Thu moi DHDCD thuong nien 2015

Thu moi DHDCD thuong nien 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh v...

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌPMã tài liệu: HC-05-BM02Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08Ngày tháng năm 200 THƯ MỜI HỌPKính gửi:……………………………………………………………Trân trọng kính mời anh/chị tới tham dự cuộc họp v/v…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………Thời gian tại:Chủ trì cuộc họp:Anh chị cần chuẩn bị:………………………………………….trước khi tới cuộc họp.Rất mong anh/chị sắp xếp thời gian đến tham dự cuộc họp được đúng giờTUQ.GIÁM ĐỐCTrưởng phòng HC CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Địa chỉ: Tổ 1, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: (84.281) 387 1779 - Fax: (84.281) 387 1837 - Website: www.backanco.com Giấy chứng nhận ĐKKD số 4700149595 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 29/03/2006, thay đổi lần thứ 09 ngày 31/12/2014 Bắc Kạn, ngày 04 tháng năm 2015 THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 Kính gửi: Cổ đông:………………………………………………………………… - Địa chỉ: ………………………………………………………………… - CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:………………………….Cấp ngày:…………… - Số lượng cổ phần sở hữu1: …………………….cổ phần - Mã số:…………………………………… Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 với thông tin sau: Thời gian: Từ 08h00 đến 11h30, Thứ năm ngày 28 tháng năm 2015 Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Nhà máy Chế biến rau - NGK Bắc Kạn (Địa chỉ: Tổ 1, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn) Chương trình nội dung tài liệu nghị Đại hội: Mời quý Cổ đông xem chi tiết website: http://www.backanco.com Quý cổ đông/người uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo xuất trình giấy tờ sau: (1) CMND/Hộ chiếu/bản Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy uỷ quyền hợp lệ CMND/Hộ chiếu/CNĐKKD người ủy quyền (trường hợp ủy quyền tham dự họp) Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông chu đáo, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) Đại hội Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn trước 16h00 ngày 26 tháng năm 2015 theo địa chỉ: Ông Nguyễn Văn Vũ, Văn phòng Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn Tổ 1B, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: (84.281) 3812 399 (máy lẻ 103) - Fax: (84.281) 387 1837 Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ để đảm bảo cho thành công Đại hội Trân trọng kính mời! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Như kính gửi; - Lưu: VT, VP, Thùy; Mai Văn Bản Số lượng cổ phần sở hữu theo Danh sách cổ đông lập ngày 10/4/2015, ngày đăng ký cuối thực quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PV-INCONESS Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 19/CV-PVIN V/v: Thư mời hợp tác đầu tưi+hợp+tác+đầu+tư.htm' target='_blank' alt='mẫu thư mời hợp tác đầu tư' title='mẫu thư mời hợp tác đầu tư'> Thư mời hợp tác đầu tưi+hợp+tác+đầu+tư.htm' target='_blank' alt='thư ngỏ mời hợp tác đầu tư' title='thư ngỏ mời hợp tác đầu tư'> Thư mời hợp tác đầu tư Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2009 Kính gửi: Các nhà đầu tư tiềm năng Công ty cổ phần đầu tư PV-INCONESS là đơn