Bao cao quan tri nam 2011

Bao cao quan tri nam 2011 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA & MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số : 0104/2012/ BC-QT Hải Dương, ngày tháng năm 2012 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2011) Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI I Hoạt động Hội đồng quản trị: - Các họp HĐQT: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ (%) Ông Phạm Ánh Dương Chủ tịch 7/7 100 Ông Nguyễn Lê Trung Thành viên 7/7 100 Ông Nguyễn Đức Dũng Thành viên 2/7 28,6 Ông Phạm Hoàng Việt Thành viên 7/7 100 Bà Hòa Thị Thu Hà Thành viên 7/7 100 Lý không tham dự Bận công tác - Hoạt động giám sát HĐQT Ban Tổng Giám đốc: 02 thành viên 05 thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm thành viên Ban Tổng giám đốc Kế toán trưởng (Ông Nguyễn Lê Trung kiêm Tổng giám đốc, bà Hòa Thị Thu Hà kiêm nhiệm chức danh Kế toán trưởng) nên việc báo cáo, cung cấp thông tin hoạt động Ban Tổng giám đốc cho Hội đồng quản trị thuận lợi Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn hoạt động quan trọng điều hành công ty qua email, điện thoại, họp định kỳ Việc giám sát hoạt động Ban Tổng giám đốc giao cho ông Phạm Hoàng Việt – thành viên độc lập Hội đồng quản trị Kết giám sát gửi cho thành viên HĐQT báo cáo tháng - Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện Hội đồng quản trị chưa lập tiểu ban II Các nghị Hội đồng quản trị: STT Số nghị Ngày Nội dung Xin ý kiến cổ đông văn phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn Điều lệ, phê 090201/2011/NQHĐQT 9/2/2011 duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức năm 2010 vấn đề khác có liên quan 0401/2011/NQ- HĐQT 10/4/2011 0601/2011/NQ-HĐQT 11/6/2011 Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2011 Quyết định đầu tư 50 tỷ đồng góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Mỹ San – Tây Bắc Quyết định tạm hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu 0602/2011/NQ-HĐQT 20/6/2011 tăng vốn Điều lệ Hủy kế hoạch mua lại trái phiếu chuyển đổi 010701/2011/QĐHĐQT 0801/2011/NQ- HĐQT 2310/2011/QĐHĐQT Ủy quyền ký kết hợp đồng vay vốn, bảo lãnh, 01/07/2011 hợp đồng chấp tài sản, ký kết văn bản, thủ tục hành 31/8/2011 23/10/2011 Chi trả tạm ứng cổ tức đợt năm 2010 Tổng kết hoạt động Quý kế hoạch thực nhiệm vụ Quý III Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý thay đổi) Không có thay đổi IV Giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan: - Giao dịch cổ phiếu: STT Người thực giao dịch Quan hệ Số cổ phiếu sở hữu với cổ đầu kỳ đông nội Số cổ bộ/cổ đông Tỷ lệ phiếu lớn Phạm Ánh Dương Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Lê Trung TV.HĐQT kiêm Tổng giám đốc Ông Phạm Hoàng Việt TV.HĐQT 1.113.900 117.000 437.500 11,25 1,18 4,34 Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) Số cổ phiếu Tỷ lệ 465.900 4,71 Mua bán từ ngày 9/5/20115/7/2011 0,59 Mua bán từ ngày 9/5/20115/7/2011 2,38 Mua bán từ ngày 9/5/20115/7/2011 58.500 235.500 - Các giao dịch khác: (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan với Công ty): Không phát sinh V Các vấn đề cần lưu ý khác - Tháng năm 2011, Công ty thực xin ý kiến văn thông qua việc sử dụng vốn thu từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2010 số vấn đề khác có liên quan - Tháng năm 2011, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 9/4/2011 - Tháng 10 năm 2011, Công ty chi trả cổ tức với tỷ lệ 9,14%/cổ phần cho cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/9/2011 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Nơi nhận: - Như kính gửi - Lưu VP./ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Ký tên đóng dấu) CONG TY CP T~P DOA.N THEP TIEN LEN CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM Dqc l~p - Tl}' - Hanh phuc sf>: OO1l2016/BC-HDQT Bien Hoa, 27 thang 01 nam 2016 BAo cAo TINH HINH QUAN TRJ CONG TY (Niim 2015) Kinh gi'ri: - Uy ban Chung khoan Nha mnrc; - So' Giao djch Chung khoan Tp.HB Chi Minh (Hose) - Ten cong ty d~i chung: CONG TY CO PHAN T~P DoAN TREP TIEN LEN - Dla chi tru sO'chinh: G4A Khu phB 4, P.Tan Hiep, TP.Bien Hoa, T.DBng Nai - Di~n thoai: 0613.823.187 Fax: 061.3829.043 - 3857591 - Email: congbothongtin@tienlengroup.com.vn - VAn di~u l~: 846.455.640.000 dBng - Ma clnmg khoan: TLH I Hoat dQng cua HQi dBng quan trio Nhan SlJHTRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANHQUẢN TRỊ DOANH NGHIỆPKẾ HOẠCH KINH DOANHNHÀ HÀNG LÀNG NẤM Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: MSSV:CHÂU THỊ LỆ DUYÊN Hồ Thị Kim Ngân 4084887Lê Thị Hồng Hiếu 4084943Nguyễn Thị Cẩm Phương 4084900Phan Như Quỳnh 4084902Nguyễn Thị Ngọc Rạng 4084975Cần Thơ – 04/2011 Kế hoạch kinh doanh nhà hàng NấmKẾ HOẠCH KINH DOANHMỤC LỤC1. Tóm tắt kế hoạch kinh doanh .Trang 12. Mô tả doanh nghiệp .Trang 23. Mô tả sản phẩm / dịch vụ .Trang 43.1 Mô tả nguyên liệu nấm trong món ăn .Trang 43.2 Mô tả chung về nhà hàng Trang 63.3 Tầm nhìn, sứ mạng Trang 74. Phân tích thị trường .Trang 84.1 Tìm kiếm thông tin Trang 84.2 Phân khúc thị trường .Trang 843 Dự đoán quy mô và triển vọng của thị trường .Trang 84.4 Xác định xu hướng của thị trường .Trang 115. Kế hoạch sản xuất Trang 166. Kế hoạch Marketing .Trang 176.1 Xác định phân khúc thị trường .Trang 176.2 Mục tiêu của kế hoạch Marketing Trang 176.3 Chiến lược sản phẩm/dịch vụ .Trang 176.4 Chiến lược giá .Trang 176.5 Chiến lược chiêu thị .Trang 187. Kế hoạch nhân sự .Trang 188. Kế hoạch tài chính Trang 19 9. Phụ lục và tài liệu tham khảo .Trang 279.1 Phần Phụ Lục .Trang 26 Trang 26 9.1.2 Nội dung quảng cáo .Trang 279.2GVHD: Châu Thị Lệ Duyên Page 2 Kế hoạch kinh doanh nhà hàng Nấm1. TÓM TẮT KẾ HOẠCH KINH DOANHXã hội ngày càng phát triển, chất lượng cuộc sống của con người cũng ngày càng được cải thiện hơn. Theo thuyết Thang nhu cầu của Maslow, xã hội ngày nay không chỉ quan tâm tới việc phải ăn vì nhu cầu sinh học đòi hỏi, mà họ còn mong muốn phải ăn ngon hơn, món ăn trình bày đẹp hơn, mùi thơm cũng phải hấp dẫn hơn. Không dừng lại ở đó, người ta còn quan tâm nhiều