Quy chế hoạt động SGD VIETHOMELANDSQUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH BĐS A . MÔ THỨC HOẠT ĐỘNG SÀN GIAO DỊCH BĐS :1. Khái niệm Sàn giao dòch BĐS : Là nơi hộïi tụ đa dạng hoá các chủng loại BDS “Sạch” đã được thẩm đònh đưa lên sàn giao dòch. - Là nơi người mua và bán trực tiếp găïp nhau và giao dòch tại sàn thông qua kết nối và tính pháp lý an toàn cao trong các hoạt động giao dòch tại sàn với chi phí dòch vụ theo quy đònh. - Là nơi hội tụ và cung cấp các kênh thông tin liên quan đến thò trường BĐS như quy hoạch, kiến trúc, phát triền đô thò, tài chính BĐS, hành lang pháp lý BĐS, thông tin thò trường sản phẩm BĐS…vv… - Là nơi cung cấp và thực hiện chuỗi cung ứng dòch vụ cho bất kỳ nhu cầu BĐS. - Là trung tâm thẩm đònh giá động sản và bất động sản. - Là nơi tổ chức đấu giá điện tử và trực tiếp các chủng loại BĐS.2. Yêu cầu của Sàn giao dòch BĐS :- Công khai hoá, minh bạch hoá các thông tin sản phẩm BĐS và các kênh thông tin liên quan đến thò trường BĐS.- Quy chuẩn hoá chất lượng chuỗi dòch vụ cung ứng cho nhu cầu BĐS.- Tính cam kết và trách nhiệm tuyệt đối trong từng hoạt động của sàn giao dòch. 3. Các chức năng hoạt động và dòch vụ của Sàn giao dòch BĐS : - Môi giới chuyển nhượng đa dạng hoá BĐS. - Quản lý và tiếp thò dự án .- Vận hành và quản trò cao ốc văn phòng và các chung cư.- Tư vấn - thực hiện pháp lý BĐS : + Hợp thức hoá BĐS. + Thủ tục pháp lý chuyển nhượng BĐS. + Hồ sơ pháp lý thực hiện và chuyển nhượng dự án. + Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. - 1 -
Quy chế hoạt động SGD VIETHOMELANDS - Tư vấn tài chính BĐS : + Vay, thế chấp, giải chấp tài chính ngân hàng. + Phân tích tài chính liên quan BĐS. + Lập dự án báo cáo và phân tích tài chính Dự án đầu tư để huy động vốn. + Các nghóa vụ tài chính liên quan BĐS + Các đònh chế tài chính Việt Nam và Quốc tế. - Tư vấn thiết kế, quy hoạch và kiến trúc : + Giải pháp tối ưu hoá quy hoạch dự án phù hợp thò trường và xu hướng mang lại hiệu quả cao cho dự án. + Quy chuẩn quy phạm về quy hoạch và xây dựng. + Thiết kế quy hoạch, kiến trúc các công trình xây dựng và công nghiệp. + Thiết kế MI và thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. - Tư vấn đầu tư nước ngoài : + Lập dự án và thẩm đònh tính khả thi và hiệu quả đầu tư của dự án và bất động sản phục vụ cho công tác tư vấn đầu tư nước ngoài và đầu tư trực tiếp. + Thẩm đònh và đònh giá BĐS làm cơ sở để chuyển nhượng, thế chấp, đấu giá, đầu tư. + Nghiên cứu phân tích thò trường làm cơ sở để quy hoạch dự án, thực hiện các kế hoạch đầu tư. + Các giải pháp tài chính đầu tư.- Sàn đấu gia BĐSù qua mạng và đấu giá trực tiếp.- Hệ thống thẩm đònh giá bất động sản, động sản và giá trò Doanh nghiệp.4. Sơ đồ, cơ cấu tổ chức Sàn Giao Dòch Bất động sản :4.1 Cơ cấu biên chế nhân sự :(sẽ điều chỉnh phù hợp từng giai đoạn) - Ban GĐ & HĐTĐònh Tư vấn : 03 - Trưởng Phó KDoanh K Thác : 02 - NV Kdoanh : 09 - Tổ Marketing : 02 - Tổ thông tin + Q lý Web : 02 - P.QHKTrúc : 02 - Bp TV pháp lý : 02 - HC – Ktoán : 01 - P.Thẩm đònh giá BĐS : 03 - Bảo vệ + tạp vụ : 02Tổng cộng : 284.2 Sơ đồ tổ chức : (sẽ điều QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 515/QĐ-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2016) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Tham chiếu, bổ sung sửa đổi Qui chế: Việc bổ sung, sửa đổi Qui chế phải Hội đồng quản trị xem xét định Trong trường hợp có quy định pháp luật, điều lệ, nghị đại hội cổ đông có liên quan đến hoạt động Công ty chưa đề cập Qui chế trường hợp có quy định pháp luật, điều lệ hay định Đại hội cổ đông có nội dung khác