vị thành viên của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), hoạt động trong 25 ngành nghề kinh doanh, với số vốn điều lệ hơn 302 tỷ đồng (tương đương 18 triệu USD). Hiện nay, Công ty là Chủ đầu tư 2 dự án tại thị xã Tam Điệp và huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam. Hai dự án của chúng tôi là: 1. Dự án “Khu Trung tâm liên hợp du CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc EVN CPC PC K H A N H HOA CÔNG TY CP ĐIỆN Lực KHÁNH HỊA 11 Lý Thánh Tơn- Nha Trang-Khánh Hòa Điện thoại: (058) 2220220 Fax: (058) 3823828 Website: www.khpc.com.vn Email: info@khpc.com.vn Khánh Hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2015 SỐ;4X57ĐLKH - HĐQT THƯ MỜI V/v tham dự Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2015 Kính gửi: Q cổ đơng Cơng ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khố XI, kỳ họp lần thứ thơng qua ngày 29/11/2005; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa; Căn Nghị số 412/NQ-ĐLKH ngàỵ 02/02/2015 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa việc tổ chức Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2015; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty sau: *1* Thòi gian chốt danh sách cổ đơng tham dự Đại hội: 24/03/2015 *1* Thời gian tổ chức Đại hội: khai mạc lúc 8g00 thứ Sáu ngày 24/04/2015 (Đón tiếp cổ đông đăng kỷ tham dự Đại hội từ 7h00 đến 8h00) ❖ Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Âu Lạc Thịnh - 75A Nguyễn Thị Minh Khai - TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa ❖ Nội dung: Báo cáo HĐQT Ban Tổng Giám đốc Công ty kết hoạt động kinh doanh năm 2014 kế hoạch năm 2015 Báo cáo Ban kiểm soát việc thực chức giám sát hoạt động Công ty năm 2014 Thông qua Báo cáo tài năm 2014 kiểm tốn phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014 Thông qua tiêu kinh doanh kế hoạch lợi nhuận năm 2015^ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2014 kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 Lựa chọn Cơng ty kiểm tốn cho báo cáo tài năm 2015 7 Sửa đổi Điều lệ Công ty Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Cơng ty nhiệm kỳ III năm 2015-2020 Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Q c ổ đơng vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm theo Thư mời họp) gửi cho Ban tổ chức Đại hội (hoặc Fax/hoặc Email đên địa chỉ: ỉnfo@khpc■com.vn) trước 17g00 ngày 17/04/2015 (thứ Sáu) theo địa chỉ: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa, 11 Lý Thánh Tơn, TP Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại: 058.2210275; Di động: 090.553.7988 (gặp anh Thắng) Fax : 058.2220320 - 058.3823828 Ghi chủ: Đề nghị Quý vị cổ đông lưu ý: - Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính) Trường họp ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (bản chính), CMND/HỘ chiếu người ủy quyền (bản sao); cá nhân đại diện cho cổ đông tổ chức xuất trình CMND/HỘ chiếu Giấy ủy quyền có chữ ký người đại diện theo pháp luật đóng dấu tổ chức - Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ tò 5% tổng số cổ phần phổ thông thời hạn liên tục 06 tháng trở lên (có xác nhận cơng ty chứng khốn nơi đăng ký lưu ký) có kiến nghị nội dung Đại hội gửi kiến nghị văn Công ty trước 