NQ 05 Nghị quyết phiên họp lần thứ 150001 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...
Trang 1TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM PETROLIMEX Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 05/2017/PJICO/NQ-HĐQT Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2017 PS INSURANC &c NGHI QUYET
PHIEN HOP HOI DONG QUAN TRI LAN THU 15 CUA TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 19/12/2000 và Luật sửa
đổi bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GPKDBH ngày 26/10/2011 và các
giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính;
Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex ngày 21/04/2016: Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cô đông số 02/2017/ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017:
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Tổng Công ty ngày 04/05/2017
4 >>
QUYET NGHỊ: Pole’
Điều 1 Chấp thuận và thông qua việc lựa chọn Samsung Fire & Marine Insurẩfl Co., Ltd Quốc tịch Hàn Quốc (sau đây viết tắt là SFMI) la cô động chiến lược của Tổi ne
Cong ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex trong đợt phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều BẠ0 a
lé lén 887.177.730.000 VND (Tam trăm tám mươi bảy tỷ, một trăm bảy mươi bảy tỉ igus PETROL bay tram ba muoi nghin đồng) theo “Phương án Phát hành cô phần riêng lẻ tăng va Sar
điều lệ và sử dụng vốn phát hành của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex” đính kèm Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 16/04/2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên năm 2017 ngày 26/04/2017
SS ae ĐA -Á
“=——
Điều 2 Giá phát hành cho Nhà dau tu SFMI 1a: 30.000 VND/cé phan
Điều 3 Phê duyệt toàn văn bộ tài liệu giao dich phát hành cổ phần PIICO đính
kèm Tờ trình sô 716/2017/PJICO-TTr-TGĐ ngày 14/04/2017 của Trưởng Ban Tham mưu xúc tiên - Tông giám đôc, bao gôm:
- "Hợp đồng hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, PIICO và SEMI (tiêng Anh và tiêng Việt);
- Hợp đồng đặt mua cô phần giữa PIICO và SEMI (tiếng Anh và tiếng Việt);
- Hợp đồng phong tỏa giữa PIICO, SFMI và Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển
Việt Nam — Chi nhánh Sở Giao dịch I (tiêng Anh và tiêng Việt);
Giao cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban TMXT/Tổng giám đốc chỉ đạo hoàn thiện
Trang 2Điều 4 Ủy quyền thực hiện :
Hội đồng quản trị ủy quyén/giao cho Tổng Giám đốc - đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty thực hiện các công việc phát hành cô phần tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:
- Ký kết Hợp đồng hợp tác chiến lược ba bên giữa Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
PJICO và SEMI (tiếng Anh và tiếng Việt); Hợp đồng đặt mua cổ phần giữa PJICO và SEMI (tiếng Anh và tiếng Việt); Hợp đồng phong tỏa giữa PJICO, SEMI và Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam — Chi nhánh Sở Giao dịch 1 (tiếng Anh và tiếng
Việt) như dự thảo đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 3 trên đây:
- Thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các văn bản gửi cơ quan Nhà nước để triển khai phương án chào bán, bao gồm việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh theo yêu cầu của
các cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc tăng vốn của PJICO được thực hiện một
cách hợp pháp và đúng quy định:
+ Hoàn tất các thủ tục theo quy định của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các quy định khác của pháp luật;
+ Báo cáo kết quả phát hành với Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khốn Nhà nước
hồn tât các thủ tục sau phát hành;
- Triển khai thực hiện các thủ tục phát hành, niêm yết cổ phiếu sau phát hành theo
quy định của pháp luật và quy định của Sở Giao dịch Chứng khốn thành phơ Hô Chí
Minh;
- Tổ chức thực hiện sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty đề ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay doi vốn điều lệ và thay đổi Giấy phép tại cơ
quan Nhà nước có thâm quyền sau khi hoàn tât đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc phát hành cô phần riêng
lẻ này theo quy định pháp luật
Điều 5 Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo giám sát thực hiện các nội dung Nghị quà này đảm bảo theo Tờ trình và Phương án “Phát hành cô phần riêng lẻ tăng Vốn điều lệNÿ sử dụng vốn phát hành của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex” ngày 16/04/201
đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tai Nghị quyết số 02/2017/NQ- DHDCD 1 n