửi:……………………………………………………………Trân trọng kính mời anh/chị tới tham dự cuộc họp v/v…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………Thời gian tại:Chủ trì cuộc họp:Anh chị cần chuẩn bị:………………………………………….trước khi tới cuộc họp.Rất mong anh/chị sắp xếp thời gian đến tham dự cuộc họp được đúng giờTUQ.GIÁM ĐỐCTrưởng phòng HC
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Địa chỉ: Tổ 1, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: (84.281) 387 1779 - Fax: (84.281) 387 1837 - Website: www.backanco.com Giấy chứng nhận ĐKKD số 4700149595 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 29/03/2006, thay đổi lần thứ 09 ngày 31/12/2014 Bắc Kạn, ngày 04 tháng năm 2015 THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNGNIÊN NĂM 2015 Kính gửi: Cổ đông:………………………………………………………………… - Địa chỉ: ………………………………………………………………… - CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:………………………….Cấp ngày:…………… - Số lượng cổ phần sở hữu1: …………………….cổ phần - Mã số:…………………………………… Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thườngniên năm 2015 với thông tin sau: Thời gian: Từ 08h00 đến 11h30, Thứ năm ngày 28 tháng năm 2015 Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Nhà máy Chế biến rau - NGK Bắc Kạn (Địa chỉ: Tổ 1, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn) Chương trình nội dung tài liệu nghị Đại hội: Mời quý Cổ đông xem chi tiết website: http://www.backanco.com Quý cổ đông/người uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo xuất trình giấy tờ sau: (1) CMND/Hộ chiếu/bản Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy uỷ quyền hợp lệ CMND/Hộ chiếu/CNĐKKD người ủy quyền (trường hợp ủy quyền tham dự họp) Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông chu đáo, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) Đại hội Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn trước 16h00 ngày 26 tháng năm 2015 theo địa chỉ: Ông Nguyễn Văn Vũ, Văn phòng Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn Tổ 1B, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: (84.281) 3812 399 (máy lẻ 103) - Fax: (84.281) 387 1837 Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ để đảm bảo cho thành công Đại hội Trân trọng kính mời! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Như kính gửi; - Lưu: VT, VP, Thùy; Mai Văn Bản Số lượng cổ phần sở hữu theo Danh sách cổ đông lập ngày 10/4/2015, ngày đăng ký cuối thực quyền dự họpĐHĐCĐthườngniên năm 2015 TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PV-INCONESS Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 19/CV-PVIN V/v: Thư mờihợp tác đầu tưi+hợp+tác+đầu+tư.htm' target='_blank' alt='mẫu thư mờihợp tác đầu tư' title='mẫu thư mờihợp tác đầu tư'> Thư mờihợp tác đầu tưi+hợp+tác+đầu+tư.htm' target='_blank' alt='thư ngỏ mờihợp tác đầu tư' title='thư ngỏ mờihợp tác đầu tư'> Thư mờihợp tác đầu tư Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2009 Kính gửi: Các nhà đầu tư tiềm năng Công ty cổ phần đầu tư PV-INCONESS là đơn vị thành viên của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), hoạt động trong 25 ngành nghề kinh doanh, với số vốn điều lệ hơn 302 tỷ đồng (tương đương 18 triệu USD). Hiện nay, Công ty là Chủ đầu tư 2 dự án tại thị xã Tam Điệp và huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam. Hai dự án của chúng tôi là: 1. Dự án “Khu Trung tâm liên hợp du co CTY PHA.N DAu