với điều khoản Qui chế này, quy định đương nhiên áp dụng điều chỉnh hoạt động Công ty tự tham chiếu tương ứng; Công ty áp dụng Qui chế quản trị Công ty ban hành theo theo Nghị HĐQT số 233/NQ-HĐQT ngày 04 tháng năm 2010, Qui chế bổ sung cụ thể số nội dung mà Qui chế quản trị Công ty chưa đề cập đến; hai qui chế có phần nội dung mâu thuẫn áp dụng theo phần nội dung ban hành hay sửa đổi bổ sung thời gian gần nhất; Điều Các thuật ngữ Quy chế: Các thuật ngữ Quy chế có nghĩa hiểu Điều lệ Công ty Điều Nguyên tắc làm việc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị (HĐQT) làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước HĐQT lĩnh vực công việc phân công Việc lãnh đạo tập thể nghị điều phối chung Chủ tịch HĐQT bảo đảm dân chủ, minh bạch hiệu hoạt động Từng thành viên HĐQT chủ động đề xuất vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT thuộc lĩnh vực phân công phụ trách để HĐQT xem xét định HĐQT thực chức quản lý, kiểm tra, giám sát mặt hoạt động Công ty, phân cấp tạo điều kiện để Người đại diện theo pháp luật Công ty chủ động thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Điều 25 Điều lệ Công ty pháp luật Bản Quy chế quy định cụ thể nguyên tắc quy trình làm việc, mối quan hệ công tác HĐQT Người đại diện theo pháp luật Công ty; nội dung phân công, phân cấp quyền hạn trách nhiệm phù hợp với Điều lệ Công ty quy định pháp luật Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ Điều Cơ cấu tổ chức HĐQT: HĐQT quan quản lý Công ty cao nhất, có đầy đủ quyền hạn thực tất quyền nhân danh Công ty trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) chịu trách nhiệm tập thể trước ĐHĐCĐ pháp luật mặt hoạt động Công ty HĐQT ĐHĐCĐ bầu ra, gồm có 06 thành viên, Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, thành phần, nhiệm kỳ thành viên HĐQT quy định Điều 24 Điều lệ Công ty Điều Nhiệm vụ quyền hạn HĐQT: Thực theo Điều lệ Công ty qui định hành pháp luật Điều Nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT: Chủ tịch HĐQT người lãnh đạo điều hành công việc HĐQT, có trách nhiệm giải công việc quy định Điều 26 Điều lệ Công ty Điều Nhiệm vụ thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT HĐQT phân công phụ trách số lĩnh vực cụ thể quy định Quyết định phân công nhiệm vụ HĐQT; chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông HĐQT công việc thuộc lĩnh vực phân công hành vi, ý kiến Thành viên HĐQT có trách nhiệm xem xét, trình HĐQT giải vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách; nghiên cứu nội dung chuẩn bị biểu HĐQT, tham gia thảo luận định vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT; thực nhiệm vụ đột xuất khác Chủ tịch HĐQT phân công báo cáo kết công việc với HĐQT phiên họp gần Trường hợp nội dung công việc chưa quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn xử lý, thành viên HĐQT phân công trực tiếp phụ trách có trách nhiệm phản ảnh với Chủ tịch HĐQT để thống hướng giải Tham dự phiên họp HĐQT; thảo luận biểu vấn đề thuộc nội dung phiên họp Thực định ĐHĐCĐ HĐQT Điều Hoạt động HĐQT: Cuộc họp nhiệm kỳ HĐQT để bầu Chủ tịch HĐQT định vấn đề khác thuộc thẩm quyền, phải tiến hành thời hạn ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ Cuộc họp thành viên có số phiếu bầu cao triệu tập Các họp HĐQT tuân theo Điều 27 Điều lệ Công ty Trong họp HĐQT: Chủ tịch HĐQT mời thành viên khác dự họp cần thành viên có quyền phát biểu ý kiến không biểu Các thành viên HĐQT có quyền yêu cầu Người đại diện theo pháp luật Công ty người Người đại diện theo pháp luật Công ty ủy quyền giải trình cụ thể vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty