CÔNG TY CP DƯỢC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TW MEDIPLANTEX Độc lập - Tự do - Hanh phúc
Sô: 01/2016 BC-TGĐ
Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2016 BAO CAO THUC HIEN KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2015 VA PHUONG HUONG THUC HIEN KE HOACH SAN XUAT
KINH DOANH NAM 2016
PHAN I: TINH HINH THUC HIEN KE HOACH SXKD 2015
1 Thuan loi:
Sản phẩm được đầu tư có thương hiệu và được người tiêu dùng biết đến, dần dần công ty làm chủ được trong quá trình bán hàng mà không lệ thuộc vào nhà phân phối
Phát triển sản phẩm thương hiệu kéo theo những sản phẩm generic cũng có cơ hội bao
phủ và bán tốt hơn
Tăng kinh phí truyền thông về một số sản phẩm như Cerecaps và Esha trên các
phương tiện truyền thông
Bao phủ sản phẩm đến 6.000 Nhà thuốc thông qua trưng bày, tặng hàng mẫu
Bao phủ truyền thông trên báo giấy, báo điện tử, tỉ vi và các phương tiện giao thông
(xe bus), bảng biển ngoài trời
2 Khó khăn:
- _ Thị phần của Công ty CP Dược TW Mediplantex trên thị trường còn thấp Tính cạnh
tranh của các sản phẩm của Công ty chưa cao, chính sách nhà nước thắt chặt ảnh
hưởng đến hoạt động của Công ty
-_ Môi trường cạnh tranh gay gắt, ngày cảng nhiều doanh nghiệp mới tham gia ngàn
được, đầu tư lớn về marketting, quảng cáo truyền hình Thuốc ngoại nhập giá rẻ trà &
vào thị trường Việt nam
- _ Năng suất lao động, kỹ năng thực hành của người lao động chưa cao
- _ Các quy chế về xét duyệt số đăng ký, quảng cáo thực phẩm chức năng ngày càng chặt chẽ, khó khăn gây mất nhiều công sức, thời gian, ảnh hưởng đến việc phát triển nhãn hàng và vận hành nhà máy
- _ Áp lực về vận hành 2 nhà máy Nhà máy số 2 sản lượng thấp, chi phí khấu hao cao (sau khi rút các mặt hàng chủ lực vé san xuất ở NMI])
I TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHSXKD NĂM 2015:
Trang 2STT Chỉ tiêu Don vi tinh | KH2015 Thue hién 12 | Sosánh thang 2015 TH véi KH (%) I | Tong gid trj mua VND | 411,199,000,000 | 611,000,000,000| 149 TI | Sản xuất công nghiệp VND |249/058,039/261 | 274,206,000,000| 110 - NMsol VND 76,141,360,203 | 86,727,000,000| 114 - NMs62 VND |172,916,679,058 | 187,479,000,000Ì 108 † Sản lượng 2 nhà máy: | Ð.vị bảo chế 593,220,000 601,844,557 | 101 - NM so 1 D.vi bao ché 73,830,000 74,968,142 | 102 - NMs62 D.vi bao ché 519,390,000 526,876,415 | 101 HH | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ VND |539,488,666,311 | 758,389,069271| 141 Phòng Kinh doanh + các Chỉ nhánh VND |242,189,066,311 |337/260,075467| 139 Phòng KH&CUVT VNĐ | 115,000,000,000 | 154.927921120| 135 Phòng XNK VNĐ 31,499,600,000 |_ 27,927,974.014 89 Phòng KDDL VNĐ | 150,800,000,000 | 232,578,300/997| 154 IV | GIÁ VÒN HÀNG BẢN 389,071,457,200 | 585,203,458,462 | 150 Phòng Kinh doanh + các OM ac VND |125,976.457/200 | 179,817365,106| 142 Phong KH&CUVT VND 99,400,000,000 | 130,373,750,457| 131 Phong XNK VND 27,695,000,000 | 25,223,881,580 91 Phòng KDDL VNĐ |136,000,000,000 | 217198.173672| 159 IV | Nộp NSNN VNĐ 20,000,000,000 | 37,500,000,000 | 188 V INCPT Sản phẩm mới, SP ĐK 30 27 90 lại VII | Lợi nhuận trước thuê VND 15,630,000,000 | 18,670,805,590 | 119 2 Tổ chức - nhân sự:
