Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2015

Trang 1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIEN BAN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 2

Hôm nay vào hồi 8giờ 30 phút ngày Ø7/6/2015

Tại hội trường Công ty cổ phần Lisemco 2

Trụ sở chính Công ty: km 35, Quốc lộ 10, Quốc Tuấn, An Lão, TP Hải Phòng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0200786983 cấp ngày 01/02/2008, do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp

Công ty cổ phần Lisemco 2 tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

2015

A- THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I- Thành phần tham dự Đại hội

1- Đại diện cho các tổ chức là cổ đông sáng lập

2- Các ông (bà) trong Hội đồng quản trị Công ty

3- Các ông (bà) trong Ban kiểm sốt

4- Các cổ đơng của Công ty có tên trong danh sách cổ đông (chốt đến ngày 07-5-

2015): 769 cổ đông

5- Khách mời dự Đại hội

II- Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Nguyễn Hữu Phong, Trưởng ban kiểm sốt cơng bố biên bản kiểm tra tư cách

cổ đông tham dự Đại hội

I- Tổng số cổ phần của Công ty: 7.000.000 cổ phần

2- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội và uỷ quyền tham dự: 455 cổ đông, sở hữu 6.277.469 cổ phần, đạt 89,68 % vốn điều lệ

3- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội hôm nay là: 278 người,

đại diện cho 6.034.374 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,21% vốn điều lệ

4- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông

thường niên 2015 Công ty cổ phần Lisemco 2 là hợp pháp và hợp lệ

B- NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I- Thông qua đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký

đoàn, Ban kiểm tra tư cách đại biểu và kiểm phiếu

Trang 2

1- Ban tổ chức Đại hội thực hiện thủ tục thông qua số lượng Chủ tịch đoàn là: 05 người Thư ký đoàn là: 02 người Ban kiểm tra tư cách đại biểu và kiểm phiếu là 08 người

( Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%)

2- Ban tổ chức Đại hội thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm tra tư cách đại biểu và kiểm phiếu

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%) * Chủ tịch đoàn gồm:

I- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty

2- Ông Nguyễn Văn Thọ, Tinh viên HĐQT TGĐÐ

3- Ông Đào Văn Hạp, Thành viên HĐQƑ

4- Ông Lê Đình Tư, Phó TGĐ Công ty, Trưởng ban Quản lý cổ đông

5- Bà Nguyễn Thị Hà T.P Tài chính kế toán

* Thu ky đoàn gồm: 1- Ba Dao Thi Huyén Trang 2- Ba Nguyén Thi Thu Ha

* Ban kiểm tra tư cách đai biểu và kiểm phiếu gồm:

1- Ong Lé Xuan Vac Truong ban

2- Ông Nguyễn Hữu Phong Uỷ viên (Trưởng ban kiểm soát)

3- Ông Vũ Tuấn Dũng Uỷ viên

4- Ông Phạm Quốc Đức Uỷ viên

5- Ông Nguyễn Trung Kiên, Uỷ viên

6- Ông Vũ Ngọc Hưng, Uy vién

7- Ba Pham Thi Thanh Hoa Uỷ viên

8- Ba Pham Thi Hién, Uy vién

* Dai diện Chủ tịch đoàn thông qua chương trình và Quy chế Đại hội

H- Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2014, phương hướng, kế hoạch SXKD va dau tu nam 2015

Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Thọ, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2014, phương hướng, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Kết quả SXKD và đầu tư năm 2014, phương hướng, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015 với một số chỉ tiêu chính sau: 1- Kết quả SXKD năm 2014: TT NỘI DUNG,CHỈ TIÊU Đơn vị tính | KH2014 | TH2014 | Tỷ lệ% 1 | Giá trị tổng sản lượng Tỷ đồng 535 655 122 2_ | Doanh thu Tỷ đồng 400 540 135 3_ | Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 4,5 4,4 98 4_ | Vốn Điều lệ Tỷ đồng 70 70