tới giá trị dinh dưỡng của món ăn. Từ xa xưa, y học đã chứng minh rằng nấm là một loại thực phẩm rất giàu giá trị dinh dưỡng, có khả năng chống lại một số bệnh. Ngoài ra, nấm dễ ăn và được nhiều người yêu thích. Song song đó, hiện nay thị trường ẩm thực tại Cần Thơ khá sôi động, người dân có xu hướng quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của người thân trong gia đình. Chính vì thế, qua phân tích khảo sát thị trường, chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư xây dựng một nhà hàng chuyên cung cấp những món ăn ngon có nguồn gốc từ nấm. Nhà hàng không chỉ là đáp ứng nhu cầu ăn ngon của thực khách mà còn nhắm tới việc “ăn để khỏe, đi sâu vào khai thác chuyên biệt hóa thị trường ẩm thực. Nhà hàng được thiết kế mang phong cách thiên nhiên, gần gũi nhằm đem đến một không gian thư thái, nhẹ nhàng giúp thực khách giải tỏa bớt căng thẳng sau những giờ làm việc mệt nhọc. Bên cạnh đó, họ sẽ được phục vụ những món ăn từ coNc cQNc soA xA nQr rv c6 puAN r0 rMr cut xcuia YEr NAM Ddc IAp - TU - Hanh Ph\ic 56: Ef nc-rMr-HDQr Hd NOi, nsdyfuthdng fipdm2014 nAo cAo riNH uiNn QUAN rRI cONc rY NAM Kfnh grli: - TOn c6ng ty d4i chring: - Dia chi trg s6r 2013 [ly ban Chfing khodn Nh]r nudc - S& giao dich Chtug khodn thinh phd Hd Chi Minh - cONc TY CO PHAN rO TMT chinh: SO tqqe pnO Uintr Khai, phudng Minh Khai, qu{n Hai Bd Trung, pnO UaNQi - DiQn tho4i: 0438628205 Fax: 0438628703 , - V6n iti6u lQ: 284.5A2360.000 d6ng (hai tr[m t6m muoi b6n tj', n[m coNG Ty cp Dugc HAU GTANG cQNG noR xA nQr cHU ncnla uFr NAM Dqc l6p - Ttf - Hqnh phuc 0l-tj nnc-rn Cdn Thq, ngefr3 thdng 01 nam 2017 BAo cAo rirun nirun euAN rRl c6r.rc rY c0 PHAN Duqc HAu clir.rc (Ndm 2016) Kinh gt}i: - 0y ban Ghrlng khoin Nhi nu6c - S& Giao dlch Chtlng khoin Tp HGM T€n c6ng ty: COng ty C6 phAn DuEc Hau Giang Dia chi tru sd chlnh: 288 Bis Nguy6n Vin Cu, P An Hoa, Q Ninh Kidu, Tp CAn Tho Di€n thoai: 07103 891433 Fax 07103 895209 Email: dhgpharma@dhgpharma.corn.vn V6n diAu le: 871.643.300.000 ddng M5 ch*ng kho6n: DHG Hoqt dQng c0a Dqi hQi ddng c6 d6ng: STT Nqhi quv6t Nqiy NOi dung 001/2016/NQ.DHDCD 2810412016 Oai hQi ddng c6 d6ng thuong ni6n 2015 th6ng qua c6c nQi dung: - 86o c6o c0a HQi ddng qudn tri vA f6t qui hoqt dQng cOa COng ty nim 2015; Hoat dQng vd thir lao cOa HDQT nim 2015; MUc ti6u chi6n lugc vd k6 hoach kinh doanh 2016 202A; K6 hoach dAu tu nim 2016 vd chi ti€u kinh - doanh ndm 2016 - 86o c6o c0a Ban Ki6m sodt ndm 2015 86o c6o tiri chinh hEp nh6t ndm 2015 dd ki6m to6n Td trinh ph6n ph6i lEi nhuin ndm 2015 vd k6 hoach phin ph6i lqi nhuin ndm 2016 - Td trinh srla d6i, b6 sung Didu l0 COng ty - Td trinh lgra chgn don vi ki6m to6n dOc lfp 86o cdo tAi chinh nim 2016 Hgi cl6ng quin tr! (Nim 2016): Th6ng tin vO thinh vi€n Hgi tt6ng quin tr! Thdnh vi€n HDQT ST T Chtlc vy bit 56 bu6i thinh vi6n hgp tham dp Ngiy cl6u li ry Li tc kh6ng tham dr,r HDQT Ong Hodng Nguy€n Hgc OngLE Dinh Brlu Tri Bd Pham ThiVi€t Nga OngDodn Dinh Duy Khuong Bd Dqng Pham Minh Ch0 tich HOQT Ph6 Chri