CÔNG TY CỎ PHÀN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ Ba Na Xà, Hill$ 7124 Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng, Việt Nam Tel: (84-511) 3791 290 Fax: (84-511) 3791 290 Mã số doanh nghiệp: 0400585547 Website: www.banahills.com.vn Mountain resort
THONG BAO MOI HOP
DAI HOI DONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NAM 2016 CONG TY CO PHAN DICH VU CAP TREO BA NA Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (Mã số doanh nghiệp: 0400585547; Địa chỉ trụ sở chính tại Thôn An Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2016, cụ thể như sau: 1 Zé 3 4
Thời gian: 08h00, Chủ nhật ngày 06/03/2016
Địa điểm: Thôn An Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng, Việt Nam Nội dung Đại hội: theo chương trình họp đính kèm
Tài liệu Đại hội:
Quý cô đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: www.banahills.com.vn Thành phần tham dự:
Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 19/02/2016 Cổ đông không thể tham dự họp có
thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:
Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị cô đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền kèm theo trước 15h ngày 04/03/2016 bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu điện hoặc fax tới:
Ban Tổ chức Đại hội đông cồ đông - Công ty Cổ phân Dịch vụ Cáp treo Bà Nà Địa chỉ: Thôn An Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng, Việt Nam Điện thoại: (84-511) 3791 290 Fax: (84-511) 3791 290
Cổ đông đến dự vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp
Trân trọng./
Trang 2
lạ \ = UICH VU CAP TREO): GHƯỜNGT fir X ` a on) XS / od cMeiSò Piste “THIÊN =
CÔNG TY CO PHAN DICH VU CAP TREO BA NA
Thôn An Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, Tp Đà Năng, Việt Nam
Tel: (84-511) 3791 290 Fax: (84-511) 3791 290
Mã số doanh nghiệp: 0400585547 Website: www.banahills.com.vn
H DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016
WP
Thoi diet didi DBROO ngày 06 tháng 03 năm 2016
Địa điểm: Thôn An Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hoa Vang, Tp Da Nẵng, Việt Nam
STT| THỜI GIAN NỘI DUNG
- Đón tiếp khách mời, đại biểu
1 08h00- 08h30 | - Đăng ký cô đông dự họp, phát tài liệu Đại hội - Kiểm tra tư cách cỗ đông
Khai mạc đại hội - Chào cờ
2 0§h30-08h45 | - Tuyên bế lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Bầu Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch cử Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biêu quyết để Đại hội 3 0§h45-08h50 thơng qua ư
- Thông qua chương trình Đại hội
: MBESO-OPHOM |, Thong qua Quy chế làm việc của Đại hội
Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế = ¬ hoạch SXKD năm 2016 của Công ty
6 09h10-09h15 | Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015
1 09h15-09h25 Bao cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kêt quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015
§ 0925-09h35 Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt ‘ có động của Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban kiêm soát năm 2015
- Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2015
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016
9, 09h35-10h00 | - Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty - Tờ trình về việc niêm yết cô phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ
Chí Minh ,
- Các nội dung khác (nêu có) 10 | 10h00 - 10h15 | Nghỉ giải lao
11 | 10h15 - 10h45 | Thảo luận các vấn đề tại Đại hội 12 | 10h45 - 10h55 | Phát biểu của Lãnh đạo/Đại biêu
13 | 10h55 - 11h15 Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội
14 Ì 11h15 - 11h25 | Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội
Trang 3CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lap - Tu Do - Hanh Phúc
cin id wngay thang nam 2016
GIAY UY QUYEN
THAM DY DAI HOI CO DONG THUONG NIEN NAM 2016
CONG TY CO PHAN DICH VU CAP TREO BA NA
Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà
Bên ủy quyÊHn:
CỔ đông: .- ¿5+2 EEE1E712171 7111111111111 Mã cô đông:
CMND/Mã số doanh nghiệp số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức): -. . . -¿-¿ :cccccceev+ xvexsexee: Dịa CHỈ: sousesaaaiaeidnaadiiidiiiiuiadidiniibi081010061038461418086E9gã550000100k0995662064034g806KE8888064553314800383805446843005009/24001 Thiết thờại: ve ác c-2iEcrLceseecilssesiassanaxseoreeesnreeesrseeessmaiiossaliSxi 448 Si Nei STAR hi8.00Đ1308501885 Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà Tổng số cô phần sở hữu bằng chữ: . . 2-52-5222 223221 2122112112112111111111111211 111 Bên dược ủy quyên:
ng LÊ seceieettedestecterteerteentier anime eee eee Mã cổ đông (nếu có): .- n0 17 =ƠƯ Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa CHỈ: :«ie-bsekitiidiBiiDLAE0506010101931553619656580008381613558/3866880/2u569589480/153ãi8605804011489/0800704A0-15001)844810043905098856 2151010120725
Nội dung ủy quyền:
Số cổ phần ủy quyŸn: -. -ccccccccxccxee cô phân
(Bằng chT: 6 St St E1 1111112112111 15 1111111111711111111111111111111111111111111111111117111 170 ) Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội cỗ đông Thường niên năm 2016 của Công ty Cô phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (”Đại hội”) và biểu quyết các vấn đề thuộc thâm quyền tại Đại hội; thực hiện mọi quyên lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp
Đại hội dồng cỗ đông trong phạm vi sô cô phần được ủy quyền Số phiếu biểu quyết tính tương
ứng với số cô phần đại diện
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội Người được ủy quyền tham dị: Đại hội không được ủy quyên lại cho bên thứ ba
Bên ủy q uyén hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bât kỳ sự khiêu nại, khiêu kiện nào đôi với Công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYÈN BEN UY QUYEN