Trang 3- Tiếp tục hoàn thiện phương thức trả lương theo vị trí chức danh công việc Hồn thiện bản mơ tả chức danh công việc từng vị trí trong Công ty
- Tiếp tục triển khai mở rộng mô hình tổ chức nhà thuốc vệ tinh để xây dựng mạng lưới bán hàng OTC rộng khắp trên các địa bàn
- Bổ xung thêm 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh 3 Công tác Đào tạo — Tuyển dụng:
- Liên tục cập nhật và đào tạo về kỹ năng bán hàng, chuyên môn, kiến thức về sản phẩm cho trình được viên - Đào tạo kỹ năng bán hàng cập nhật 06 tháng/lần cho trình được viên - Thực hiện thâm định GDP, GSP - Tuyển dụng nhân sự cho các vị trí công tác trong Công ty: Kinh doanh, Kiểm tra chất lượng, Nha may, KTCL
4 Marketting — Kinh doanh:
Năm 2015, Công ty thực hiện điều chỉnh về chính sách bán hàng trong kênh OTC,
chú trọng đến các tiêu chí nhằm gia tăng số lượng khách hàng: Tổ chức hội thảo giới thiệu
sản phẩm tại các bệnh viện; Chương trình Khách hàng thường xuyên năm 2015; Hoạt động
tài trợ cho Hội người cao tuổi; Gia tăng việc bao phủ sản phẩm và chú trọng truyền thông trực tiếp vào khách hàng tiềm năng
+ Tiếp tục thực hiện các kế hoạch marketting — kinh doanh:
- Triển khai đán Poster đến 1000 Nhà thuốc (tỉnh 700 và HN 300) Triển khai trưng bày
1.000 kệ sản phẩm
- Tăng cường các hội thảo với đối tượng khách hàng người cao tuổi: Trong năm 2015 tổ
chức 150 cuộc hội thảo trên toàn quốc
- Tiếp tục PR quảng bá thương hiệu Mediplantex và các nhãn hàng Cerecap, Esha, Phylamin, Phong Dan trên các phương tiện thông tin đại chúng
- Xây dựng nội dung, định vị các sản phẩm thực phẩm chức năng, hoàn thiện nội dung xin hồ Sơ quảng cáo
5 Sản xuất - Chất lượng sản phẩm - Nghiên cứu phát triển:
- Sau khi được CQL Dược cấp giấy phép GMP mới cho dây chuyền đông dược và cấp lại giấy phép GMP cho dây chuyền tân dược các nhà máy đã đi vào sản xuất ôn định
- Các nhà máy hoạt động đều 2 ca/ngày và 5,5 ngày/tuần
- Đã thực hiện chuyển các sản phẩm đông dược từ Nhà máy 2 về Nhà máy 1
- Tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm mới, sản phẩm thay thế và sản phẩm cho các năm tiếp
theo
- Đã thực hiện 02 nghiên cứu tương đương sinh học, đang thực hiện 4 nghiên cứu về tác dụng được lý với sản phẩm đông dược để đăng ký trong năm 2016
`
Trang 4- Đang đàm phán chuyển giao công nghệ và quy trình sản xuất 02 sản phẩm từ nước ngồi về
đơng dược
6 Tình hình đầu tư xây dựng:
+ Đầu tư xây dựng các hạng mục văn phòng, nhà máy:
- Hoàn thiện việc xây dựng khu vực kho, NMI, cải tạo mái nhà kho B chống mưa dột, cải tạo sửa chữa nhà kho A, cảnh quan môi trường Công ty và nhà máy 2
- Hoàn thiện xây dựng trạm điện tại khu 356 đường Giải phóng, hiện đã đưa vào sử dụng - Đã xây dựng cải tạo khu vực sấy cao dược liệu tại NM2 để mở rộng công suất
- Đầu tư sửa chữa khu bếp ăn tập thể tại 358 Giải phóng và đã đưa vào hoạt động từ tháng 5.2015 - Thực hiện cải tạo phòng làm việc và cảnh quan khu vực văn phòng chống mưa đột, ẩm mốc Phần II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 I Định hướng chung:
