QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CƠNG TY CỔ PHẦN (Ban hành kèm theo Quyết định số : / QĐ/HĐQT ngày tháng năm .của Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần ) Điều 1: MỤC ĐÍCH VÀ NGUN TẮC 1.1 Quy chế hoạt động Ban giám đốc Cơng ty cổ phần (Sau gọi tắt “Quy chế”)được xây dựng sở Điều lệ Cơng ty nhằm quy định cụ thể ngun tắc hoạt động, cấu tổchức Ban Giám đốc, quyền hạn nhiệm vụ thành viên Ban Giám đốc; 1.2 Quy chế áp dụng hoạt động Ban Giám đốc thành viên BanGiám đốc Nếu có điều khoản Quy chế mâu thuẫn với Điều lệ Cơng ty quyđịnh Điều lệ áp dụng; 1.3 Các thuật ngữ dùng Quy chế có nghĩa định nghĩa Điều lệ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị (Sau gọi tắt “HĐQT”) Cơng ty Điều 2: NGUN TẮC HOẠT ĐỘNG 2.1 Ban Giám đốc hoạt động theo chế độ thủ trưởng Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành hoạtđộng hàng ngày Cơng ty, đại diện Cơng ty trước pháp luật Giám đốc phải chịu tráchnhiệm trước HĐQT Cơng ty trước pháp luật việc thực quyền nghĩa vụ đượcquy định Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Quy chế này; 2.2 Phó giám đốc, Kế tốn trưởng thành viên Ban Giám đốc Cơng ty, chịu trách nhiệm giúpviệc cho G iám đốc theo nhiệm vụ Giám đốc phân cơng uỷ quyền quy định Quychế Điều 3: CƠ CẤU TỔ CHỨC, TIÊU CHUẨN CỦA THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC 3.1 Thành viên Ban Giám đốc bao gồm: Giám đốc, Các phó Giám đốc Kế tốn trưởng Các thành viên Ban Giám đốc HĐQT bổ nhiệm bãi miễn với đa số phiếu thể thức trực tiếp bỏ phiếu biểu 3 Trong trường hợp đột xuất có vị trí thành viên BGĐ bị bỏ trống, Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm tạm thời người thay phải đệ trình HĐQT họp liền tiếp thơng qua bổ nhiệmngười khác Tiêu chuẩn điều kiện bổ nhiệm thành viên Ban Giám đốc quy định sau: Giám đốc người HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật phải đáp ứng đủ điều kiện sau: - Có trình độ học vấn từ Đại học trở lên thuộc ngành kinh tế - kỷ thụật có liên quan đến họat động chủ yếu cơng ty, - Có lực kinh doanh tổ chức quản lý doanh nghiệp có hiểu biết pháp luật - Có năm kinh nghiệm ngành nghề kinh doanh chủ yếu cơng ty - Có sức khỏe, có phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết - Khơng thuộc đối tượng cấm Pháp luật: người vị thành niên, người khơng đủ lựchành vi, người bị kết án tù, người thi hành hình phạt t ù, nhân viên lực lượng vũ trang, vàngười bị phán làm cho cơng ty mà họ lãnh đạo trước bị phá sản - Khơng kiêm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành tổ chức kinh tế khác trừ trườnghợp HĐQT Cơng ty cử tham gia quản lý D oanh nghiệp có vốn góp Cơng ty; - Nhiệm kỳ Giám đốc Tổng Giám đốc khơng q năm, bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ khơng hạn chế 4.2 Phó giám đốc người giúp việc cho Giám đốc, HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen luật theo đề nghị Giám đốc; phải đáp ứng đủ điều kiện sau: thưởng, kỷ - Có trình độ học vấn từ Đại học trở lên thuộc ngành kinh tế - kỷ thụật có liên quan đến họat động chủ yếu cơng ty, - Có lực kinh doanh tổ chức quản lý doanh nghiệp, có hiểu biết pháp luật - Có năm kinh nghiệm ngành nghề kinh doanh chủ yếu cơng ty - Có sức khỏe, có phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết - Khơng thuộc đối tượng cấm Pháp luật: người vị thành niên, người khơng đủ lựchành vi, người bị kết án tù, người thi hành hình phạt t ù, nhân viên lực lượng vũ trang, vàngười bị phán làm cho cơng ty mà họ lãnh đạo trước bị phá sản - Khơng kiêm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành tổ chức kinh tế khác trừ trườnghợp HĐQT Cơng ty cử tham gia quản lý doanh nghiệp có vốn góp Cơng ty; Nhiệm kỳ phó giám đốc phó tổng giám đốc khơng q năm, bổ nhiệm lại với sốnhiệm kỳ khơ ng hạn chế 3.4.3 Kế tốn trưởng Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật theo đềnghị Giám đố c phải đáp ứng đủ điều kiện sau: - Có đủ lực pháp lý lực hành vi theo quy định pháp luật; - Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành đấu tranh bảovệ ngun tắc, sách, chế độ kinh tế, tài pháp luật Nhà nước - Có chun mơn, nghiệp vụ cơng tác kế tốn có trình độ đại học chun ngành kinh tế kế tốn trở lên; - Có thời gian cơng tác thực tế kế tốn hai năm trở lên - Có Chứng bồi dưỡng Kế tốn trưởng; - Khơng thuộc đối tượng người khơng làm kế tốn trưởng theo quy định Điều 51 Luật Kếtốn - Nhiệm kỳ Kế tốn trưởng khơng q năm, bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ khơng hạnch ế Điều 4: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁM ĐỐC 4.1 Chịu trách nhiệm cao việc tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàngngày Cơng ty Giám đốc thực quyền hạn, nhiệm vụ phù hợp với luật, với quy định Điều lệ Cơng ty Quy chế 4.1.1 Tổ chức thực Nghị quyết, Quyết định HĐQT, đạo thực kế hoạch kinh doanhvà phươn g án đầu tư HĐQT phê duyệt Trong trường hợp khơng đồng ý với Nghị quyết, Quyếtđịnh HĐQT, Giám đốc có trách nhiệm thực Nghị quyết, định HĐQT cóquyền bảo lưu ý kiến trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét phiên họp gần nhất; 4.1.2 Khi thấy Nghị quyết, định HĐQT trái pháp luật, trái Điều lệ Cơng ty, Giám đốc có tráchnhiệm b áo cáo để HĐQT thay đổi định Trong trường hợp HĐQT khơng thay đổi định, Giámđốc có quyền từ chối thực Nghị quyết, Quyết định trái pháp luật củ a HĐQT Khi từchối thực Nghị quyết, Quyết định HĐQT, Giám đốc có trách nhiệm thơng báo với Bankiểm sốt 4.1.3 Xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh hàng năm dự án đầu tư Cơng ty trình HĐQTquyết định Phê duyệt kế hoạch, phương án hoạt động kinh doanh phận Cơng ty Phó giám đốc trình; 4.1.4 Thay mặt HĐQT quản lý tồn vốn, tài sản Cơng ty, chịu trách nhiệm bảo tồn phát triểnvốn theo thẩm quyền quy định Điều lệ Cơng ty Quy chế này; 4.1.5 Quyết định giá mua, giá bán ngun liệu sản phẩm ( trừ sản phẩm dịch vụ nhànước quy định ) 4.1.6 Quyết định biện pháp tun truyền quảng cáo, tiếp thị, biện pháp mở rộng sản xuất 4.1.7 Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỹ luật cán nhân viên quyền 4.1.8 Ký kết hợp đồng kinh tế theo luật định 4.1.9 Đại diện Cơng ty việc khởi kiện vụ án có liên quan đến quyền lợi cơng ty theo ủy quyền HĐQT ủy quyền văn 4.1.10 Kiến nghị phương án cấu tổ chức & quy chế quản lý Cơng ty Quyết định việc tuyển dụnglao động, Quyết định tiền lương phụ cấp người lao động Cơng ty kể người quản lýthuộc thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc Tổng Giám đốc 4.1.11 Kiến nghị phương án trả cổ tức xử lý lỗ kinh doanh Các quyền nhiệm vụ kháctheo quy đị nh pháp luật Điều lệ Cơng ty, điều hành trái pháp luật, trái với Điều lệCơng ty trái với định HĐQT, gây thiệt hại cho Cơng ty Giám đốc Tổng Giámđốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật phải bồi thường thiệt hại cho Cơng ty Giám đốc, TổngGiám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, tiết lộ thơng tin bí mật Cơng ty 4.1.12 Tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh để hồn thành tiêu hàng năm kinh tế, trị-xã hội Cơng ty theo kế hoạch HĐQT giao; 4.1.13 Có quyền tuyển dụng thư ký, trợ lý giúp việc, quyền th tổ chức tư vấn, chun giahỗ trợ cơng việc 4.1.14 Chế độ phân cơng trách nhiệm PGĐ Giám đốc định thơng qua tậpthể định Việc phân cơng trách nhiệm cho PGĐ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động Cơng ty theo thời kỳ Giám đốc thay đổicác nội dung phân cơng xét thấy cần thiết có điề u chỉnh lĩnh vực phân cơngtheo dõi PGĐ Việc điều chỉnh phải có trao đổi bàn bạc trước với HĐQT liên quan vànội dung sửa đổi phải thơng qua Nghị 4.1.15 Trong lĩnh vực tổ chức hành Cơng ty: - Giám đốc tổ chức phòng ban Cơng ty, định cấu tổ chức, nhân nhiệm vụhoạt động ki nh doanh phòng ban Cơng ty Kiến nghị với HĐQT cấu tổ chức quy chế quản lý chi nhánh, văn phòng đại diện Cơng ty; - Ban hành nội quy lao động Cơng ty phê duyệt nội quy, quy chế quản lý nội phận Cơng ty (nếu có); - Điều hành hoạt động hành hiệu phòng ban để phục vụ cơng tác HĐQT,cơng tác trị - xã hội khác Phối hợp hoạt động tốt Cơng ty với đơn vị thành viên, Cơng ty khác có hợp tác với Cơng ty; - Đề xuất trình HĐQT định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, mức lương, phụcấp chức danh thuộc thẩm quyền quản lý HĐQT 4.1 16 Trong lĩnh vực lao động tiền lương: - Xây dựng trình HĐQT phương án trả lương, thưởng hệ số lương cho tập thể, cá nhân người laođộng theo kết kinh doanh Cơng ty; - Xây dựng trình HĐQT kế hoạch tuyển dụng, phương án sử dụng nguồn nhân lực phù hợp với kếhoạch đầ u tư, kinh doanh, đào tạo Cơng ty Quyết định việc th chun gia chun ngành kỹthuật, xin chấp thuận HĐQT th chun gia nước ngồi, Việt kiều; - Ký uỷ quyền cho Phó giám đốc ký giải vấn đề liên quan đến Hợp đồng lao động với nhân viên (trừ chức danh thuộc thẩm quyền HĐQT ); - Kiến nghị việc bổ nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng kỷ luật, chấm dứt Hợp đồng lao động trường hợp nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý HĐQT 4.1.17 Được quyền ký Hợp đồng có giá trị nhỏ 09 tỷ đồng Đối với Hợp đồng có giá trịlớn hơn, Giám đốc lập tờ trình đề nghị Chủ tịch HĐQT ký ủy quyền cho Giám đốc ký hợpđồng; 4.1.18 Quyết định việc ký uỷ quyền cho Phó giám đốc ký Hợp đồng giao dịch đ â y : - Hợp đồng kinh tế có giá trị nhỏ 200 triệu đồng; - Các khoản chi đột xuất Cơng ty khơng q triệu đồng; - Chi phí giao dịch tiếp khách khơng q triệu đồng; 4.1.19 Triệu tập chủ trì họp thường lệ bất thường Ban giám đốc; Chuẩn bị chươngtrình, nội dung, tài liệu phục vụ họp 4.1.20 u cầu Chủ tịch HĐQT triệu tập phiên họp bất thường để giải cơng việc khẩn cấp củaCơng ty Khi đó, Giám đốc phải thơng báo trước nội dung chương trình nghị dự kiến cần