TUPHAT TRIEN CONG NGHI"E:P - THUONG ~I CU CHI CQNG HOA XA H(>I CHU NGHiA VI"E:TNAM Doc Hip - Tlf - Hanh phue -~~~~ - S6: 05/TB - HDQT co Chi, 25 thang 03 nam 2015THONGBAo MOl HOP D~I HQI DONG CO DONG TmJONG·NIEN NAM 2015 Kinh gfri: Quy cA dong Cdng Ty CP Dau TO' Phat Tri~n Cong Nghi~p - ThO'O'DgM~i Cii Chi HQi d6ng quan trj Cong Ty C6 Ph~n D~u Ttr Phat Tri~n Cong Nghiep - Thirong Mai CU Chi (Cong ty Cidico) tran kinh moi Quy C6 dong tham dtr Dai hQi d6ng C6 dong thirong nien nam 2015 nhir sau: ThOOgian: 08 gio Tlnr 7, 18 thang nam 2015 Dja di~m: HQi tnrong (I~u 2) - Van phong Cong ty Cidico, Ap Bau Tre 2, xa Tan An HQi, Huyen CU Chi, Tp H6 Chi Minh (Duong D3 KCN Tay B~c CU Chi) NQi dung ehinh: Thong qua bao cao tong k~t hoat dQng SX - KD nam 2014; K~ hoach hoat dong SX - KD nam 2015; Bao cao hoat dong cua Ban kiern scat nam 2014; Bao cao tai chinh nam 2014 da diroc kiem toan; Tc trinh phan phoi IQ'inhuan va chi c6 tire nam 2014; To trinh ve viec uy quyen cho HDQT chon Cong ty kiem toan nam 2015; To trinh ve phuong an phat hanh c6 phieu tang v6n dieu l~ Cong ty; To trinh trich I~p quy hoat dong HQi d6ng quan tri Cong ty narn 20 IS; To trinh ve viec phe chuan chirc danh Chu tich HDQT kiem nhiem chirc vu T6ng giam d6c Cong ty; To trinh ve viec sir dung quy thuong, thu lao cua HDQT va quy xa hQi nam 2014 va cac nQi dung khac co lien quan Di~u ki~n d1! hop: - C6 dong da hru kY theo danh sach Trung tam hru kY chung khoan Viet Nam ch6t dang kY cu6i cung 24/3/2015, C6 dong chua hru kY theo danh sach C6 dong tai Cong ty vao 24/312015 - Ngiroi diroc C6 dong uy quyen tren gic1yuy quyen va gic1yxac nhan tham dtr Dai hQi, vui long tai tren website: www.cidieo.eom.vn Cac vAn d~ khac: - Quy C6 dong vui long truy c~p trang thong tin trang thong tin di~n ill Cong ty website: http://cidico.eom.vn/guanheeodong/dai-hoi-dong-eo-dong.aspx - D~ t6 chirc Dai hQi duoc chu dao, de nghi Quy C6 dong vui long dang ky tham du Dai hQi truoc 14/4/2015 qua dien thoai: 08.38920587/0937.893.904, hoac fax: 08.38921008 (g~p anh Le Van Tir - TP TC - HC) hoac email: levantu@cidico.com.vn - Quy C6 dong d~n du Dai hQi hoac diroc uy quyen tham du Dai hoi xin vui long hru + C6 m~t luc 07 gio 30 phut 18/4/20 15 d~ lam thu tuc va nhan tai lieu, + Xuc1ttrinh ban g6c CMND hoac hQ chien (n~u c6 nhu cau) + Xuc1ttrinh gic1yuy quyen tnrong hop dir h9P thay C6 dong ThOngbao thay eho thir moo hop, Tran thong bao~ Nai nhiin: - Nhir tren - Luu HDQT, VT y: h CQNG IIOA XA HQI CHU NGIIIA \TPT NAM DQc lSp - Tq - Hqnh Ph[c Hd N|i, nsdy $lthdng ,alax.lNauat4 56: J{ 04 ndm 2016 /TB.MB-HDQT V/v moiTHONGBAO hgp Dei hOi tl6ne cO d6ng ki hqp thuimg ni6n 2016 Kinh gui: Qui C6 d6ng Ngin hing TMCP QuAn dQi NgAn hang TMCP Quan dQi (MB): cl!,y chung nhin ddng Ic! doanh nghiQp: 0100283873,.do Sd Ki5 hoach d6u tu thinh ph6 Hn NOi c6p - aang tNGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG Địa chỉ: Tòa nhà TPBank, Số 57 Phố Lý Thường Kiệt, P Trần Hưng Đạo, Q Hoàn Kiếm, TP Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3768 8998 Fax: (84-4) 3768 8979 Mã số doanh nghiệp: 0102744865 Sở KHĐT Hà Nội thay đổi lần thứ 21 ngày 02 tháng 12 năm 2015 Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016 THÔNGBÁOMỜIHỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNGNIÊN 2016 Kính gửi : Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Tiên