1 Năm 2016 là năm được dự báo thị trường gặp không ít khó khăn do một loạt quy chế quản lý mới của Bộ y tế ra đời làm thắt chặt công tác bán hàng cả trên 2 thị trường OTC và ETC Tiếp tục phát huy thế mạnh về sản xuất và kinh doanh hàng đông dược của năm 2015, công ty chú trọng đầu tư vào công tác phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng đây mạnh sản xuất công nghiệp dược đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu:
- Xác định mũi nhọn là sản phẩm đông dược, được liệu và nguồn gốc tự nhiên chăm sóc sức
khỏe và vẻ đẹp con người
- Phần đấu tăng thu nhập bình quân đầu người tồn Cơng ty đạt từ 8% — 12% tháng và đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội khác cho người lao động
- Tiết kiệm chỉ phí ở tất cả các khâu: Vật tư đầu vào, chỉ phí hoạt động doanh nghiệp, tiết kiệm năng lượng, kiểm soát hư hao
2/ Về kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chính:
STT Chỉ tiêu Don vi tính Giá tri
I | Sản xuất công nghiệp
+ Sản lượng 2 nhà máy D.vi bào chế 607,184,800
- Nha may sé 1 D.vi bao ché 97,236,000
Trang 5Phòng XNK VNĐ 24,876,696,429 Phong KDDL VND 180,742,120,000 II | Tổng giá trị vốn 477,719,444,981 Phòng Kinh doanh VND 170,676,240,748 Phong KH&CUVT VND 121,074,389,033 Phong XNK VND 22,616,440,000 Phòng KDDL VNĐ 163,352,375,200 IV_ | Nop NSNN VND 30,000,000 Vv |NCPT Sản phẩm mới 10-15 VI | Tổng chỉ phí VND 134,821,294,091 VII | Lợi nhuận VNĐ 19,604,354,868 2.1 Sản xuất:
- Tăng năng suất lao động từ 5 - 8%
- Tăng cường quản lý chất lượng trong các khâu sản xuất Ban hành các quy định giám
sát quản lý vật tư, nguyên vật liệu để đảm bảo chất lượng hàng hóa từ khâu đầu vào đến khâu
thành phẩm
- Chỉ đạo việc lập kế hoạch sản xuất sát với năng lực sản xuất của nhà máy và phù hợp kế hoạch kinh doanh của Phòng Kinh doanh và cắt lô cho các công ty khác
- Xây dựng định mức lao động, định mức tiêu hao vật tư mới tránh để tình trạng lãng phí nhân công và lãng phí nguyên vật liệu sản xuất
- Nỗ lực tìm kiếm khách hàng cắt lô và mở rộng thị trường nhằm tăng sản lượng để đảm
bảo việc làm của nhà máy
- Đáp ứng đủ công việc làm cho các nhà máy ở mức vận hành 2 ca thường xuyên; công suất hoạt động bình quân của thiết bị máy móc trên 80%
- Không có sản phẩm bị thu hồi về mặt chất lượng cấp toàn quốc Đảm bảo sản phẩm chiến lược không vi phạm chất lượng ở các cấp
2.2 Công tác quản trị nhân sự: 2.2.1 Công tác tuyển dụng:
Công ty tiếp tục tuyến chọn những nhân sự phù hợp để bố trí thay thế CBCNV nghỉ
Trang 62.2.2 Công tác đào tạo:
Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh đào tạo từ năm 2014 đến nay Cạnh đó, Công ty sẽ đổi mới phương thức đào tạo bằng cách:
+ Mời giảng viên bên ngoài với các khóa hoc mang tính đổi mới, bổ sung kiến thức và
chuyên môn: Đào tạo ISO phiên bản mới 9001: 2015, Đào tạo về 5S
+ Mời giảng viên nội bộ cho các khóa học định kỳ nhắc lại hàng năm như GMP, Quy
trình, Quy định, Nội quy, Quy chế Tiền Lương, Chính sách BHXH
-> Đối với giảng viên nội bộ: Công ty xây dựng cơ chế đãi ngộ để động viên khích lệ tỉnh thần đóng góp vào việc truyền tải những thông tin gắn với những tình huống thực tế tại
của từng đơn vị đang vướng mắc Hiện nay, Nha may 2 — Phuong Anh QDPX da ap dung va
