09 NQ HDQT nghi quyet cuoc hop ngay 22 10 2010 cua HDQT pdf

09 NQ HDQT nghi quyet cuoc hop ngay 22 10 2010 cua HDQT pdf tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...

Trang 1

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CO PHAN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ Độc Lập - Tự Do - lạnh Phúc Ó MAI - BÉN ĐÌNH -0Ư0—- Số: G9 /NQ-HĐỌT Tp Uũng tàu, ngày 22 thẳng 10 năm 2010 NGHỊ QUYẾT Cuộc hụp ngày 22/10/2010 của Hội đồng quản HỘI ĐỒNG QUẦN TRỊ _ CONG TY CO PHAN DAU TỰ DẦU KHÍ SẠO MAI - BÉN ĐÌNH

—_ Căn cử Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Công Hòa Xã Tội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/1 1/2005 và có hiệu lực ngày 01207/2006, —_ Căn cứ Điều lệ Công ty Cô phần Đầu tư Dẫn khí Sao Mai - Bến Đình đã được sửa đỗi,

bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 22 tháng 04 năm 2010; —_ Trên cơ sở Biên bản cuộc họp số 5Š /BB-IDQT tại cuộc hợp định kỳ Quý III của Hội

đồng Quản trị Công ty Cổ phân Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Dình ngày 22 tháng 10 nam 2010, QUYẾT NGHỊ 1; Thông qua quyết nghị một số vấn để sau:

1 Công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây đựng co ban:

1.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong Quý 1H và kế hoạch Quý [V năm 2010 như Báo cáo số 32/BC-HĐQT ngày 14/10/2010 của HĐQT

1⁄2 Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD của Tổng Giám đốc Công ty PVSB trong

Quy ILL chín tháng đầu năm và KẾ hoạch Quý IV năm 2010 như Táo cáo số 421/PVSB-KTKH ngày 15/10/2010 của Lổng Giảm đốc Công ty PVSB với một

số chỉ tiêu cụ thể như sau: a) Kết quả thực hiện một số chỉ trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2010 : Thựchiện [ Lũy kế tù Sư chi aon ng Quy ana sia M2010 | dén quy TL

1 | Tông doanh thu Ty đồng 1,52 23,07 53,46

+ | Dịch vụ cho thuê mặt bãi Lỷ dồng b 0.76 227

| + | Hoạt động tai chink ty ding 5 13,97 4285

2| Lợi nhuận trước thuế “Ty ty đồng 1,64 1.80 | 25,89

Trang 2

3 | Loi mhudn sau thuế Tỷ dồng 123 5,85 19.66 4 | Thực hiện nghĩa vụ với NN Tỷ đồng 0,80 7,40 12,40 Giá trị thực hiện đầu tư Tỷ đồng 131,92 33.37 117,20 b) Cac chi tity ké hoach Quy TV nam 2010:

Kia J KHQu§ Use TH

os cnet Peni | voi | ca nam 2010

T | Téng doanh dna Ty ding 5.59 71.65 |

|| Dich vụ cho thuê mặt bài - 3,02 |_| Dich vụ cung cập điện, nước - 4,73 1 | Địch vụ cưng cấp xây lấn, cơ khí - 13.29] + | Hoạt động tài chính - 33,61

2 — | Lợi nhuận trước thuế 021 30,26

3— [Lớï nhuận sau thuế Ty ding 0,16 22,66

4 [Thực hiện nghĩa vụvớiNN | Ty dong 3 a 14,15

3 | Pang mie vén div wr xDCB val TY dong 153.27 263.30 mua sắm trang thiết bị

1.3 Phê duyệt điều chình và bỗ sưng Kế hoạch năm 2010 theo Tờ trình số 70/TTr-

PVSB ngày 14/10/2010 của Tổng Giám đốc Công ty PVSB (theo Phụ lục số Ï

đính kèm)

1⁄4 Phê duyệt việc tạm ngừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu cảng, 20.000 DWT tại Căn cứ Dịch vụ Dầu khí Sao Mai - Bến Dình theo để nghị của

Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 01/31/8/TTr-PVSB ngày 31/08/2010

lLã Giao cho Tổng Giảm đốc Công ty PVSB xây dựng kế hoạch năm 2011 trình HĐQT xem xét phê duyệt trong Quý IV năm 2010

1.6 Thực hiện các thú tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dẫu khí Vân Phong sau khi được Chinh phú chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án

17 Đề nghị Tổng Giám đốc nhanh chóng hoàn tất hỗ sơ quyết toán khối lượng hoàn thành để kết chuyển doanh thu, bảo đảm cuối năm hoàn thành kế hoạch nấm 2010

sau khi điều chỉnh Nhanh chóng quyết toán với các nhà thân thi công và bên thuê để báo cáo HĐQT trong Quý IV năm 2010 với các cơng trình:

„ Đi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp:

2.1 Phê duyệt việc sửa déi Quy chế Trá lương theo Tờ trình số 69/TTr-PVSB ngày

14/10/2010 của Tông Giám đốc Công ty PVSB Giao Tổng Giám đốc hoàn chỉnh quy chế trình Chủ tịch HĐQT bạn hành,

Trang 3

2.2 Phê duyệt chủ trương chuyển văn phòng trụ sở chính của Công ty về Khách sạn Dâu khí (Petro Hotel) số 09-11, đường Hoàng Diệu P1, Tp.Vũng Tàu, Giao cho Tổng Giám đốc Công ty phê đuyệt Dự toán chỉ tiết kinh phi thực hiện việc chuyển văn phòng mới, chịu trách nhiệm triển khai các công việc để chuyển trụ sở văn phòng và thực hiện việc đăng ký với cơ quan chức năng theo đúng các quy định hiện hành 3 Công tác nhân sự: 3.1 Miễn nhiệm Ông Nguyễn Phúc Hải thôi tham gia làm Thành viên HĐQT Công ty PVSB kể từ ngày 01/11/2010

3.2 Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Dũng làm Thành viên HĐỢT Công ty PVSB thay thé Ong Nguyễn Phúc Hải Ông Nguyễn Ngọc Dũng sẽ chính thức làm Thành viên HĐỢT kể từ ngày 01/11/2010 khi được Đại hội đồng Cổ đông Công ty PVSB gần nhất thông qua tho đúng quy dịnh của Điều lệ Công ty PVSB và Luật Doanh nghiệp

4, Cơng tác khác

4.1 Hồn thành và thống nhất với PSI và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về các hỗ sơ, thủ tục niềm vết của cổ phiếu Công ty PVSB lên san HNX trong thing 1 nam 2010

4.2 Để nghị Tổng Giám đốc báo cáo cụ thê về vấn để chỉ trả cổ tức cho cô đồng tính đến ngày 30/09/2010 và các vẫn đề còn tôn tại, biện pháp xử lý trong việc thực hiện chí trả cỏ tức,

4.3 Đề nghị Công ty rút kinh nghiệm trong việc lập bảo cáo phục vụ các cuộc hợp của HĐQT đề các Ủy viên HĐQT /Người dại diện phần vốn có đủ thời gian xin ý kiến chủ sỡ hữu để có cơ sở biểu quyết tại cuộc họp HĐQT Thời gian gửi tải liệu ít nhất 7 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc họp HĐQT theo đúng quy định tại

Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp

Điều 2; Tổ chức thực hiện: Giao Tổng Giám đốc Công ty PVSB chỉ đạo thực hiện các nội

dụng nói trên theo đúng quy định, báo cáo Hội dồng quản trị tình hình thực hiện các công việc trên tại cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị trong kỷ tới

Trang 4

AP DOAN DAU KHI VIET NAM

CÔNG 1Y CÓ PHÁN DầU TƯ ĐẤU KHÍ SAO MAI-RÊN BÌNH

PHỤ LỤC 1

KE HOACH DOANH TRU, CHI PHi, LOL NHUAN NAM 2010

(Đinh kèm Nghị quyết cuộc hop 86.09 /NQ-HBOT ngdy 22 tháng 10 năm 2010) Dinh: Tỷ độn

a Kế hoạch năm 2010 [Kê hoach 2010 {Diéu| 4

TT Chỉ tiêu tây vo nà chia Ghi chủ

1 |Tồng duanh thú 3381 68.18|

[Doanht thu IIĐIC a 50.23] [Doanh thụ cung cấp xây lắp cơ khi = 13.29]