Phog Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“TPBank”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông Thườngniên năm 2016 sau: Thời gian: 08h00 Thứ sáu, ngày 22 tháng năm 2016 Địa điểm: Phòng họp Diamond, Tầng 08, Tòa nhà TPBank, Số 57 Phố Lý Thường Kiệt, P Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Chương trình dự kiến: Vui lòng xem tài liệu đính kèm Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý Cổ đông truy cập địa website: www.tpb.vn (mục “Nhà đầu tư/Đại hội đồng Cổ đông/Năm 2016”) từ ngày 12/4/2016 để nhận tài liệu Đại hội Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông không tham dự Đại hội ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng gửi giấy ủy quyền (bản sao) Văn phòng Hội đồng Quản trị, TPBank theo đường bưu điện gửi fax trước 12h00 ngày 20/4/2016 Trong trường hợp người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị theo danh sách đính kèm Cổ đông người ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ sau: - Thôngbáomời họp/Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội); - Chứng minh nhân dân hộ chiếu Sự diện Quý Cổ đông góp phần vào thành công Đại hội Rất hân hạnh đón tiếp Quý Cổ đông TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đã ký Đỗ Minh Phú Ghi chú: Quý Cổ đông tự chi trả chi phí ăn ở, lại chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội Quý Cổ đông vui lòng đến trước 30 phút trước họp để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc tháng năm 2016 Hà Nội, ngày Mã cổ đông: GIẤY UỶ QUYỀN Tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thườngniên năm 2016 Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) Người uỷ quyền: Tên cá nhân/Tổ chức: Số CMT/Hộ chiếu/ĐKKD: cấp ngày: : Địa thường trú/Trụ sở: Hiện sở hữu số cổ phần Ngân hàng Tiên Phong là: cổ phần Người uỷ quyền Tên cá nhân/Tổ chức: ………………………………………………………………… Số CMT/Hộ chiếu/ĐKKD:……………… cấp ngày ………………tại…… …………………………………………………….…………………………………… Nội dung uỷ quyền: - Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông Thườngniên năm 2016 TPBank vào ngày 22/04/2016; - Thực quyền phát biểu, biểu tất vấn đề đưa biểu thực quyền người sở hữu cổ phiếu Đại hội với số cổ phần mà tôi/chúng sở hữu theo quy định pháp luật Điều lệ TPBank Hiệu lực uỷ quyền: Giấy Uỷ quyền có hiệu lực cho họp Đại hội đồng cổ đông thườngniên năm 2016 TPBank với nội dung ủy quyền Người ủy quyền không uỷ quyền lại cho người khác để thực công việc nêu Giấy Ủy quyền NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN NGƯỜI UỶ QUYỀN QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌPMã tài liệu: HC-05-BM02Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08Ngày tháng năm 200 THƯ MỜI HỌPKính gửi:……………………………………………………………Trân trọng kính mời anh/chị tới tham dự cuộc họp v/v…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………Thời gian tại:Chủ trì cuộc họp:Anh chị cần chuẩn bị:………………………………………….trước khi tới cuộc họp.Rất mong anh/chị sắp xếp thời gian đến tham dự cuộc họp được đúng giờTUQ.GIÁM ĐỐCTrưởng phòng HC