17h00 ngày 20/04/2015 (thứ Hai) để Ban tổ chức bổ sung vào chương trình Đại hội - Q cổ đơng có đề cử/ứng cử tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 xin vui lòng thực theo nội dung Thơng báo đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS gửi thư mời gửi hồ sơ Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 20/04/2015 (thứ Hai) để Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị hồ sơ bầu cử - Q cổ đơng vui lòng xem tồn nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đăng tải trang thông tin điện tử Công ty địa chỉ: www.khpc.com.vn (chuyên mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ) tò ngày 09/04/2015 Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Công ty c ổ phần Điện lực Khánh Hòa hân hạnh đón tiếp Q cổ đơng đến tham dự phiên họp Trân trọng./ Nơi nhận: - Như trên; - HĐQT, BKS; - Lưu VT, TKCT 2/2 t SKQ C^O T^SretRQ R3ER 2013 TAP DOAN DIEN LUC VIET NAM CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG TY CO PHAN CO DIEN THU DUC Doc lap - Ty do - Hanh phiic So: 622 /BC-CDTD-TC TP. Ho ChiMinh, ngay 14 thdng 04 nam 2014 BAO CAO THLTONG NIEN NAM 2013 Ten Cong ty: Cong ty co phan Co" Dien Thu Dire Ma chung khoan : EMC Tho Dia chi: Km so 9, Xa 16 Ha Npi, Phuong Truonj Quan Thu Due, TP.H6 Chi Minh Dien thoai: 08.22141433 Fax: Email: Website: Nam bao cao: 08.38.963159 codientd@vnn.vn WWW' • cod i entd • CO m 2013 A. LICH Str HOAT DONG CUA CONG TY: 1. Tom Itfffc ve Cohg ty- qua trinh phat trien: - Cong ty CO phan Co dien Thu Due tien than la Nha May Sua Chua Co Dien - la rapt doanh nghiep Nha nuac, true thuoc Cong ty Dien luc 2, duoc thanh lap tu nam 1976. Nam 1996 d6i ten thanh Nha May Co Dien. DSn thang 6/1999, tach khoi Cong Ty Dien Luc 2 va true thuoc Tong Cong ty Dien luc Viet Nam (nay la Tap doan Dien Luc Viet Nam), duoc thanh lap theo Quyet dinh s6 31/1999/QD-BCN ngay 03/06/1999 cua Bp Cong nghiep Viet Nam, va doi ten thanh Cong ty Co dien Thu Due. - Theo Quyet dinh so 337/QD-BCN, ngay 26/01/2007 cua Bp Cong nghiep; Quydt dinh so 1092/QD-BCT ngay 15/10/2007 ciia Bp Cong Thuong Cong Ty Co Dien Thu Due dupe duyet phuong an co phan hoa chuyen tu doanh nghiep Nha nuac sang hoat dong theo mo hinh Cong Ty co phan. - Sau khi to chuc Dai hoi co dong thanh lap, ngay 02/01/2008, theo giay chung nhan dang ky kinh doanh do So Ke hoach dau tu TP. Ho Chi Minh cap, Cong Ty Co phan Co Dien Thu Due da chinh thuc di vao hoat dong theo mo hinh Cong Ty co phan, trong do Tap Doan Dien Luc Viet Nam (EVN) giu co phan chi phoi (den thai di^m 31/12/2012, EVN giu 56,92 % c6 phin tai Cong Ty CP ca Dien Thii Due). 1 SAQ CAQ TI;ffefH& R3£R 2013 - Ngay 29/11/2012, theo Quyet dinh chap nhan dang Icy niem yet co phieu so : 128/QD-SGDHCM, ngay 31/8/2012 cua So Giao dich chung khoan TP. H6 Chi Minh, CTCP Co dien Thu Due da chinh thuc dang ky niem yet 8.073.000 co phieu cua Cong ty tren san giao dich TP.HCM, voi ma chung khoan EMC . 