5| Lao động bình quân Người 1000 920 92

Trang 3

2-6 | Thu nhập bình quân Tr đồng 4,9 5,8 118

7 | C6 ttte (%) % 5 3 60

( Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%)

( Tỷ lệ biểu quyết thông qua la 100%)

3- Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015

- Tổng mức đầu tư : 25,0 tỷ đồng

Trong đó: + Giá trị xây lắp : 5,0 tỷ đồng

+ Giá trị máy móc, thiết bị : 20,0 tỷ đồng

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%)

III- Thông qua báo cáo Tài chính năm 2014

Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Hà, TP Tài chính kế tốn Cơng ty trình bày báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 (đã kiểm toán), phương án phân phối lợi nhuận Đại hội quyết nghị:

- Chi trả cổ tức năm 2014 là 3% (theo vốn điều lệ 70 tỷ): 2.100.000.000 đồng ( Thời gian chi trả cổ tức năm 2014 vào thang 9/2015)

+ Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (7%) : 247.015.274 đồng

- Tổng lợi nhuận còn lại : 1.181.774.354 đồng

Chuyển sang năm 2015 phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 %)

IV- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

Đại hội nghe ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2014

(Tỷ lệ biểu quyết đông ý thông qua là 100%)

Bien ban Dai hoi -3-

Trang 4

S5 SN =— cn (87 § O S V- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội nghe ông Nguyễn Hữu Phong, Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo quyết toán tài chính, việc tuân thủ Điều lệ và pháp luật của Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100%

VI- Thông qua và giao cho HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015

VII- Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết đông ý thông qua là 100%

VIII- Đại hội nghe báo cáo đề xuất nhân sự HĐQT: Xét đơn xin thôi nhiệm vụ thành viên HĐQT của ông Đào Văn Hạp, HĐQT đã có tờ trình Đại hội bầu ông Nguyễn Đức Độ thay thế ông Đào Văn Hạp Kết quả ông Nguyễn Đức Độ trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ phiếu bầu là: 87,05 % (có biên bản kiểm phiếu đính kèm)

IX- Về phương án tăng vốn điều lệ năm 2015

Đại hội nghe đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo xin ý kiến Đại hội về kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng, nhằm bổ sung vốn sản xuất kinh doanh, đầu tư trung và đài hạn của Công ty (Chi tiết tại tờ trình phương án phát hành số 05/ HĐQT-CT ngày 15/5/2015) Giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp đáp ứng phương án tăng vốn điều lệ đồng thời đảm bảo kế hoạch thoái vốn của Công ty cổ phan Lisemco

X- Xin ý kiến Đại hội về việc: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới (Luật số 68/2014/QH 13 của Quốc hội khoá XIII kỳ họp thú 8 thông qua ngày 26/112014, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015

XI- Xin ý kiến Đại hội về việc dự kiến kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán vào năm 2016, uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn sàn giao dịch, lựa chọn thời điểm và thực hiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật Tỷ !ệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100%

Trang 5

-4-XII- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội nghe đại diện đoàn Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội

Các cổ đông đã thống nhất thông qua,

Tỷ lệ biểu quyết đông ý thông qua là 100%

Đại hội kết thúc hồi lúc 12giờ 15 phút cùng ngày

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI THƯ KÝ ĐẠI HỘI

(ja—

— Xe co ay)

đụ Thụ thy any

1- Ong Nguyễn Anh Tuấn 2- Ông Nguyễn Văn Thọ

Trang 6

CONG TY CO PHAN LISEMCO 2 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM —— Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số01NQĐHĐCĐ/20S Hải Phòng, ngày 07 tháng 6 năm 2015 TT” ` xã crrrerreer NGHỊ QUYÉT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CÓ PHÀN LISEMCO 2

-_ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29-1 1-2005

- _ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cô phần Lisemco 2

-_ Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200786983 ngày 01-02-2008

do Sở Kê hoạch và Đâu tư thành phô Hải Phòng câp

- _ Căn cứ kết quả họp Đại hội đồng cô đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Lisemco 2 ngày 07-6-2015