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Địa chỉ: Tổ 1, Phường Đức Xuân, Thị xã h CQNG IIOA XA HQI CHU NGIIIA \TPT NAM DQc lSp - Tq - Hqnh Ph[c Hd N|i, nsdy $lthdng ,alax.lNauat4 56: J{ 04 ndm 2016 /TB.MB-HDQT V/v moiTHONGBAO hgp Dei hOi tl6ne cO d6ng ki hqp thuimg ni6n 2016 Kinh gui: Qui C6 d6ng Ngin hing TMCP QuAn dQi NgAn hang TMCP Quan dQi (MB): cl!,y chung nhin ddng Ic! doanh nghiQp: 0100283873,.do Sd Ki5 hoach d6u tu thinh ph6 Hn NOi c6p - aang tTVSI@ CONG TY Tru eo PHAN CHUNG sa chinh: KHoAN TAN vier TAng 6, 79 Ly Thuong Kiet, Roan Ki@m,RN DT: 04-3728.0921 - Fax: 04-3728.0920 San giao dlch cua mol nha Website: www.tvsi.com.vn 86: 20/2015/GM-HDQT Ha Noi, 01 (hang nam 2015 GIAy Mal DU HOP D~i hQi dAng cA dong thuoug nien2015 Kinh giri: Quy cA dong Cdng ty CP Chirng khoan Tan Vi~t (TVSI) Cong ty C6 phan Chirng khoan Tan Viet (TVSI) tran kinh moi QUI' C6 dong tham du phien hop Dai hQi d6ng c6 dong thuongnien TVSI Nam 2015, voi cac nQi chung chi ti~t nhu sau: ThOi gian va dia di~m tA clnrc: • Thai gian: 15 gio 00 Tlur Tu 15 thang nam 2015 • Dia diem: AO q" G' Tham du true tiip: Tru Hoan Ki~m Ha Noi , sa chinh ",' TVSI - Tdng 6, 79 LI' Thirong Kiet, Qu~ • A CON( cOP * CHUNG A Tham du true tuyen Video conference: Chi nhanh TP HCM - Cong ty C f?-s-o:AN' phdn Clnrng khoan Tan vie, 193-203 Trdn Hung D~o, Quan 1, TP HCM ~"'I(IE~ Thanh ph§n tham dl}'D~i hQi: - TAt ea cac c6 dong nam gift c6 phan cua Cong ty c6 phdn Chirng khoan Tan Viet tai thoi diem ch6t danh sach c6 dong: 13 thang nam 2015 Thii tyc tham dl}.'D~i h{)i: - C6 dong la ea nhan : d~n tham du Dai hQi vui long mang theo Thu moi va CMND (neu la ea nhan mang quoc tich Vi~t Nam) hoac HQ chieu (neu la ea nhan mang quoc tich mroc ngoai) - C6 dong la phap nhan: d~n tham du Dai hQi vui long mang theo Thu moi va GiAy gioi thieu d~ Cong ty d6i chieu danh sach c6 dong, - Tnrong hop QUI' c6 dong uy quyen cho ngiroi khac tham du Dai hQi, vui long dien vao giAy uy quyen theo mau duce dang tai trang web cua Cong ty (www.tvsi.com.vn) NQi dung D~i hQi: - Bao cao cua Ban TGD t6ng k~t hoat dong kinh doanh nam 2014 va K~ hoach kinh doanh nam 2015 - Bao cao cua HDQT v€ hoat dQng 2014 va k~ hoach 2015 - Bao cao hoat dong cua Ban Ki~m soat nam 2014 TVSI@ San giao dich cua mol nha CONG TY CO PHAN CHUNG KHoAN TAN vier Tn,l sa chinh: TAng 6, 79 Ly Thuong Ki~t, Hofm KiSm, HN DT: 04-3728.0921 - Fax: 04-3728.0920 Website: www.tvsi.com.vn - Phuong an phan ph6i 19i nhuan nam 2014 (To trinh) - Bao cao chi tra thu lao HDQT, BKS 2014-2015 va Mire chi tra thu lao HDQT, BKS 2015-2016 rre trinh) - Lira chon cong ty kiem toan nam 2015 (To trinh) - To trinh Vay v6n t6 chirc, ea nhan - To trinh Mua cong ty quan ly quy Bau b6 sung 01 vien HDQT nhiem ky 2012-2017 - Thao Iuan va Bi~u quyet cac nQi dung can thong qua tai Dai hoi - Thong qua Bien ban hQP DHDCD va Nghi quyet DHDCD2015 (Tai lieu lien quan tai cac noi dung Dai h{5ixem tren website cua TVSI tai dia chi https://www.tvsi.com.vn/vn/home/introduction/details/l041/47/de[ault.htm) 5, Ung ell'/d~ ell' Thanh vien hQi d6ng quan tr] nhiem , - kY 2012-2017 ,., - c., ,.C" Quy co dong vui long gui Thir de cir/irng cu bo sung vien HQi dong Quan!Y , tri den van phong Cong ty tnroc 17 gio 10104/2015 AN \HOAN '.0 * Ta chirc, xac nh~n tham d.,: D~ thuan 19i cho cong tac t6 chirc Dai hoi, d~ nglN~T I Quy c6 dong xac nhan viec tharn dtr qua Di~n thoai, ernail, fax, thtr theo Giay dang'~:~ ky (rnfiu dinh kern) hoac gtri Gi~y uy quyen (rnfiu dinh kern, n€u c6 uy quyen tham du) tnroc 17hOOThir Hai 13 thang nam 2015 MQi thong tin chi ti€t vui long lien h~: Cong ty ca ph§n chirng khoan Tan Vi~t fJia chi: Tang 6, 79 Ly Thirong Ki~t, Quan Hoan Ki€rn, Ha N9i; Dien thoai: 04-37280921 (may le 