2. Nganh nghe kinh doanh: Che tao may bien ap, che tao phu tung cho cac nha may dien, phu kien duong day va tram dien, tii bang dien cac loai; Thi nghiem va sua chua thiet bi dien; Gia cong co khi, san xuat tru dien thep va gia do thiet bi den 500KV; Kinh doanh va XNK may bien ap, cae phu tung, thiet bi dien. Sua chija, lap dat cac to may phat dien Diesel; Xay lap cong trinh dien cong nghiep va dan dung den cap dien ap 220KV; Kinh doanh thiet bi eong nghe thong tin, vien thong, kinh doanh du lich lir hanh quoc te va ngi dia. Kinh doanh khach san; Cho thue mat bang, nha xuong, kho bai; San xuat cap dien, day dien tu cac loai; Khai thac, xay dung cong trinh nha may thuy dien vua va nho; Kinh doanh bat dong san A Tinh hinh hoat dong. Nam 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG Số 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh Tel: 84-8-38323058 Fax: 84-8-38323012 Email: info@phytopharma.vn TP HCM, ngày 15 tháng năm 2013 THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 Căn Điều lệ tổ chức họat động Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2013 sau : Tổ chức đại hội: - Thời gian: 8h, ngày 03 tháng năm 2013 (thứ bảy) Địa điểm: Hội trường 6A, Khách sạn Victory - 14 Võ Văn Tần - Quận - TP.Hồ Chí Minh Nội dung đại hội: Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2013 Công ty đăng tải website: www.phytopharma.vn gửi in đến Quý Cổ đông tham h CQNG IIOA XA HQI CHU NGIIIA \TPT NAM DQc lSp - Tq - Hqnh Ph[c Hd N|i, nsdy $lthdng ,alax.lNauat4 56: J{ 04 ndm 2016 /TB.MB-HDQT V/v moi THONG BAO hgp Dei hOi tl6ne cO d6ng ki hqp thuimg ni6n 2016 Kinh gui: Qui C6 d6ng Ngin hing TMCP QuAn dQi NgAn hang TMCP Quan dQi (MB): cl!,y chung nhin ddng Ic! doanh nghiQp: 0100283873,.do Sd Ki5 hoach d6u tu thinh ph6 Hn NOi c6p - aang tTVSI@ CONG TY Tru eo PHAN CHUNG sa chinh: KHoAN TAN vier TAng 6, 79 Ly Thuong Kiet, Roan Ki@m,RN DT: 04-3728.0921 - Fax: 04-3728.0920 San giao dlch cua mol nha Website: www.tvsi.com.vn 86: 20/2015/GM-HDQT Ha Noi, 01 (hang nam 2015 GIAy Mal DU HOP D~i hQi dAng cA dong thuoug nien 2015 Kinh giri: Quy cA dong Cdng ty CP Chirng khoan Tan Vi~t (TVSI) Cong ty C6 phan Chirng khoan Tan Viet (TVSI) tran kinh moi QUI' C6 dong tham du phien hop Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien TVSI Nam 2015, voi cac nQi chung chi ti~t nhu sau: ThOi gian va dia di~m tA clnrc: • Thai gian: 15 gio 00 Tlur Tu 15 thang nam 2015 • Dia diem: AO q" G' Tham du true tiip: Tru Hoan Ki~m Ha Noi , sa chinh ",' TVSI - Tdng 6, 79 LI' Thirong Kiet, Qu~ • A CON( cOP * CHUNG A Tham du true tuyen Video conference: Chi nhanh TP HCM - Cong ty C f?-s-o:AN' phdn Clnrng khoan Tan vie, 193-203 Trdn Hung D~o, Quan 1, TP HCM ~"'I(IE~ Thanh ph§n tham dl}'D~i hQi: - TAt ea cac c6 dong nam gift c6 phan cua Cong ty c6 phdn Chirng khoan Tan Viet tai thoi diem ch6t danh sach c6 dong: 13 thang nam 2015 Thii tyc tham dl}.'D~i h{)i: - C6 dong la ea nhan : d~n tham du Dai hQi vui long mang theo Thu moi va CMND (neu la ea nhan mang quoc tich Vi~t Nam) hoac HQ chieu (neu la ea nhan mang quoc tich mroc ngoai) - C6 dong la phap nhan: d~n tham du Dai hQi vui long mang theo Thu moi va GiAy gioi thieu d~ Cong ty d6i chieu danh sach c6 dong, - Tnrong hop QUI' c6 dong uy quyen cho ngiroi khac tham du Dai hQi, vui long dien vao giAy uy quyen theo mau duce dang tai trang web cua Cong ty (www.tvsi.com.vn) NQi dung D~i hQi: - Bao cao cua Ban TGD t6ng k~t hoat dong kinh doanh nam 2014 va K~ hoach kinh doanh nam 2015 - Bao cao cua HDQT v€ hoat