lam rat tốt việc đào tạo nội bộ này 2.2.3 Công tác đánh giá:
Công ty tiếp tục xây dựng nhân bản việc đánh giá theo chỉ tiêu KPI, đánh giá hoàn thành ĐMLĐ Hiện nay, Phòng Kinh doanh đã áp dụng KPI cho toàn bộ khu vực kinh doanh OTC và ETC Nhà máy 1 cũng đã hoàn thiện xong cơ chế khoán đơn gia tiền lương dự kiến áp dụng từ quý 2/2016
Đối với các bộ phận gián tiếp và phục vụ các phòng ban cũng đã hoàn thiện xong bản
MTCV, Tiêu chuẩn để thực hiện công việc Qua phần này, Công ty bước đầu đã hình thành
sơ đồ công việc để bố trí nhân sự phù hợp Đồng thời cũng là cơ sở để cấp Trưởng đơn vị
nhìn nhận đánh giá năng lực của từng nhân viên để có cơ sở đánh giá định kỳ hàng năm cũng
như việc xem xét đánh giá khi hết hạn HĐLĐ,
Công tác đánh giá năm 2016 được Ban TGÐ ưu tiên số 1 và giao nhiém vu cho TCHC phối hợp với các cấp Trưởng đơn vị để xây dựng bộ chỉ tiêu phù hợp đặc thù từng đơn vị Đây là cơ sở dé Hội đồng thi đua khen thưởng xem xét đánh giá mức độ hoàn thành vào dip cuối năm
2.2.4 Công tác chính sách về BHXH BHYT, BHTN:
Công ty đã điều chỉnh cho người lao động theo thang lương mới với mức lương thấp
nhất bằng 107% mức lương TT vùng (3.800.000đ) Việc thay đổi này đã tăng lên 63% (Cũ
350tr/mới 570trđ chênh lệch 220.000đ) chỉ phí so với năm 2015 Điều này rất áp lực cho
Công ty trong việc cân đối chỉ phí quản lý nhưng lại đem lại chính sách tốt cho NLĐ nhất là chị em trong độ tuổi sinh dé, các chế độ thanh tốn khác
Trang 7Cơng ty luôn xây dựng cơ chế chính sách thay đổi tăng lương theo định kỳ Dự kiến
tăng 10-15% Tuy nhiên việc tăng này hoàn toàn phụ thuộc vào các CBCNV chúng ta trong việc tăng năng suất lao động đem lại hiệu quả trong SXKD
Công ty luôn ghỉ nhận những nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV nhất là những ACE được các tập thể tín nhiệm bầu chọn đi dự Hội nghị hôm nay Tiền lương cao hay thấp đều nhờ vào VIỆc góp sức trong việc cải tiến điều kiện làm việc và sự nỗ lực từ mỗi cá nhân góp phan vào hoàn thành mục tiêu của HĐQT Công ty giao
2.3 Đầu tư:
- Đầu tư nghiên cứu tương đương sinh học: 02 sản phẩm
- Đầu tư thêm dây chuyền chiết xuất dược liệu giai đoạn 2 tại NM2
- Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất đáp ứng nhu cầu hoạt động của Phòng NCPT, NMI và NM2
2.4 Hoạt động Kinh doanh: 2.4.1 Phòng Marketting:
ở Thực hiện các chương trình quảng bá sản phẩm theo kế hoạch marketting đã phê duyệt đồng thời giám sát thực hiện chương trình và hỗ trợ công tác bán hàng của Phòng Kinh doanh
* Tiếp tục tổ chức các chương trình hội thảo trực tiếp: Dự kiến khoảng 180 cuộc hội thảo * Xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm chủ lực Ngoài 03 sản phẩm đang làm sẽ
tăng thêm 01 sản phẩm
* Tiếp tục đâu tư truyền thông các sản phẩm chủ lực trên toàn quốc
2.4.2 Phòng Kinh doanh:
+ Xây dựng hệ thống kinh doanh OTC: Rộng và chuyên sâu đủ để triển khai các chương trình marketing của công ty
+ Xây dựng và quản trị hệ thống khách hàng: 8.000 khách hàng OTC
* Tăng omens công tác bán hàng và mở rộng thị trường phấn đấu năm 2016 có từ 2 sản phẩm đạt doanh số trên 50 tỷ đồng