tich HDQT ThAnh vi6n HDQT T6nq GiSm d6c 2810412014 Thinh vi6n HDQT 08t09t2004 13t13 13t13 13t13 100o/o 29t04t2010 13t13 100o/o 28104t2014 08/1 61,5% 25104t2009 1$Qo/o 100o/o Ph6 T6ng Gi6m d6c Thdnh vi6n HDQT Loan Xin tir nhi9m ti/ 20t07t2016 Thdnh vi6n OngTrAn ChiLi€m HDQT 28104t2014 13t13 100% Ong Shuhei Tabata Thdnh vi6n HDQT 28t04t2014 13t13 100o/o Ong Jun Kuroda d6c lAo Thdnh vi6n HDQT 15t08t2016 4t13 30,8% d6c l6p 86 nhi€m tU ngdy 15t08t2016 ,-.615 CONG Hogt dQng gi6m s5t ctia HDQT eOivOi Ban T6ng Gi6m d6c: cd Hoqt dQng gidm s6t va h5 trg c0a HDQT e6i vOi Ban TGD gdm: c[qc Theo d6i viec thr,rc hi€n c6c Nghi quy6t c0a Dai hQi ddng c6 d6ng, Bi€n bin va Nghi quy6t c0a Hqi d6ng qudn tri; i D6nh gid vd g6p c6c ho?t dQng cOng tdc diAu hinh vd cdc chlnh, thi trudng, b6n hing, ngudn nhAn lqrc, s6n xu6t, chAt lugng Hoqt dQng cria a - mft dAu tu, tdi cic ti6u ban thugc Hqi Cf6ng quin tr! Ti6u ban chi6n luqc: Hodn thien b6o c6o chi6n luEc 2016 - 2020 trinh HDQT, DHDCD 86o c6o tinh hinh thqrc thi chi6n luEc hAng qui vA nim b Ti6u ban ki6m to6n, quin tr! rti ro c - Tham muu vA vi€c thAnh lap Ban ki6m todn nqi bO tr|-rc thuoc HDQT vd l6n k6 hogch tuy6n dqrng nhdn sqr cho Ban ki6m todn nQi b0 Tham gia cirng ti6u ban nh6n slr vir tlai ngg, hodn thi€n cdc ti€u chf vd thWc hi€n tuydn dr,rng Gi6m d6c Tii chinh Ti6u ban nhin sr,r vi dii ngQ 86o c6o hoat dQng nhAn sqr hdng quf vi nim Xdy dwng quy trinh dio tao f6 tnCra vd rd so6t danh s6ch k6 tnira Xdy dyng he thSng co c6u luong mdi theo tu vAn c0a EY '!i Cic Ngh! quyiit c0a Hgi d6ng quin tr! (Nim 2016) Trong nim 2016, HDQT da ti6n hinh 05 cuQc hgp trr,rc ti6p vi 08 cuqc hgp th6ng hinh th0c gOi thu xin HDQT STT s0 f qua ki6n d6 gidi quy6t cdc vdn ed tnuQc ch0c ning, th6m quyAn c0a Ngiv Ngi dung Ngh! quyet Nghi quy6t 001/2016/NQ.HDQT 14t01t2016 Ban hinh Quy ch6 vd quy trinh mua sim hAng h6a, dich vg cta C6ng ty C6 phAn Dugc Hf,u Giang 2016 002/2016/NQ.HDOT 20t01t2016 003/2016/NQ.HDQT 22t03t2016 004i2016/NQ.HDQT 05t04t2016 Th6ng qua 86o c6o c0a Thu kf HOQT; 86o c6o d6nh gi6 hoat dQng cia Ban T6ng Gi6m d6c, 86o c6o tinh hinh srl dqng qu! ph6t tri6n khoa hqc cOng nghQ, 86o c6o quf th0 lao HDQT & BKS, 86o c6o crla c6c ti6u ban nim 2015 vi k6 hoqch 2016 Ch0 truong dAu tu g6p 51o/o v6n thAnh lfp COng ty li6n doanh: COng ty TNHH FUJI MEDIC Ban hinh Quy ch6 qudn 005/2016/NQ.HDQT 28t04t2016 006i2016/NQ.HDQT 04t06t2016 ... 090201 /2011/ NQHĐQT 9/2 /2011 duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức năm 2010 vấn đề khác có liên quan 0401 /2011/ NQ- HĐQT 10/4 /2011 0601 /2011/ NQ-HĐQT... ngày 9/5 /20115 /7 /2011 0,59 Mua bán từ ngày 9/5 /20115 /7 /2011 2,38 Mua bán từ ngày 9/5 /20115 /7 /2011 58.500 235.500 - Các giao dịch khác: (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan với... 0602 /2011/ NQ-HĐQT 20/6 /2011 tăng vốn Điều lệ Hủy kế hoạch mua lại trái phiếu chuyển đổi 010701 /2011/ QĐHĐQT 0801 /2011/ NQ- HĐQT 2310 /2011/ QĐHĐQT Ủy quyền ký kết hợp đồng vay vốn, bảo lãnh, 01/07 /2011 hợp đồng