dQng 2014 va k~ hoach 2015 - Bao cao hoat dong cua Ban Ki~m soat nam 2014 TVSI@ San giao dich cua mol nha CONG TY CO PHAN CHUNG KHoAN TAN vier Tn,l sa chinh: TAng 6, 79 Ly Thuong Ki~t, Hofm KiSm, HN DT: 04-3728.0921 - Fax: 04-3728.0920 Website: www.tvsi.com.vn - Phuong an phan ph6i 19i nhuan nam 2014 (To trinh) - Bao cao chi tra thu lao HDQT, BKS 2014-2015 va Mire chi tra thu lao HDQT, BKS 2015-2016 rre trinh) - Lira chon cong ty kiem toan nam 2015 (To trinh) - To trinh Vay v6n t6 chirc, ea nhan - To trinh Mua cong ty quan ly quy Bau b6 sung 01 vien HDQT nhiem ky 2012-2017 - Thao Iuan va Bi~u quyet cac nQi dung can thong qua tai Dai hoi - Thong qua Bien ban hQP DHDCD va Nghi quyet DHDCD 2015 (Tai lieu lien quan tai cac noi dung Dai h{5ixem tren website cua TVSI tai dia chi https://www.tvsi.com.vn/vn/home/introduction/details/l041/47/de[ault.htm) 5, Ung ell'/d~ ell' Thanh vien hQi d6ng quan tr] nhiem , - kY 2012-2017 ,., - c., ,.C" Quy co dong vui long gui Thir de cir/irng cu bo sung vien HQi dong Quan!Y , tri den van phong Cong ty tnroc 17 gio 10104/2015 AN \HOAN '.0 * Ta chirc, xac nh~n tham d.,: D~ thuan 19i cho cong tac t6 chirc Dai hoi, d~ nglN~T I Quy c6 dong xac nhan viec tharn dtr qua Di~n thoai, ernail, fax, thtr theo Giay dang'~:~ ky (rnfiu dinh kern) hoac gtri Gi~y uy quyen (rnfiu dinh kern, n€u c6 uy quyen tham du) tnroc 17hOOThir Hai 13 thang nam 2015 MQi thong tin chi ti€t vui long lien h~: Cong ty ca ph§n chirng khoan Tan Vi~t fJia chi: Tang 6, 79 Ly Thirong Ki~t, Quan Hoan Ki€rn, Ha N9i; Dien thoai: 04-37280921 (may le 109 - Anh Tu - Phong Marketing); Fax: 04-37280920; Email: contact@tvsi.com.vn) R~t han hanh duce d6n ti€p! Noi nh{in: - Nhir tren; - LUll VP QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌPMã tài liệu: HC-05-BM02Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08Ngày tháng năm 200 THƯ MỜI HỌPKính gửi:……………………………………………………………Trân trọng kính mời anh/chị tới tham dự cuộc họp C O N G T Y C O P H A N V ^ N TAI BIEN HAI A U S6 12, duang Doan Nhu Hai, Phuong 12, Q u ^ 4, TP H6 Chi Minh Tel: (84-8) 38266254 Fax: (84-8) 38266712 website: s e a Q u l l s h i p p i n q c o m v n S6: OQl/BHBCD-SSG/2017 ThdnhphS Hdi Phong, 24 thdng 04 nam 2017 NGHI QUYET BAI HOI B N G C B N G THirdNG NIEN LAN THlT XVH C O N G T Y C O PHAN V A N TAI BIEN H A I A U (Ma chimg khodn: SSG) Can cu: - Luat Doanh nghiep; - Di^u le Cong ty Co phan Van tai biln Hai A u ; - Bien ban hop Dai hoi d6ng Co dong thuang nien l§n thu XVII cua Cong ty Co phan Van tai bien Hai A u 24 thang 04 nam 2017 QUYET NGHI Bieu 1: Bai hgi nhat tri "Dong y" 100% ve cdc Bdo cdo cua Hgi dong Quan tri (HDQT), Bdo cdo cua Ban Kiem sodt so 01.04/2017/SSG-BKS 24/04/2017, Bdo cdo Tdi chinh nam 2016 da kiim todn va Bdo cdo tlnh hinh hoat dgng cua Cong ty Co phdn Van tdi bien Hdi Au nam 2016 v&i cdc chi tieu chinh nhu sau: 1.1 Tong doanh thu van tai bien: 52,170 trifu dong bing 86,95% ke hoach; 1.2 Muc trich khau hao tau - Tau Sea Dream 5,00% nguyen gia - Tau Sea Dragon 6,67% nguyen gia bang 100% so vai ke hoach; 1.3 Quy tien luong 8.507 trifu dong bSng 94,92% so vai k l hoach; 1.4 Lai nhuan sau thue tir hoat dong kinh doanh: -14.834 trieu dong; 1.5 Tong muc chi thu lao cua