giảiquy ết họp gửi tài liệu cần thiết ( có ) đến Chủ tịch HĐQT thành viênHĐQT trước phiên họp HĐQT (01) ngày 4.1.21 Chế độ báo cáo Giám đốc: - Báo cáo văn cho HĐQT hàng q hàng năm tình hình hoạt động tài củaCơng ty , báo cáo phải gửi cho HĐQT Nội dung báo cáo bao gồm kết hoạt độngki nh doanh, kế hoạch kinh doanh cho thời gian (tài chính, tổ chức nhận sự, hoạt động khác ) đề xuất, kiến nghị xin phê duyệt HĐQT (nếu có); - Báo cáo tổng hợp Ban giám đốc phiên họp giao ban hàng tháng Cơng ty tình hình hoạt động, tài vấn đề tổ chức quản lý hoạt động Cơng ty; - Ngồi ra, Giám đốc phải báo cáo đột xuất theo u cầu HĐQT Việc thực báo cáo phải lập thành văn bản; - Báo cáo Giám đốc phải trung thực xác Giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT trước Pháp luật nội dung đề cập báo cáo; 4.1.22 Ngồi cơng việc phải trình HĐQT theo quy định Điều lệ Cơng ty, Giám đốc có quyềnchủ đ ộng điều hành sản xuất kinh doanh theo thẩm quyền Khi có truờng hợp khẩn cấp (thiên tai,địch hoạ, ho h oạn, cố…), Giám đốc quyền định cho áp dụng biện phápvượt thẩm quyền Giám đốc phải chịu trách nhiệm định đó, đồng thờiphải báo cáo lại cho HĐQT vòn g (03) ngày kể từ ngày đưa định 4.2 Người đại diện theo uỷquyền Giám đốc uỷ quyền cho Phó giám đốc mà khơng uỷ quyền cho người khácngồi Phó Giám đốc theo ba phương thức uỷ quyền sau: 4.2.1 Uỷ quyền tồn quyền: Nếu Giám đốc lý đó, vắng mặt Cơng ty q (30) ngày thìphải có giấy uỷ quyền tồn cơng việc thuộc thẩm quyền Giám đốc cho Phó giám đốc báocáo văn việc uỷ quyền tồn cho Chủ tịch HĐQT Việc ủy quyền t hực saukhi HĐQT chấp thuận Nguời nhận uỷ quyền chịu trách nhiệm trước Giám đốc HĐQT vềnhững việc làm theo uỷ quyền phải báo cáo lại cho Giám đốc; 4.2.2 Uỷ quyền vụ việc: Các Hợp đồng kinh tế, cơng văn, định số cơng việc cụ thểcủa Cơn g ty Giám đốc uỷ quyền văn cho Phó giám đốc theo lĩnh vực phân cơng.Người nhận uỷ quy ền khơng uỷ quyền lại; 4.2.3 Uỷ quyền theo hình thức phân quyền thường xun: phân cơng chức năng, nhiệm vụ cụ thểđược thể Quy chế Phó Giám đốc uỷ quyền theo hình thức phân quyền thườngxun quyền chủ động tổ chức thực cơng việc uỷ quyền Phó Giám đốc uỷquyền chịu trách nhiệm trước Giám đốc, HĐQT trước Pháp luật cơng việc uỷ quyền Phó Giám đốc uỷ quyền khơng uỷ quyền lại Điều 5: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC PHĨ GIÁM ĐỐC Phó Giám đốc ngưòi giúp việc cho Giám đốc, Giám đốc phân cơng phụ trách quản lý, điềuhành hoạt động chun trách Cơng ty, Phó Giám đốc có quyền hạn trách nhiệm sau: 5.1 Thực quyền hạn trách nhiệm Giám đốc thơng qua việc uỷ quyền tồn vụ việc cụ thể trường hợp Giám đốc uỷ quyền; 5.2 Quyền tổ chức, điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh theo phân cơng củaGiám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc kết hoạt động; 5.3 Quyền tham gia, thảo luận biểu vấn đề phiên họp Ban giám đốc Quyềnđược bảo lưu ý kiến khác với định Giám đốc Ban giám đốc Trong trường hợp pháthiện thấy định Giám đốc khơng phù hợp với quy định Pháp luật, Điều lệ Cơng ty,Nghị quyết, định HĐQT, Phó Giám đốc có trách nhiệm báo cáo lại Gi ám đốc để sửa chữahoặc thay Trường hợp Giám đốc khơng thay đổi định, Phó Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch HĐQT xem xét