109 - Anh Tu - Phong Marketing); Fax: 04-37280920; Email: contact@tvsi.com.vn) R~t han hanh duce d6n ti€p! Noi nh{in: - Nhir tren; - LUll VP QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌPMã tài liệu: HC-05-BM02Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08Ngày tháng năm 200 THƯ MỜI HỌPKính gửi:……………………………………………………………Trân trọng kính mời anh/chị tới tham dự cuộc họp hR cQxc uo.i xA Hgr cuu xcnh \Tpr NAM Tg - HSnh phric DQc l$p - x/tn/ratlrr,d Hit Nli, nldy s(;:J+2 /TB-MB-HDer 0i thdng 04 ndm 2017 rn6xc nAo V/v moi hgp Dei hOi it6ne c6 d6ne Kinh grii: Quf CO d6ng ki hop thuon g ni6n 2017 Ngin hang TMCP QuAn dQi Ngin hang TMCP Quen dQi (MB): - Gi6y chung nfun ttlng lcj doanh nghiQp: 0100283873, Sd Ke ho4ch dAu tu thdnh ptrO Ha NOi tleng kf hn dnu ngity 30l09ll994,cdp dang kj thay d6i En thri 40 ngdy 10/1 1/2016 - Try sd chinh: Sd 21 Cet Linh, D6ng Da Hn NQi Tr€n tgng kinh moi Quj C6 ibng tham dU hpp Dai hQi ddng c6 dOng thudng ni6n 20t Thoi gian: 7h30 Sdng, ngty Thri Tu, 26104/2017 cia MB cAp cu thd: Dia rlii6m: Khich s4n Pullman, 56 40 C6t Linh, DSng Da, Hir NQi NQi dung Dgi hQi: Th6ng qua chc b6o c6o cta HDQT, BKS, Ban Di6u hdnh ve kiit qud hoat it6ng nem 2016, k6 hoach2017 vit cAc nQi dung thuQc thim quyAn DHCD theo quy c6nc ryco psA crAy vrET TRi llli* e5' 9^,, Itdrl vie ,r, Lnh p1; - u.qn ,toa:j 0.) ;, 436 is -H 0i8b27o,_|.x:02,0j8o2_s-l_ o ' THONGBAo Mor Hop Digitally signed by Administrator nli, zoff DN: CN=Administrator Reason: I am the Kinh sui: er i co D6Nc _ c6\c r\ of this co PHAN ctA\ \ lE.l rRi author document Ho,dongquanlri CoFe r\ Cn?llncia) \ ier rr',V;"f,*gt;*": U\Location: tr,n.lrong lhont bdo rcti cac Ou" Co Irrin 2017-06-05 16: 6Un*, rtrcri giar O;a iiem',1"iiirng Date: 16:10 L./at not ro dong thLrolg niin rdm ,o 20, / niu sau: "lu" Admin istrato r hdi c6 d6ng thuong niao Thdi gian: Klrai mac hdi gio 00 ngAy 2 th6ng 06 nin|2Ot./ 2- Dia di6rn: Hoi rrucrng Cong q f o phin Cill Vi'er tri Duorg Song I hao _ phuong Bdn Coi t p \ ier f"i - frnA phL J- Thinh phin lhan du.: 1- I ho *l['^"rtff:*l,c9"q v co ohir ciil \ ;er r ri iheo drrLr rLmL khodn \ iet na'n tai ^gij dang ky cuoi cLr"g: nga\ ";J";::,.oi,l*"JiL t2 rhdng 0o ndm 20i7 .""n \hrng co dtinp khone the thajr du.Ddi h.-ri co lhe Lr) qulin clo ngur-ri rhrm d.r nglioi nhan u-r qurdn kJrr_rng "" dLroc Li1 qr)i".1" ,l- Chuong trinh yd nQi "i"i,ilhi, dung E+i hQi: Duoc gr.fi kdm theo th6ng brio ndy 5- Thoi gian dnng kf vi rric nh{n tham du it?i irl \idc hQi ,,i ut rr decong tric ro chuc dLro chu ddo di ngr' dF ho6c u1 qu'en thar dv n1 jr;r'ram ttheo bLru dj";n hodc8ui inrcriiove congq ulf#1l,lJu'"Jh'11,?iiP a;ntt A,.n, gii rr" r."i -u ll'.lng 06 nam 201 elii"h[ r; ;o; rrLroc ngii Cac co donp rham dlr Dar hni qri lbng mang rheo CVND de dang dgng rhan du DaJ hdi Ddj r oi iru.rnl ,u,tu cdch co hgp dugc u1 qulen r nu_g f.,* Ci;, u) quy* ta vPu.d) gu'q,dfa\rphai mang rheo ban gdc-di aang kl, b aqlbp.