hay giải trình văn Người đại diện theo pháp luật Công ty trình HĐQT Đối với số vấn đề yêu cầu cấp bách không thiết phải tổ chức họp để thảo luận tập thể; HĐQT thông qua Nghị văn cách lấy ý kiến trực tiếp thành viên HĐQT Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu có liên quan để lấy ý kiến thành viên, ghi rõ thời hạn trả lời, thời hạn thành viên HĐQT phải có ý kiến trả lời, ghi rõ ý kiến đồng ý hay không đồng ý, sau Chủ tịch HĐQT tập hợp ý kiến Nghị theo trình tự, thủ tục Ngoài việc công bố thông tin theo qui định hành, Công ty công bố thông tin khác HĐQT xét thấy có lợi cho Công ty; Điều Mối quan hệ HĐQT Người đại diện theo pháp luật Công ty: HĐQT thực việc quản lý Công ty cách trực tiếp thông qua Người đại diện theo pháp luật Công ty Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc đại diện theo pháp luật Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT trước pháp luật điều hành công việc hàng ngày Công ty, đồng thời chịu kiểm tra, giám sát HĐQT Người đại diện theo pháp luật Công ty người chịu trách nhiệm tổ chức nghiên cứu xây dựng đề án theo chức năng, nhiệm vụ để trình HĐQT định theo thẩm quyền, đồng thời tổ chức thực nghị quyết, ...CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AAAAA ------------------ Số ./QCS/HĐTV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- QUY CHẾ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN AAAAA (Ban hành theo Quyết định số …./QĐ-HĐTV ngày tháng năm 2008 của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH .) CHƯƠNG I: CÁC QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Giới thiệu chung Sàn giao dịch Bất động sản AAAAA (Gọi tắt là Sàn Giao dịch) là một đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên AAAAA (Gọi tắt là "Công ty") Tên gọi chính thức: Sàn giao dịch Bất động sản AAAAA Tên giao dịch bằng tiếng Anh: AAAAA Real Estate Exchange (AAAAA Exchange) Địa chỉ: . Điện thoại: 04.[ ]; Fax: 04. [ ] Website: www.AAAAA.com.vn Email: AAAAA@AAAAA.com.vn Tài khoản số: [ ] tại Ngân hàng [ ] - Chi nhánh . Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ của sàn giao dịch bất động sản - Sàn Giao dịch Bất động sản AAAAA là đơn vị tổ chức, thực hiện các nghiệp vụ marketing để bán, chuyển nhượng, cho thuê các công trình nhà, văn phòng, các sản phẩm do: (i) Công ty thực hiện đầu tư, tạo lập; và (ii) của khách hàng là cá nhân và các doanh nghiệp khác gửi lên sàn giao dịch; - Thu thập và phân tích các dữ liệu, thông tin về cung cầu và biến động giá cả của thị trường bất động sản để tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty trong việc xác lập, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh. - Cập nhật các quy định pháp luật về lĩnh vực bất động sản, vận dụng phù hợp với kế hoạch kinh doanh và các hoạt động của công ty. - Định kỳ báo cáo Ban lãnh đạo công ty về tình hình hoạt động kinh doanh của sàn giao dịch và đưa ra giải pháp, phương án thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh để Ban lãnh đạo cho ý kiến. Điều 4: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Sàn giao dịch Bất động sản