định; 5.4 Quyền ký loại Hợp đồng khoản chi tiêu: Phó Giám đốc phép ký hợp đồng vàquyết định khoản chi tiêu theo thẩm quyền mức Giám đốc phân cơng ủy quyền t heoquy định Điều 4.1.18 Quy chế Các đề án, Hợp đồng lớn có tính chất phức tạp phải có ý kiến chun gia tư vấn trước trình lên Giám đốc; 5.5 Thường xun báo cáo Giám đốc cơng việc thực Giám đốc phân nhiệm chuẩn bị dự thảo đề án, hợp đồng, cơng định, văn bản, Có tài trách liệu liên quan đến lĩnhvực phân cơng phụ trách trình lên Giám đốc theo lịch phân cơng cơng việc theo thời gian u cầu cụ thể Giám đốc; 5.6 Đề xuất vấn đề tổ chức nhân sự, tiền lương phận phụ trách để Giámđốc ký định Có trách nhiệm giải trình, thảo luận với Giám đốc vấn đề đề cập văn mà chuẩn bị; 5.7 Thay mặt Giám đốc cung cấp thơng tin cho cổ đơng, trực tiếp phân cơng cho nhân viêncủa phận phụ trách tiếp xúc với giới báo chí theo lịch phân cơng cơng việc Giám đốc Chịu trách nhiệm trước Giám đốc việc cơng bố thơng tin trung thực tn thủ quy chế bảo mật Cơng ty Điều 6: QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TỐN TRƯỞNG Kế tốn trưởng HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chịu trách nhiệm trướcHĐQT trước Pháp luật việc thực nhiệm vụ Kế tốn trưởng chịu chỉđạo trực tiếp Giám đốc thực cơng việc theo phân cơng Giám đốc Kế tốn trưởng có quyền hạn nhiệm vụ cụ thể sau: 6.1 Xây dựng thực hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản, sổ sách kế tốn điều hànhnghiệp vụ kế tốn Cơng ty theo quy định hành pháp luật Quy trình nghiệp vụ kếtốn phải phù hợp với chế độ kế tốn mà Cơng ty đăng ký với quan có thẩm quyền; 6.2 Tổ chức, quản lý giám sát việc tn thủ chế độ bảo mật sổ sách chứng từ, thơng tintài liệu, số liệu kế tốn tài Kế tốn trưởng phép cung cấp số liệu cho Kiểm sốtviên theo u cầu đối tượng khác có đồng ý Giám đốc; 6.3 Tổ chức, quản lý giám sát hoạt động kế tốn đơn vị phận, chi nhánh Cơngty, chịu trách nhiệm trực tiếp tính thống nhất, xác nghiệp vụ kế tốn tồn Cơngty; 6.4 Tham mưu, đề xuất cho Giám đốc nhằm điều hòa vốn cho chi nhánh, xưởng sản xuất, dự án mà Cơng ty đầu tư; 6.5 Các báo cáo tài Giám đốc phải có xác nhận Kế tốn trưởng Kế tốn trưởngvà Giám đốc xác nhận chịu trách nhiệm báo cáo tài đó; 6.6 Đề xuất cho Giám đốc quy chế vay mượn, cầm cố chấp, mua bán tài sản theo quy địnhcủa pháp luật Có trách nhiệm giúp Giám đốc quản lý nguồn vốn, tài sản Cơng ty theo quyđịnh pháp luật; 6.7 Kế tốn trưởng chịu trách nhiệm cao tính trung thực số liệu ghi sổ sách,chứng từ trước Giám đốc HĐQT Khi có lỗi kỹ thuật phải sửa lại số liệu sổ sách kế tốnphải t heo quy định hành Kế tốn trưởng chịu trách nhiệm tính đắn việc sửa chữa số liệu này; 6.8 Khi có lệnh Giám đốc Kế tốn trưởng phải có nghĩa vụ chấp hành Nếu thấy lệnh có bấtkỳ vấn đề chưa rõ ràng có dấu hiệu vi phạm ngun tắc tài Kế tốn trưởng phảichấp hành quyền báo cáo trực tiếp cho HĐQT Trưởng Ban kiểm sốt; 6.9 Chịu trách nhiệm với Giám đốc lập báo cáo tài sau: 6.9.1 Báo cáo kết hoạt động SXKD năm, Bảng can đối kế tốn, Bảng can đối số phát sinh, Bảnglưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính, Bảng tăng giảm tài sản, Tình hình thực nghĩavụ nhà nước, Thuế VAT, Th thu nhập, Tình hình tăng giảm nguồn vốn, Chi tiết cơng n