HDQT va Ban Kiem soat (BKS) la: khong chi Pieu 2: Dai hgi nhat tri "Bong y"100% ve phan phot sau: nhugn nam 2016 nhu Lo luy kk d i n 31 thing 12 nam 2016 la -72.520 trieu dong nen nam 2016 khong chia c6 tuc, khong trich lap cac quy Pieu 3: Bai hgi nhat tri "Bongy "100% (tru muc 3.1.2 ty le tan thdnh la 99,3%) cdc ke hoach sau: 3.1 Ke hoach kinh doanh nam 2017 (trong truang hap khai thdc tau den hit nam 2017): 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 T6ng doanh thu tau cho thue dinh han: 40.000 trieu ahng Quyluomg : 8.600 trieu dong Muc trich khau hao tau: Theo khung quy dinh cua nha nuoc Lgi nhuan sau thul : - 7.300 trifu dong 3.1.5 Muc chia c6 tuc khong chia, 3.1.6 Trich lap cac Quy khong trich lap 3.1.7 T6ng muc chi thu lao HDQT va B K S : trieu dong 3.2 Ve xu Iv no vd tdi sdn dam hao Id tau Sea Dragon 3000 Dai hoi dong c6 dong liy quyen cho Hoi dong Quan tri quyet dinh viec xu ei^H ly no vol khoan vay tai Ngan hang T M C P Viet A c6 tai san dam bao la \I e tau Sea Dragon nam 2017, nham giam ap luc tai chinh va giam nghia vu tra no Sau hoan thanh, Dai hoi ddng c6 dong giao cho Hoi dong Quan tri quyet dinh dieu chinh ke hoach hoat dong kinh doanh nam 2017, bao gom ca viec dieu chinh ve ket qua kinh doanh va bao cao lai ta Dai hoi dong Co dong gan nhat 3.3 Ve bo sung ngdnh nshe kinh doanh: Dai hoi dong c6 dong nhat tri: + B6 sung nganh nghe ^''hoat dong kinh doanh bat dong son: Kinh doanh bat dong sdn, quyen su dung ddt thugc chu sa him, chu su dung hogc di thue'' ma nganh nghe 68100 (cho thue van phong), + Bo sung them nganh nghe ''kinh doanh bat dong sdn'' vao khoan Dieu Dieu le cong ty + Giao cho Hoi dong Quan tri va Giam doc D i l u hanh tiln hanh cac thu tuc dang ky bo sung nganh nghe kinh doanh theo quy dinh cua phap luat Pieu 4: Bai hdi nhat tri ''Dongf 100% ve Chien lir&c kinh doanh cua cong ty Giao HDQT chi dao Giam doc dieu hanh xay dung chiln luge kinh doanh cua cong ty thai gian tai trinh Dai hoi ddng c5 dong gdn nhat xem xet, quyet dinh gom cac noi dung: Phuang an kinh doanh khai thac tau Nganh nghe kinh doanh cot I6i cua cong ty, Quy hoach can bo lanh dao dieu hanh Pieu 5: Dai hoi nhat tri "Bongy" 100% v&i T& trinh cua Ban Kiem sodt \h viec uy quy^n cho HDQT lira chon mpt hai Cong ty sau d l thue hien kiem toan Bao cao Tai chinh cho nam tai chinh 2017 cua Cong ty (xep theo thu tu van chu cai doi voi ten viet t4t): Cong ty T N H H K i i m toan va Tu vdn (A&C); Cong ty T N H H K i i m toan va Tu van R S M Viet Nam (RSM Viet Nam) Bieu 6: 6.1 Nghi quyet da dugc Dai hoi dong Co dong thuang nien CONG TY CO PHAN CHUNG KHoAN TAN VI~T TVSI@ Try sir chinh: TAng 6, 79 Ly Thuong Ki~t, Roan KiSm, RN DT: 04-3728.0921 - 1 (Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán) Mẫu 07/THQ TÊN TCPH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc V/v , ngày tháng năm THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ) Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Tên TCPH: Tên giao dịch: Trụ sở chính: Điện thoại: Fax: Sàn giao dịch: (HOSE, HNX, UPCOM ) 2 Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau: Tên chứng khoán: Mã chứng khoán: Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông - Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết/hoàn lại/cổ tức (ghi rõ các trường hợp ưu đãi nếu có phát hành) Mệnh giá: Ngày đăng ký cuối cùng: Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên 1. Lý do và mục đích (ghi những nội dung thực hiện) - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản …. - Tổ chức Đại hội cổ đông…. - Trả cổ tức/tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm…. - Thanh toán cổ phiếu thưởng/trả cổ tức bằng cổ phiếu - Thực hiện quyền mua…. 2. Nội dung cụ thể (ghi những nội dung thực hiện) a. Tổ chức Đại hội cổ đông/lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Tỷ lệ thực hiện: + Đối với cổ phiếu phổ thông: cổ phiếu - quyền biểu quyết + Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: cổ phiếu - quyền biểu quyết 3 - Thời gian thực hiện: - Địa điểm thực hiện: - Nội dung họp/lấy ý kiến b. Trả cổ tức bằng tiền mặt - Tỷ lệ thanh toán: + Đối với cổ phiếu phổ thông: %/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận đồng) + Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức: %/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận đồng) - Thời gian thanh toán: (Ghi rõ ngày trả cổ tức và ngày trả cổ tức này phải là ngày làm việc) - Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại tại (vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần ) từ ngày và xuất trình Chứng minh nhân dân. c. Trả cổ tức bằng cổ phiếu/Thưởng cổ phiếu - Tỷ lệ thực hiện: + Đối với cổ phiếu phổ thông: (Người sở hữu cổ phiếu được nhận cổ phiếu mới) + Đối với cổ phiếu ưu đãi - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): 4 VD: (đưa ví dụ cụ thể) - Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu/ cổ phiếu thưởng tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu/ cổ phiếu thưởng tại (vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần ) từ ngày và xuất trình Chứng minh nhân dân. d. Thực hiện quyền mua - Số lượng chứng khoán phát hành: - Tỷ lệ thực hiện: (01 cổ phiếu được hưởng quyền, quyền được mua cổ phiếu mới. - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) VD: (đưa ví dụ cụ thể) - Giá phát hành - Quy định về chuyển nhượng: + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày đến ngày + Quyền mua được chuyển nhượng lần - Quy định về chứng khoán đặt mua: + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng/hạn chế chuyển nhượng + Thời gian đăng ký đặt mua: Từ ngày đến ngày - Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán: + Tên chủ tài khoản: + Số TK: 5 + Nơi mở TK: Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm. Nơi nhận: - Như trên; ... thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Cơng ty nhiệm kỳ III năm 2015- 2020 Một số vấn đề khác thu c thẩm quyền ĐHĐCĐ Để thu n tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý c ổ đơng vui lòng... Fax/hoặc Email đên địa chỉ: ỉnfo@khpc■com.vn) trước 17g00 ngày 17/04 /2015 (thứ Sáu) theo địa chỉ: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa, 11 Lý Thánh Tơn, TP Nha Trang,... nghị văn Công ty trước 17h00 ngày 20/04 /2015 (thứ Hai) để Ban tổ chức bổ sung vào chương trình Đại hội - Q cổ đơng có đề cử/ứng cử tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015- 2020 xin vui lòng thực theo nội