1. Sàn giao dịch Bất động sản là một bộ phận thuộc công ty thực hiện theo các quy định, quy chế, quy trình của công ty; chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo và trước pháp luật về hoạt động của mình. 2. Sàn Giao dịch Bất động sản AAAAA hoạt động trên nguyên tắc công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật. Điều 5: Nội dung hoạt động Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bao gồm các hoạt động sau: 1. Môi giới và thực hiện các giao dịch bất động sản bao gồm: - Môi giới trong giao dịch mua bán bất động sản; - Môi giới trong giao dịch thuê, thuê mua và cho thuê bất động sản. 2. Định giá bất động sản bao gồm : - Nhà biệt thự, nhà phố, căn hộ; - Nhà xưởng, kho tàng; - Khách sạn, Khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, toà nhà cao tầng; - Đất đai và các công trình xây dựng trên đất; - Trang trại, các công trình công nghiệp và dân dụng; - Các bất động sản khác theo quy định của pháp luật; 3. Quản lý các bất động sản bao gồm: - Khách sạn và khu nghỉ dưỡng; - Khu vui chơi giải trí, khu dịch vụ thể thao và công viên, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Bộ máy doanh nghiệp do chủ doanh nghiệp tự lựa chọn, nó có nhiều mô hình khác nhau; nhưng để có hiệu quả nó thường phải có dạng cơ cấu trực tuyến - chức năng, tham mưu, kết hợp với cơ cấu không chính thức, và nó phải có đủ các bộ phận quan trọng sau đây:- Bộ phận marketing (với chức năng như:) + Nghiên cứu dự báo thị trường. + Nghiên cứu dự báo các biện pháp cạnh tranh. + Phục vụ việc bán hàng cho khách. + Tuyên truyền quảng cáo. + Chuẩn bị sản phẩm mới v.v .).- Bộ phận thông tin với các trung tâm vi tính đủ mạnh.- Bộ phận công nghệ, sản xuất.- Bộ phận tài chính, kế toán.- Bộ phận tư vấn (về luật pháp, tâm lý, sức khoẻ v.v .).- Bộ phận nhân sự.Uỷ quyền quản trịa. Khái niệm về uỷ quyềnUỷ quyền là việc cán bộ quản lý cấp trên cho phép cán bộ cấp dưới có quyền ra quyết định về những vấn đề thuộc quyền hạn của mình, trong khi người cho phép vẫn đứng ra chịu trách nhiệm. Uỷ quyền là một phạm trù quan trọng, là một công cụ quản trị sắc bén, là phong cách lãnh đạo dân chủ khá phổ biến ở nhiều doanh nghiệp trên thế giới.Sự uỷ quyền có thể thể hiện dưới 2 hình thức:
- Uỷ quyền chính thức: Qua sơ đồ cấu tạo bộ máy (mỗi bộ phận có những chức năng và quyền hạn rõ ràng).- Uỷ quyền không chính thức: Qua sự tín nhiệm cá nhân (Giám đốc ký quyết định uỷ quyền cho cấp dưới được quyền hạn và trách nhiệm nào đó).Khi uỷ quyền cho cấp dưới, chủ doanh nghiệp có điều kiện giải phóng bớt cho công việc cụ thể để tập trung vào những vấn đề đặc biệt quan trọng và bao quát của doanh nghiệp. Mặt khác tạo ra được môi trường rèn luyện cán bộ để từ đó chọn lọc đề bạt người xứng đáng vào vị trí quản trị cần thiết. Tuy vậy, cũng có những trở ngại khiến nhà quản trị nhiều khi không dám uỷ quyền. Đó là:+ Không tin vào năng lực của cấp dưới và bao biện ôm đồm. + Sợ bị cấp trên (đối với doanh nghiệp nhà nước) đánh giá và khiển trách vì sao nhãng trách nhiệm, sợ bị quy trách nhiệm về những sai lầm của cấp dưới. + Sợ bị coi là thiên vị, phân biệt đối xử, ưu ái với người này, thiếu quan tâm với người khác.Người lãnh đạo nếu không mạnh dạn uỷ quyền thì họ dễ chuốc lấy những hậu quả sau:+ Không khuyến khích cấp dưới làm việc tích cực, nhất là trong những việc đột xuất, ngoại lệ. + Tạo cho cấp dưới tâm lý chờ đợi ỷ lại, thiếu tự tin vào bản thân. + Đối với người được uỷ quyền, bên cạnh những tác động tích cực như phấn khởi và tự tin trong công việc, tích cực năng động sáng tạo tìm giải pháp, tự học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ thì cũng có thể có những tác động tiêu cực, như dễ chủ quan hỏng việc, không khéo léo dễ bị đồng nghiệp tẩy chay, bất hợp tác.Để việc uỷ quyền được thành công trước hết phải được tiến hành một cách có ý thức từ 2 phía: người uỷ quyền và người được uỷ quyền. Người uỷ quyền phải rất hiểu biết bản thân và cấp dưới thì mới thực hiện được sự uỷ quyền. Cấp dưới được uỷ quyền phải xác định được trách nhiệm trước cấp trên khi được giao quyền và phải thấy rõ những giới hạn trong quyền lực của mình để không vượt qua giới hạn đó.