- "" o Tlong brio ndl fia1 cho gidy moiMoi chi ti6t lien rrQi olnq fhR cQxc uo.i xA Hgr cuu xcnh \Tpr NAM Tg - HSnh phric DQc l$p - x/tn/ratlrr,d Hit Nli, nldy s(;:J+2 /TB-MB-HDer 0i thdng 04 ndm 2017 rn6xc nAo V/v moi hgp Dei hOi it6ne c6 d6ne Kinh grii: Quf CO d6ng ki hop thuon g ni6n 2017 Ngin hang TMCP QuAn dQi Ngin hang TMCP Quen dQi (MB): - Gi6y chung nfun ttlng lcj doanh nghiQp: 0100283873, Sd Ke ho4ch dAu tu thdnh ptrO Ha NOi tleng kf hn dnu ngity 30l09ll994,cdp dang kj thay d6i En thri 40 ngdy 10/1 1/2016 - Try sd chinh: Sd 21 Cet Linh, D6ng Da Hn NQi Tr€n tgng kinh moi Quj C6 ibng tham dU hpp Dai hQi ddng c6 dOng thudng ni6n 20t Thoi gian: 7h30 Sdng, ngty Thri Tu, 26104/2017 cia MB cAp cu thd: Dia rlii6m: Khich s4n Pullman, 56 40 C6t Linh, DSng Da, Hir NQi NQi dung Dgi hQi: Th6ng qua chc b6o c6o cta HDQT, BKS, Ban Di6u hdnh ve kiit qud hoat it6ng nem 2016, k6 hoach2017 vit cAc nQi dung thuQc thim quyAn DHCD theo quy CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH Đòa : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : (08) 38297147 - Fax : (08) 38229778 E-mail : capnuocbenthanh@.vnn.vn - Website: ww.capnuocbenthanh.com THÔNGBÁOMỜIHỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNGNIÊN NĂM 2009 Hội đồng quản trò (HĐQT) Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thườngniên năm 2009 sau: Thời gian: 8h00’ Thứ Sáu, ngày 10/4/2009 Đòa điểm: Khách sạn Thời Đại Mới (NEW EPOCH HOTEL) Số 120, Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Nội dung chính: - Báo cáo tình hình kinh doanh, thực trạng công tác quản lý kinh doanh đònh hướng phát triển Công ty; - Báo cáo tài tóm tắt năm 2008 (đã kiểm toán); - Báo cáo Ban kiểm soát quản lý Công ty HĐQT, Giám đốc; - Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ chia cổ tức năm 2008; - Thông qua miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Thông qua Tờ trình mức thù lao HĐQT Ban kiểm soát Điều kiện tham dự Đại hội: - Tất cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành có tên danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/3/2009 - Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự ủy quyền tham dự Đại hội gửi đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trò (nếu có) trước 16h00’ ngày 07/4/2009 về: Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM Điện thoại : (08) 38272990 – 38297147 Fax : (08) 38229778 (Liên hệ Anh Đức Thành – Điện thoại: 0903872009) Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND hộ chiếu Người ủy quyền mang theo giấy ủy quyền hợp lệ thư mờihọp người ủy quyền Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội; đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; tài liệu họp đại hội văn khác có liên quan đăng tải website Công ty đòa chỉ: www.capnuocbenthanh.com (mục Thông tin cổ đông) kể từ ngaøy 01/4/2009 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- THÔNGBÁOMỜIHỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNGNIÊN NĂM…… Hội đồng quản trị Công ty …………. Trân trọng thôngbáomờihọp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thườngniên năm …… như sau: 1. Thời gian: …… h … thứ … , ngày … tháng ……năm … 2. Địa điểm: ……………………………………………………… 3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty ……………….và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ……h ngày …… tháng ……. Năm… 4. Nội dung Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm … và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm … Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm … và kế hoạch kiểm tra giám sát năm ……. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm …… và kế hoạch năm ………. Thông qua Báo cáo tài chính năm …… của Công ty …… được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán ……. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm … và dự kiến