ợ, Tăng giảmtài sản, Một số tiêu đánh giá vv… Cơng ty chậm vòng 45 ngày sau kết thúc năm tài chính; 6.9 Các báo cáo hàng tháng lập theo quy định Quy chế quản lý tài Cơng ty lập vòng (05) ngày đầu tháng; 6.9.3 Kế hoạch tài cho năm lập chậm vòng (30) ngày đầu năm đểtrình Giám đốc xem xét gửi HĐQT phê duyệt trước trình Đại hội đồng cổ đơng phê chuẩn; 6.9.4 Chịu trách nhiệm bảo quản tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động tài kế tốn tồn cơng ty Điều : CÁC PHIÊN HỌP CỦA BAN GIÁM ĐỐC 7.1 Ban giám đốc họp thường kỳ tháng lần Các phiên họp Ban giám đốc tổ chức theo hình thức giao ban thường kỳ chế độ họp đột xuất: 7.1.1 Phiên họp giao ban thuờng kỳ: Do Giám đốc triệu tập theo lịch cơng tác Cơng ty; Địa điểm vàthời gian xếp cho phù hợp với tình hình thực tế Gíam đốc ấn định Thành phần th amdự họp BGĐ ngồi thành viên BGĐ, mời số thành viên ban kiểm sốt, Giám đốc chi nhánh, cán quản lý khác Cơng ty 7.1.2 Phiên họp bất thường để giải cơng việc đột xuất Cơng ty, Giám đốc triệu tập theo đề nghị thành viên Ban giám đốc 7.1.3 Các thành viên BGĐ có quyền triệu tập họp BGĐ có tham dự HĐQT, ban kiểm soát, trường hợp Gíam đốc sai phạm nghiêm trọng 7.2 Nội dung phiên họp Ban giám đốc tất vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuấtkinh doanh Cơng ty, phận, đơn vị thành viên hay dự án đầu tư, vấn đề tồn tạicủa phiên họp trư ớc hay đề xuất, kiến nghị thành viên Ban giám đốc Ngồi ratrong phiên họp này, thành viên Ban giám đốc có nghĩa vụ báo cáo, giải trình vấn đề thuộc thẩmquyền quản lý 7.3 Hồ sơ cuộchọp : 7.3.1 Gíam đốc có trách nhiệm chuyển biên họp BGĐ cho thành viên HĐQT xem xét đóng góp ý kiến thời gian 10 ngày kể từ ngày kết thúc phiên họp 7.3.2 Biên họp BGĐ phải lập tiếng việt, có đầy đủ chữ ký thành viên BGĐ thamdự hợp lệ, đóng dấu giáp lai, lưu phòng Gíam đốc thời gian 05 năm kể từ ngày tổ chức cuộchọp Điều 8: MỐI QUAN HỆ GIŨA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC 8.1 Đối với cơng việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng: Giám đốc có trách nhiệm đạo phận chức thực cơng việc HĐQT phân cơngđể chuẩn bị phiên họp thường niên bất thường Đại hội đồng cổ đơng Đối với cơngviệc thuộc thẩm quyền định Đại hội đồng cổ đơng, Giám đốc có trách nhiệm chuẩn bị theophân cơng HĐQT, báo cáo HĐQT thơng qua để HĐQT trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét quyếtđịnh; 8.2 Đối với cơng việc thuộc thẩm quyền HĐQT: Giám đốc người chịu trách nhiệm tổ chức nghiên cứu xây dựng dự án, lập kế hoạch,lấy ý kiến củ a chun gia tư vấn trình dự thảo lên HĐQT xem xét phiên họp củaHĐQT Giám đốc có trách nhiệm xây dựng quy trình trình duyệt, báo cáo HĐQT đảm bảo rõ ràng vềhình thức, xác nội dung phù hợp với quy định hành Pháp luật; Đối với nội dung HĐQT phê duyệt văn bản, Giám đốc có trách nhiệm trực tiếp chỉđạo tổ chức thực Nghị quyết, định HĐQT; Giám đốc ký kết số văn liên quan theo phân cấp HĐQT có trách nhiệm tổ chức thực đề án, kế hoạch sau HĐQT thơng qua 8.3 Việc lập duyệt kế hoạch, quản lý tài chính, xây dựng đơn giá tiền lương, khốn cơng việc, chiphí…sẽ Phó Giám đốc với Trưởng phận phối hợp xây dựng trình Giám đốc để Giámđốc trình HĐQT phê duyệt theo thẩm quyền ĐIỀU THAY ĐỔI THÀNH VIÊN –MIỄN NHIỆM TƯ CÁCH BGĐ : 9.1 Từ chức, từ nhiệm chức danh thành viên BGĐ 9.1.1 Giám đốc, phó Giám đốc , Kế tốn Trưởng muốn từ nhiệm chức danh phải có đơn gửi đếnHĐQT Trong th ời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đơn, HĐQT họp để xem xét định 9.1.2 Trong trường hợp Giám đốc bị tư cách ban Giám đốc người khác tạm thời thay vàđược chủ tịch HĐQT bổ nhiệm Sau họp HĐQT liền tiếp bổ nhiệm thức ngườithay 9.1.3 Mọi trường hợp bị khuyết khác HĐQT định 9.2 Miễn nhiệm tư cách ban Giám đốc : 9.2.1 Ban Giám đốc bị miễn nhiệm trường hợp sau : - Bị bị hạn chế lực hành vi dân - Từ chức - Vi phạm nghiêm trọng quy định quy chế hoạt động BGĐ - Vi phạm quy định điều lệ cơng ty 9.2.2 Thành viên BGĐ đương nhiên bị tư cách thành viên BGĐ trường hợp sau : - Mất trí, chết, quyền cơng dân - Khơng đáp ứng nhu cầu cơng việc ĐIỀU 10: ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA BGĐ : 10.1 Phòng tổ chức – hành Cơng ty có trách nhiệm chuyển nhận tất cơng văn tài liệu BGĐ 10.1.1 Đối với cơng văn, định BGĐ ký phát hành phải phòng TCHC Cơng ty lưu trữ kịp thời gửi cho phòng ban đơn vị Cơng ty 10.1.2 Phòng TCHC Cơng ty cần gửi cho HĐQT tài liệu liên quan quản lý nhà nước, định điều hành quan trọng GĐ báo cáo định kỳ Cơng ty 10.2 Tất thành viên BGĐ trực tiếp làm việc với HĐQT cơng ty 10.3 Các thành viên BGĐ hưởng lương, thưởng, phụ cấp, cơng tác phí theo quy chế trả lương quy định chế độ liên quan Cơng ty HĐQT định 10.4 Các thành viên BGĐ bố trí phòng làm việc riêng trụ sở cơng ty với đầy đủ phương tiện làm việc, hội họp tiếp khách Điều 11: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 11.1 Trong q trình thực hiện, thành viên Ban giám đốc đề xuất với Giámđốc việ c sửa đổi, bổ sung, thay quy định Quy chế cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty; 11.2 Trong trường hợp quy định Điều lệ Cơng ty liên quan đến Ban giám đốc thay đổi Quychế phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thay đổi Điều lệ Cơng ty; 11.3 Giám đốc đề xuất việc sửa đổi, bổ sung thay quy định Quy chế để HĐQT Cơng ty phêduyệt; 11.4 Bất sửa đổi, bổ sung, thay Quy chế có hiệu lực HĐQT phêduyệt Điều 12: HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ 12.1 Quy chế có hiệu lực HĐQT phê duyệt phù hợp với ngun tắc hoạt động HĐQT; 12.2 Quy chế áp dụng cho tất thành viên Ban giám đốc Điều 13: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 13 Các thành viên Ban giám đốc có trách nhiệm thực Quy chế này; 13.2 Chủ tịch HĐQT Cơng ty Cổ phần ký cơng bố Quy chế , ngày tháng năm T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ... nhánh, văn phòng đại diện Cơng ty; - Ban hành nội quy lao động Cơng ty phê duyệt nội quy, quy chế quản lý nội phận Cơng ty (nếu có); - Điều hành hoạt động hành hiệu phòng ban để phục vụ cơng tác HĐQT,cơng... cơng ty theo ủy quy n HĐQT ủy quy n văn 4.1.10 Kiến nghị phương án cấu tổ chức & quy chế quản lý Cơng ty Quy t định việc tuyển dụnglao động, Quy t định tiền lương phụ cấp người lao động Cơng ty. .. chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàngngày Cơng ty Giám đốc thực quy n hạn, nhiệm vụ phù hợp với luật, với quy định Điều lệ Cơng ty Quy chế 4.1.1 Tổ chức thực Nghị quy t, Quy t định HĐQT,