Người uỷ quyền một mặt đòi hỏi hệ thống chỉ huy phải rõ ràng, nhưng không nên đòi hỏi sự tuân thủ máy móc của người được uỷ quyền, phải cho họ được linh hoạt giải quyết công việc, thậm chí được phép điều chỉnh, sửa đổi nội dung công việc khi cần thiết.Người uỷ quyền cũng phải biết chấp n hận một vài thất bại do người được uỷ quyền phạm phải. Nếu họ phạm sai lầm chỉ là do muốn học hỏi và muốn tiến bộ trong công tác ở doanh nghiệp.Khi việc uỷ quyền được thực hiện tốt, nó sẽ tăng năng suất của doanh nghiệp lên mức không gì sánh kịp. Nói chung, người ta đã kết luận rằng việc uỷ Quy chế hoạt động hđqt công ty cổ phần đầu t quốc tế Quy chế hoạt động của hội đồng quản trịcông ty cổ phần đầu t quốc tếđiều 1: mục đích áp dụng quy chế1.1 Quy chế này nhằm xác định, cụ thể hoá chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị đợc quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Minh Hng ngày ./ ./2004. 1.2 Để đảm boá tính thống nhất các thuật ngữ dùng trong quy chế này có cùng nghĩa và đợc hiểu nh đã giải thích và định nghĩa trong Điều lệ Công ty.điều 2: cơ cấu hội đồng quản trị2.1 Hội đồng quản trị là tập thể quản lý đại diện cho chủ sở hữu Công ty, đợc toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan tới mục đích, quyền lợi của công ty giữa hai kỳ đại hội, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.2.2 Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 3 năm. Số lợng các thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nhiệm kỳ Đại hội. Hội đồng quản trị bầu ra một Chủ tịch Hội đồng quản trị và uỷ viên Hội đồng quản trị, trong trờng hợp cần thiết và đợc Đại hội đồng cổ đông chấp thuận có thể bầu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Hng nhiệm kỳ bao gồm:- 01 Chủ tịch- 01 Phó chủ tịchvà các thành viên Hội đồng quản trị. Trong đó có một Uỷ viên thờng trực kiêm Trởng ban kiểm soát.2.3 Trờng hợp cổ đông là pháp nhân cử đại diện tham gia Hội đồng quản trị mà muốn thay đổi hoặc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đại diện cho mình phải gửi văn bản đề nghị Hội đồng quản trị trình vấn đề này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.2.4 Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các điều kiện sau:a) Là cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu bằng hoặc trên 10% số cổ phần phổ thông trong thời gian thực hiện liên tục ít nhất 6 tháng trớc ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông và đại diện cổ đông sáng lập.1
Quy chế hoạt động hđqt công ty cổ phần đầu t quốc tế b) Có đủ năng lực pháp lý và năng lực hành vi, sức khoẻ, có đủ khả năng quản lý và phẩm chất để hoàn thành nghĩa vụ xây dựng và phát triển công ty.c) Không thuộc các trờng hợp không đợc phép quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Điều 9.7 Luật doanh nghiệp, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, dân sự, kinh tế hoặc bị kết án tù mà cha đợc xoá án.2.5 Chủ tịch Hội đồng quản trị, phó Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản trị có thể kiêm bất kỳ chức danh nào trong Ban điều hành hoặc các chức danh quản lý khác trong công ty.điều 3: nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của hội đồng quản trị3.1 Quyết định chiến lợc, kế hoạch và phơng án đầu t trung hạn, ngắn hạn của công ty trên cơ sở các chiến lợc, kế hoạch dài hạn do Đại hội đồng cổ đông quyết định.3.2 Triệu tập, chuẩn bị nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thờng kỳ và bất thờng.3.3 Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty. Quyết định giá chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần đợc quyền cháo bán của từng loại. Quyết định mua lại không quá 10% số cổ phần đã bán từng loại.3.4 Tổ chức việc phát hành trái phiếu, cổ phiếu theo đúng kế hoạch đã đợc Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn và đợc cơ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Công ty cổ phần XYZ