[Doanht bu cung cap dign, made - 1.64]

-4}Doanh thu cho thu mit bai - 3.03

[Tang chi phi 25.50 41.30)

-1|Chi phí quản lý - 25.07]

|Giá vẫn - 16.24]

Lợi nhuận trước thuế 8.31) 26.88)

Lợi nhuận sau thué - 20.08]

[Thu nộp ngân sách 00.30) 13.90]

[Thué GIGT phai nộp (23.96) 3.16

[Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.08] 6-80

'Thuế thụ nhập cá nhân 0.521 1.13

Tiên thuê dat 66L :

[Thuê môn bai 9.003 0,003]

T9, |Các kiiố¬ phái nộp khác 0.44] 081

Trang 5

———————eOOOo a ee

SÂN BOÀ Dau ad MET KAM

“CÔNG Ty CAPHAN DAE TUDAU RHE SAO MALBEN im

PHự Lục:

XE MOACử tt TU XÂY DỰNG CƠ DÂS NĂM 4Đhủ lần ghtpyfr các kạpa2 QÕ AND-HĐỢT ng tạ 72 ông T0 nâm 20/0)

WMATA EET TORR THT

sw Fie dra ae ce DEB Ye TRE TIONS] — ay Neidure nee Tim THẾP | MuBE — tiệm oma Kim ps nn sh,

[es igi i Tg Toy am a Tf ph ig 7a ans aa

Tf nan 30 ish gat gas nT fda ede eat] —gay wath [gi He

i asst pias igs] gut ea

en am ¬ mong

] im faa

va [ae cies pow wacom ea aT HeR TINTS [ay nk en i a „

fend sar di Bick Gp ali perv Thứ T RET

1 [ply dove Ge etog 4 uhan st ye oy aye se rane | quý se Sam pine thes Dinh tri Hóc á” Hạ ni TUỆ ân [aya cm hờn h 3g che Honihúc DỊ Sen | Gouxg

cm wr Ginger en eh me uy win rem xine aye

fsekns neces a {arg mes hao, zi] ow vei | quy an [rem meine nye ma

cg eC Snr Garo asa ee Tes] —gartesls Loge Wa

[ere neta ee TAT EEmm Tạnngng mực

An me Hạn ngng nạn]

ssw re i angen a HE a an m=—=

ised gc tes Sug ma] a °

Tarp orsTo ine SRT icing eta Be Cap Te ERE GHP SMT RG AP val anne | oan

5 in cnc ay hân 4, icant ten) 2 °

3 [ner [irene ators a TT Saal gym |agwse TE Seinen Tes pera =

arse cn acne sry och an

knxsrsrr Raa

Trang 6

a ee

ERATE CATT RATT

= — vướng Ta Tạp -H đc ae Tiện cg Biện} Tainan hệ cua

[ana Cee an Ba Vin weal Km mai

oie TT TETRIS | aaa (ana ie aa eae EE

fighters ipl cepacia | te eae [ne OEE TE Soe

ition Tổ ease | pg se pee Tal ase aE

ike ok tr td Ba nh sf Qu HS QU hi si din chi ia oh pigs xy Lp an ae T1 uf (HAVE 5 EGET

fs ee TTT reas ta [ay toaoa ference Ta 7 me | ore

mm re ai fe photon in vith in can ea lạc ven A0

Thai ni TH EnmbesrtiisnE =

TRE arene a TORT |OUR ft saan cg aT ol ae | aE

SRR [udm cing tinh, chim =re LDA, Si ty ht wae a na ma] sa meoa ÉP nni6e catia HE gins thẳm bạ/QCDA, as Poe nT Se aa " =