Địa điểm họp tại Hội trường Công ty cô phần Lisemeo 2, km35, quốc lộ 10, xã Quôc Tuân, huyện An Lão, T.P Hải Phòng

QUYÉT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cô phần Lisemco 2 nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội về một số vấn đề như sau:

1- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng nhà

máy năm 2014, phương hướng, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết đông ý thông qua là: 100 %

2- Thông qua báo cáo Tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán), Phương án phân phối lợi nhuận, Phương án chỉ trả cô tức năm 2014, và trích lập các quỹ năm

2014 Đại hội quyết nghị:

- Chi trả cổ tức năm 2014 là 3% (theo vốn điều lệ 70 tỷ): 2.100.000.000 đồng ( Thời gian chi trả cổ tức năm 2014 vào tháng 9/2015)

+ Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (7%) : 247.015.274 đồng

- Tổng lợi nhuận còn lại : 1.181.774.354 đồng Chuyển sang năm 2015 phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty

Tỷ lệ biếu quyết đồng ý thông qua là: 100 %

Trang 7

3- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2014 Tỷ lệ biểu quyết đông ý thông qua là: 100 %

4- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 Tỷ lệ biểu quyết đông y thông qua là: 100 %

5- Thông qua và giao cho HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015

6- Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HDQT nam 2015

Tỷ lệ biểu quyết đông y thông qua là: 100 %

7- Thông qua phương án SXKD, chỉ trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015

- Giá trị sản lượng : 760 tỷ đồng

- Doanh thu thực hiện : 630 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 5,5 tỷ đồng

- Chi trả cổ tức : 5% vốn điều lệ

* Trích lập các quỹ: + Quỹ đầu tư phát triển : 15%/LN

+ Quỹ phúc lợi, khen thưởng : 3%/LN

Tỷ lệ biếu quyết đông ý thông qua là: 100 %

8- Xin ý kiến Đại hội về việc: Kế hoạch tăng vốn Điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng:

- Đồng ý tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng (Chi tiết tại tờ trình

F ; phương án phát hành số 05/HĐQT-CT ngày 15/5/2015)

Cổ bạ i _ > Giao cho HDQT lựa chọn thời điểm phù hợp đáp ứng phương án tăng vốn

điều lệ đồng thời đảm bảo kế hoạch thoái vốn của Công ty cổ phần Lisemco

ISEM002/

;

)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 %

9- Xin ý kiến Đại hội về việc: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp sửa đổi (Luật số 68/2014/QH 13 của Quốc hội khoá XIHI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 %

A

_

6 3 x t2 a 56

10- Xin ý kiến Đại hội về việc dự kiến kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán vào năm 2016, uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn sàn giao dịch, lựa chọn thời điểm và thực hiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật

Trang 8

11- Đại hội nghe báo cáo đề xuất nhân sự HĐQT: Xét đơn xin thôi nhiệm vụ thành viên HĐQT của ông Đào Văn Hạp, HĐỌT' đã có tờ trình Đại hội:

- Miễn nhiệm ông Đào Văn Hạp, thành viên HDQT Cong ty nhiệm kỳ 2013-2017

Tỷ lệ biểu quyết động ý thông qua là: 100 %

- Bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Độ, Phó TGĐ Công ty vào thành viên HĐQT

nhiệm kỳ 2013-2017 thay ông Đào Văn Hạp

Kết quả ông Nguyễn Đức Độ trúng cử thành viên HĐQT

Tỷ lệ phiếu bầu là: 87,05 % (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông ngày 07-6- 2015 Các cô đông của Công ty cô phân Lisemco 2, thành viên Hội đông quản trị,

thành viên Ban kiêm sốt và tồn thê CBCNV Công ty cô phân Lisemco 2 chịu trách

nhiệm thi hành Quyết nghị này Nơi nhân: - HĐQT, Ban KS Công ty - UB Chứng khoán nhà nước - Ban TỢĐ - Các cô đông qua Website - Các phòng ban

- Luu VP Cong ty CHU TICH HDQT

Noguyén Aah Gout

Định dạng
Số trang	8
Dung lượng	3,49 MB