–––––––––––––––––––––––––––
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Chức năng của Ban kiểm soát.
1) Ban kiểm soát là cơ quan có thẩm quyền thay mặt Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc trong quản lý và điều hành Công ty.
2) Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ trong việc thực hiện các nhiệm vụ
được giao, cụ thể là trong kiểm tra, giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong việc quản lý, điều
hành hoạt động kinh doanh; việc thực hiện các quy chế quảm lý nội bộ đã được ban hành của
Công ty; việc ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính; việc thực hiện kế toán quản trị nhằm
bảo vệ lợi ích của Công ty và cổ đông của Công ty.
3) Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Giám đốc Công ty và sẽ báo
cáo với ĐHĐCĐ
Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát.
Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
1) Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm
thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
2) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị,
em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
3) Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành
viên này cũng không được là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không
phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán
các báo cáo tài chính của Công ty.
4) Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động
của Công ty.
CHƯƠNG II
1/10
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Tổ chức của Ban kiểm soát.
1) Ban kiểm soát có từ ba đến năm thành viên. Các thành viên của Ban kiểm soát do
Đại hội đồng cổ đông bầu. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm. Thành viên
Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2) Ban kiểm soát phải có hơn một nữa số thành viên thường trú ở Việt Nam và phải có
ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Thành viên này không phải là
nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân
viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của
công ty.
3) Các thành viên Ban kiểm soát bầu một người trong số họ là Trưởng Ban kiểm soát.
Quyền và nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ Công ty quy định.
4) Trong trường hợp vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Ban kiểm soát nhiệm kỳ
mới chưa được bầu thì Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nhiệm
vụ cho đến khi Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.
Điều 4. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 Luật Doanh
nghiệp và Điều lệ Công ty, chủ yếu ... phân cấp quy n hạn trách nhiệm phù hợp với Điều lệ Công ty quy định pháp luật Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ Điều Cơ cấu tổ chức HĐQT: HĐQT quan quản lý Công ty cao nhất, có đầy đủ quy n hạn... lợi ích liên quan quy n biểu quy t; hợp đồng giao dịch chấp thuận có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu lại tán thành, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác” Quy n nghĩa vụ thuộc... thuộc thẩm quy n HĐQT; thực nhiệm vụ đột xuất khác Chủ tịch HĐQT phân công báo cáo kết công việc với HĐQT phiên họp gần Trường hợp nội dung công việc chưa quy định cụ thể nhiệm vụ, quy n hạn xử