KG Ea srbri1xriifoxaImsas lại) Sang | atime Reon

> for snd Cy uid tm inh 19.500008D) =a i — _—

TONG G1 nữ bật LT” 536 TONG GIA TELOALLEE ee

Trang 7

TAP BOAN DAU KE VIEL NAM

“CÔNG TY CÔ PHÂN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SÁO MAI - BỀN BỆNH

PHY LUC

KẾ HOẠCH MUA SÂM TRANG THIẾT BI VAN PH ONG VA

MUA SAM KHAC NAM 2016

(Binh kam Nahi quot cuộc họp 98.09 /NO-HDOT ng dy 22 ding 10 nds 2010) KF HOACILD’ DUGG PRE DUET KENOACH DIEL CUINIFHO SUNG

7 coer Fae ee CRY Team Thvcgan age nes CONT)

[Maas TTB hse van HIME [ony aen-ow ane] aang p00gnn00 [MEER TFB MICH - [ayuuan.gpiymmnl sasomual Đinh

reso Canara ‘SaaS eo 1505018

+p owen Oa {00 iy Pd OS inom

3 [May cinh dé ban (0 bay hens} 120,000,00d[May Shandris) tinh 48 pan 10 hd) 128,000,000] nto

= [May điều hòa nhiệ độ (06 củi) 18,000, 000fMiry điều hòn nhiệt đồ 106 cá, 48,500,004] 6_ [Tủ hỗ sơ, bản ghế văn phòng 50.000.000ỆTt hỗ sơ, bản phế văn phòng 50.090.000)

7 lanh đực SuiinnpuElini luc bhmsin gino BA hi nam

Trang 8

CONG TY CO PHAN PAU TU DAU KHÍ SAO MAT-BÉN BÌNH TAP DOAN DAU KHÍ VIỆT NAM

PRY LUC

KE HOACH CHAT LUONG NAM 2010

(Định kèm Nghi quyét cude hop s6 29 NQ-HPOT ngdy 22 thang 10 năm 2010) Don vi tinh: VND hich (rong công: ác quản lý chất lượng

STT NỘI DỤNG CÔNG VIỆC DVT |Số lượng| Chi phi Ghỉ chú

1 |Công tác đào tạo về chất lượng

hức đào tạo về nhận thức và đánh giá nội bộ Hệ

1 |hống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: Người - -

[2008

2 |Pềo to đánh giã kưởng hộ thông quản lý chất lượng | „vị : - theo tigu chuẩn ISO 9001:2008

[Đào tạo về tiêu chuẩn 1SO 17025 cho nhân sự làm

\việc Phòng Thử nghiệm và hiệu chuẩn s =

¡ phí kiêm định các thiết bì do lường, hiệu chuẩn - =

[Chi phi_ Qualify thợ hàn - -

[Chi phí Qualify quy trinh han = -

[Xây dựng, đánh giá Hệ thông Quản lý Chất lượng Thuê tư vẫn xã) dựng hệ thống Jauan lý chất 1 [Xây dựng mới hệ thống quản lý chất lượng 1 110,000,000 lượng theo tiêu (chuẩn 1SO |9001:2008 (phát tinh tănz), 2 |Dánh giá chứng nhận bên thứ ba -

2 |P£nh giá giảm sự dịnh kỳ của bên thứ 3 cho việt duy | è - Lưi hệ thống quản lý chất lượng

4_ [Dinh giá tái chứng nhận của bên thứ ba -

$3 [Đánh giá chất lượng nội bộ Kỳ -

TH [Tài liệu, tiêu chuẩn về chất lượng -

@ [Mua tài liệu, tiêu chuẩn về Quán tý Chất lượn; BS 4 4,000,000] đã phê đuyệt|

Hội (hảo, khen thưởng chất lượng

[Tả chức cho cán bộ, chuyên viên tham dự các chương 7 a

| |rrinh 116i thao, Diễn đàn về năng suất chất hượng Người do 30,000,000 phát sinh cá

Định dạng
Số trang	8
Dung lượng	876,98 KB