* Tăng cường quan hệ với khách hàng đặc biệt là khách hàng ETC để phục vụ công tác đầu thầu thuốc và cung ứng thuốc trong bệnh viện
2.4.3, Phong KH&CUVT:
- Tăng cường tìm kiếm khách hàng mới, củng cố và mở rộng sản lượng đối với khách hàng cũ
- Chuẩn hóa hoạt động mua hàng, cung cắp vật tư nhằm tiết giảm chỉ phí đầu vào
- Thực hiện cung ứng nguyên vật liệu đúng tiến độ với kế hoạch sản xuất và đảm bảo chất
Trang 8- Tiếp tục đào tạo và nâng cao công tác quản lý sản xuất và lập kế hoạch sản xuất phù hợp
trang thiết bị đã đầu tư
- Chỉ đạo việc lập kế hoạch sản xuất sát với năng lực sản xuất của nhà máy và phù hợp kế hoạch kinh doanh của Phòng Kinh doanh và cắt lô cho các công ty khác
2.4.4 Phòng XNK:
~ Tập trung phát triển thị trường Myanma và thị trường Lào Đối với thị trường Myanma là
thị trường xuất khẩu mục tiêu Phần đấu năm 2016 đạt 500.000 USD
2.4.5 Phòng KDDL:
- Mở rộng ra bàn mới, tỉnh mới; Chuẩn hóa hoạt động mua bán được liệu, kiểm soát chất
lượng dược liệu
2.5 Công tác KHCN và chất lượng sản phẩm:
- Ôn định quy trình sản xuất
- Tiếp tục nghiên cứu nâng cao chất lượng các sản phẩm đặc biệt là sản phẩm đông dược,
từng bước đổi mới đặc tính sản phẩm để cho ra đời những sản phẩm có chứa hàm lượng chất
xám cao, mang lại lợi nhuận cao
- Nghiên cứu và đăng ký mới: 10 - 15 sản phẩm; đăng ký lại 30 sản phẩm
- Nghiên cứu và đăng ký ở thị trường nước ngoài: ít nhất 01 sản phẩm
2.6 Công tác tài chính:
- Rà soát lại các chính sách bán hàng để sửa đổi cho phù hợp với mục tiêu phát triển của
Công ty, phối hợp với các Phòng bán hàng ban hành chính sách thu hồi công nợ để hạn chế
công nợ quá hạn, ban hành chính sách mua hàng cụ thể của từng đơn vị nhằm tăng tính chủ
động cho các đơn vị nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát về tài chính
- Tăng cường vai trò tư vấn và giám sát độc lập của giám đốc tài chính đối với các hoạt động
của Công ty nhằm đảm bảo an toàn tài chính và tránh rủi ro
- Quản trị tốt hơn dòng tiền nhằm bảo toàn vốn và kiểm soát lợi nhuận
Il ĐÈ XUẤT XIN Ý KIÊN ĐẠI HỘI CỎ ĐÔNG:
1 Tiếp tục dau tu PR, marketing phát triển nhãn hàng Cerecap, Phylamin, Esha, Phong dan,
Ataxavi vision
2 Dầu tư nghiên cứu chuyển giao công nghệ một số đề tài cấp nhà nước, cấp bộ các sản phẩm đông dược làm nguồn lực chuẩn bị cho tương lai
3 Hàng năm, phát hành cổ phiếu thưởng ESOP cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cán
bộ quản lý để tạo động lực phát huy sức mạnh, trí tuệ của nhân lực chủ chốt của Công ty,
thu hút nhân tài
Trang 95 Đầu tư dây chuyền chiết suất đông dược và bổ xung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
KÉT LUẬN
Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành được Thế giới và Việt Nam, tuy nhiên Công ty đã đạt mức tăng trưởng so với năm 2014 Lợi nhuận trước thuế đạt 119% so với kế
hoạch 2015 Thành tích đó chính là sự nỗ lực vươn lên của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty, đồng thời có sự chỉ đạo tạo điều kiện giúp đỡ của HĐQT, sự giám sát của BKS, có sự động viên giúp đỡ của các cô đông của công ty và Bộ Y tế cùng các Ban ngành liên quan khác Các kết quả đạt được trong năm 2015 sẽ là tiền đề cho Công ty trong việc thực hiện
